1、,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告,青岛金王应用化学股份有限公司,2010 年年度报告,证券代码：002094,证券简称：青岛金王,披露日期：2011 年 3 月 26 日,1,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告,重要提示,1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、,误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、公司董事均亲自出席了本次董事会会议。,4、山东汇德会计师事务所为本公司出具了标
2、准无保留意见的审计报告。,5、公司董事长陈索斌先生、主管会计工作负责人崔言民先生及会计机构负责人（会计主管人员）宋,玉晶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,2,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告,目录,第一节 公司基本情况简介 . 4第二节 会计数据和业务数据摘要 . 5第三节 股本变动及股东情况 . 7第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 10第五节 公司治理结构 . 14第六节 股东大会情况简介 . 19第七节 董事会工作报告 . 20第八节 监事会工作报告 . 38第九节 重要事项 . 40第十节 财务报告 . 44第十一节 备查文件目录 . 101,
3、3,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告第一节 公司基本情况简介一、中文名称：青岛金王应用化学股份有限公司英文名称：Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.,Ltd.中文简称：青岛金王二、公司法定代表人：陈索斌三、公司董事会秘书、证券事务代表,董事会秘书,证券事务代表,姓名,黄宝安,杨茜,联系地址,青岛市香港中路 18 号福泰广 青岛市香港中路 18 号福泰广,场 B 座 25 楼,场 B 座 25 楼,电话传真电子信箱,0532-857797280532-,0532-857797280532-,四、公司注册地址：青岛即墨市青岛环保产业园邮编：
4、266201公司办公地址：青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 24-25 楼邮编：266071网址：http:/电子邮箱：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报登载年度报告的网站网址：http:/公司年度报告备置地点：深圳证券交易所青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：青岛金王股票代码：002094七、其它有关资料公司首次注册登记日期：1997 年 3 月 3 日公司最近一次变更登记日期：2011 年 1 月 11 日注册登记地点：青岛市工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：370282400001546公司税务登记号码：即国税青字
5、370282614318216公司组织机构代码：614318216公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 楼4,-,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告第二节 会计数据和业务数据摘要,一、主要财务数据和指标项目营业总收入营业利润利润总额净利润扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额注：非经常性损益项目,单位：元金额799,765,868.5142,519,684.6842,132,314.8237,580,367.5036,438,902.90-116,305,619.96单位：元
6、,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,566,053.73403,610.00,附注（如适用）,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据,505,078.39-333,277.521,141,464.60单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）,799,765,868.5142,132,314.82,532,128,372.2514,
7、961,928.00,50.30%181.60%,541,599,927.6119,654,984.98,归属于上市公司,股东的净利润,37,580,367.50,13,119,619.09,186.44%,19,745,594.69,（元）归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,36,438,902.90,18,072,733.97,101.62%,17,854,023.13,润（元）经营活动产生的,现金流量净额,-116,305,619.96,89,682,795.12,-229.69%,4,229,136.17,（元）,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（）,200
8、8 年末,总资产（元）,878,094,887.93,887,545,990.61,-1.06%,792,086,449.25,归属于上市公司,股东的所有者权,461,541,883.60,434,491,579.26,6.23%,459,677,246.14,益（元）,股本（股）,321,916,620.00,214,611,080.00,50.00%,214,611,080.00,（二）主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减,2008 年,5,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告（）,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基
