1、 1 证券代码 ： 600839 证券简称 ：四川长虹 编号 ：临 2015-010 号 债 券代码 ： 126019 债 券简称 ： 09 长虹债 四川长虹 电器股份有限公司 2015 年日常关联交易预计 公告 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2015 年 3 月 30 日 ，公司 召开第 九 届董事会第 十 六次 会议， 会议应到董事 9人，实到 9 人。 会议以 6 票赞成， 3 票回避， 0 票反对， 0 票弃权， 审 议通过了关于预计 2015 年日常关联交易的议案 。 审议该议 案 ， 关联董事 赵勇 先生 、刘体斌先生 、李进先生 对本项议案 执行了
2、 回避表决 。 公司全体独立董事 认真 审阅 了 董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见同意 提交公司董事会审议 。 在董事会上 公司 独立董事对 该议案 发表了 如下 独立意见 ： 1、公司关于预计 2015 年日常关联交易的议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。 2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。 3、 本次关联交易涉及的 交易 价格 以市场价格作为定价基础，定价公允 ， 不会损害公司与全体股东的利益。 本次关联交易金额总额超过本公司经审计 净资产 5%，根据上海 证券交易所股票上市规则 和本 公司章程 相关规定，本次关联交易还 需提交股东
3、大会审议 ，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 2014年预计金额 2014年实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 向关联人购买原材料 安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 95000 62110 产品单价下滑 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2 四川长虹欣锐科技有限公司 37000 34655 四川华丰企业集团有限公司 200 198.59 小计 132200 96963.5
4、9 接受关联人提供劳务 四川寰宇实业有限公司 13000 13000 四川佳虹实业有限公司 1100 1157 小计 14100 14157 向关联人提供燃料、动力和通讯服务 长虹集团 450 375.78 长虹集团其他子公司 400 334 小计 850 709.78 向关联人销售产品、商品 安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 75000 73835 长虹集团 50000 35270.47 四川长虹欣锐科技有限公司 20000 17830 零八一电子集团有限公司 2500 748 四川长虹国际酒店有限责任公司 500 666.98 四川华丰企业集团有限公司 300 113.85 长虹集团其他子公
5、司 70 20 小计 148370 128484.3 接受关联人提供的服务 四川佳虹实业有限公司 2500 1399 业务下滑 四川长虹国际酒店有限责任公司 1000 765.28 小计 3500 2164.28 与关联人房产、设备和仪表租赁服务 深圳长虹 科技有限 责任 公司 350 362.8 四川长虹国际酒店有限责任公司 50 271.46 2014 年新增成都科技租赁 长虹集团 50 32.91 小计 450 667.17 在关联人的财务公司存款 四川长虹集团财务有限公司 420000 269071.35 2014 年新业务未能准确预测 小计 420000 269071.35 在关联人
6、的财务公司贷款 四川长虹集团财务有限公司 80000 117937 2014 年新业务未能准确预测 3 小计 80000 117937 合计 799470 630154.47 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联人 2015年预计金额 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 2014 年实际发生金额 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联人购买原材料 安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 195618 29459.82 62110 业务进入增长期 四川长虹欣锐科技有限公司 24000 3920 34655 业务萎缩 四川华丰企业集团有限公司 200
7、 58.6 198.59 小计 219818 33438.42 96963.59 接受关联人提供劳务 四川寰宇实业有限公司 4600 0 13000 四川佳虹实业有限公司 1200 314 1157 小计 5800 314 14157 向关联人提供燃料、动力和通讯服务 长虹集团 400 85.7 375.78 长虹集团其他子公司 330 70.7 334 小计 730 156.4 709.78 向关联人销售产品、商品 安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 187305 22138.04 73835 业务进入增长期 四川长虹欣锐科 技有限公司 12000 1500 17830 业务萎缩 长虹集团其他子
