1、证券代 码：002067 证 券简称：景 兴纸 业 公告 编号：临2021-036 浙江 景兴 纸 业股 份有 限公 司 2020 年 年度 股 东大会决议 公告 本公司及董事 会全体成 员保证信 息披露的 内容真实、准确、完整，没 有虚假记 载、误导性陈 述或 重大 遗漏 特别 提示：1、浙江景 兴纸 业股 份有 限公司2020 年年度 股东 大会（以 下简称“本 次股 东大会”）未出现 否决议案的情形。2、本次股东大会 未涉及 变更前次股东 大会决议。一、会议召开 情况：1、会议届次：2020 年年度股东大会。2、会议召开的时间：现场会议召开时间为：2021 年5 月 12 日（星期三）1
2、3：30-15：00。网络投票时间：2021 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系 统进行网络投 票的时间为 2021 年 5 月12 日上午 9:15 9:25，9：30 11：30 和 13：0015：00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2021 年 5 月12 日9：1515：00 期间的任意时间。3、会议召开的地点：浙江省平湖 市曹桥街道九 里亭景兴工业园 浙江景兴纸业 股份有限公司 707 会议室。4、会议召开方式：现场表决 与网络投票相 结合的方式。5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：董事长朱在 龙先生。7、会议召开的合法、合规性：本次股东 大会的召
3、开符合有关 法律、行 政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程 的规定。二、会议出席 情况：参加 本次 股东 大会 现场 会议 和网 络投 票的 股 东及 股东 授权 委托 代表 人数为 32人，代表公司有表决 权的股份数为 181,624,700 股，约占公司有表决权股份总数的15.5192%，其中：1、参加现场会议的股东(或股 东代理人)共计 1 人，代表公司有 表决权的股份 数为 178,200,000 股，约占公司有表决权股份总数的 15.2265%；2、通过网络投票的股 东 31 人，代表公司有表决 权的股份数 为 3,424,700 股，约占公司有表决权股 份总数的 0.2926%
4、。出席本次股东大会的 股东（或股 东代理人）中，单 独或合 计持有公司 5%以下股份的中小投资者共 29 人，代表公司有 表决权的股份 数为 2,424,700 股，约占公司有表决权股份总数的 0.2072%。公司董事汪为 民先生因 在 国外 未能 出席本次股 东 大 会，公司其他 董 事、监事、高级管理人员及见证 律师出席了本 次会议。三、提案审议 及表决情 况：本次股东大会以现场 记名投票和网 络投票相结合 的方式，审议通过了 以下决议：提案 一、关于 公司及子 公司2021 年度向银 行申请授信 额度及相 关授权的 议案 赞成为 181,559,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的
5、 99.9643%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 11,000 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0061%。表决结果：本 提案 为 特别议案，已 经有效表决权 股份总数的 2/3 以上通过。提案 二、关于 2021 年度公司向控股子 公司提供 及由子公 司向母公司 提供担保额度 的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。其中，单独或合计持 有公司 5%以
6、下股份的中小投资者 表决情况：同意 2,370,900 股，占到会中小股东有效股份数的 97.7812%；反对 53,800 股，占到 会中 小股 东有 效股 份数 2.2188%；弃权 0 股，占到 会中 小 股东 有效 股份 数的0.0000%。表决结果：本 提案 为 特别议案，已 经有效表决权 股份总数的 2/3 以上通过。提案 三、关于与平 湖弘欣热 电有限公 司续签互 保协议的议 案 赞成为 181,495,500 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9289%；反对为 118,200 股，占到会股东代表的有效股份 数的 0.0651%；弃权为 11,000 股，占到会股东代表
7、的有效股份数的 0.0061%。其中，单独或合计持 有公司 5%以下股份的中小投资者 表决情况：同意2,295,500 股，占到会中小股东有效股 份数的94.6715%；反对118,200 股，占到会中小股东有效 股份数 4.8748%；弃权11,000 股，占到会中小股东有效股份数的 0.4537%。表决结果：本 提案 为 特别议案，已 经有效表决权 股份总数的 2/3 以上通过。提案 四、关于修订 的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代
8、表的有 效股份数的 0.0000%。表决结果：本 提案 为 特别议案，已 经有效表决权 股份总数的 2/3 以上通过。提案 五、关于修订 的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。表决结果：本 提案通过。提案 六、关于修订 的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会
9、股东代表的有 效股份数的 0.0000%。表决结果：本 提案通过。提案 七、关于修订 的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。表决结果：本 提案 通 过。提案 八、关于修订 的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。表决结
