天汉集团管控制度与操作流程汇编目录

1、母子公司管控体系制度 汇编 之一宁波天汉控股集团股份有限公司法人治理结构管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月天汉集团法人治理结构管控制度与操作流程-1-天汉集团法人治理结构管控制度与操作流程-2-目 录第一部分 管控制度 2法人治理委托管理办法 2第一章 总 则 2第二章 法人治理线 2第三章 职能管控线 4第四章 附则 7宁波天汉控股集团股份有限公司委托书样本 8第二部分 操作流程 101. 治理结构管控流程 102. 必要事项委托管控流程 12天汉集团法人治理结构管控制度与操作流程-3-第一部分 管控制度法人。

2、母子公司管控体系制度 汇编 之六宁波天汉控股集团股份有限公司人力资源管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月天汉集团人力资源管控制度与操作流程1天汉集团人力资源管控制度与操作流程2目 录第一部分 管控制度 3薪酬考核权限管理办法 3第一章 总则 3第二章 二级子公司考核管理方式 3第三章 二级子公司薪酬管理方式 4第四章 附则 5高管人员述职报告制度 7第一章 总则 7第二章 述职概述 7第三章 集团董事局审议的述职会议 9第四章 集团总裁办公会审议的述职会议 10第五章 集团财务管理部总经理审议的述职会议。

3、母子公司管控体系制度 汇编 之七宁波天汉控股集团股份有限公司行政管理管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月天汉集团行政管理管控制度与操作流程1天汉集团行政管理管控制度与操作流程2目 录第一部分 管控制度 2品牌及重大事务管理办法 2第一章 总则 2第二章 职责 2第三章 品牌管理 2第四章 公共关系管理 3第五章 危机管理 3第六章 附则 4信息报告管理制度 5第一章 总则 5第二章 职责 5第三章 常规信息报告工作细则 5第四章 重大事项信息报告工作细则 6第五章 纪律与监督 7第六章 附则 8附录：信息周报 9管。

4、母子公司管控体系制度 汇编 之三宁波天汉控股集团股份有限公司财务管理管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月天汉集团财务管理管控制度与操作流程1天汉集团财务管理管控制度与操作流程2目 录第一部分 管控制度 2财务分析制度 2附件：财务分析报告提纲 9财务预算管理制度 .22第一章 总则 22第二章 财务预算管理的组织结构 22第三章 财务预算的编制 22第四章 财务预算的内容 23第五章 财务预算的调整 25第六章 财务预算的执行 26第七章 附则 26第二部分 操作流程 .271. 财务预算管理流程 272. 财务分析管理流。

5、母子公司管控体系制度 汇编 之五宁波天汉控股集团股份有限公司审计稽核管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月天汉集团审计稽核管控制度与操作流程1天汉集团审计稽核管控制度与操作流程2目 录第一部分 管控制度 3内部审计管理制度 3第一章 总则 3第二章 审计准备 4第三章 审计实施 6第四章 审计终结 9第五章 审计意见和决定 11第六章 审计档案 12第七章 审计人员的职业道德、纪律与法律保护 .12第八章 对内部审计人员的考核与评价 13第九章 附则 13内部审计工作细则指导手册 15一、 资产类 .151. 货币资 金 。

6、母子公司管控体系制度 汇编 之二宁波天汉控股集团股份有限公司战略投资管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月天汉集团战略投资管控制度与操作流程1天汉集团战略投资管控制度与操作流程2目 录第一部分 管控制度 3经营计划管理制度 3第一章 总 则 3第二章 经营计划管理组织体系 3第三章 经营计划编制 4第四章 计划指标管理 5第五章 经营监控与偏差分析 6第六章 附 则 7附件一：经营计划模版 8附件二：天汉集团主要计划管理会议汇总表 13附件三：集团经营分析报告模版 16附件四：二级子公司月度经营统计分析报。

7、天汉集团资金管理管控制度与操作流程1母子公司管控体系制度 汇编 之四宁波天汉控股集团股份有限公司资金管理管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月天汉集团资金管理管控制度与操作流程2天汉集团资金管理管控制度与操作流程3目 录第一部分 管控制度 3资金计划管理制度 31 目的 .32 适用范围 .33 职责 .34 管理内容 .34.1 资金计划编制程序 .34.2 资金计划的内容 44.3 银行借款及其它 54.4 资金计划的控制 55 其它 5第二部分 操作流程 71. 资金计划管理流程 72. 预算内资金审批流程 93. 预算外资金审批流程 1。

8、宁波天汉控股集团股份有限公司管控制度与操作流程汇编服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月目 录、天汉集团法人治理结构管控制度与操作流程、天汉集团战略投资管控制度与操作流程、天汉集团财务管理管控制度与操作流程、天汉集团资金管理管控制度与操作流程、天汉集团审计稽核管控制度与操作流程、天汉集团人力资源管控制度与操作流程、天汉集团行政管理管控制度与操作流程。