1、股票代码：002006 股票简称：精 功科技 公告编号：2016011 浙 江 精 功 科 技 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 一、董 事 会会 议 召 开 情况 浙江精 功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 六 届董事会第 五次会议于2016 年2 月15 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2016 年2 月25 日 以现场与通讯表决相结合 的方式召开，应 出席董事9 人，实际出席 董事9 人（其中，董事周忠益先生、独立董事章靖忠先生 以通讯方式表决），会议由公司董事长 金越顺先生主持，公司监事、部分高级管理人员列
2、席了会议，符合公司法和公司章程的规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：1、以 9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了2015 年度总经理工作报告。2、以 9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了2015 年度董事会工作报告，本议案 须提请 公司2015 年度股东大会审议。2015年度董事会工作报告 内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）公司2015年年度报告。公司独立董事分别向董事会提交了 独立董事述职报告，具体内容 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。公司独立董事将在2
3、015 年 度股东大会上述职。3、以 9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了2015 年度财务决算报告，本议案 须提请 公司2015 年度股东大会审议。4、以 9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 2015 年度利润分配预案，本议案须提请 公司2015 年度股东大会审议。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润28,037,102.40 元，根据规定提取 10%法定盈余公积金2,803,710.24 元，加上母公司年初未分配利润40,888,951.67 元，2015 年度母公司实际可供股东分配的利润为66,122,343.8
4、3 元。本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：公司 2015 年度不进行公积金转增股本，也不进行现金利润分配，公司未分配利润66,122,343.83 元滚存至下一年度。5、以 9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 2015 年年度报告及摘要，本议案须 提请 公司2015 年度股东大会审议。浙江精 功科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要全文详见公司指
5、定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）；浙江精 功 科技股份有限公司 2015 年 年度报告摘要全文详见同日刊登在证券时报上编号为2016-013 的公司公告。6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了 关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项说明。上述事项详见同日刊登在 证券时报 和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上编号为2016-014 的公司公告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的 募集资金年度存放与使用情况鉴 证 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）。7、以 9 票 赞成
6、，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了2015 年度内部控制 评价报告。2015年度内部控制评价报告 及 公司监事会、独立董事对内部控制 评价报告 发 表 的 核 查 意 见 全文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮资讯网（http:/）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 关于浙江精功科技股份有限公司内部控制审计报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。8、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 内部控制规 则落实自查表。内部控制规则落实自查表全文详见公司指定信息披露网站 巨 潮 资 讯 网（http:/）。9、以 9 票 赞
7、成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了 2015 年度社会责任报告。2015 年 度 社 会 责 任 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）。10、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 关于核定2015年度公司高管薪酬的议案。独 立 董 事对 2015 年度 公 司 高 管薪 酬 发 表 了独立意见,具体 详 见 公司 指 定 信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。11、以5 票赞成（4 名关联董事 金越顺先生、孙卫江 先生、金力先生、周 忠益先生 回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过
8、了 关于与精功 集团有限公司签订2016 年度关联交易协议的议案。同意公司与精功集团有限公司签订 2016 年度关联交易协议，协议有效期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。公司 2016 年度与精功集团有 限公司发生关联交易金额预计不超过 3,000 万元（大写：叁仟万元整，不含税，不含本数），其中公司向精功集团有限公司提供专用设备及零配件、劳务等金额为不超过2,000 万元，向精功集团有限公司采购零配件、劳务等金额为不超过1,000万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2017 年 1 月 1 日至续签前的 关联交易参照该协议的规定执行。上述关联交易事
9、项详见同日刊登在 证券时报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2016-015的公司公告。12、以5 票赞成（4 名关联董事金越顺先生、孙卫江先生、金力先生、周 忠益先生 回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订 2016 年度关联交易协议的议案。同意公司与浙江精功机电汽车集团有限公司签订 2016 年度关联交易协议，协议 有效 期限自 2016 年 1 月 1 日 起至 2016 年 12 月 31 日止。公司 2016 年 度与浙 江 精 功机电 汽 车 集团有 限 公 司发生 关 联 交易金 额 预 计不超
10、过 3,000 万 元（大写：叁仟万元整，不含税，不含本数），其中 公司向浙江精功机电汽车集团有限公司提供专用设备及零配件、劳务等金额为不超过 2,000 万元，向浙江精功机电汽车集团有限公司采购零配件、劳务等金额为不超过 1,000 万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2017 年 1 月 1 日至 续签前的关联交易参照该协议的规定执行。上述关联交易事项详见同日刊登在 证券时报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2016-016的公司公告。13、以 9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
11、年度审计机构的议案，本议案须提请公司2015 年度股东大会审议。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度 的财务审计机构，聘用期一年，自2016 年 1 月1 日 起至2016 年12 月31 日止，并提请股东大会授权公司董事长在 股东大会审议通过的 具体范围内决定其审计费用。14、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 关 于公司2016年度向银行申请办理综合授信业务的议案，本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。根据公司 2016 年度生产经营活动的需要，经与 相关金融机构洽谈后达成意向，2016 年度，公司计划向相关 金融机构申请总额不超过70
12、,000 万元的综合授信，在与银行签订综合授信合同之日起的一年授信期限内，公司将根据生产经营情况办理总额不超过70,000 万元的银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等。同意 授权公司董事长根据上述银行实际授信情况，代表公司办理银行贷款总额不超过 70,000 万元的相关手续，并签署相关 法律文件。同意公司前述贷款所需的担保以采用现有厂房、土地等固定资产抵押或信用方式解决。对于公司超过上述银行贷款规模 70,000 万元的新增部分贷款，公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。15、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 关于召开 2015年度股东大会的议案。会议通知详见 同日刊登在 证券时报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2016-017 的公司公告。三、备 查 文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 六届五次董事会决议。特此公告。浙江精 功科技股份有限公司董事会 2016 年2 月 27 日
