1、证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2022-020 中 国民 生银 行股 份有 限公 司 第 八届 董事 会第 二十 一 次 会议 决议 公告 本 行 董事 会及 董事 会全 体成 员 保证 公告 内容 不存 在虚 假 记载、误 导性 陈述 或者 重 大遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。中国民生银行股份有 限公 司（简称“本行”）第八 届董事会第 二十一 次 会议 以通讯方式召开，表 决截 止日 期 为 2022 年 5 月 31 日。会议 通知、会议文 件 于 2022 年 5
2、 月 17 日以 电子 邮件方式发 出。向董 事发 出表 决票 17 份，收回 17 份。会议符 合 中华 人民 共和 国公司 法 及 中国民生 银行 股份 有限 公司 章程 的规 定，表决 所形 成决议 合法、有 效。会议审 议通 过了 如下 决议：1.关于修订中国民生 银行 互联网贷款风险管理 办法 的决议 议案表 决情 况：同 意 17 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。2.关于中国民生银行 2021 年度案防工作报告 的决议 议案表 决情 况：同 意 17 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。3.关于 中国民生银行 2022 年度案防及打击非法 集资、非法放贷、金融诈骗工 作安排 的决议 议案表 决情 况：同 意 17 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。4.关于中国民生银行 2021 年度声誉风险管理报 告 的决议 议案表 决情 况：同 意 17 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。特此 公告 中国民 生银 行股 份有 限公 司 董事 会 2022 年 5 月 31 日
