证券代码：000060 证券简称：中金岭 南 公告编号：2018-115 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第 八 届董事局第 八 次会议决议公告 本公司及董事 局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 局 第 八 次会议于 2018 年 12 月 27 日 以通讯方 式 召开，会议通知 已于 2018 年 12月 22 日送达全体 董事。会 议由董事 局主席余 刚先生主 持，应到 董 事9 名，实 到董事 9 名，达 法 定人数。公司监事 列席了会 议，会 议 符合公司法 和本公 司章程、董事 会议事规 则的有 关规定。会 议 审 议 通 过 关 于 拟 成 立 合 资 项 目 公 司 在 深 圳 市 罗 湖 区 竞 拍 产业 用 地 建 设“中 金 岭 南 大 厦”项 目 的 议 案；根据公司 发展要求，同意 公 司与中国 鹏华控股 有限公司 在深 圳 市罗湖区合作 成立项 目公司，以不超过 人民币3 亿元的价 格竞拍项 目 用地，建设 中金岭南 大厦。授 权公司经 营班子全 权办理相 关事宜。表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 此 公告。深圳市中 金岭南有 色金属股 份有限公 司董事局 2018 年12 月29 日
