1、 1 证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：201431 华夏银行股份有限公司第 七 届监事会 第 六 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华夏银行股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2014 年 10 月 29 日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知于 2014 年 10 月 17 日 以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事 11 人，实到监事 8 人，戚聿东、高培勇 监事因公务未能参加会议，委托祝卫监事行使表决权，陆志芳监事因公务未能参加会议，委托成燕红
2、监事会主席行使表决权。有效表决票 11 票。到会监事人数符合中华人民共和国公司法 及 华 夏银行股份有限公司章程 的规定，会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：一、审议并通过 关于 的议案；公 司 监 事会根 据 中 国证监 会 公开发 行 证 券的公 司 信 息披露 编 报 规则第 13号季度报告内容与格式特别规定（2014 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2014 年第三季度报告进行了严格审核，并提出如下书面意见：公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014 年第三季度报告的内容
3、和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议并通过 关于修订 华夏银行股份有限公司监事会议事规则 的 议案；表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审议并通过 关于修订 华夏银行股份有限公司监事会提名委员会工作 2 规则的议案；表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。四、审议并通过 关于修订 华夏银行股份有限公司监事会审计委员会工作规则的议案；表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。五、审议并通过 关于制定 华夏银行股份有限公司监事会监督检查工作办法的议案；表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意上述第 二项议案提交股东大会审议。特此公告。华夏银行股份有限公司监事会 2014 年10 月 31 日
