1、1/2 证 券代 码：000048 证 券 简 称：京基 智农 公 告 编 号：2020-015 深圳市 京 基 智农 时 代 股 份 有限 公 司 第 九 届董 事会 2020 年 第二 次临时 会 议 决 议 公告 2020 年 4 月 13 日上午 10:00，深圳市京基智农时代 股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第二次临时会议 以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，根 据 公 司 章 程 第 一 百 一 十 九 条 的 相 关 规 定，在 向 全 体 董 事 作 出 说 明并保障董事充分表达意见的前提下，会议通知于 2020 年 4 月 12 日 以邮件等通讯方式
2、送达各位董事。本次会议应参会 董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召开和 表 决 程 序 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定。经 与 会 董 事 认 真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：一、审议 通过 关于签署 深圳 市布吉 供水 有限公 司股 权相关 合作 协议的 议案 详见公司同日刊登于 证券时报 及 巨潮资讯网（）的 关于签署 深圳市布吉供水有限公司相关合作协议的公告（公告编号：2020-017）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。二、审 议通过 关 于转让 子公 司股权 暨关 联交易 的议 案 详见公司同日刊登 于 证券时报 及巨潮资讯网（）的 关于转让子公司股权暨关联交易的公告（公告编号：2020-018）。公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 进 行 了 事 前 认 可 并 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见，详 见 巨潮资讯网（）。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2/2 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 二二年 四月十三日
