1、深 圳圳 市昂捷信 息深 圳（住所 ：息 技术股份 有圳 市 昂公： 深圳市 福有 限公司 昂 捷信 息公 开 转（福 田区中心 三 1-1-0 息 技 术转 让 说申报 稿主办券商三 路8号 卓 术 股份 有说 明 书稿 ） 卓 越时代广 有 限 公书 场（二期）公开转让说公 司 北座） 明书 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实
2、、完整。 中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项： 一、应收账款发生坏账的风险 2014 年末、 2015 年末和 2016 年 4 月 30 日公司应收账款账面价值分别为313.93 万元、 381.71 万元和 407.
3、68 万元， 占流动资产总额的比重分别为 14.75%、15.75%和 27.44%，占当期营业收入的比重为 24.19%、 19.88%和 73.58%。应收账款账面价值逐年升高，占流动资产总额比重和占营业收入比重增加。 公司的客户主要系来自商超连锁、百货、购物中心、专营专卖等不同零售业态，应收账款账龄主要在两年以内，虽公司一般选择较强的经济实力和良好的信用的客户合作，坏账损失风险较小。但若公司的客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。 二、房屋建筑物未取得房屋所有权证的风险 公司子公司与济南齐鲁软件园
4、发展中心联建房产， 房屋所有权证办理资料未齐，尚未办妥房产证。虽然该建筑物是在依法取得国有土地使用权的土地上投资新建的，符合园区整体建设规划，且其建设已依法取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证等必要的证照及相关行政许可， 主体部分已经竣工，消防大队出具了建设工程竣工 验收消防备案检查结果通知书 ，认定该建筑建设工程竣工验收消防备案合格。 但鉴于目前正在申请办理房屋所有权证过程中，仍然存在无法及时取得房屋所有权证的不确定性风险。 三、税收优惠丧失的风险 作为软件企业及高新技术企业， 公司享受的税收优惠及营业收入和净利润的影响如下表所示： 单位：元 项目 2016 年 1
5、-4 月 2015 年度 2014 年度 税收优惠金额 834,020.56 2,489,241.07 2,007,353.01其中：增值税优惠 828,969.68 1,825,752.95 1,661,754.58深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 所得税优惠 5,050.88 663,488.12 345,598.43税收优惠占营业收入的比例 15.05% 12.97% 15.47%税收优惠占净利润的比例 -4420.20% 75.34% 343.43%注：上述所得税优惠计算过程考虑研发费用加计扣除、免税政府补助收入的影响。 如果上述国家关于软件企业的所得税和增值
6、税税收优惠政策发生变化， 或公司没有继续被认定为高新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。 对于上述风险，因软件企业一直以来都是国家重点支持和鼓励的对象，并将在未来相当长的一段时间内持续获得政策支持。一方面，公司将充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，把公司做大做强。另一方面，公司将积极努力地保持近年来快速增长的良好势头，不断提高经济效益，降低税收政策方面可能的变动带给公司的影响。 四、市场竞争加剧的风险 目前软件业发展受到国家高度重视， 为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励行业发展的政策。同时，随着我国经济快速、稳定的发展和IT技术、互联网技术的更新换代，各企事业单位将采购大量的新
7、设备、新系统，对新设备和系统的集成、管理、维护 需求将快速增长，市场前景广阔。虽然全国软件业增长良好，但行业集中度较低。据工业和信息化部运行监测协调局公布数据，2012年至2015年，全国软件企业数量分别为28,327家、33,335家、38,695家和38,222家，行业内小规模企业数量巨大，竞争激烈。 五、下游消费服务行业需求放缓的风险 过去十年消费服务行业获得了快速的发展，企业规模和实力得到迅速提升， 中国连锁经营协会2015年调查报告，2015年连锁百强销售规模2.1万亿元，同比增长4.3%。门店总数达到1 1.1万余家，同比增长4.7%。连续十年保持较快增长，但增速逐年放缓。 201
8、5年细分业态中增长最快的是专业专卖店， 增幅达到16.1%，便利店的销售增幅达到15.2%，超市的销售增幅为4.1%，为公司发展带来良好发展环境的同时也存在 下游消费服务行业增幅进一步放缓导致IT需求减少的风险。 六、人才流失风险 由于ERP软件在实施环节对项目现场人员的经验、技术及对企业管理思想的深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 把握能力要求不断提高，以及产品形态和新技术升级换代速度不断加快，对ERP行业的技术研发、人才配置、管理能力等方面的要求也越来越高。公司目前形成了一支相对稳定、高效且经验丰富的的经营管理团队和技术研发团队。随着市场竞争加剧，行业对技术、人才的
