1、1 证券代码：002054 证券简称：德美 化工 公告编号：2019-037 广东德美 精细化 工集团 股份有 限公 司 第六届董 事会第 十一 次 会议决 议公 告 本公司及董 事会全体成 员保证公告真 实、准确和 完整，没有虚 假记载、误导 性陈述或者重 大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东德美精细化 工集团股份 有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第 十一 次 会议通知于 2019 年 8 月 16 日以通 讯和 电子 邮件方式 发出，会议于 2019 年 8 月 27 日（星期 二）在 英农研食 中心 以现 场和通讯 相结合的 方式 召开。本次会议由 公司董事 长黄冠雄 先生主持
2、，会议 应出席 董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中 以通讯表 决方式出 席会议的 董事 4 人，为 范小平 先 生、高明涛 先生、石 碧先生、GUO XIN先生；其余 董事亲自 出席现场 会议。本次 会 议 经过 适 当的 通 知 程序，会议 的 召 集及 召 开 符 合 中 华 人民 共 和国 公 司 法 和 公司 公 司 章 程 等 的 有 关 规 定，合 法 有 效。经全体与 会 董事 充分 表达意见 的前提下，以书面和通讯 相结 合的方式 投票表决，逐项审 议 了本次 董事 会的 全部议 案。二、董事会会议审议情况（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决 结果
3、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及摘要。公司董事会 认 为,公 司 2019 年半年度 报告全文 及摘 要 所载资 料真实、准确、完 整，不存在任何 虚假记载、误导性 陈述或者 重大遗漏。公司监事会 发表如下 审核意见：董事会 编制和审 议 公司 2019 年半 年度报告 全文及摘要 的程序符 合法律、行政法规 和中国证 监会的规 定，报告内容真 实、准确、完整地 反映了上市公司的 实际情况，不存在 任何虚假 记载、误 导性 陈述或者重 大遗漏。公司第六 届监事会 第 七 次会 议决议公 告（2019-038）、公司 2019 年半 年度报告摘要（2019-039）刊 登 于 201
4、9 年 8 月 29 日的证券时报和巨潮资讯网（）；公司 2019 年 半年度报 告（2019-040）全文 刊登 于 2019 年 8月 29 日的巨 潮资讯网（）。（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议 通过了 公司关于 聘任董2 事的议案，本议案尚需提交股东大会 审议。经公司董事 会 提名委 员会 审核，董 事会同意 提名 高明 波 先生为公 司第 六届 董事会 非 独立董事候选人，任期自 公司股东 大会审议 通过之日 起至 第 六 届董事 会届满时 止。公司关于 聘任董事 的公告（2019-041）刊登于2019 年8 月 29 日的 证 券时报 和巨潮资讯网
5、（）；公司 独 立董 事对相关事 项的事前 认可及独 立意见刊登于 2019 年 8 月 29 日的巨 潮资讯网（）。（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议 通过了 公司关于德荣化工项目建设授权 的议案，本议案尚需 提交股东大会 审议。2018 年 11 月27 日，公司第六 届董事会 第六次会 议审 议通过了 关于控股 子公司投 资建设乙烯 裂 解副产品 综合利用 项目 的议 案，同 意 公 司以控股子 公司浙江 德荣化工 有限公司为平台，投 资建设 乙 烯裂解副 产品 综合 利用项目，项 目总投资额 预计为 32.53 亿元 人民币；其中，建设投资 预计为 30.
6、33 亿元 人民币、铺底 流动 资金及利息 预计为 2.2 亿元人 民币。前述 控股子公 司投资建 设乙烯裂 解副产品 综合利用 项目 已经公司 2018 年第二 次临时股 东大会审议通过。为保证公司 高效、有 序地完成 乙烯裂解 副产品综 合利 用项目 建设 的工作，公司董事 会提请公司股东 大会授权 公司董事 长黄冠雄 先生 在上 述额 度范围内行 使相关决 策权，负责审 批德荣 化工项目 建设的相 关事宜，处理包括 但不限于 以下 事项：1、根据实际 情况，决 定本次项 目的具体 方案设 计、项目建设进 度安排；2、根据实际情 况，协商、签署、修改、执行与本 次 项目 实施过程中 的重大
7、合同，包括但不限于 设 备采购合同、工程建 设合同、技术许可 合 同、原料采购 合同、产 品销售合 同 等各类合同；3、决定与本次 项目 建设相 关有权部门 的审核批准 的 递交、呈报 事宜，包括但不 限于立项、环评批 复等；4、根据实际情 况，在法律、法规规定 和在股东大 会 决议范围内 决定、调整本次 项目的资金使用 计 划及具体 方式；5、在法律、法规及 公司章程 允许范 围内，办理 与本次 项目 建设 有关 的其他事 项。公司第六届董 事会第六次 会议决议公 告（2019-087）、关于控股子 公 司投资建 设乙烯裂解副产 品综合利 用项目的 公告（2018-089）刊 登于 2018
8、 年11 月 28 日的证 券时报和 巨 潮 资 讯 网（）；公 司 2018 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告（2018-097）刊登于2018 年 12 月14 日的 证 券时报 和巨潮资讯 网（）。3（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了 公司关于开展涌金司库业务 的议案，本议案尚需提交 股东大会审议。该议案经出 席董事会 的三分之 二以上董 事审议同 意并 作出决议，并经 三分之二 以上独立董事审议通 过。公司关于 开展涌金 司库业务 的公告（2019-042）刊登于2019 年 8 月29 日的 证券时报和巨 潮资讯网（）；公司
9、独立董事 对相关事 项的事前 认可及独立意见刊 登于 2019 年8 月 29 日的巨 潮资讯网（）。（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了 公司关于向非关联方银行申请授信额度的议案。公司董事会 认为：根据 公司的 经营管理、财务状况、投融资情况、偿付能力 等情况，此次公司向中 国邮政储 蓄银行佛 山分行 申 请授信的 财务 风险处于公 司可控的 范围之内，符 合相关法律法规 及 公司章 程 的规 定。本次 公司申请 授 信，有助于解 决生产经 营所需资 金的需求，有助于 保障公司 的持续、稳健发展。公司关于 向非关联 方银行申 请授信额 度的公告（2019-0
10、43）刊 登于 2019 年8 月29日的证券 时报和 巨潮资讯 网（）。（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结 果审议通过了 公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案。公司拟定于 2019 年9 月 16 日 下午15：00 在广东 德美精细化 工集团股 份 有限公 司研发中心会议 室（广东 省佛山市 顺德区容 桂容里建 丰路 7 号）召 开公 司 2019 年第二 次临时 股东大会。股 权登记日 为 2019 年9 月9 日。公司关于 召开 2019 年第二 次临时股 东大会 的通知（2019-045）刊登于 2019 年 8 月29 日的证 券时报 和巨潮资 讯网（）。三、备查文件 1、广东德美 精细化工 集团股份 有限公司 第 六届 董事 会第 十一次 会议决议；2、广东德美 精细化工 集团股份 有限公司 第六届 监事 会第 七次会 议 决议；3、广东德美 精细化工 集团股份 有限公司 独立董 事对 相关事项的 独立意见。特此公告。广东德美精细化工集团股份有限 公司 董事会 二一 九年八月二十 九日
