1、,京山轻机 2010 年年度报告湖北京山轻工机械股份有限公司,（深圳证券交易所,代码：000821）,2010年年度报告湖北京山轻工机械股份有限公司二一一年三月二十四日-0-,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,第九节,第十节,京山轻机 2010 年年度报告目 录重要提示-2公司基本情况简介-3会计数据和业务数据摘要-46股本变动及股东情况况-79董事、监事、高级管理人员和员工情况-1015公司治理结构-1619股东大会情况介绍-20董事会报告-2141监事会报告-4245重要事项-4653,第十一节第十二节,财务报告-54备查文件-55,审计报告- 56116-1
2、-,京山轻机 2010 年年度报告,第一节,重要提示,1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2010年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。4、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、本公司负责人董事长孙友元先生、总经理李健先生、主管会计工作负责人周世荣先生和会计机构负责人严俐女士声明：保证年度
3、报告中的财务会计报告真实、完整。湖北京山轻工机械股份有限公司,董,事,-2-,会,、,京山轻机 2010 年年度报告第二节 公司基本情况简介一、公司基本情况简介,公司法定中文名称公司法定中文名称简称公司法定英文名称公司法定英文名称简称公司法定代表人股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱公司指定的信息披露报纸名称刊登公司年度报告的中国证监会指定网站网址公司年度报告备置地点二、公司联系人,湖北京山轻工机械股份有限公司京山轻机Hubei J.S.Machine Co.,LtdJ.S. Machine孙友元京山轻机000821深圳证券交
4、易所湖北省京山县新市镇轻机大道431800湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园431800http:/证券时报中国证券报http:/公司证券法律部,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,罗贤旭,谢杏平,联系地址,湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园,电传,话真,0724721097207247210972,0724721097207247210972,电子信箱三、其他有关资料,J,,公司变更注册日期及地点企业法人营业执照注册号税务登记号码公司聘请的会计师事务所名称办公地址,2002 年 5 月 15 日、湖北省工商行政管理局4200001000092国税鄂字 42082127175092*中勤万信
5、会计师事务所有限公司武汉市武昌东湖路 7 号-3-,-,京山轻机 2010 年年度报告第三节 主要财务数据和指标,一 、本年度主要会计数据主要指标营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润投资收益公允价值变动收益营业外收入营业外支出经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额1、扣除的非经常性损益项目及金额,单位：元业务数据37,370,958.3741,465,104.0730,919,962.7810,232,326.8111,710,903.1211,797,658.345,565,061.511,470,915.8176,365,32
6、9.89-80,400,734.16单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,金额2,141,389.682,652,819.32-462,645.3423,508,561.46,附注（如适用）各项政府补助资金证券投资和购买理财产品收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东
7、权益影响额合计2、采用公允价值计量的项目,-237,417.96-6,900,676.79-14,394.4020,687,635.97,单位：元,项目,期初金额,本期公允价值变,计入权益的累计公,本期计提的,期末金额,金融资产其中：以公允价值计量且其变,动损益,允价值变动,减值,动计入当期损益的金融资产金融资产小计合计,117,295,268.00117,295,268.00117,295,268.00,11,797,658.3411,797,658.3411,797,658.34,0.000.000.00,0.000.000.00,153,514,089.60153,514,089.601
8、53,514,089.60,-4-,-,京山轻机 2010 年年度报告二、公司近三年主要会计数据和财务指标,1、主要会计数据,单位：元本年比上年增减,项目,2010 年,2009 年,2008 年,（）,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,523,435,881.0841,465,104.0730,919,962.78,391,119,188.194,641,321.873,209,865.29,33.83%793.39%863.28%,520,952,568.237,971,231.925,281,164.32,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益,的净利润（元）
9、,10,232,326.81,-11,382,205.03,15,361,278.05,经营活动产生的现金流量净额（元）,76,365,329.89,101,883,653.18,-25.05%,76,995,616.36,本年末比上年末,2010 年末,2009 年末,增减（）,2008 年末,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,421,630,556.411,158,335,185.51345,238,781.00,1,318,972,407.681,127,415,222.73345,238,781.00,7.78%2.74%0.00%,1,339,442,5
10、52.851,124,205,357.44345,238,781.00,2、主要财务指标：,单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.090.090.032.67%,0.010.01-0.030.28%,800.00%800.00%2.39%,0.020.020.040.47%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,0.88%,-1.01%,1.89%,1.35%,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.22,0.30,-26.6
11、7%,0.22,本年末比上年末增减,2010 年末,2009 年末,（）,2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.36,3.27,2.75%,3.26,-5-,京山轻机 2010 年年度报告3、按照中国证监会发行证券的公司信息编报规则第 9 号要求计算的利润数据,报告期利润,加权平均净资产,每股收益（元）,收益率,基本每股收益,稀释每股收益,归属于公司普通股股东的净利润,2.71%,0.09,0.09,扣除非经常性损益后归属于公司,普通股股东的净利润三、报告期内股东权益变动情况,0.90%,0.03单位：万元,0.03,项目期初数本期增加本期减少期末数,股本35,423.