9、要求不断提高，未来公司如不能进一步充实人才队伍、优化管理结构、完善激励机制，可能面临人才流失的风险。 七、公司治理风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后， 新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习 和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可
10、能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 深圳市昂捷信息技术股份有限公司公开转让说明书 1-1-5 目录 声明 . 1 重大事项提示 . 2一、应收账款发生坏账的风险 . 2 二、房屋建筑物未取得房屋所有权证的风险 . 2 三、税收优惠丧失的风险 . 2 四、市场竞争加剧的风险 . 3 五、下游消费服务行业需求放缓的风险 . 3 六、人才流失风险 . 3 七、公司治理风险 . 4 目录 . 5 释义 . 8 第一节基本情况 . 12一、公司基本情况 . 12 二、股票公开转让基本情况 . 13 三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 . 13
11、 四、公司股权结构图 . 15 五、公司股东及实际控制人的基本情况 . 15 六、公司子公司基本情况 . 29 七、公司设立以来重大资产重组情况 . 29 八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 . 29 九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 . 31 十、本次挂牌相关机构的基本情况 . 33 第二节业务与技术 . 36一、主营业务、主要产品 . 36 二、内部组织结构与主要生产流程及方式 . 38 三、与业务相关的关键资源要素 . 43 四、与业务相关的其他情况 . 53 五、商业模式 . 59 深圳市昂捷信息技术股份有限公司公开转让说明书 1-1-6 六、所处行业概况、市场规模
12、、行业基本风险及公司的行业竞争地位 . 60 第三节公司治理 . 77一、公司治理情况 . 77 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 78 三、公司及实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况 . 80 四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况 . 80 五、同业竞争 . 82 六、 公司最近两年一期被实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源及提供担保情况 . 83 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 84 八、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近两年变动情况 . 87 第四节公司财务 . 89一、近两年一期的审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量
13、表及所有者权益变动表 . 89 二、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 107 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 . 107 四、最近两年一期的主要财务指标分析和利润形成情况 . 133 五、公司最近两年一期的主要资产情况 . 148 六、公司最近两年一期的重大债务情况 . 160 七、报告期股东权益情况 . 166 八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 . 167 九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 172十、历次评估情况 . 172 十一、股利分配政策和最近两年分配情况 . 172 十二、控股子公司或纳入合
14、并报表的其他企业的基本情况 . 173 十三、公司风险因素 . 174 第五节有关声明 . 178一、公司董事、监事、高级管理人员声明 . 178 二、主办券商声明 . 179 三、律师事务所声明 . 181 深圳市昂捷信息技术股份有限公司公开转让说明书 1-1-7 四、会计师事务所声明 . 182 五、资产评估机构声明 . 183 第六节附件 . 184深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释义 一般类释义 昂捷股份、昂捷信息、股份公司、公司 指深圳市昂捷信息技术股份有限公司 昂捷有限、有限公司 指深圳市昂捷信息技术有限公司，系昂捷信息的前身 济南昂捷 指济南昂捷信息技
