1、 1 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2020 011 深圳市桑达 实业股份有限公司 关于召开2020 年 第 一 次 临时 股东 大会 的通知 本公 司及 董事 会 全体 成 员保 证 公告 内 容的 真实、准确 和 完整，没有 虚假记 载、误导 性 陈述 或 者重 大 遗漏。一、召开 会 议基 本 情况 1、股 东 大 会 届 次：2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2、股东 大 会 的 召 集 人：公司董事会。公 司 董 事 会 于2020 年1 月20日召开第 八 届 董 事 会 第 二十一 次会 议，审议 通 过 了 关于召开2020年第 一 次
2、临 时 股 东 大 会 的 提案，提 议 召 开 本 次 股 东 大 会。3、本 次 股东 大 会会 议召 开符 合 有关 法律、行 政 法规、部 门规 章、规 范性 文件 和公 司 章程 相关 规定。4、会 议时 间：（1）现场 会议 召开 时间：2020 年2 月 12 日（星 期 三）下午14:30（2）网络 投票 起 止时 间：通过深圳证券交易所交 易系统 进行网络 投票的具体时间为2020 年2 月12 日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券 交易 所互联 网投 票系 统投 票 的具 体 时间 为2020 年2 月12日9:15 15:00 期间的任意时
3、间。5、会议的 召开 方 式：本次股东大会采取 现场投 票和网 络投票相 结 2 合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http:/)向全 体 股东 提 供网 络形 式 的投 票平 台，股 东可以 在网 络投 票 时间 内通 过上 述系 统 行使 表决 权。6、会议 的股 权登 记日：2020 年2 月5 日（星 期 三）7、会 议出 席对 象：（1）在股权登记日持 有公司股 份的股东。于股权登记日2020 年2 月5 日下午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有
4、 权 出 席 股 东 大 会，并 可 以 以 书面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决，该 股 东 代 理 人 不 必 是 本公 司 股 东。（2）本公司董事、监 事和高级 管理人员。（3）本公司聘请的律 师。8、现 场会 议召 开地 点：深圳市 南山区科技路1 号桑 达科 技大 厦17楼会议室 二、会 议审 议事 项 1、关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的提案 2、关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的提案 以上 提 案经 公司 第 八 届董 事会 第 十 八 次会议 审议 通过，具体 内容 详见公司于2019 年 8 月 24 日披 露在 证 券 时
5、报 中 国证 券 报 及巨 潮资讯 网等 信息 披 露媒 体上 的 第 八届 董事 会第 十 八次 会议 决议 公告（公告编号2019-032）。3、关于公司2020 年日常关联交易协议的提案 3 此 提案 经公 司第 八届 董事 会第 二十一 次会 议审 议 通过，具体 内容 详见公司于2020 年 1 月 22 日披露在证券 时报 中 国证 券 报 及巨 潮资讯 网等 信 息披 露 媒体 上 的 第八 届董 事 会 第二十 一次 会 议 决议 公告（2020-003）关于公司 2020 年日常关联交易协议的 公告（公告编号2020-010）。特别提示：1、提案 3 涉及关联交易事项，关联股
6、东应 当回避表决。2、本次 股东 大 会提 案 均对 中 小投 资者 的表 决 情况 单 独计 票（中小投资 者是 指除 公 司董 事、监事、高级 管 理人 员以 及单 独或 者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。三、提 案编 码 提案 编码 提案 名称 备注 该列 打钩 的栏 目可以 投票 1.00 关于 续 聘 2019 年度 财务 报 告审 计 机构 的 提案 2.00 关于 续 聘 2019 年度 内部 控 制审 计 机构 的 提案 3.00 关于 公 司 2020 年日 常关 联 交易 协 议的 提 案 四、会议 登 记 事项 登记 方式 4（1）个人 股 东亲 自
7、出席 会议 的，应 出示 本 人身 份 证、股 票账 户 卡办理登 记手 续；委 托他 人 出席 会 议的，代理 人 应出 示 本人 身 份证、股东 授 权委托 书、授 权人 身 份证 复印 件及 股 票账 户 卡办 理 登记 手 续（授权 委托 书 详见本 通知 附件2）。（2）法人 股 东应 由 法定 代表 人或 者 法定 代 表人 委 托的 代 理人 出 席会议。法定 代表 人 出席 会 议的，应出 示 本人 身 份证、法人 代 表证 明 书及 股 东单位 营业 执照 复 印件 办 理登 记 手续；委托 代理 人 出席 会 议的，代 理人 应 出示本 人身 份证、法 人股 东单 位依 法
