世纪游轮董事会议事规则2011年3月

1、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司,董事会议事规则,二一一年十月二十五日,1,目,录,第一章 总则 3第二章 董事会的职权与授权 3第三章 董事会的组成及下设机构 8第四章 董事会秘书 9第五章 董事会会议制度 11第六章 董事会议事程序 13第七章 董事会会议的信息披露 27第八章 董事会决议的执行和反馈 28第九章 附则 292,、 、,”）,第一章 总 则,第一条 为了确保尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称,“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富,有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程,序，根。

2、,第一条,第四条,第六条,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会议事规则为规范山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券法（以下简称证券法）及其他法律法规和山西百圆裤业连锁经营股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。,第二条,董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。,董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

3、江苏润邦重工股份有限公司董事会议事规则（经 2011 年 2 月 28 日第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）,第一章,总则,第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、江苏润邦重工股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定本规则。第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。,第二章,董事会的组成,第三条 公。

4、(1),浙江森马服饰股份有限公司董事会议事规则,第一条,宗旨,为了进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法、中国人民共和国证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）和本公司章程的有关规定，制订本规则。,第二条第三条第四条第五条,董事会秘书董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少。

5、、,、,广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则,（本制度于 2011 年 12 月 28 日经公司 2011 年第四次临时董事会审议通过，,尚需经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过）,第一章 总 则,第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则广东广弘控股股份有限公司章程及其他有关法律法规规定，制定本规则。,第二章 董 事,第二条 董事的任职资格：,（一）董事为自然人，董事无需持有公司股份；,（二。

6、天润曲轴股份有限公司,董事会议事规则,二一一年二月,1,第一条,第二条,第三条,第四条,第五条,第六条,第七条,第八条,第九条,第十条,第一章,总,则,为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据公司法、上市公司治理准则、公司章程的规定，特制定本规则。公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规定董事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式。

7、,、,”,。,公司第十六次（2010 年度）股东大会,议案十一,深圳赛格股份有限公司董事会议事规则（经 2011 年 4 月 22 日召开的公司第十六次（2011 年度）股东大会审议批准）第一章 总则第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司治理准则深圳赛格股份有限公司章程（以下简称“公司章程）及其他有关法律、行政法规规定，制定本规则。第二章 董事。

8、,江苏东光微电子股份有限公司,董事会议事规则,江苏东光微电子股份有限公司董事会议事规则二一一年四月第 1 页 共 12 页,)、,江苏东光微电子股份有限公司,第一章,总则,董事会议事规则,第一条 为进一步规范江苏东光微电子股份有限公司（以下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障投资者的合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法 中华人民共和国证券法（以下简称证券法)、上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规和江苏东光微电。

9、,海能达通信股份有限公司董事会议事规则,第一条 为健全和规范海能达通信股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）（以下简称上市规则）、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（以下简称规范运作指引）等有关法律、法规、规范性文件及海能达通信股份有限公司章程（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。,第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

10、董事会议事规则,北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司,董事会议事规则,北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会,二零一一年十月,1,第一条,第二条,、,、,第三条,第四条,董事会议事规则董 事 会 议 事 规 则,第一章 总,则,为规范公司董事会内部机构及运作程序，加强决策的科学性民主性，确保董事会高效运作，依据公司法、证券法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引上市公司治理准则及公司章程的有关规定，制定本议事规则。本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。,第二章。

11、,第一条,第二条,第三条,三变科技股份有限公司董事会议事规则三变科技股份有限公司董事会议事规则（2011 年 4 月 11 日修订）,第一章,总 则,为规范三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的工作秩序和行为方式，依据公司法和公司章程的规定，特制订本议事规则。公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大会负责。公司董事会由十一人组成，其中，设董事长一人，副董事长一人，独立董事四人或以上；董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。,第二章,董事会职权,第四条,。

12、,第一条,第三条,（七）,（八）,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会议事规则第一章 总则为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制订本规则。,第二条,公司设董事会，对股东大会负责。,董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，为公司法定代表人，不设副董事长。第二章 董事会的职权,第四条（一）（二）（三）（四）。

13、,第一条,金字火腿股份有限公司董事会议事规则,第一章,总则,按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)、深圳证券交易所股票上市规则（以下简称“股票上市规则”）、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（以下简称“规范运作指引”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司章程，制定本规则。,第二章第一节,董事董事的资格,第二条第三条,公司董事。

14、1.2,新疆天山水泥股份有限公司董事会议事规则（经公司二 0 一 0 年年度股东大会审议通过）,第一章,总则,1.1 为健全和规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保董事会的工作效能和科学决策，根据公司法、国家有关法律、法规和公司章程，制定本规则。本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。第二章 董事会组成及职责：2.1.公司董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 名。公司董事会独立董事人数不低于公司董事会。

15、,重庆新世纪游轮股份有限公司,股东大会议事规则(2011年3月),股东大会议事规则,第一章,总,则,第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）上市公司股东大会规则等有关法律、法规、规范性文件和重庆新世纪游轮股份有限公司章程（以下简称“公司章程”），制定本议事规则。第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相关规定召。

16、,天津瑞普生物技术股份有限公司Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd天津瑞普生物技术股份有限公司董事会议事规则,第一章 总,则,第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和天津瑞普生物技术股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。董事会行使下列职权：。

17、上海汉得信息技术股份有限公司,董事会议事规则,1,第一条,第二条,上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则第一章 总则为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则（以下简称“上市规则”）、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和上海汉得信息技术股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）等法律法。

18、、 、,、,广东省高速公路发展股份有限公司董事会议事规则,第一条,宗旨,为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据公司法证券法上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等有关规定，制订本规则。,第二条,定期会议,董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。,第三条,定期会议的提案,在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，。

19、,第一条,）、,第三条,第四条,第五条,第六条,第七条,江苏银河电子股份有限公司,江苏银河电子股份有限公司董事会议事规则,董事会议事规则,第一章,总则,为了进一步明确江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学决策，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法 中华人民共和国证券法（以下简称证券法）、江苏银河电子股份有限公司章程（以下简称公司章程）及有关规定，制定本规则。,第二章,董事会的组成,第二条,公司设董事会，对股东大会负责。,董事会由 。

20、,重庆新世纪游轮股份有限公司,董事会议事规则(2011年3月),董事会议事规则,第一章,总,则,第一条 为健全和规范重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据中华人民共和国公司法及其他法律法规、中国证监会的有关规定和重庆新世纪游轮股份有限公司章程（以下简称“公司章程”），并结合本公司的实际情况，制定本规则。第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董。