15、术有限公司 橙湾信息 指山东橙湾信息科技有限公司 捷意恒诚 指深圳市捷意恒诚投资管理中心（有限合伙） 捷意志诚 指深圳市捷意志诚投资管理中心（有限合伙） 中国黄金 指中国黄金集团黄金珠宝有限公司 广州比邻 指广州比邻超市有限公司 流行美 指广州流行美时尚商业股份有限公司 国家税务总局 指中华人民共和国国家税务总局 财政部 指中华人民共和国财政部 深圳市监局 指深圳市市场监督管理局 深圳公证处 指广东省深圳市深圳公证处 主办券商、中信证券 指中信证券股份有限公司 华商所、律师事务所 指广东华商律师事务所 瑞华所、会计师事务所 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指国众联资产评估土地
16、房地产估价有限公司 报告期 指 2014 年度、 2015 年度、 2016 年 1-4 月 关联关系 指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指人民币元、人民币万元 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 系统业务规则 指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 公司章程 指公司现行有效的公司章程（经公司创立大会审议通过， 2016年第一次临时股东大会审议修订） 关联交易管理制度 指由昂捷信息的创立大会通过的股份有限公司关联交易管理制度 对外投资、对外担保管理制度 指由昂捷信
17、息的创立大会通过的股份有限公司对外投资、对外担保管理制度 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 股东大会议事规则 指由昂捷信息的创立大会通过的股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指由昂捷信息的创立大会通过的股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指由昂捷信息的创立大会通过的股份有限公司监事会议事规则 三会 指股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 技术类释义 POS 指销售终端POS（point of sale）是一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络， 就能实现
18、电子资金结算功能。 ORACLE Oracle（甲骨文）公司是全球著名的信息管理软件及服务供应商、ERP软件生产商。 成立于1977年， 总部位于美国加州Redwood Shore。SAP 全球著名的企业管理和一体化商务解决方案供应商、软件供应商 ERP 指针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。 IDC 指国际数据公司（IDC）,信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。 云计算 指基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。用户通过电脑、笔
19、记本、手机等方式接入数据中心，按自己的需求进行运算。 SaaS 指软件即服务（Software as a Service，简称SaaS）有时被作为“即需即用软件”。它是一种软件交付模式，在这种交付模式中云端集中式托管软件及其相关的数据， 用户通常使用客户端程序或直接通过一个网页浏览器来访问软件。 Paas 指平台即服务（Platform-as-a-Service，简称Paas），是指将软件研发的平台作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。 MRP 物料需求计划（Material Requirement Planning），被用于制造业库存管理信息处理的系统， 它解决了在正确的时间按正确的数量
20、得到所需的物料的难题，是ERP的雏形。 MRPII 指制造资源计划（Manufacturing Resources Planning），在MRP基础上集成财务、 供销链管理和制造， 形成的完整的企业管理流程，发展成为制造资源计划。 MES 指制造执行系统（Manufacturing Execution System），作为ERP的下层结构，实现机器与机器之间信息交互，为企业生产管理人员进行过程监控与管理、保证生产正常运行，控制产品质量和生产成本提供的灵活有力的管理工具。 PDM 指产品数据管理（Product Data Management） 。用于管理所有与产品相关信息（零件信息、配置、权限
21、信息、CAD文件）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术。 SCM 指企业供应链的管理（Supply Chain Management），是对企业整深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 个原材料、零部件和最终产品的供应、储存和销售系统进行总体规划、重组、协调、控制和优化，加快物料的流动、减少库存，并使信息快速传递，时刻了解并有效地满足顾客需求，从而大大减少产品成本。 CRM 指客户关系管理（Customer RelationshipManagement），通过对客户详细资料的深入分析来提高客户满意程度， 从而提高企业的竞争力的一种手段。CRM系统一般包含市场营
