1、1标准化制度模板 BF 类B 模板-实施类 第 23 页C 模板-执行类 第 45 页D 模板- 实施类（原则类实施类） 第 67 页E 模板-执行类（实施类执行类） 第 89 页F 模板-执行类（原则类实施类执行类） 第 1012 页 2业务制度- 实施类制度名称 公司业务管理规定制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别 大类/中类/小类 会签部门下位制度制定者 事业部（管理部）/企业 审核部门解释权归属 签发日期废止说明 需要同时废止的制度 生效日期制定目的 说明本制度的原因与目标制定依据 说明本制度制定的依据适用范围 全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象 某一专
2、业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为业务类别 大类/中类/小类涉及的相关制度所属层级1 业务管理的基本要求 1.1 规范内容的界定 1.2 业务管理原则 1.3 业务管控方式 1.4 32 各级管理部门职责 2.1 2.2 3 按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法 3.1 特定业务流程或工作程序的简要描述3.2 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单） 3.3 4 重点业务活动的管理内容与规则 4.1 重点一的管理内容与规则（附表单） 4.2 5 监督、检查与考核 5.1 监督与检查内容（含指标） 5.2 检查考核方法（附表单） 5.3 激励与约束措施 5.4 6 其他规定 6.
3、1 7 附件 7.1 附件 4业务制度- 执行类制度名称 公司业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别 大类/中类/小类 会签部门监督检查者 制度主办部门等 审核部门解释权归属 签发日期废止说明 需要同时废止的制度 生效日期制定目的 说明本制度的原因与目标制定依据 说明本制度制定的依据适用范围 全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象 某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为业务类别 大类/中类/小类涉及的相关制度所属层级1 业务流程详细描述 1.1 本制度规范的流程管理要求 1.2 流程示意图或标准流程图 2 流程控制点的管理 2.1 控制点 A 的管理内容
4、（附表单） 52.1.1 2.2 控制点 B 的管理内容（附表单） 2.2.1 2.3 其他内容 3 流程控制点的检查考核标准 3.1 控制点 A 的考核细则（附表单） 3.1.1 3.2 控制点 B 的考核细则（附表单） 3.2.1 3.3 其他内容 4 其他规定 4.1 6业务制度- 实施类制度名称 公司业务管理规定制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别 大类/中类/小类 会签部门下位制度制定者 事业部（管理部）/企业 审核部门解释权归属 签发日期废止说明 需要同时废止的制度 生效日期制定目的 说明本制度的原因与目标制定依据 说明本制度制定的依据适用范围 全系统/两个及以上业务板块/
5、单一业务板块约束对象 某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为业务类别 大类/中类/小类涉及的相关制度所属层级1 业务总体要求 1.1 规范内容的界定 1.2 业务管理思路或方针，以及业务管理原则 1.3 业务管理体制或体系，以及业务管控方式 1.4 72 组织机构与职责 2.1 业务管理部门职责2.2 3 业务管理方法、规则、程序 3.1 业务总体管理方法、规则和程序3.2 特定业务流程或工作流程概述3.3 特定业务流程内业务活动管理内容及方法（附表单） 3.4 4 重点业务管控 4.1 重点业务的管控内容4.2 重点业务活动的管理内容与规则（附表单） 4.3 5 检查与监督 5.1 检
6、查与监督主体 5.2 检查与监督对象5.3 检查与监督内容（含指标）5.4 检查考核方法（附表单）5.5 激励与约束措施 5.6 6 其他规定 6.1 6.2 7 附件 7.1 8业务制度- 执行类制度名称 公司业务规程制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别 大类/中类/小类 会签部门监督检查者 制度主办部门等 审核部门解释权归属 签发日期废止说明 需要同时废止的制度 生效日期制定目的 说明本制度的原因与目标制定依据 说明本制度制定的依据适用范围 全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象 某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为业务类别 大类/中类/小类涉及的相关制
7、度所属层级1 业务管理的基本要求 1.1 规范内容的界定 1.2 业务管理原则 1.3 业务管控方式 1.4 92 各级管理部门职责 2.1 2.2 3 按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法 3.1 特定业务流程或工作程序的简要描述3.2 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）3.3 特定业务流程管理要求 3.4 特定业务流程示意图或标准流程图3.5 4 重点业务活动的管理4.1 重点业务活动的管理内容与规则（附表单） 4.2 特定业务流程控制点的管理内容（附表单）4.3 5 监督、检查与考核 5.1 监督与检查内容（含指标） 5.2 检查考核方法（附表单）5.3 特定业务流程控
8、制点的考核细则（附表单） 5.4 6 其他规定 6.1 7 附件 7.1 10业务制度- 执行类制度名称 公司业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别 大类/中类/小类 会签部门监督检查者 制度主办部门等 审核部门解释权归属 签发日期废止说明 需要同时废止的制度 生效日期制定目的 说明本制度的原因与目标制定依据 说明本制度制定的依据适用范围 全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块约束对象 某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为业务类别 大类/中类/小类涉及的相关制度所属层级1 业务总体要求 1.1 规范内容的界定 1.2 业务管理思路或方针，以及业务管理原则 1.3 业务管理体制或体系，以及业务管控方式 1.4
