董事会议事规则-3

1、1XX 集团有限公司董事会议事规则（XX 办201 号）第一章 总则第一条 为进一步健全和规范 XX 集团有限公司（下称：集团）董事会的议事方式和决策程序，促进董事会有效履行职责，充分 维护 公司利益，根据 中华人民共和国公司法( 下称：公司法)、中华人民共和国企业国有资产法、广东省省属国有独资公司规范董事会建设的意见（下称：规范意见）、XX 集团有限公司章程（下称：公司章程）以及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。第二条 集团系依法成立的国有独资公司。集团不设股东会，董事会按照法律、法规 、规范性文件以及公司章程的。

2、董事会议事规则 董事会议事规则 董事会议事规则 会议事规则不设董事会的公司，没有董事长，有执行董事，从公司法上讲，公司的经营管理权主要掌握在执行董事手中，总经理财务负责人等都是由执行董事任免，这对于公司话语权的掌握就很关键了。 公司设立董事。

3、 1 XXXXXX 集团 XX 有限公司董事会议事规则(修订)第一章 总 则第一条：为规范 XXXXXX 集团 XX 有限公司董事会议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据中华人民共和国公司法和XXXXXX 集团 XX 水务有限公司章程及相关制度规定，制订本规则。第二条：董事会是公司经营决策机构，由 5 名董事组成。董事会按照公司法对国有独资公司的特别规定和公司章程规定的职权范围行使职权，履行职责。第三条：本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。第二章 董事会议事权限范围第四条：董事会议事权限范围如下：(一)发展。

4、1公司董事会议事规则第一章 总 则第一条 为健全和规范 公司（以下简称“公司” ）董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的相关人员。第二章 董事会、董事长职权第三条 董事会、董事长依照公司章程规定行使职权：董事会行使的职权依照公司章程第八十七条的规定。第四条 董事长应定期或不定期向董事会报告行使授权情况，并于年终书面将有关情。

5、有限公司董事会议事规则第一章 总 则第一条 为规范 有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。第二条 本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。第二章 董事会的议事范围第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。第四条 董事会议事范围（一。

6、- 1 -甘肃中核嘉华核设备制造有限公司董事会议事规则第一章 总 则第一条 为了完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据中华人民共和国公司法等相关法律、法规及公司章程，制定本规则。第二条 董事会是公司的法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构。第二章 董 事第三条 董事为自然人，无需享有公司股权。第四条 有公司法第 147 条规定情形的人不得担任公司的董事。第五条 董事行使下列权利：(一)出席董事会会议，参与董事会决策； (二)办理公司业务，包括：执行董事会决议委托的。

7、常用版董事会议事规则 常用版董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范 有限公司以下简称董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据中华人民共和国公司法以下简称公司法和。

8、1董事会议事规则第一章 总 则第一条 为落实*（简称“ 公司”章程赋予董事会的职权，规范董事会内部机构及运作程序，明确董事会在行使职权中的原则要求，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据中华人民共和国公司法、 #公司全资、控股公司董事会工作指导意见、 *章程（以下简称“公司章程” ，特制定本规则。第二条 公司依法 设立董事会，董事会对#公司（以下简称“ 集团公司 ”，由其行使股东 会职权）负责。第三条 董事会及其工作机构在行使职权和履行工作职能时，适用本规则；总经理班子及其职能部门在制订相应制度时不能与本规则相抵。

9、董事会议事规则（一）规章概述董事会是公司的执行机构，其成员由_人至_人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由公司章程规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理。

10、董事会议事规则经典版 董事会议事规则经典版 第一章 总则 第一条 为规范 有限公司以下简称董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据中华人民共和国公司法以下简称公司法和。

11、公司董事会议事规则有限公司董事会议事规则二零一七年第一章 总则第一条 为规范深圳市有限公司（以下简称）董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）和深圳市管理有限公司章程（以下简称公司章程 ）及有关法律法规的规定，特制定本规则。第二条 公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。第二章 董事会第三条 公司。

12、- 1 -公司董事会议事规则第一章 总 则第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法 ”）等法律、法 规，以及 公司章程（以下简称“公司章程 ”）的有关规定，特制 订本规则。第二章 董事会职权第二条 公司董事会对省政府国资委负责，凡涉及公司重大利益事项应提交董事会以会议的方式集体决策。第三条 董事会行使下列职权：（一）执行出资人的决议，并向其报告工作；（二）制订公司经。

13、董事会议事规则（一）规章概述董事会是公司的执行机构，其成员由_人至_人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由公司章程规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理。

14、江苏天一创业投资有限公司 董事会议事规则- 1 -董事会议事规则第一章 总则一一一 为规 范江苏天一创业 投资有限公司(以下简 称“公司”) 法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，依据 中华人民共和国公司法（以下简称“ 公司法”）等法律法规、 江苏天一创业投资有限公司章程（以下简称“公司章程”）等相关规定，特制订本规则。一一一 在本 规则中，董事会指公司董事会；董事指公司全体董事。一一一 公司在存 续期间，均应设置董事会。第二章 董事会的组成及职责一一一 董事会由 名董事 组成， 设董事。

15、1常 州 中 奥 置 业 有 限 公 司文 件董字2011第002号 董事会议事规则第一章 总则第一条 为规范公司董事会的工作秩序和行为准则，促使公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，以提高董事会工作效率和科学决策水平，根据公司法和公司章程等有关规定，特制定本议事规则。第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，向股东会负责，承担维护公司和全体股东利益的义务，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。第二章 董事及董事行为规范第三条 公司董事为自然人。有下列情况之一的不得担任公司董事：（一）国家公务员；（二）无民事行为能。

16、1深圳市管理有限公司董事会议事规则二零零七年一月2第一章 总则第一条 为规范深圳市有限公司（以下简称）董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和 深圳市管理有限公司章程（以下简称公司章程）及有关法律法规的规定，特制定本规则。第二条 公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。第二章 董事会第三条 公司董事。

17、董事会议事规则第一章 总 则第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券法（以下简称证券法）、万科企业股份有限公司章程（以下简称公司章程）及有关规定，制定本规则。第二章 董事会的组成机构第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和。

18、第 1 页 共 6 页*集团有限公司董事会议事规则第一章 总则第一条 为了规范*集团有限公司（以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据中 华人民共和国公司法（以下简称公司法）及*集团有限公司章程（以下简称公司章程），特制定*集团有限公司董事会议事规则（以下简称“本规则” ）。第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 职工董事。

19、董事会议事规则第一章 总则第一条 为规范公司及所投资公司董事会议事及决策规则、程序，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国企业国有资产法 、 企业国有资产监督管理暂行条例 、董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法 、 公司章程及其他法律、法规、规章和政策性文件，制定本议事规则。第二条 董事会是公司常设最高权力和决策机构，负责领导和管理公司全部资产经营活动，对新兴重工集团有限公司（以下简称“新兴重工” ）负责。新兴重工选聘或解聘董事、指定董事长、副董事长。第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中。

20、1XX 有限公司董事会议事规则第一章 总 则第一条 为健全完善法人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策，依照公司法 、 证券法 、 深圳证券交易所上市规则和公司章程特制定本工作细则。第二条 董事会是公司常设权力机构和经营决策机构，对股东大会负责并报告工作。由股东大会授权，在股东大会闭会期间，董事会行使股东大会的部分职权。第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。第四条 董事会接受公司监事。