12、88-34,523.88,资本公积46,852.65-46,852.65,盈余公积15,143.46313.35-15,456.81,未分配利润16,221.532,778.65-19,000.18,其他-,归属于母公司所有者权益合计112,741.523,092.00-115,833.52,-6-,0,0,京山轻机 2010 年年度报告第四节 股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表,（一）截止 2010 年 12 月 31 日止，公司股本总数未发生变化。,单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,29,117,0.
13、01%,-2,172,-2,172,26,945,0.01%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,29,117345,209,664345,209,664,0.01%99.99%99.99%,-2,1722,1722,172,-2,1722,1722,172,26,945345,211,836345,211,836,0.01%99.99%99.99%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,345,238,781,100.00%,3
14、45,238,781,100.00%,*报告期内，根据新公司法、中国证监会上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则和深圳证券交易所上市公司董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理业务指引的相关规定，公司董事、监事和高级管理人员所持有的股份数在本年内解冻 1/4。限售股份变动情况表：单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售,本年增加限售,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,股数,股数,孙友元陈昭俊夏长军合计,19,3058,6871,12529,117,02,17202,172,000,19,3056,5151,12526,945,董事、监事和高管持股按规定冻结-
15、,-2011/01/01-,-7-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,京山轻机 2010 年年度报告二、股票发行与上市情况（一）截止报告期末及前 3 年公司未有增发新股、配售股票等股票发行和上市情况。（二）报告期内公司股本总数未发生变化，股本结构变动情况见本节一“股本变动情况表”。（三）公司现无内部职工股的情况。三、股东情况介绍(一)报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表：,股东总数前 10 名股东持股情况,40,581,股东名称京山京源科技投资有限公司湖北省京山县国有资产监督管理局,股东性质境内非国有法人国家,持股比例25.79%2.44%,
16、持股总数89,036,8248,435,858,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量0,中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 境内非国有法人,2.35%,8,120,826,中融国际信托有限公司融裕 25 号联华国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目王庆来郑学明中融国际信托有限公司-中融恒泰一号上海杉业实业有限公司中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,2.22%2.05%1.83%1.28%1.25%1.07%0.87%,7,652,4827,063,2996,308,1614,4
17、06,8494,299,4143,708,4003,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称京山京源科技投资有限公司湖北省京山县国有资产监督管理局中融人寿保险股份有限公司传统保险产品中融国际信托有限公司融裕 25 号联华国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目王庆来郑学明中融国际信托有限公司-中融恒泰一号上海杉业实业有限公司中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金,持有无限售条件股份数量89,036,8248,435,8588,120,8267,652,4827,063,2996,308,1614,406,8494,299,4143,708,4003,000,000,
