万昌科技2011年度内部控制自我评价报告

1、湖北双环科技股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、中华人民,共和国证券法(以下简称证券法)、会计法及深圳证券交易所主,板上市公司规范运作指引等相关法律法规及相关文件的要求，本公,司加强与规范了企业内部控制，并针对自身特点，逐步建立并完善了,一系列内控制度。公司结合经营实际，持续加强公司内部控制建设，,修订内部控制制度，优化内部控制流程，强化内部控制制度执行力，,以有效地保障公司持续健康发展、公司资产的安全以及投资者的合法,权益。,本公司根据生产经营的实际情况。

2、、,江苏华西村股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规及规范性文件的要求，公司结合自身特点和情况制定并完善了相应的内控制度。公司以董事会为主导，对公司2011 年内控制度的建立健全和实施情况进行了全面深入的自查，在此基础上对公司的内部控制做出自我评价：一、公司内部控制综述江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，严格按照公司法证券法和中国证监会上市公司治理准则和深交所上市公司内部控制指引等。

3、,湖北金环 2011 年内部控制自我评价报告,湖北金环股份有限公司,2011年度内部控制自我评价报告,为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全，根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引有关建立现代企业制度的要求，结合公司章程、公司内部控制制度等相关规章制度要求，湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司内部控制制度的建立健全，重点控制活动及内部控制有。

4、,、,2011 年度内部控制自我评价报告,山东威达机械股份有限公司,2011 年度内部控制自我评价报告,山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司法证券法、上市公司治理准则等规章制度的要求，对本公司内部控制情况进行了全面深入的检查。在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了有效评估。现就公司 2011 年度内部控制自我评价报告如下：,一、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则,（一）公司建立内部会计控制制度的目标,。

5、,、 、,、,四川大通燃气开发股份有限公司,SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD,四川大通燃气开发股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理,准则企业内部控制基本规范及配套指引等相关法律法规的要求，公司结合,所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要，逐步建立、健全贯穿,于管理和业务层面的内部控制制度体系，增强公司防范风险能力，促进公司规范,运作和健康发展。董事会对公司 2011 年度内部控制情况评价说明如下：,一、公司内部控制的组织架构,公司法。

6、,山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告,山东金正大生态工程股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 为了,进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司,规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据财政部等五部委联合,颁发的企业内部控制基本规范（财会20087号）的相关规定，按照本公司,董事会及其下设审计委员会的要求，由审计中心组织有关部门和人员，从内部环,境、风险评估、控制措施、信息与沟通、。

7、证券代码：000848,证券简称：承德露露,公告编号：2012-008,河北承德露露股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引以及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步加强和规范上市公司内部控制，增强公司风险防范能力，提高公司管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益。公司董事会对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了全面检查，并对 2011 年度的内部控制有效性等情况进行了评估，现将有关情况报告如。

8、广东美的电器股份有限公司,2011 年度内部控制自我评价报告,广东美的电器股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范等法律法规的要求，我们对广东美的电器股份有限公司,（下称“公司”）内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并,对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制,进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。,公司内。

9、、,苏州胜利精密制造科技股份有限公司,2011 年度内部控制自我评价报告,为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引，深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知的要求及公司法、证券法等的规定，在深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动等活动的自查及整改情。

10、,、 、 、,晨光生物科技集团股份有限公司,2011 年度内部控制自我评价报告,晨光生物科技集团股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、企业内部控制基本规范、关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知等有关法律法规的相关要求，对公司2011年度内部控制情况进行了检查，对公司的内部控制情况进行了评价。现将公司2011年度内部控制情况报告如下：一、公司基本情况晨光生物。

11、,汉王科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告,汉王科技股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进,公司规范运作和健康可持续发展，按照深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年,年度报告披露工作的通知要求，依据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、企业内部控制基本规范及相关规定，对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年的内部控制情况进行了全面深入的自查，对本公司的内控制度进行评价并出具本报告。,2012 。

12、,江苏新民纺织科技股份有限公司证券代码：002127,2011-008证券简称：新民科技,第三届董事会第二十一次会议公告公告编号：2011-008,江苏新民纺织科技股份有限公司二一年度内部控制自我评价报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。本公司按照公司法、证券法、深圳证券交易所上市公司内部控制指引的要求，以中国财政部颁发的企业内部控制基本规范等法律法规、监管规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，以合理保证。

13、航天科技控股集团股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告,为规范公司经营管理行为，提高公司防范风险能力，实现股东,利益最大化，公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等,部门对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法、证券法、,企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等相关法律、,规范性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建,设工作。并按照公司内控评价管理办法，对公司内部控制的有效性进,行了自我评价。现将自评情况报告如下：,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任。

14、,，,、,南洋科技,证券代码：002389,证券简称：南洋科技,浙江南洋科技股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知的规范要求及公司章程等规定，在“上市公司专项治理活动”的自。

15、、 、 、,、,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,按照财政部、证监会、银监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律法规和规范性文件要求，公司不断完善法人治理结构，修订内部控制制度，保障经营管理健康运营，维护投资者合法权益。同时按照深圳证券交易所关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知等要求，公司董事会和董事会审计委员会对公司内部控制情况进行了认真自查，现将公司 2010 年度内部控制体系建设和执行情况阐述与评价如下：,一、公司内部控制综述。

16、、,北海银河高科技产业股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,为了进一步建立健全内部控制制度体系,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促,进公司规范运作和健康发展，以此来更好的维护各股东的合法权益。2010 年，根据财政,部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范内控规范配套指引，深圳,证券交易所发布的上市公司内部控制指引、主板上市公司规范运作指引、关于做,好上市公司 2010 年年度报告工作的通知等相关法规规定，公司结合经营实际, 全面建,立健全公司内部控制制度，彻底落实相关制度规范的要求，对业务流程的内。

17、,航天科技控股集团股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,一、公司的基本情况,航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 成立于,1999 年 1 月 27 日，系经黑龙江省人民政府黑政函199866 号文件批,准，由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中,心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公,司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制,造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起，以募集方式设,立的股份有限公司。经中国证监会以证监发字1998314 号文件批准，,。

18、、,中海网络科技股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告按照财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的有关要求，确保公司生产经营管理持续健康运营，维护投资者的合法利益。公司已经建立了较为完整的内部控制体系和内部控制制度，对公司规范运作和健康发展防止经营和法律风险起到了积极有效的作用。一、内部控制情况综述1、公司内部控制组织机构公司已按照公司法上市公司章程指引等相关法律法规部门规章的要求建立健全了高效的法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要。

19、,、 、,江苏新民纺织科技股份有限公司,第四届董事会第二次会议公告,江苏新民纺织科技股份有限公司二一一年度内部控制自我评价报告公司按照公司法证券法深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的要求，以中国财政部颁发的企业内部控制基本规范等法律法规、监管规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制流程包括事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、。

20、淄博万昌科技股份有限公司,2011 年度内部控制自我评价报告,根据财政部等五部委联合颁发的企业内部控制基本规范及其配套指引、,深交所关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知的相关规定，淄博,万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)按照公司董事会及其下设审计委员会,的要求，由审计部组织有关部门和人员，在充分考虑内部环境、目标设定、事项,识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素要求的基,础上，对公司在生产经营、财务管理、信息披露等方面的内部控制制度的建立健,全和有效实施情况进行了全面深入。