9、本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.120.120.118.28%,0.040.040.062.91%,200.00%200.00%83.33%5.37%,0.060.060.064.26%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,8.03%,4.01%,4.02%,3.86%,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,-0.361.43,2009 年末,0.422.02,-185.71%本年末比上年末增减（）-29.21%,2008 年末,0.022.14,注：1、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益
10、后的基本每股收益均为根据 2010 年末股本总额相应追溯调整后的数据；2、2008 年度、2009 年度每股经营活动产生的现金流净额、归属于上市公司股东的每股净资产均为根据相应年度末股本总额计算数据；三、国内外会计准则差异无6,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告第三节 股本变动及股东情况一、股本变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转 其股 他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股
11、份,二、无限售条件股份,214,611,080 100.00%,21,461,108 85,844,432,107,305,540 321,916,620 100.00%,1、人民币普通股 214,611,080 100.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,21,461,108 85,844,432,107,305,540 321,916,620 100.00%,三、股份总数,214,611,080 100.00%,21,461,108 85,844,432,107,305,540 321,916,620 100.00%,注：2010 年 8 月 19 日，公司第四届董事会
12、第二次会议审议通过了公司 2010 年度中期利润分配及公积金转增股本的预案，并经 2010 年第二次临时股东大会审议批准。2010 年 10 月 8 日，公司以 2010年 9 月 30 日总股本 214,611,080 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股，派 0.20 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述方案实施后，公司总股本增至 321,916,620 股。二、股票发行和上市情况1、经中国证监会证监发行字2006132 号文批准，公司于 2006 年 12 月 4 日成功发行人民币普通股（A股）3400 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
13、价为 7.69 元。2、经深圳证券交易所深证上2006号 152 文批准，公司首次上网定价公开发行的 2720 万股人民币普通股股票自 2006 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的 680 万股限售三个月，自 2007 年 3 月 15 日上市交易；公司部分发起人持有的合计 1640.5780 万股股份自公司股票上市之日起限售一年，已于 2007 年 12 月 17 日上市流通；公司主发起人持有的合计 11379.9520 万股股份自公司股票上市之日起限售三年，已于 2009 年 12 月 15 日上市流通。3、公司无内部职工股。三、股东情况7,青
14、岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,18,291,股东名称青岛金王国际运输有限公司香港金王投资有限公司青岛市科技风险投资有限公司中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金中国科学院长春应用化学科技总公司长江证券股份有限公司,股东性质境内非国有法人境外法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人,持股比例27.03%13.99%3.60%3.01%2.82%2.35%1.85%,持股总数86,999,01345,0
15、33,27011,601,0419,700,7109,073,2817,562,1005,970,000,持有有限售条件股 质押或冻结的股份份数量 数量86,985,000,华宝信托有限责任公司 境 内 非 国 有资金信托 R2005ZX022 法人太平人寿保险有限公司 境 内 非 国 有分红团险分红 法人,1.01%0.70%,3,238,8002,263,909,江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮180 号）,境内非国有法人,0.57%,1,849,957,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,青岛金王国际运输有限公司香港金王投资有限公司青
16、岛市科技风险投资有限公司中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金中国科学院长春应用化学科技总公司长江证券股份有限公司华宝信托有限责任公司资金信托R2005ZX022太平人寿保险有限公司分红团险分红江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 180 号）,86,999,013 人民币普通股45,033,270 人民币普通股11,601,041 人民币普通股9,700,710 人民币普通股9,073,281 人民币普通股7,562,100 人民币普通股5,970,000 人民币普通股3,238,800 人民币普通股2,263,909 人民币普通股
17、1,849,957 人民币普通股,上述股东关联关系或一 公司实际控制人陈索斌先生分别间接持有青岛金王国际运输的股份和直接持有香,致行动的说明,港金王投资有限公司的股权。未知其他股东之间是否存在关联关系。,（二）公司控股股东情况1、控股股东及实际控制人情况8,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告（1）公司控股股东情况控股股东名称：青岛金王国际运输有限公司法定代表人：孙金斌成立日期：1998 年 6 月注册资本：4500 万经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理等。（2）公司实际控制人情况姓名：陈索斌国籍：中国是否取得其他国家或地区居留权：否最近年的职业及职务：2001 年