22、销、销售、客户服务以及分析等模块。 PLM 指产品生命周期管理（Product Life Management），用于支持产品全生命周期的信息的创建管理、 分发和应用的一系列应用解决方案。 BI 指商业智能（Businces Intelligence），指将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。 OA 指办公自动化（Office Automation），指利用信息技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理。 C/S 结构 指客户端和服务器（Client/Server结构），可通过此结构充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到客户端和服务器来实现，降低了系
23、统的通讯开销。 B/S 结构 指浏览器和服务器结构（Browser/Se rver结构），在这种结构下，用户工作界面是通过浏览器来实现，主要事务逻辑在服务器端实现。 Gartner 指全球著名信息技术市场研究机构。 计世资讯（CCW） 指中国ICT（Information Communication Technology）产业权威的市场研究和咨询机构。 它是国家工业和信息化部及国家信息化专家咨询委员会的重要研究支撑机构，为政府部门、产业及国内外的主流领导性企业提供专业的研究、咨询、分析和预测。 Microsoft 指微软公司，是一家总部位于美国的跨国电脑科技公司。以研发、制造、授权和提供广泛的
24、电脑软件服务业务为主。 系统软件 指指面向硬件或者开发者所设立的软件，如操作系统、解释系统、编译系统、数据库管理系统、中间价等开发者的软件。 Microsoft Silverlight 指微软推出的一个跨浏览器的、跨平台的插件，为网络带来下一代基于.NETFramework 的媒体体验和丰富的交互式应用程序。Silverlight提供灵活的编程模型，并可以很方便地集成到现有的网络应用程序中。 SQL Server 指微软公司推出的关系型数据库管理系统。 具有使用方便可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点 开发语言 指（Programming Language） ，又称编程语言，是用来定义计算机程
25、序的形式语言。它是一种被标准化的交流技巧，用来向计算机发出指令。 一种计算机语言让程序员能够准确地定义计算机所需要使用的数据，并精确地定义在不同情况下所应当采取的行动。 支撑软件 指支撑各种软件的开发与维护的软件，又称为软件开发环境，包括环境数据库、各种借口软件和工具组。 二次开发 指指客户所购买的标准化软件无法很好适应客户的行业特点或公司特性而需要软件研发人员对然间进行修改。 SOA 指一种技术架构， 可以根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度应用深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 组建进行分布式部署、组合和使用。 数据库 指电脑化的数据保存系统。数据库本身可视为电子化
26、的文件库，即储存电脑化的文件的处所，用户可以新增文件或删除文件，也可以对文件中的数据运行新增、截取、更新、删除等操作。 软件开发工具 指用于辅助软件生命周期过程的基于计算机的工具。 通常可以设计并实现工具来支持特定的软件工程方法。 业务基础平台 指管理软件的支撑平台， 管理软件套件中的所有产品都在业务基础平台上运行， 甚至由业务基础平台开发而成。 它包括： 工作流引擎、报表工具、智能客户端、协同平台及应用开发环境等主要功能。 注：除特别说明外，金额单位均为人民币。本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-
27、12 第一节基本情况 一、公司基本情况 中文名称： 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 英文名称： Shenzhen Enjoy Information Technology Co., Ltd 法定代表人： 孙可畏 有限公司设立日期： 2002 年 08 月 05 日 股份公司设立日期： 2016 年 07 月 04 日 注册资本： 11,000,000 元 住所： 深圳市南山区南海大道 3003 号阳光华艺大厦 1 栋 10DE 网址： http:/ 邮编： 518054 信息披露事务负责人： 郑宇 电话： 0755-26634500 传真： 0755-26634500 所属行业： 根据中国证监
28、会 2012 年 10 月 26 日发布的上市公司行业分类指引 （ 2012 年修订版） ，本公司属信息传输、软件和信息技术服务业下的软件和信息技术服务业，代码为 I65。 根据中华人民共和国国家统计局发布的国民经济行业分类（ GB/T4754-2011） ，本公司所处行业为 “软件和信息技术服务业 ”行业下的 “软件开发 ”子行业（ I6510） 。 根据全国中小企业股份转让系统公布的挂牌公司行业分类结果 ，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（ I）软件和信息技术服务业（ I65）软件开发（ I6510） ，公司所属投资型分类结果为信息技术（ 1710）软件与服务（ 171012）软件（
