1、证 券代 码：600231 证券简 称：凌钢股 份 公告编 号：临2020-081 转 债代 码：110070 转债简 称：凌钢转 债 凌 源 钢铁 股 份有 限 公司 关 于 召开 2020 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年9月25日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票相结合的方式
2、(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年9 月25 日9 点 30 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年9 月25 日 至2020 年9 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪
3、股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人 1.01 文广 1.02 冯亚军 1.03 马育民 1.04 李占东 1.05 张君婷 1.06 陆才垠 1.07 黄成仁 2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人 2.01 孙浩 2.02 张先治 2.03 石育斌 3.00 关
4、于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人 3.01 张海明 3.02 侯柏英 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案公司于 2020 年 9 月 10 日在中国 证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）上进行了披露 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
5、明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)
6、股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事、独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式，详 见 附 件2 四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记日 收市 后 在中国 证 券 登记 结算 有 限责任 公 司上 海 分公 司 登 记在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600231 凌钢股份 2020/9/18(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三
7、)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会 议登 记方法（一）登记手续 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、法人单位 营业执 照复印 件（加盖 公司公 章）、证券账户 卡办理 登记；法人股东委托代理人 出席的，凭法 定代表人 授权委 托书（格式附后）、证 券账户 卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理 人出席 的，委 托代理人 须持授 权委托 书（格式 附后），委托 人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真
8、或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。（二）登记时间：2020 年9 月21 日（上午 8:00 11:00，下午13:0016:00）（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）六、其 他事 项 联系人：李晓春、温菲菲 联系电话：0421-6838259 传真：04216831910 与会股东交通和食宿费自理。特此公告 凌源钢铁股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 10 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1：授权 委托 书 授权委托书 凌源钢铁股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人
9、）出席 2020 年9 月25 日召开的贵公司2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 1.01 文广 1.02 冯亚军 1.03 马育民 1.04 李占东 1.05 张君婷 1.06 陆才垠 1.07 黄成仁 2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 2.01 孙浩 2.02 张先治 2.03 石育斌 3.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 3.01 张海明 3.02 侯柏英 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年
10、月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2:采用 累积 投票制 选举 董事、独立 董事和 监事 的投票 方式 说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组
11、，拥有1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可 以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投
12、票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
