证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2022-014 深 圳 市 特 力（集团）股 份 有 限 公司 十 届董事会第三次 正 式 会 议 决 议公 告 本公司及董事 会全体成员 保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 18日以电话、邮件方式发出关于召开十届董事会第三次正式会议的通知，会议于 2022 年4 月28 日以通讯表决的方式召开。会议召集和召开程序符合 公司法、深圳证券交易所 股票上市规则、本公司 章程 等有关规定。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事8 名。会议审议通过了以下议案:一、审 议通过 了2022 年第 一季度 报告；表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票；二、审 议 通 过 了关 于 制定 深 圳 市 特 力(集团)股 份 有 限 公 司 董事 会 授权 管 理 办 法的 议案；表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。具体内容详见巨潮资讯网（）。备 查文 件：1、十届董事会第三 次正式会议决议。特此公告。深圳 市特力（集团）股份有限公司 董事会 2022 年4 月 28 日