18、 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事长；2004 年 4 月至 2007 年 5月任公司第二届董事会董事长；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事长；2010 年 5 月至今任公司第四届董事会董事长。 同时兼任青岛金王集团有限公司董事、康帕斯金王有限公司董事长、青岛金王国际贸易有限公司执行董事、青岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系达式陈索斌94.17%青岛金王集团有限公司,76.3%青岛金王国际运输有限公司27.03%,40%香港金王投资有限公司13.99%,青岛金王应用化学股份有限公司
19、（三）其他持股在 10%以上的法人股东情况其他持股在 10%以上的股东名称：香港金王投资有限公司法定代表人：陈索斌成立日期：2004 年 3 月注册资本：3121.60 万元港币经营范围：对外投资 、咨询业务。9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员的情况（一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股期 期 数 数,报告期内从公司领取变动原因 的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其
20、他关联单位领取薪酬,陈索斌 董事长崔言民 董事黄宝安 董事,男男男,474540,2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日,0 无0 无0 无,18.00 否15.00 否15.00 否,姜颖,董事,女,39,2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日,0,0 无,0.00 是,杨伟程 独立董事 男,65,2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日,0 无,3.50 否,王荭陈波,独立董事 女独立董事
21、 男,4646,2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日,0 无0 无,2.00 否2.00 否,王竹泉 监事王德勋 监事王传磊 监事崔言民 总经理,男男男男,46403645,2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日,0 无0 无0 无0 无,1.50 否6.84 否6.46 否0.00 否,
22、黄宝安 副总经理 男王方勇 副总经理 男,4037,2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日2010 年 05 2011 年 03月 14 日 月 24 日,0 无0 无,0.00 否9.60 否,董胜,副总经理 男,46,2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日,0 无,10.40 否,黄宝安,董事会秘书,男,40,2010 年 05 2013 年 05月 14 日 月 14 日,0,0 无,0.00 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,90.30,-,注 1：王竹泉报告期内领取报酬为其 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 5
23、月 14 日任公司独立董事津贴。注 2：董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：无现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况：董事：10,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告,陈索斌先生，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事长；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届董事会董事长；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事长；2010 年 5 月至今任公司第四届董事会董事长。 同时兼任青岛金王集团有限公司董事、康帕斯金王有限公司董事长、青岛金王国际贸易有限公司执
24、行董事、青岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事。,崔言民先生，2002 年 12 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事、财务总监、副总经理；2004 年 4月至 2007 年 5 月任公司第二届董事会董事、财务总监、副总经理；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事；2010 年 5 月至今任公司第四届董事会董事；2007 年 10 月至今任公司总经理。兼任康帕斯金王有限公司董事、香港景隆贸易有限公司董事、青岛保税区金王贸易有限公司执行董事。,黄宝安先生，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总
25、经理；2004 年4 月至 2007 年 5 月任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2010 年 5 月至今任公司第四届董事会董事、董事会秘书、副总经理。同时兼任越南宝旌国际有限公司董事长、青岛金王集团有限公司董事。,姜颖女士，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届董事会董事；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事；2010 年 5 月至今任公司第四董事会董事。现任青岛金王集团有限公
26、司董事长兼总经理、青岛金王轻工制品有限公司董事长兼总经理、青岛金王工业园有限公司董事长兼总经理、越南宝旌国际有限公司董事。,杨伟程先生，2008 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会独立董事；2010 年 5 月至今任公司第四,届董事会独立董事；现任琴岛律师事务所主任。,王荭女士，2010 年 5 月至今任公司第四届董事会独立董事；现任中国海洋大学管理学院会计系教授。,陈波先生，2010 年 5 月至今任公司第四届董事会独立董事；2008 年 1 月至今任上海顺泰创业投资有限,公司总经理。,监事：,王竹泉先生，2004 年至 2007 年 5 月任公司第二届董事会独立董事；20
