1、 证 券代 码：600052 证券 简称：浙江 广厦 公 告编号：临 2021-016 浙 江 广厦 股 份有 限 公司 第 十 届监事会第 二 次会议决议 公 告 本公司 监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会 会 议召 开情况 浙江广厦 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）十届二次 监事会 通知于 近日以电子文件、书面材料 等方式送达全体监事。会议于 2021 年4 月28 日 下午以现场方式召开，会议应出席 监事3 人，实际出席 监事3 人，由公司监事会主席 李国珍女士主持。会议召开的
2、方式、程序均符合相关法律、法规、规章的要求。二、监 事会 会 议审 议情况（一）审议通 过了 关于 2020 年度计 提减 值损 失及 核销坏 账的 议案 监事会认为：公司本次计提及核销的决议程序合法，依据充分，能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，同意本次计提减值准备及核销。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 浙江广厦股份有限公司关于 2020 年度计提减值损失及核销坏账的公告。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（二）审议通过 了 公司 2020 年度财 务决 算报 告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。（三
3、）审议通过 了 关于 2020 年度利 润分 配预 案的 议案 监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案 符合公司实际情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配预案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。（四）审议通过 了 公司 2020 年度监 事会 工作 报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。（五）审议通 过了 监事 会关 于 的意见 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露 的 浙江广厦股 份有限 公司 监 事会关于的意见。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（六）审
4、议通过 了 公司 2020 年年度 报告 及摘 要 公司监事会对 董事会编制的 2020 年度报告 及摘要提出如下审核意见：1、公司 2020 年 度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2020 年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的 经营管理和财务状况等事项；3、在提 出本意 见前，未发现参 与年度 报告编 制和审议 的人员 有违反 保密规定的行为。因此，监事会保证公司 2020 年度报告所披 露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
5、漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 公司2020 年 年度报告、公司2020 年年度报告摘要。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。（七）审议通过 了 关于 预计 2021-2022 年 度关 联银 行业务 额度 的议案 具体 内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 浙江广厦股份有限公司 关于 预计2021-2022 年度关联银行业务额度的 公告。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。（八）审议通过 了 公司 2020 年度内 部控 制评 价
6、报 告 经全体监 事审阅，监事 会认为：公司已 经建立 了较为完 善的内 部控制 体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，董事会关于公司内部控制的自我评价报告 能够客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（九）审议通 过了 公司 2020 年度社 会责 任报 告 监事会认为：公司2020 年度社会责任报告 内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况，内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的浙江广厦股份有限 公司2020 年度社会责任报告。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（十）
7、审议 通过了 关于 续聘 2021 年 度财 务报 告及 内部控 制审 计机构 的议案 具体内容详见在上海证券交易所网站（）披露的 浙江广厦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案需提交公司股东大会审议。（十 一）审议 通过 了关 于公 司会计 政策 变更的 议案 公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合 企业会计准则 及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和 公司章程 的规定，不存在损害公司和中小股东利
8、益的情形，同意本次会计政策的变更。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 浙江广厦股份有限公司关于 公司会计政策变更的公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（十 二）审议 通过 了公司2021 年第 一季 度报 告全 文及正 文 公司监事会对董事会编制的 2021 年第一 季度 报告全文及正文提出如下审核意见：1、公司2021 年 第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2021 年 第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的 各项规 定，所包 含的信 息能从 各个方面 真实地 反映出 公司 2021年 一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提 出本意 见前，未发现参 与 一季 度报告 全文及正 文编制 和审议 的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会保证公司 2021 年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的 公司2021 年第一季度报告、公司 2021 年第一季度报告 正文 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。浙江广厦股份有限公司 监事会 二二一年 四月三十日