29、 17101210） 。 经营范围： 计算机软、 硬件的技术开发与销售及其它国内商业、 物资供销业 （不含专营、专控、专卖商品及限制项目） 。 主营业务： 专业从事零售流通行业 ERP 系统研发、 销售和服务的国家高新技术企业，公司以自主开发的零售行业信息系统管理软件为基础，致力于为商超连锁、百货、购物中心、专营专卖等不同零售业态的客户深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 提供业务管理和经营分析等信息化解决方案，并提供软件产品实施上线以及维护服务。 统一社会信用代码： 91440300741221054R 二、股票公开转让基本情况 股票代码： 【】 股票简称： 【】 股
30、票种类： 人民币普通股 每股面值： 人民币 1.00 元 股票总量： 11,000,000 股 挂牌后股票转让方式： 协议转让 挂牌日期： 【】 三、 公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 （一）挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定 公司法第一百四十一条规定： “发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五； 所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
31、所持有的公司股份。 ” 系统业务规则第 2.8 条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直 接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 公司章程第三十二条规定： “自公司成立之日起
32、一年内，发起人不得转让其在公司持有的发起人股份。 ” 孙可畏作为深圳市昂捷信息技术股份有限公司的发起人、 董事、 实际控制人，自愿承诺自股份公司成立之日起一年之内， 不转让或者委托他人管理其本人直接及间接持有的深圳市昂捷信息技术股份有限公司股份， 也不由深圳市昂捷信息技术股份有限公司回购该部分股份。 根据上述法律法规、 公司章程规定及孙可畏关于股份锁定的承诺，因公司发起人持股尚不满一年，在股份公司设立满一年之前，发起人股东所持股份不得转让。 公司于 2016 年 7 月进行增资扩股，新增股东孙然、张姝、李婷、田丽萍通过增资持有的股份不受上述规定的限制。 孙可畏作为公司的控股股东及实际控制人，虽
33、然在该轮增资扩股过程中新增 20 万股，但其自愿对该部分新增股份做出限售承诺：新增股份在股份公司成立起一年内不转让。 公司现有股东持股情况及本次挂牌时可进入全 国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下： 序号 股东名称 持股数（股）持股比例（ %） 股东性质 本次可进入转让系统转让的股份数量（股） 1 孙可畏 3,800,000 34.5455% 自然人 0 2 肖建材 480,000 4.3636% 自然人 0 3 张卫国 1,200,000 10.9091% 自然人 0 4 刘英琳 600,000 5.4545% 自然人 0 5 郑宇 1,120,000 10.1818% 自然人 0 6
34、捷意恒诚 2,000,000 18.1818% 非法人机构 0 7 捷意志诚 1,000,000 9.0909% 非法人机构 0 8 孙然 300,000 2.7273% 自然人 300,000 9 李婷 200,000 1.8182% 自然人 200,000 10 张姝 200,000 1.8182% 自然人 200,000 11 田丽萍 100,000 0.9091% 自然人 100,000 合计 11,000,000 100.0000% - 800,000 除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况。 （二）控股股东对所持股份自愿锁定的承诺 深圳市昂捷信
35、息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 公司控股股东孙可畏就所持股份作出严于相关 法律法规规定的自愿锁定承诺如下： 孙可畏作为深圳市昂捷信息技术股份有限公司的发起人， 自愿承诺自股份公司成立之日起一年之内， 不转让或者委托他人管理其本人直接及间接持有的深圳市昂捷信息技术股份有限公司股份， 也不由深圳市昂捷信息技术股份有限公司回购该部分股份。 孙可畏在201 6年7月增资80万元， 其中20万元进入注册资本，60 万元进入资本公积，按照公 司法规定，其新增股份自股份公司挂牌之日起可以转让不超过百分之二十五的股份， 孙可畏自愿承诺该部分股票自股份公司成立之日起一年内不转让包括新增股份在内
36、的所有股份， 作出了严于法律规定的承诺。 四、公司股权结构图 截至本公开转让说明书出具之日，公司股权结构如下图所示： 五、公司股东及实际控制人的基本情况 （一）公司股东的基本情况 公司现有 11 名股东，其中 9 名自然人股东， 2 名非法人机构股东。孙可畏为公司控股股东、实际控制人。各股东持股情况如下： 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 序号 股东名称 持股数（股）持股比例（ %） 股东性质 本次可进入转让系统转让的股份数量（股） 1 孙可畏 3,800,000 34.5455% 自然人 0 2 肖建材 480,000 4.3636% 自然人 0 3 张卫国 1,
