1、股票简称：烽火通信 股票代码：600498 公告编号：临 2012-014烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司2011 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗 漏负连带责任。一、会议召开和出席情况烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2011 年年度股东大会于2012 年 5 月 11 日在武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。5 名股东或股东代理人出席了会议，代表股份数 249,746,810 股，占公司股本总额的 56.46%。大会由公司董事会召集，会议
2、由公司董事长童国华先生主持，以现场会议方式召开。本次大会的召开符合公司法和公司章程的规定。二、提案审议情况根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：1、审议通过2011 年度董事会工作报告会议以 249,746,810 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%，通过了该议案。2、审议通过2011 年度监事会工作报告会议以 249,746,810 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%，通过了该议案。3、审议通过2011 年度独立董事述职报告会议以 249,746,810 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意
3、股份占出席会议有效表决权股份的 100%，通过了该议案。4、审议通过2011 年度公司财务决算报告会议以 249,746,810 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%，通过了该议案。5、审议通过2011 年度公司利润分配方案经利安达会计师事务所审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润370,168,314.84 元。2011 年度分配方案为：提取 10%法定公积金，计37,061,831.49 元；不提取任意公积金；扣除已实施 2010 年度现金分红方案派现88,467,225 元，本次可供股东分配的利润合计 655,201,449.86 元。以 2
4、011 年 12月 31 日总股本 442,336,125 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税） ；不进行资本公积金转增股本。会议以 249,746,810 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%，通过了该议案。6、审议通过关于预计 2012 年度日常关联交易的议案关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。会议以 5,927,929股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%，通过了该议案。7、审议通过公司 2011 年度报告正文及摘要会议以 249,746,810 股同意，0 股反对，0 股弃权，
5、同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%，通过了该议案。公司 2011 年度报告正文及摘要详见 2012 年 4 月 21 日上海证券交易所网站（http:/） 。三、律师见证情况本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和上市公司股东大会规则及贵公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 ”（详见上海证券交易所网站 http:/）四、备查文件1、 本次股东大会会议决议；2、 法律意见书。特此公告。烽火通信科技股份有限公司董 事 会2012 年 5 月 12 日
