1、证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-084 债券代码：112684 债券简称：18 联创债 联创电子科 技股份有限公司 第七届董事 会第八次会议决议公告 本公 司董 事会 全体 成员 保 证信 息披 露 的内 容真 实、准确 和 完整，没 有 虚假 记载、误 导性陈述或者重大遗 漏。联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2019 年 9 月 20 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2019年9 月27 日上午10：00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9 人，实到 董事 9 人，会议 采取
2、通讯 投票 表决 方式 进行，本次 会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议并决议如下：一、会议以9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 为全资子公司 江西 联益 光 学有 限公 司提 供担 保额 度的 议案。公司第七届董事会第七次会议已审议通过 关于为全 资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案，同意为 江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）在已获批的公司为 联益光学 与超联科技集团有限公司（以下简称“超联科技”）采购 图像 传感 器（sensor）部件 提供 担保 额度 2100 万元基础上拟增加 900万元，合计 提供 最高 限额 为 3000 万元
3、人民 币（或 等值 外币）连带 责任 信用 担保，该事项尚需提交股东大会审议。近期，由于 联益 光学 业务 量增 大，考虑 到后 期业 务尚 有发 展空 间，对该 采购图像 传感 器（sensor）部件 担保 额度 需提 供最 高限 额为 5000 万元 人民 币（或 等值外币）的担 保额 度，才能 满足 其业 务需 求。为此 公司 拟调 整担 保额 度，为联 益光学向超联科技采购图像传感器（sensor）部件 提供 最高 限额 为 5000 万元 人民 币（或等值外币）连带责任信用担保，担保有效期自股东大会审议通过之日起至 2020年 12 月 31 日止。在上 述担 保额 度和 有效 期范
4、 围内,提请股东大会授权公司董事长韩盛龙先生具体负责签订相关担保合同。内容详见2019 年 9 月 30 日刊 登于 证 券时 报、上 海证 券报 和巨 潮资讯网（http:/）关 于调 整为 全资 子公 司江 西联 益光 学有 限公司提供担保额度的公告（公告编号：2019-085）。本议案尚需提交2019 年第四次临时 股东大会审议。二、会议以9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 全资子公司抚州联 创恒 泰光 电 有限 公司 向银 行申 请授 信及 融资 额度 的议 案。抚州联创恒泰光电有限公司（以下简称“联创恒泰”）为公司全资子公司，董事会同意根据联创恒泰项目建设及生产经营
5、需要，联创恒泰向中国农业银行股份有限公司抚州抚河支行（以下简称“农行”）申请授信及融资 5000 万元人民币，授信 及融 资期 限为 项目 贷款 自联 创恒 泰与 农行 签署 借款 合同 之日 起6 年内有效。董事会授权公司董事长韩盛龙先生在上述额度范围内具体分配确认并签署相关文件。三、会议以9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 为全资子公司抚州 联创 恒泰 光 电有 限公 司银 行授 信及 融资 提供 担保 的议 案。根据联创恒泰项目建设及生产经 营需 要，经公 司审 核，同意 为全 资子 公司 联创恒泰在银行的授信及融资提供担保，担保总金额为人民币 5000 万元；担保期限
6、自公司与 农行 签署担保合同之日起6 年内有效。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。内容详见2019 年 9 月 30 日刊 登于 证 券时 报、上 海证 券报 和巨 潮资讯网（http:/）关 于为 全资 子公 司抚 州联 创恒 泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的公告（公告编号：2019-086）。本议案尚需提交2019 年第四次临时 股东大会审议。四、会议以9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 本公司拟将持有江 西联 创电 子 有限 公司2500 万元股权质押给江西国资创业 投资管理有限公司
7、申请5000 万元人民币免息资金支持并为其提 供担保的议案。鉴于公司全资子公司江 西联创电子有 限公司（以下简 称“江西联创”）申报的 年 产2640 万颗高清广角镜头、2880 万套摄像模组产品产业化项目 被列入 2018 年度省重点创新产业化升级工程重点产业骨干 工程项目，可获得 5000万元人民币的免息资金支持，董事会同意公司将持有江西联创 2500 万元股权质押给 国资 创投，并为 江西 联创 该笔 免息 借款 提供 无限 连带 责任 担保，担保 期限 三年。内容详见2019 年 9 月 30 日刊 登于 证 券时 报、上 海证 券报 和巨 潮资讯网（http:/）关于拟将持有江西联创
8、电子有限公司2500万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请5000 万元人民币免息资金支持并为其提供担保的公告（公告编号：2019-087）。本议案尚需提交2019 年第四次临时 股东大会审议。五、会议以9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议 召开公司2019 年第 四 次临 时股 东大 会的 议案。公司董事会提议于2019 年 10 月16 日（星 期三）下午2：30 召开 公司2019年第四次临时股东大会，召开公司2019 年第四次临时股东大会 通知刊登于2019年 9 月 30 日 证 券 时 报、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网http:/，供投资者查阅。特此公告。联创电子科技股份有限公司董事会 二零一九年九月三十日