37、200,000 10.9091% 自然人 0 4 刘英琳 600,000 5.4545% 自然人 0 5 郑宇 1,120,000 10.1818% 自然人 0 6 捷意恒诚 2,000,000 18.1818% 非法人机构 0 7 捷意志诚 1,000,000 9.0909% 非法人机构 0 8 孙然 300,000 2.7273% 自然人 300,000 9 李婷 200,000 1.8182% 自然人 200,000 10 张姝 200,000 1.8182% 自然人 200,000 11 田丽萍 100,000 0.9091% 自然人 100,000 合计 11,000,000 100
38、% - 800,0001、自然人股东基本情况 孙可畏，男， 1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。 1993 年获中国科学技术大学自动化系学士学位； 1993 年 9 月至 2002 年7 月任深圳市天河新科技有限公司总工程师； 2002 年 8 月起至 2016 年 7 月任有限公司董事长兼总经理； 2016 年 7 月至今任股份公司董事长。 肖建材， 男， 1972 年 8 月生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 大学本科学历。1992 年 8 月至 1993 年 10 月任四川山川机械厂生产处调度员、计划处计算复印中心信息技术员； 1993 年 11 月至
39、 1994 年 6 月任深圳市特区报社新闻交流培训中心培训教师； 1994 年 7 月至 1995 年 7 月任深圳玻尔电脑软件有限公司开发部的部门经理； 1995 年 8 月至 2002 年 9 月任深圳天河新科技有限公司市场销售部经理； 2002 年 10 月至 2004 年 3 月任广州市融通系统集成有限公司产品顾问；2004年 4月至 2008年 12月加入深圳市昂捷信息技术有限公司任公司副总经理；2009 年 1 月至今，任四川旷谷信息工程有限公司市场部部长。 张卫国，男， 1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司总工程师、副总经理、董事。 1994 年
40、 7 月至 1996 年 7 月任国营 877 厂三分厂任技术员； 1996 年 8 月至 2003 年 5 月任深圳天河新技术有限公司开发部经理； 2003 年 6 月至 2016 年 7 月任有限公司总工程师、董事； 2016 年 7 月至今任股份公司总工程师、董事。 郑宇，男， 1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2003 年毕业深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 于山东大学计算机信息管理专业，本科学历，现任公司总经理、销售总监。 2004年 7 月至 2007 年 4 月任深圳新一佳超市电脑部经理； 2007 年 7 月 2009 年 3
41、月任有限公司山东办事处经理； 2009 年 3 月至 2012 年 3 月任有限公司市场营销中心总监； 2012 年 3 月至 2016 年 5 月任有限公司副总经理；股份公司成立至今任总经理。 刘英琳，女， 1964 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。刘英琳女士于 1982 年 7 月至 1992 年 5 月在山东省济南市百货批发站任物价员；1992 年 6 月至 1997 年 12 月在山东省济南市华联商厦业务处任副处长； 1998 年1 月至 2001 年 12 月山东省济南市华联商厦计算机中心任经理； 2002 年 1 月至2007 年 9 月任山东省济南市华联商厦集
42、团副总裁、济南华联超市总经理； 。 2007年 10 月至 2016 年 5 月任有限公司副总经理；股份公司成立以来，任公司监事。 孙然先生，男， 1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。 2010 年 9 月至 2016 年 2 月在北京朝阳抢救中心信息技术科职员， 2016 年 2月至今在中国平安保险信息技术部职员。 李婷女士，女， 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。 2001 年 7 月年至 2004 年 3 月年在北京赛迪集团任客户经理， 2004 年 3 月至今在北京弗戈博达媒体任项目总经理。 张姝，女， 1969 年出生，中国国籍，无境
43、外永久居留权， 1989 年 7 月至 1993年 11 月在宁夏回族自治区群众艺术馆文艺干部； 1993 年 11 月至 1998 年 10 月在深圳国际展览中心华展国际展览公司任项目经理； 1998 年 10 月至 1999 年 5月，待业； 1999 年 6 月至今在深圳市留学生创业园有限公司任办公室副主任。 田丽萍，女， 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1995 年 7 月至2014 年 5 月在中化二建集团医院工作， 2014 年 6 月至今在中化二建集团有限公司工作。 2、捷意恒诚基本情况 名称： 深圳市捷意恒诚投资管理中心（有限合伙） 社会信用代码： 914403