18、股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系，中融人寿保险股金有限公司和中融国际信托有限公司存在关联关系，其与其他股东，和其他股东之间未知是否存在关联关系。-8-,京山轻机 2010 年年度报告（二）公司控股股东和实际控制人情况公司控股股东：京山京源科技投资有限公司，法定代表人：李健；成立日期：2005 年 7月 14 日；注册资本：21,733 万元；经营范围：资本性投资、机电产品、五金制品、包装机械零
19、部件及高科技产品的开发、生产和销售。公司实际控制人：孙友元先生，59 岁，研究生学历，高级经济师，第九届、十届、十一届全国人大代表，现任湖北省京山轻工机械厂厂长、党委书记；京山宏硕投资有限公司董事长、湖北京山轻工机械股份有限公司董事长。孙友元先生持有京山宏硕投资有限公司 63.10%的股权(京山宏硕投资有限公司持有京山京源科技投资有限公司 51%的股权)，是我公司的实际控制人。（三）公司与实际控股人之间的产权和控制关系：孙友元63.10%,京山宏硕投资有限公司51%,湖北省京山轻工机械厂49%,京山京源科技投资有限公司25.79%湖北京山轻工机械股份有限公司（四）其他持股在百分之十以上的股东截
20、止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的股东。-9-,京山轻机 2010 年年度报告第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况报告期内从是否在股东单,年初持股,年末持,变动原,公司领取的,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,位或其他关联,数,股数,因,报酬总额（万,单位领取薪酬元）（税前）,孙友元,董事长,男,59,25,740,25,740,无,17.06,否,董事、总经,2008 年,李健,男,31,0,0,16.06,否,理董事、董事,05 月 06 日,罗贤旭,男,48,0,0,12.46,否,会秘书2009 年,尹光志
21、,独立董事,男,68,0,0,3.50,否,05 月 15 日,崔忠泽李燕萍余玉苗,独立董事独立董事独立董事,男女男,654646,000,000,3.503.503.50,否否否,2011 年,周世荣,副总经理,男,42,0,0,11.96,否,05 月 06 日,汪智强徐全军,副总经理副总经理,男男,4643,00,00,12.6611.76,否否,徐永清,副总经理,男,48,2008 年,0,0,11.66,否,乔治罗,5 月 6 日,勃特米 副总经理,男,62,0,0,81.31,否,尔斯,李明辉,监事,男,58,0,0,0.00,是,陈昭俊田先平韩志刚夏长军,监事监事监事监事,男男男
22、男,60483339,8,687001500,8,687001,500,无无,0.009.007.039.00,是否否否,合计,-,-,-,-,-,35,927,35,927,-,213.96,-,- 10 -,京山轻机 2010 年年度报告,（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历、任职和兼职情况：,1、董事,孙友元先生，59 岁，研究生学历，高级政工师、高级经济师。1992 年被全国总工会授予,“五一”劳动奖章和全国优秀经营管理者称号；1994 年被国家科委评为有突出贡献的中青年,专家；1995 年被国务院授予“全国劳动模范”称号；连续当选第九届、第十届、第十一届全,国人大代表。曾
23、参加国务院组织的国家高级经济管理人才培训班赴美国学习。1981 年至 1983,年任湖北省京山轻工机械厂销售科科长，1984 年至今任厂长兼党委书记，1993 年至今任湖北,京山轻工机械股份有限公司董事长，2005 年至今任京山宏硕投资有限公司董事长。现任湖北,京山轻工机械厂厂长、党委书记，京山宏硕投资有限公司董事长，并兼任本公司董事长。,李健先生，31 岁，本科，研究生学历，2002 年至 2003 年 4 月任本公司总经理助理；2003年 4 月至 2005 年 11 月任公司董事、常务副总经理；2005 年至今任公司董事、总经理，兼任,京源科技投资有限公司董事长。,罗贤旭先生，48 岁，
24、研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室,科长，京山县体改委副主任等职，1999 年至 2004 年 4 月任本公司董事、副总经理；2004 年4 月至 2005 年 5 月任公司董事、副总经理、董事会秘书，2005 年 5 月至今任公司董事、董事,会秘书，兼任京源科技投资有限公司董事。,尹光志先生，68 岁，大学学历，研究员。1983 年-2004 年，先后担任湖北安陆县（市）,副县长、县（市）长，湖北孝感地区行署副专员、党组成员，湖北省体改委副主任、湖北省,人民政府发展研究中心主任、党组书记。2003 年 1 月至 2008 年 1 月任湖北省政协九届委员会常委、提案委员