27、07 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会独立董事；2010 年 5 月至今任公司第四届监事会召集人。现任中国海洋大学管理学院副院长、会计系主任。,王传磊先生，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司工艺技术部副部长；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届监事会监事；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届监事会监事；2010 年 5 月至今任公司第四届监事会监事。,王德勋先生，2003 年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部；2007 年 5 月至 2010 年 5月任公司第三届监事会监事；2010 年 5 月至今任公司第
28、四届监事会监事。同时兼任青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运输有限公司、康帕斯金王（青岛）制造有限公司监事。,高级管理人员：,崔言民先生（见前述）,黄宝安先生（见前述）,王方勇先生，2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董事会董事；2001 年 4 月至 2011 年 3 月 24 日任公司副总经理。因工作调动原因，2011 年 3 月 24 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了免去王方勇公司副总经理职务。,11,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告董胜先生，1988 年 7 月至 2003 年 12 月，历任海尔集团电冰柜总厂科员、车间主任、分厂厂长
29、；2004年 1 月至 2006 年 12 月，任 TCL 景德镇家用电器有限公司经营总监；2007 年 1 月起任越南宝旌国际有限公司负责人；2009 年 4 月起任公司副总经理。（二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照职务不同，根据公司 2003 年 3 月 16 日召开的 2002 年度股东大会通过的青岛金王应用化学股份有限公司高层管理人员薪酬方案的规定，领取年薪，并根据年度经营业绩发放效益年薪。2、根据公司 2010 年 5 月 14 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议的关于确定独立董事的议案，公司独
30、立董事津贴为 4 万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所需的合理费用据实报销。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况见前文基本情况表。（三）报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况1、公司于 2010 年 5 月 14 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，该次会议按累积投票制表决，选举陈索斌、崔言民、黄宝安、姜颖、杨伟程、王荭、陈波为公司第四届董事会成员。其中杨伟程、王荭、陈波为公司第四届董事会独立董事。2、公司于 2010 年 5 月 14 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，该次会议按累积投票制表决，选举王竹泉
31、、王德勋为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事王传磊共同组成公司第四届监事会。3、公司于 2010 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，该次会议选举陈索斌担任公司董事长。4、公司于 2010 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，该次会议聘任崔言民先生担任公司总经理兼任财务总监、聘任黄宝安先生担任公司副总经理兼任董事会秘书、聘任王方勇先生、董胜先生担任公司副总经理。5、公司于 2010 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，该次会议审议通过了设立公司第四届董事会审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，其中审计委员会成员为王荭、杨伟
32、程、崔言民；提名委员会成员为杨伟程、陈波、姜颖；薪酬与考核委员会成员为陈波、王荭、黄宝安；战略委员会成员为陈索斌、崔言民、黄宝安、姜颖、陈波。6、公司于 2010 年 5 月 14 日召开了第四届监事会第一次会议，该次会议选举王竹泉担任公司第四届监事会召集人。二、公司员工情况截止 2010 年 12 月 31 日，与本公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 1022 人，其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：,专业构成研发及技术人员管理人员业务人员财务人员生产人员合计教育程度中专及以下大专本科及以上合计年龄分布18-30 岁30-40 岁,人数,12,91168105426161022667
33、1542011022767194,占职工总数的比例8.90%16.44%10.28%4.11%60.27%100%65.26%15.07%19.67%100%75.05%18.98%,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告,40 岁或以上合计公司没有需承担费用的离退休职工。,13,611022,5.97%100%,、 、 、,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告第五节 公司治理结构一、 公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。公司三