8、 出具 的 法人 代 表证 明 书、法人 股东 单 位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记 手续。（3）异地 股 东凭 以 上有 关证 件采 取 传真 或 信函 方 式于 规 定登 记 时间内进 行登 记，传真 或 书面 信函 以抵 达 本公 司 的时 间 为准，不接 受电 话 登记。、登记 时间：出 席 会议 的股 东 请于2020 年2 月10 日 至11 日上午9:0012:00，下 午14:00 17:00 到公 司办 理登 记手 续。、登记 地点：深圳 市 南山 区 科技 路1 号桑 达科 技 大厦16 楼 证券部 信 函 请 寄 以 下 地 址：广 东
9、 省 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达科技大厦16 楼 证 券 部。（邮 编：518057）、注 意事 项：出席 会议 的 股东 及 股东 代 理人 请 携带 相 关证 件 原件 到场。五、参加 网络 投票 的具 体操 作流 程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址 为 http:/）参 加投 票。（参 加网 络 投票 时 涉 5 及具 体操 作需 要 说明 的 内容 和 格式 详 见附 件1）六、其 它事 项、联系 方式（1）公司 地 址：深 圳市 南 山区 科 技路1 号桑 达 科技 大 厦16 楼（2）邮政 编 码：518057（3）联
10、系 电 话：0755 86316073（4）传 真：0755 86316006（5）邮箱：（6）联 系 人：李 红梅 朱晨 星、会期 半天，与会 股 东或 代 理人 所 有费 用自 理。、网络 投票 期 间，如 网络 投 票系 统 遇突 发 重大 事 件的 影 响，则 本次股东 大会 的进 程 按当 日 通知 进 行。七、备查 文 件 1、提议 召开 本次 股 东大 会 的董 事 会决 议。2、深 交所 要 求 的其 他文 件。特 此 公 告。深圳 市桑 达实 业 股份 有 限公 司 董 事会 2020 年1 月22 日 6 附件1:参加 网络 投 票的 具体 操作 流程 一、网络 投 票的
11、程序 1、投 票代 码 为“360032”2、投 票简 称 为“桑 达投 票”3、填 报表 决 意见 或 选举 票 数 本次股 东 大会 提 案采 用 非累 积 投票 制，填 报表 决意 见，同 意、反 对、弃权。二、通过 深 交所 交易 系统 投票 的程 序 1、投票 时 间：2020 年2 月12 日 的交 易 时间，即9:30 11:30 和 13:0015:00。2、股 东可 以 登录 证 券公 司 交易 客 户端 通过 交易 系 统投 票。三、通过 深 交所 互联 网投 票系 统投 票的 程序 1、互 联网 投 票系 统 投票 的 时间 为 2020 年2 月 12 日（股 东大 会
12、 召开当日）09:15 15:00。2、股 东通 过 互联 网 投票 系统 进行 网 络投 票，需 按 照 深 圳证 券 交易所投 资者 网络 服 务身 份 认证 业务 指引（2016 年修 订）的规 定 办理 身 份认证，取得“深 交所 数 字证 书”或“深交 所 投资 者 服务 密 码”。具体 的 身份认 证流 程可 登 录互 联网 投票 系统 http:/规则 指引栏 目查 阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书,可 登 录http:/在规 定时 间 内通 过深 交 所互 联网 投 票系 统进行 投票。7 附件2：授权委托书 兹委托 先生（女 士）代 表我
13、 单 位（个人）出席 深圳 市 桑达实业 股份 有限 公 司2020 年第 一 次 临时 股东大会,并 代为 行 使表 决 权。本单位（本人）对深 圳 市桑 达 实业 股 份有 限公 司2020 年第 一 次 临时股东 大会 具体 审 议事 项 的委 托 投票 指 示如 下：提 案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于 续 聘 2019 年度 财务 报 告审 计 机构 的 提案 2.00 关于 续 聘 2019 年度 内部 控 制审 计 机构 的 提案 3.00 关于 公 司 2020 年日 常关 联 交易 协 议的 提 案 说明：每项 提案 的“同 意”“反对”“弃 权”意见 只能 选择 一项，并在 相应 的空 格内 画“”。对于委托人在本授权委托书中未 做出 具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。委 托 人姓 名（名称）：受 托人 姓名：委 托人 身份 证号 码：受 托人 身份 证号 码：委 托人 持股 数量：受托 人签 字（盖 章）：8 委 托人 股东 账户：有效 期限：委 托人/法 人代 表签 名（盖章）：委托 日期：（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