25、会副主任。2008 年 1 月退休，现兼职任湖北省决策研究会副会长，湖北体改研究会副会长，2009 年 5 月至今任本公司独立董事，2010 年 12 月任湖北省能源股份有限,公司独立董事。,崔忠泽先生，65 岁，本科学历，曾任湖北省安陆市师范学校教师、教导主任、副校长，,安陆市第一中学党支部书记，武汉市体改委主任科员、副处长、处长，武汉市证券管理办公,室副主任，中国证监会长沙特派办副主任，中国证监会湖北监管局助理巡视员，2006 年退休，,2007 年起任东风汽车股份有限公司外部监事、武汉武商集团股份有限公司独立董事；2008 年,至今任本公司独立董事。,- 11 -,京山轻机 2010 年
26、年度报告,李燕萍女士，46 岁，武汉大学经济学博士，教授，博士生导师，1986 年任教于武汉大学,至今。现任武汉大学经济与管理学院常务副院长，武汉大学 MBA 教育中心执行主任、武汉大学 EMBA 教育中心执行主任。社会兼职有民建武汉大学委员会主委，湖北省政协常委，全,国青年联合会第九届委员会委员，湖北省第十届、第十一届青年联合会常委、湖北省武汉市,直属青年联合会副主席、教育部(2006-2010 年)高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会,委员，湖北省就业促进会常务理事、副会长，湖北劳动学会理事，武汉劳动保障学会理事，,中国管理研究国际协会会员长，2001 年出任武汉中商集团股份有限公司独
27、立董事，2006 年起,任武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事；2008 年至今任本公司独立董事。,余玉苗先生，46 岁，武汉大学经济学博士、厦门大学管理学博士后，历任武汉大学讲师、,副教授、教授，曾任香港科技大学、美国加州大学高级访问学者。现任武汉大学经济与管理,学院会计系教授、博士生导师、系副主任, 兼任中国审计学会理事、中国会计学会财务与成,本分会理事、湖北省审计学会常务理事、武汉市内部审计师协会副会长，2001 年至 2007 年,任安琪酵母股份有限公司独立董事、现兼任回天胶业股份有限公司独立董事；2008 年至今任,本公司独立董事。,2、监事简历如下：,李明辉先生，58 岁，大学文化
28、，工程师。1974 年至 1976 年间任京山县化肥厂车间主任，1984 年至 1992 年任京山县轻工业局副局长，1992 年至 1993 年任轻机厂副厂长，1993 年至2002 年任本公司董事、副总经理，2002 年 4 月至 2005 年 5 月任湖北省轻工机械厂常务副总经理，2005 年 5 月至 2008 年 5 月任本公司董事、副总经理，2008 年 5 月至今任本公司监事会主席，自 2006 年起任京山京源科技投资有限公司董事。,陈昭俊先生，男，60 岁，历任京山轻工局计财股股长，湖北省京山轻工机械厂财务科科,长，1993 年至 1998 年任本公司财务部副部长、证券部部长，1
29、999 年至 2004 年任本公司财务部部长、证券部部长、董事会秘书、总会计师，2004 年 4 月至 2008 年 5 月任公司总会计师、财务部部长，2008 年 5 月至今任公司监事。,韩志刚先生，33 岁，男，中共党员，大学学历，经济学学士，助理经济师职称，2001 年,至 2003 年 4 月京山轻机发展部科长，2003 年 5 月至 2004 年 1 月任法律办副主任，2004 年 2月至 2007 年 1 月任销售部副部长。2007 年 2 月至今任本公司办公室主任，并于 2008 年 5 月,- 12 -,京山轻机 2010 年年度报告,至今兼任本公司监事。,职工监事：,田先平先
30、生，48 岁，大专学历，历任湖北省京山轻工机械厂车间组长、主任、副厂长，,湖北京丰机械有限公司总经理、公司一厂厂长、总调室副总调度长、总调度长，1999 年至 2002年任公司第三届董事会董事，2002 年至 2010 年 1 月任印刷机械事业部经理，2008 年 5 月至今任公司监事，2010 年 1 月至今任公司工艺部部长。,夏长军先生，现年 39 岁，大专学历，中共党员，历任京山轻机总装车间单瓦机工段长、总装车间副主任、总装二车间主任，2005 年至 2006 年任售后服务部部长、2006 年至 2007 年任京山轻机一厂厂长，2008 年至 2010 年 1 月任京山轻机生产部部长、职