44、0036004498XX 执行合伙人： 孙可畏 认缴出资额： 200 万元 企业类型： 有限合伙 设立日期： 2016 年 2 月 4 日 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 住所： 深圳市南山区南山街道南海大道 3003 号阳光华艺大厦 A 座 10E 经营范围： 股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 合伙期限： 永续经营 捷意恒诚的出资情况如下： 序号 合伙人姓名认缴出资额（万元） 表决及分配比例（ %） 合伙人类型 在深圳昂捷任职 1 郑宇 35.8800 17.9400 有限合伙人 总经理、销售总监2 吴章顺 3
45、3.6000 16.8000 有限合伙人 职员 3 孙可畏 25.8800 12.9400 普通合伙人 董事长 4 蔡志高 21.7200 10.8600 有限合伙人 实施部总监 5 毕中亮 18.6000 9.3000 有限合伙人 职员 6 李冬凤 17.4000 8.7000 有限合伙人 行政人事主管 7 李国辉 11.4000 5.7000 有限合伙人 职员 8 徐成德 8.1600 4.0800 有限合伙人 方案总监 9 王宝强 7.9200 3.9600 有限合伙人 职员 10 王亚峰 4.3200 2.1600 有限合伙人 职员 11 刘乐乐 2.6400 1.3200 有限合伙人
46、 职员 12 王法江 2.5200 1.2600 有限合伙人 职员 13 何云飞 2.400 1.2000 有限合伙人 职员 14 刘俊程 2.1600 1.0800 有限合伙人 职员 15 王彦刚 1.4400 0.7200 有限合伙人 职员 16 孟海军 1.2000 0.600 有限合伙人 职员 17 王子纲 0.6000 0.3000 有限合伙人 职员 18 刘文杰 0.4800 0.2400 有限合伙人 职员 19 赵文成 0.3600 0.1800 有限合伙人 职员 20 张保如 0.3600 0.1800 有限合伙人 职员 21 曾芳渝 0.2400 0.1200 有限合伙人 职
47、员 22 李伟 0.2400 0.1200 有限合伙人 职员 23 郭龙 0.2400 0.1200 有限合伙人 职员 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 24 张辉 0.2400 0.1200 有限合伙人 职员 合计 200.0000 100.0000 - 捷意恒诚的合伙人均系公司员工， 捷意恒诚系为该等人员持有公司股份而设立，并不从事其他投资业务，不属于证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管 理人登记和基金备案办法（试行） 中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要按该等规定履行登记备案程序。 上述合伙人中，孙可畏为普通合伙人，其他
48、人均为有限合伙人；上述合伙人间无亲属关系。 捷意恒诚普通合伙人及主要有限合伙人基本情况如下： 孙可畏先生， 现任合伙企业普通合伙人， 基本情况详见本公开转让说明书 “第一节基本情况”之“五、公司股东 及实际控制人的基本情况”之“ （一）公司股东的基本情况” 。 郑宇先生，现任合伙企业有限合伙人，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司股东及实际控制人的基本情况 ”之“（一）公司股东的基本情况”。 3、捷意志诚基本情况 名称： 深圳市捷意志诚投资管理中心（有限合伙） 社会信用代码： 914403003600414046 执行合伙人： 孙可畏 认缴出资额： 100 万元 企业类型
49、： 有限合伙 设立日期： 2016 年 2 月 3 日 住所： 深圳市南山区南山街道南海大道 3003 号阳光华艺大厦 A 座 10D 经营范围： 股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务） 合伙期限： 永续经营 捷意志诚的出资情况如下： 序号 合伙人姓名 认缴出资额(万元 ) 表决及分配比例（ %） 合伙人类型 职位 1 孙可畏 29.9200 29.9200 普通合伙人 董事长 2 王理 24.0000 24.0000 有限合伙人 总监 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 3 张卫国 21.0000 21.0
50、000 有限合伙人 总工程师 4 刘剑 4.0800 4.0800 有限合伙人 工程师 5 王军召 3.6000 3.6000 有限合伙人 工程师 6 刘小东 3.1200 3.1200 有限合伙人 工程师 7 刘敬亚 3.0000 3.0000 有限合伙人 工程师 8 陈涛 2.8800 2.8800 有限合伙人 工程师 9 张洪涛 2.2800 2.2800 有限合伙人 工程师 10 马国庆 1.5600 1.5600 有限合伙人 工程师 11 孙盛杰 1.2000 1.2000 有限合伙人 工程师 12 邹曰泷 1.0800 1.0800 有限合伙人 工程师 13 赵晓霖 0.7200
