1、 证券代码：600048 证券简称：保利 发展 公告编号：2022-021 第 六 届监 事 会第 十 六 次 会 议决 议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。保利 发展 控股集 团股份 有限公司（以下 简称“公司”）第六届 监事会 第十六次会议 于 2022 年4 月15 日在北京市蓟门壹号 大厦会议室、广州市保利发展广场会议室 等 地 以 现 场 结 合 视 频 方 式 召 开，会 议 召 集 人 为 公司监事会主席孔峻峰 先生，会议 应参加表决监 事三名，实际参加表决监 事三名。会议
2、的召集 和召开符合中华人 民共和 国 公 司 法 中 华人民 共和国 证券法 及公 司章程 的有关规定，会议审议通过了如下议案：一、监 事会以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权审 议通 过了 关于 2021 年度监 事会 工作报 告的 议案。二、监 事会 以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权审 议通 过了 关于 2021 年度财 务决 算的议 案。本次财务 决算结 果经天 职国际会 计师事 务所（特殊普通 合伙）审计,并以天职业字20227952 号审计报告予以确认。三、监 事会以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权审 议通过 了 关于 2021 年 度利润 分配 预案
3、的议 案。同意 公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现 金红利5.80 元（含税），剩余 未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公 积金转增股本。若在本议案审议通过日至实施权益分派股权登记日之间公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。上述利 润分配 方案 符合 公司 章程 分 红管 理制度 及2021-2023 年股东回报规划的相关要求。具体内容详见同 日披露的保利发展控股集团股份有限公司 关于 2021 年度利润 分配方案 的公告（公告编号 2022-022）。四、监 事 会以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权审 议通
4、 过了 关于 2021 年年度 报告 及摘要 的议 案，并对 公司 2021 年年度 报告 的编制 过程 提出书 面审 核意见 如下：1、报告 编制和 审议程 序符合相 关法律、法规、公司章 程和公 司内部 管理制度的各项规定；2、报告 内容和 格式符 合中国证 券监督 管理委 员会和上 海证券 交易所 的各项规定，报告真实地反映了公司 2021 年的经营管理和财务状况等事项；3、参与编制 报告的人员没有违反保密规定的行为。2021 年年度报告 及摘要详见上海证券交易所网站（）。五、监事 会以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权审 议通 过了 关于 2021 年度募 集资 金存放 与实
5、际使用 情况 专项报 告的 议案。具体内容详见同日披露的保利发展控股集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号 2022-023）。六、监 事会以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权审 议通 过了 关于 2021 年度内 部控 制评价 报告 的议案。2021 年度内部控制评价报告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。七、监 事会以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权审 议通 过了 关于 2021 年度社会 责 任报告的 议 案。2021 年度社会责任报告 详见上海证券交易所网站（）。以上第一 项至第 四项议案须提交公司股东大会审议。特此公告。保 利发 展控股 集团 股份有 限公 司 监 事会 二 二 二年四 月十 九日