31、工监事，现任公司,监事、印刷机械事业部经理。,3、高级管理人员,李健先生，总经理，简历参见董事简历的相关内容。,乔治罗勃特米尔斯（George Mills）先生，副总经理，62 岁，美国国籍，注册工程师，,历任美国米尔斯机械有限公司总裁及常务董事，美国兰斯顿集团董事，中国西安兰斯顿公司,总裁，墨西哥蒙特雷 Talleres 公司负责人，欧洲兰斯顿公司总裁，澳大利亚兰斯顿公司常务董事，并曾担任过英国 Warwick 大学高新技术组织独立董事，美国新泽西 Valley 石油有限公司,独立董事，2005 年至今任公司副总经理。,徐全军先生，43 岁，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖
32、人才，历,任公司技术部部长、技术中心副主任，1999 年至 2002 年 5 月任公司董事，2002 年 5 月至 2008年 5 月任公司董事、副总经理，2008 年 5 月至今任公司副总经理。,周世荣先生，42 岁，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财,部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002 年至 2008 年 5 月任公司董事、副总经理；2008 年 5 月至 2009 年 2 月任公司董事、副总经理、总会计师；2009 年 2月 18 日辞去公司董事职务，任本公司副总经理、总会计师。,罗贤旭先生，董事会秘书，简历参见董事简历的相关内容。,徐
33、永清先生，48 岁、大专学历，曾任公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车,间主任、一厂厂长、质管部部长，2004 年至 2008 年 5 月任总调度长，2008 年 5 月至今任公,- 13 -,京山轻机 2010 年年度报告司副总经理。汪智强先生，43 岁，本科学历。先后在湖北省应城盐矿、湖北省一轻局、湖北省轻工实业开发公司从事项目引进、翻译、外贸等工作；1998 年任公司国贸部副部长、部长等职，2005年至今任公司副总经理。2006 年至今任京源科技投资有限公司董事。（三）董事、监事和高级管理人员在股东单位任职或兼职的情况,姓 名孙友元,任职单位湖北省京山轻工机械厂京山宏硕投资有限公
34、司,职务总裁董事长,任职期间1984 年至今2006 年至今,李,健,京山京源科技投资有限公司,董事长,2006 年至今,李明辉罗贤旭汪智强,京山京源科技投资有限公司京山京源科技投资有限公司京山京源科技投资有限公司,董事董事董事,2006 年至今2006 年至今2006 年至今,（四）年度报酬情况2010年在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按照公司高管人员薪酬考核管理办法规定，并根据公司制定的工资管理制度和绩效考核结果按月发放。独立董事津贴按照2008年5月召开的五届十六次董事会通过的关于调整独立董事津贴的议案规定，独立董事津贴为每年35,000元（含税）。报告期内，除公司监
35、事李明辉先生和陈昭俊先生的薪酬在京山宏硕投资有限公司领取外，其余董事、监事和高级管理人员薪酬均在本公司领取，未在其他公司领取报酬。在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的报酬见董事、监事、高管人员基本情况表。独立董事除领取津贴外，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据法律、法规和公司章程规定行使职权时发生的必要费用，在公司据实报销。（五）报告期内董事、监事、高级管理人员的离任和聘用情况：本报告期，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变化。- 14 -,京山轻机 2010 年年度报告二、公司员工情况（一）截止报告期末，公司共有员工1707人，无退休和内退人员。（二）员工的专业构成情况：,专业构成人数
36、（人）占百分比（%）,生产人员117768.95,销售人员22513.18,技术人员2283.3,财务人员321.87,行政人员452.64,合计1707100,（三）员工的受教育程度：,受教育程度人数（人）占百分比（%）,本科及以上27115.88,大专26515.52,中专/高中89952.67,初中27215.93,合计1707100,- 15 -,京山轻机 2010 年年度报告,第六节,公司治理结构,一、公司治理情况报告期内，本公司严格按照公司法、公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全各项管理制度，促进公司的规范运作，建立了较为完善的公
37、司治理结构，公司法人治理的实际状况符合中国证监会上市公司治理的规范性要求。报告期内：1、公司制定了内幕信息知情人报备制度，进一步明确内幕信息和内部知情人范围，规范内幕知情人登记备案流程，加强了对内幕信息知情人的管理。2、公司制定了外部信息报送和使用管理制度，进一步明确了公司重要信息的报送、使用管理和流程。3、公司制定了年报披露重大差错责任追究制度、年度报告工作制度，进一步明确了年报的编制和披露流程，明确了责任，并制定了追究与处理制度。4、公司进一步规范“三会”运作，加强对董事、监事和高管人员相关证券法规的培训和宣传，增强其维护上市公司及股东利益的法律意识和责任感。5、公司加强了投资者关系管理工