10、果：本 提案 通 过。提案 九、关于修订 的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。其中，单独或合计持 有公司 5%以下股份的中小投资者 表决情况：同意 2,370,900 股，占到会中小股东有效股份数的 97.7812%；反对 53,800 股，占到 会中 小股 东有 效股 份数 2.2188%；弃权 0 股，占到 会中 小 股东 有效 股份 数的0.0000%。表决结果：本 提案 为特别议 案，已经有效
11、表决权股份总 数的 2/3 以上通过。提案 十、关于修订 的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。表决结果：本 提案 通 过。提案 十一、2020 年度董事会 工作报告 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。表决结果：本 提案
12、 通 过。提案 十二、2020 年度监事会 工作报告 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。表决结果：本 提案 通 过。提案 十三、2020 年年度报告 摘要及 2020 年年度报告全 文 赞成为 181,506,500 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9349%；反对为 118,200 股，占到会股东代表的有效股份 数的 0.0651%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。
13、表决结果：本 提案 通 过。提案 十四、2020 年度财务决 算 赞成为 181,506,500 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9349%；反对为 118,200 股，占到会股东代表的有效股份 数的 0.0651%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。表决结果：本 提案 通 过。提案 十五、2020 年度募集资 金存放与 使用情况的 专项报告 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.00
14、00%。其中，单独或合计持 有公司 5%以下股份的中小投资者 表决情况：同意 2,370,900 股，占到会中小股东有效股份数的 97.7812%；反对 53,800 股，占到 会中 小股 东有 效股 份数 2.2188%；弃权 0 股，占到 会中 小 股东 有效 股份 数的0.0000%。表决结果：本 提案 通 过。提案 十六、关于拟 续聘会计 师事务所 的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。其中，单独
15、或合计持 有公司 5%以下股份的中小投资者 表决情况：同意 2,370,900 股，占到会中小股东有效股份数的 97.7812%；反对 53,800 股，占到 会中 小股 东有 效股 份数 2.2188%；弃权 0 股，占到 会中 小 股东 有效 股份 数的0.0000%。表决结果：本 提案 通 过。提案 十七、关于 2020 年度利润 分配预案 的议案 赞成为 181,495,500 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9289%；反对为 129,200 股，占到会股东代表的有效股份 数的 0.0711%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。其中，单独或合计
16、持 有公司 5%以下股份的中小投资者 表决情况：同意2,295,500 股，占到会中小股东有效股 份数的94.6715%；反对129,200 股，占到 会中 小股 东有 效股 份数 5.3285%；弃权 0 股，占到 会中 小 股东 有效 股份 数的0.0000%。表决结果：本 提案 通 过。提案 十八、关于 2021 年度公司 董事监事 高级管理 人员薪酬方 案的议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。其中
17、，单独或合计持 有公司 5%以下股份的中小投资者 表决情况：同意 2,370,900 股，占到会中小股东有效股份数的 97.7812%；反对 53,800 股，占到 会中 小股 东有 效股 份数 2.2188%；弃权 0 股，占到 会中 小 股东 有效 股份 数的0.0000%。表决结果：本 提案 通 过。提案 十九、关于补 选监事的 议案 赞成为 181,570,900 股，占到会股东代表的有效 股份数的 99.9704%；反对为 53,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0296%；弃权为 0 股，占到会股东代表的有 效股份数的 0.0000%。表决结果：本 提案 通 过。四、律师出具 的法律意 见：上海市 通力律 师事 务所陈鹏 律师、徐青 律师出 席了本次 股东大会，进行现场 见证并 出具法律 意见书，认 为本 次股 东大会 的召 集、召开 程序符合有 关法律法 规及公司章程的规定，出席 会议 人员资格、本次股东 大会 召 集 人资格均合 法 有效，本次 股东大会 的表决 程序符合有 关法律法 规及公司章 程的 规定，本次股东 大会 的表 决结果合法有效。五、备查文件：1、公司 2020 年 年度 股东大会决议；2、上海市 通力律师事务 所出 具的法律意见 书。特此公告。浙江景兴纸业股份有 限公司 二二 一 年 五 月十三 日