34、会运作机制规范，能严格按照程序做好股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决工作，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。董事会、股东大会审议有关关联交易事项时，关联董事、股东回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司董事、监事和经理层能够诚信、勤勉、尽责地履行权利、承担义务和责任，维护公司和全体股东的最大利益。报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定和要求，经公司第三届董事会第二十三次会议审议修订完善了公司信息披露管理制度，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了公司年报信息披露相关责任，有
35、利于提高公司年报信息披露的质量和透明度。同时制订了内幕信息知情人管理制度，严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。强化内幕人员守法合规意识，坚决杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，并将有效地防止出现敏感期内及 6 个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司根据企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等法律法规及规范的要求，同时结合公司自身经营特点，对公司内部控制制度进行梳理和修改，对公司经营活动中各业务环节的内部控制制度依据业务循环的特点进行了调整和修改，使公司的内部控制制度更趋完善。公司的规范运用情况得到了进一步改善，公司在内控制度完善、规
36、范运行、信息披露透明度、上市公司独立性等多个方面都取得了相当的进步，公司符合最新的监管要求标准。（一）股东大会制度的建立健全及运行情况公司自变更设立股份公司以来，根据有关法律法规逐步建立健全、完善了公司法人治理结构。报告期内，公司按照公司章程及股东大会议事规则的程序召开了 3 次股东大会，对公司财务决算预算、利润分配、募集资金项目永久性补充流动资金、关联交易等事项作出了有效决议，公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。（二）董事会制度的建立健全及运行情况根据公司章程及董事会议事规则的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事长、独立董事及其他董事按
37、照深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引认真履行职责。报告期内，公司共召开 5 次董事会，均按照公司章程及董事会议事规则的程序召开，公司董事会除审议日常事项外，在公司利润分配、高管人员任免、募集资金使用等方面切实发挥了董事的作用。董事出席董事会会议情况：,董事姓名陈索斌崔言民黄宝安姜颖王方勇张建博孙健王竹泉杨伟程王荭,具体职务董事长董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事,应出席次数5555222253,现场出席次数5555222253,以通讯方式参加会议次数0000000000,委托出席次数0000000000,是否连续两缺席次数 次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否
38、0 否0 否0 否0 否0 否0 否,14,5,5,0,0,青岛金王应用化学股份有限公司 2010 年年度报告,陈波,独立董事,3,3,0,0,0 否,注：其中张建博、王方勇、孙健、王竹泉为公司第三届董事会成员已于 2010 年 5 月 14 日任职期满；王荭、陈波为公司第四届董事会新任独立董事，自 2010 年 5 月 14 日起任职。连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数（三）监事会制度的建立健全及运行情况根据公司章程及监事会议事规则的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表一名。报告期内，公司共召开
39、 5 次监事会，均按照公司章程及监事会议事规则的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在对公司财务状况、公司募集资金永久性、暂时补充流动资金等方面进行了审议、监督，充分发挥了监事的重要的作用。（四）独立董事制度的建立健全及运行情况1、独立董事制度的建立情况公司 2002 年 12 月 21 日召开的 2002 年第一次临时股东大会通过了青岛金王应用化学股份有限公司独立董事工作制度，确认独立董事将严格按照公司章程的相关规定并参照中国证监会的有关规定行使职权并承担责任。报告期内，公司按照董事会审计委员会年报工作规程实施细则，组织了审计委员会、管理层与年报审计机构的事前、事中、事后三次有效沟通。2、
40、独立董事实际发挥作用的情况公司第四届董事会独立董事杨伟程、王荭、陈波，分别为法律、会计、经济方面的专家，报告期内独立董事仔细审阅了公司的年度报告、审计报告及董事会议案等有关文件，并在公司 2010 年报编制过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事前往公司募集资金项目国内二家销售店面进行了实地考察，并听取了公司总经理对公司 2010 年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，对公司实施募集资金项目等工作提出了宝贵的建设性意见，发挥了重要的作用。3、独立董事出席董事会会议的情况如下：,董事姓名,具体职务,应出席次数,亲自出席次 委托出席次数 数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席
41、会议,王竹泉杨伟程孙健王荭陈波,独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事,25233,25233,00000,0 否0 否0 否0 否0 否,其中孙健、王竹泉为公司第三届董事会独立董事已于 2010 年 5 月 14 日任职期满；王荭、陈波为公司第四届董事会新任独立董事，自 2010 年 5 月 14 日起任职。（五）董事会下设专门委员会情况报告期内，公司第四届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，并制定了相关实施细则，委员会成员分别由独立董事和董事担任。其中审计委员会成员为王荭、杨伟程、崔言民；提名委员会成员为杨伟程、陈波、姜颖；薪酬与考核委员会成员为陈波、王荭、黄宝安；战略委员会成员为陈索斌、崔言民、黄宝安、姜颖、陈波。（六）公司信息披露制度执行情况和投资者关系管理情况15,
