1、 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2021093 内 蒙 古 电 投 能 源股 份 有 限 公 司 关于董事、董 事会 秘 书 辞 职 及 总会 计 师 代 行 董 事会 秘 书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。内蒙古电 投能源 股 份有限公 司（以下简 称“公 司”）董 事会 于 2021年 11 月 23 日 分别 收到公司 董事谷 清 海先生、董事 会秘书 温泉女士 提交的书面 辞职报 告。因工 作调 整 原因，谷 清 海先 生 辞去本 公 司 董事、战略委员 会委员、薪酬与考 核委员 会 副主任
2、职 务；温泉 女士辞去 本公司董事会 秘书职 务。前述人员 不持有 本公司股 份，辞职 后不在本 公司工作，不担 任本公 司任何职 务，其辞 职报告自 送达公 司 董事会之 日起生效。公司 董事会 对 谷清海 先生和 温 泉女士担 任公司 董 事、董事会 秘书期间为 公司做 出 的贡献表 示衷心 的 感谢！根据 深 圳证券 交 易所股票 上市规 则 等相关 规定，董 事会将尽快聘任新 的 董事 和 董事会秘 书。在未 聘任新董 事会秘 书 期间，董事 会指定 公司 总会计 师 王振林先 生 代行 公 司董事会 秘书职责，代行期间 不超过 三个 月。特此公告。内蒙古电 投能源 股 份有限公 司 董事 会 2021 年 11 月 23 日
