1、江海股份 2010 年度总裁工作报告2010 年 9 月，江海股份在深交所中小板挂牌上市，标志着公司的发展又走上了新台阶。2010 年，在全体同仁的共同努力下，公司全面完成了年初制定的各项目标和任务，给投资者和员工交上了一份满意的答卷。一、经营业绩2010 年，是公司历史上市场需求状况最好的一年，公司总体经营目标完成较好。合并报表后主要指标完成情况： 营业收入全年实现 81248 万元，同比增长 32.2%，税前利润总额 9812 万元，同比增长 28.8%，实现净利润：8751 万元，同比增长 31.7%，其中归属母公司净利润 8604 万元，同比增长 36.2%。各子公司完成情况为：单位：
2、万元,控股比,收入,利润,权益,项目,例,预算目标,实绩,预算完成率,预算目标,实绩,预算完成率,利润,南通江海电容器股份有限公司南通托普电子材料有限公司绵阳江海电容器有限公司内蒙古海立电子材料有限公司南通海立电子有限公司南通奥斯特电子有限公司凤翔海源储能材料有限公司合计,100%100%72%75%52.50%50%51,569001500660010000189006600100500,6873216147541110552163713223123802,120.8%107.6%114.3%110.6%114.5%200.3%123.2,4600450300200022001989748,
3、60643547577320684061399601,131.8%78.7%25.038.6%94.0%205.198.5,6064354545801085203718269,从上表中可以看出，各子公司都完成了销售目标，而盈利能力有1,待提高，其中内蒙古海立电子材料有限公司利润差距较大是因为从,2010 年 6 月起，国家调整其电价幅度达 50以上，而凤翔海源储能,材料有限公司系公司用超募资金投资的化成箔生产企业，因其新办产,生费用。,二、2010 年完成的主要工作,1、江海股份成功 IPO,在深交所中小板挂牌上市，募集资金 8.2,亿元，净额 77820.85 万元，为公司的发展和项目建设提
4、供了有力的,财务保障，也为公司今后的发展搭建了融资平台。,2、产品结构和市场结构调整上升到新阶段，工业类电容器市场,份额达到 42.6，产品一直供不应求。,3、技术改造累计投入 2700 万元，重点提升工业类电容器产能，,建设国家认可实验室，研发生产了客户需求的特型电容器，申请和获,授权一批专利。建成新源大楼并投入使用，完成制造一部和六部的搬,迁，优化了小型电容器生产。,4、人力资源管理和 KPI 绩效考核进一步完善，较大幅度地提高,了职工的薪资水平和福利待遇。,5、内蒙古海立电子材料有限公司全面完成一期建设目标；南通,奥斯特电子有限公司顺利承接日立 AIC 焊针式产品 OEM 并变更外部投,
5、资方；用超募资金投资的陕西海源储能材料有限公司中高压化成箔项,目进展顺利；托普电子的酚醛盖板产能翻番，品质进一步改善。,三、存在的主要问题,一是营销方面有些不尽人意。主要表现为：材料供应紧张和产能,2,不足影响交货而导致客户投诉增多及销售报价和一些代理管理不够完善。二是与子公司之间资源利用和协调不够，对子公司的发展战略和管控缺失。四、2011 年经营目标2011 年，公司计划实现销售收入将首次超过 15 亿元，合并报表的净利润也将超过 1.1 亿元，江海股份将实现新的跨越。各子公司经营目标具体是：,公司名称江海本部南通托普南通海立海声电子绵阳江海内蒙海立凤翔海源,指标销售收入利润权益利润销售收
6、入利润权益利润销售收入利润权益利润销售收入利润权益利润销售收入利润权益利润销售收入利润权益利润销售收入利润权益利润,2010 年实际6873260646064161435435421637206810851322340620375417554110557735800-139-71,2011 年计划768206600660018005305302200023001208152006003001000060043213000150011251500020001020,同比增幅15%21%21%12%50%50%2%13%13%15%66%66%33%700%700%18%94%94%100%100
7、%100%,3,销售收入,123802,153820,24%,集,团,利润权益利润,96018269,1413011215,47%36%,合并报表,销售收入权益利润,812488226,10439611215,28%36%,五、2011 年的重点工作1、认真执行监管部门对上市公司的管理要求，借助管理咨询，形成适应公司未来发展的管理架构和相关制度，特别是内部审计、预算管理、对子公司的管控以及对销售渠道的管理。2、管好用好募投资金，启动计划中的募投项目，全面完成工业用电容器的扩建改造，通过和 ELNA 片式高分子电容器的合作，提升高分子电容器的品牌和行业影响，形成未来新的增长极。3、为适应上市后公
8、司迅速发展的需要，打造好公司的研发和营销两翼，建设新的公司总部，特别是研发中心、营销中心、财务中心、行政中心。4、根据电容器行业发展趋势，结合国内外高端同行的内部整合特点，必须利用公司产品结构、市场结构调整的契机，规划好小型铝电解电容器的方向。统合公司的各种资源，按照 TS16949 的标准和工业用（包括军工）小型电容器可靠性要求，建设一个国内最高水准的高端小型电容器制造实体，同时优选一个通用小型电容器的合作基地。5、抓住客户迫切要求和未来的发展机遇，高起点、高要求建设好工业和车辆用高压大型薄膜电容器，并在年内出产品，争取小批量生产投放市场，以适应新能源、轨道交通、电动汽车、高压变频器等4,行业未来的需求。,6、完善人才结构，加强人才招聘、培养和储备，形成有素质、,有执行力和有成效的稳定的职工队伍。完善薪酬与绩效管理，加强企,业文化建设，提高员工的薪资水平和福利待遇。,2011 年 3 月,5,