38、作，指定专人负责公司与投资者的联系电话、电子邮箱及传真，及时回复投资者在深交所网站上的提问，接待投资者实地调研，在遵守信息披露制度的前提下，使投资者全面地了解公司情况。二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况1、报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加深圳证券交易所、湖北证监局组织的有关培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。2、公司董事长在履行职责时，严格按照公司法、公司章程等相
39、关规定，行使董- 16 -,京山轻机 2010 年年度报告事长职权。积极推动公司各项内控管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。依法召集、主持董事会会议和股东大会，确保股东大会及董事会决议的执行。保证独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报其他董事。同时，督促其他董事、监事及高级管理人员积极参与监管机构组织的培训，进一步提高依法履职意识。3、公司四位独立董事均为国内管理、会计等方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和公司独立董事工作制度的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控
40、制的建设等相关情况。积极出席各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对续聘会计师事务所、公司累计和当期对外担保情况等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。4、董事会成员（含独立董事）出席董事会会议的情况。报告期内，公司共召开了四次董事会会议，其中有三次采用通讯表决的方式进行。公司董事均能亲自参加会议，并就重要内容
41、提出意见和建议。参会情况如下：,现场出 以通讯方式参 委托出,是否连续两次未,董事姓名,具体职务,应出席次数,缺席次数,席次数,加会议次数,席次数,亲自出席会议,孙友元李健罗贤旭尹光志崔忠泽李燕萍余玉苗,董事长董事、总经理董事、董事会秘书独立董事独立董事独立董事独立董事,4444444,1111111,3333333,0000000,0000000,否否否否否否否,- 17 -,京山轻机 2010 年年度报告三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况,分,类,是否独立完整,情况说明,公司具有完整的采购、生产、销售业务运作体系和网络，具有自营进出,业务方面人员方面资产方面机
42、构方面财务方面,是是是是是,口经营权，公司在业务方面独立于控股股东和其他关联企业，独立完整的业务和自主经营能力。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，有独立的人力资源部和完善的人事管理制度。公司有自己的厂房、设备，有自己的供电、供水、供气系统；拥有自主的工业产权、商标和专利技术等无形资产。公司有独立于控股股东的董事会、经营层及相应的管理机构，各职能部门依据公司经营决策运作，不存在与控股股东的上下级关系，不受控股股东的影响。公司依据有关法律法规建立了独立的会计核算体系和财务管理、预算管,理制度，有自己独立的银行帐户，独立纳税，单独核算。综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东
43、实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。四、对高级管理人员的考评及奖励情况报告期内，公司董事会为鼓励和充分调动高级管理人员的积极性，发挥高管人员在促进公司可持续发展中的作用，董事会通过了高管人员薪酬管理办法，公司对高管人员进一步明确了岗位职责，确定了年度考核目标，全面推行绩效考核，根据考评结果确定具体工资发放额。五、公司内部控制制度的建立健全情况（一）公司内部控制自我评价报告：2010 年，公司内部控制实际情况与企业内部控制管理规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等规范性文件的规定和要求基本相符。公司已经建立了比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度。公司将根据未来经营发展的需要，不断深化管理，按照国家法律法规及上级监管部门的要求，进一步增强公司法治意识，完善内部- 18 -,
