1、股票代 码：600188 股票 简 称：兖州 煤业 公告 编号：临2020-057 兖 州 煤业 股 份有 限 公司 2020 年 度 第一次 临 时股 东 大会 决 议公 告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年9 月30 日(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1出席会议的股东和代理人人数 39 其中：A 股股东人数 38 境外上市外资股股东人数（H 股）1 2出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3,145,33
2、5,556 其中：A 股股东持有股份总数 2,300,480,591 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）844,854,965 3出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）64.718839 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）47.334992 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.383847(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等 2020 年度第 一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李希勇先生主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合 公司法和公司章程的有关规定。(五)公司
3、董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事10 人，出席9 人，公司董事吴向前 先生因工作原因未出席会议；2.公司在任监事 6 人，出席 5 人，公司监事周鸿 先生因工作原因未出席会议；3.董事会秘 书 靳庆 彬先生 出席了会 议；副 总经理 宫志杰先生、李伟 先生 及投资总监张磊先生 列席了会议。二、议 案审 议情况 非累积投票议案 议案名称：关于修改兖州煤业股份有限公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 2,300,465,891 99.999361 2,100 0.000091 12,600 0
4、.000548 H 股 844,852,965 99.999763 2,000 0.000237 0 0.000000 普通股合计：3,145,318,856 99.999469 4,100 0.000130 12,600 0.000401(一)关于议案表决的有关情况说明 上述议案为特别决议 案，无需对中小投资者单独计票。有关上述各议案的详情请见公司于2020 年9 月14 日披露的第八届 董事会第四次会议决议公告、2020 年9 月22 日披露的股东大会会议材料。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交 所有限公司网站、公司网站及/或中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报。就本公司所
5、知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根据 香港联合交 所有限公司证券上市规则 第 13.40 条所载须放弃赞成表决权，亦无根据 香港联合交 所有限公司证券上市规则规定须放弃表决权的股东。三、律 师见 证情况 1.本次 股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：唐丽子、孙勇 2.律师见证结论意见：兖州煤业股份有限公司 2020 年度第一 次临时股东大会的召集和召开程序符合公司法 证 券法 股东大会 规则 等相关 法律、行 政法规 以及 公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3.上海证券交易所要求的其他文件。兖州煤业股份有限公司 2020 年9 月30 日