8、公司 56 50.2 780.83 业务萎缩 小计 199361 23688.24 92445.83 接受关联人提供的服务 四川佳虹实业有限公司 1650 450 1399 四川长虹国际酒店有限责任公司 880 280.5 765.28 小计 2530 730.5 2164.28 与关联人房产、设备和仪表租深圳长虹 科技有限责任 公司 278 69.5 362.8 4 赁服务 四川长虹国际酒店有限责任公司 865 216.25 271.46 长虹集团 38 9.5 32.91 小计 1181 295.25 667.17 在关联人的财务公司存款 四川长虹集团财务有限公司 420000 12952
9、2 269071.35 业务进入增长期 小计 420000 129522 269071.35 在关联人的财务公司贷款 四川长虹集团财务有限公司 200000 169050 117937 业务进入增长期 小计 200000 169050 117937 合计 1049420 357194.8 594116 二 、关联 方 介绍 和关联关系 1、四川长虹电子集团有限公司 公司名称：四川长虹电子集团有限公司 注册地址： 四川省绵阳市高新技术产业开发区 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本： 89,804 万元人民币 法定代表人： 赵勇 工商注册登记证号： 510700000004075 税务登
10、记证号码：川国税绵字 510700720818660 号 川地税绵字 510700591411249 号 设立日期： 1995 年 6 月 16 日 长虹集团于 1995 年 6 月由长虹厂改制设立， 2000 年长虹 集团进行了规范注册。主营业务范围为 ： 制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。 2、四川长虹电子集团有限公司主要子公司
11、 （ 1） 四川长虹欣锐科技有限公司 5 该公司注册地址：四川省 广元市经济开发区 ，注册资本： 14,975 万元，法定代表人：郑光清，主要经营范围： 平板 电源的生产销售 ，四川长虹电子集团有限公司间接持有该公司 60.10%股权。 （ 2）四川华丰企业集团有限公司 该公司注册地址：绵阳市跃进路 36 号，注册资本： 35,908.19 万元，法定代表人：吴学锋，主要经营范围：电子连接器等的生产和销售，四川长虹电子集团有限公司直接和间接合计持有该公司 62.67%股权。 （ 3）四川佳虹实业有限公司 该公司注册地址：四川省绵阳市 安昌西路 10 号 ，注册资本： 200 万元，法定代表人：
12、胥邦君，主要经营范围：绿化、保洁、 房屋中介经纪服务等 ，四川长虹电子集团有限公司持有该公司 99%股权 。 （ 4）四川长虹国际酒店有限责任公司 该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本： 3,000 万元，法定代表人： 杨学军 ，主要经营范围： 提供餐饮、住宿服务 等，四川长虹电子集团有限公司持有该公司 70%股权。 （ 5）四川寰宇实业有限公司 该公司注册地址：广元市利州区奔月路 ， 注册资本： 5,000 万元，法定代表人 ： 张华生，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。该公司为 零
13、八一电子集团有限公司 全资子公司。 （ 6）安徽鑫昊等 离子显示器件有限公司 该公司注册地址：安徽省合肥市新站区工业园内 ， 注册资本： 16,000 万元，法定代表人 ： 程世琴，主要经营范围：等离子显示器和其他新型显示产品生产、销售、开发。 四川 长虹 电子集团有限公司持有该公司 68.75%股权。 （ 7）四川长虹集团财务有限公司 该公司注册地址：绵阳市高新区绵兴东路 35 号 ， 注册资本： 10 亿元，法定代表人 ： 余晓，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位
14、之间的 委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；6 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。 四川 长虹 电子集团有限公司持有该公司 50%股权。 关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易所股票上市规则有关规定，四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。 履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能 力。 公司预计 2015 年 与四川长虹电子集团有限公司及其子公司之间的
15、日常关联交易总额不超过 1,049,420 万元。 三、 定价政策和定价依据 本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为 定价 基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。 目前，公司与上述关联方就 2015 年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。 四 、 关联交易的目的 及 对公司的影响 上述日常关联交易均为 本公司与关联方之间 的 持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进 行的，未损害上市公司利益，不会对公司 本期及 未来的财务状况和经营成果产生重大影响 ，也不会影响公司的独立性。 五 、备查文件 1、 四川长虹电器 股份有限公司第 九 届董事会第 十 六 次会议决议 ； 2、 经独立董事签字确认的 关于关联交易的 事前认可 意见 ； 3、 经独立董事签字确认的独立董事意见 。 7 四川长虹电器 股份有限公司董事会 2015 年 3 月 31 日
