1、,联系地址,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000020 200020,证券简称：深华发 深华发,公告编号：2011-16,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
2、1.3 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,深华发、深华发000020、200020深圳证券交易所深圳市福田区华发北路 411 栋518031深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六层518031http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,江艳军深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层0755-833522060755-,
3、翁小珏深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层0755-833522060755-,1,-,-,-,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,745,580,123.3812,504,757.819,177,262.81,508,262,752.547,143,294.514,154,592.65,46.69%75.06%120.89%,189,401,245.084,914,587.517,567,912.54,
4、归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,11,252,462.92,4,727,307.83,138.03%,1,817,162.61,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,56,799,807.76,-99,642,853.06,-18,616,487.18,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减,2008 年末,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,725,894,326.42266,564,632.01283,161,227.00,756,779,839.48251,963,858.81283,161,227.00,-4.08%5.79%0.
5、00%,446,670,716.88247,809,266.16283,161,227.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.03240.03240.03973.58%4.39%,0.01470.01470.01671.66%1.89%,120.41%120.41%137.72%增加 1.92 个百分点增加 2.50 个百分点,0.02670.02670.00643.08%0.
6、74%,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2010 年末,0.20,2009 年末,-0.35,本年末比上年末增减,2008 年末,-0.066,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.94,0.89,5.62%,0.875,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,113,185.39200,000.00-2,393,270.854,885.35-2,075,200.11,
7、附注（如适用）,2,0,0,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,116,489,894,41.14%,116,489,894,41.14%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,116,489,894,41.14%,116,489,894,41.14%,其中：境内非国有法人持股,境内自然人持股 116,489,894,41.14%,116,489,
8、894,41.14%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,166,671,33364,675,497,58.86%22.84%,166,671,33364,675,497,58.86%22.84%,2、境内上市的外资股 101,995,836,36.02%,101,995,836,36.02%,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,283,161,227,100.00%,283,161,227,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数 本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日
9、期,鉴于所持全部本公司股份 116,489,894股处于质押状态，截,武汉中恒新科技,至本报告期末，武汉,产业集团有限公司,116,489,894,116,489,894 中恒新科技产业集 2010 年 5 月 18 日团有限公司未向深圳证券交易所申请办理上述限售股份的解除限售手续。,合计,116,489,894,0,0,116,489,894,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数,30,4973,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,动的说明,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要前 10 名股东持股情况,股东名称武汉中恒新科
10、技产业集团有限公司赛格（香港）有限公司GOOD HOPE CORNERINVESTMENTS LTD贾文军陈柱湛BINGHUA LIU郭兴之朱明罗雅DBS VICKERS (HONGKONG)LTD A/C CLIENTS,股东性质境内非国有法人境外法人境外法人境内自然人境内自然人境外自然人境内自然人境内自然人境内自然人境外法人,持股比例41.14%5.85%4.91%0.42%0.40%0.31%0.22%0.22%0.21%0.21%,持股总数116,489,89416,569,56013,900,0001,184,4321,146,300876,213615,100611,348589,
11、800581,150,持有有限售条件股份数量116,489,894000,质押或冻结的股份数量116,489,894000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称赛格（香港）有限公司GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD贾文军陈柱湛BINGHUA LIU郭兴之朱明罗雅DBS VICKERS (HONG KONG)LTD A/C CLIENTS刘波,持有无限售条件股份数量16,569,56013,900,0001,184,4321,146,300876,213615,100611,348589,800581,150540,010,股份种类境内上市外资股境内上市外资
12、股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动上述股东关联关系或一致行 信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东名称：武汉中恒新科技产业集团有限公司法定代表人：李中秋成立日期：1996 年 3 月
13、21 日注册资本：13,800 万元经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型4,（,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、房地产开发及商品房销售。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图李中秋99%武汉中恒新科技产业集团有限公司41.14%深
14、圳中恒华发股份有限公司5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元） 税前） 薪酬,李中秋唐崇银陈志刚江艳军李定安张翼李晓东曹丽唐敢于翁小珏合计,董事长董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事-,男男男男男男男女女女-,48503741654044403330-,2010 年08 月 11 日2010 年08 月 11 日2010 年08 月 11 日2010 年08 月 11 日2010
15、年08 月 11 日2010 年08 月 11 日2010 年08 月 11 日2010 年08 月 11 日2010 年08 月 11 日2010 年08 月 11 日-,2013 年08 月 10 日2013 年08 月 10 日2013 年08 月 10 日2013 年08 月 10 日2013 年08 月 10 日2013 年08 月 10 日2013 年08 月 10 日2013 年08 月 10 日2013 年08 月 10 日2013 年08 月 10 日-,00000000000,00000000000,无无无无无无无无无无-,0.000.000.0017.436.006.00
16、2.3421.870.0012.7866.42,是是是否否否否否是否-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5,10,7,3,0,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名李中秋唐崇银陈志刚江艳军李定安张翼李晓东,具体职务董事长副董事长董事董事独立董事独立董事独立董事,应出席次数101010710106,现场出席次数7654673,以通讯方式参加会议次数3333333,委托出席次数0120100,缺席次数0000000,是否连续两次未亲自出席会议否否否否否否否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次
17、数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，金融危机的阴影已经过去，全球经济步入完全复苏轨道，国内外电子产品需求旺盛拉动了液晶显示器件行业的快速发展，同时国家持续发展低碳经济产业和推行家电下乡政策，使与之相配套的注塑件和泡沫件生产业务、液晶显示器整机业务订单需求相应增加，公司工业方面的营业收入大幅增长，但因受原材料价格持续上涨、人民币汇率不断升值、劳动力成本大幅攀升、客户端压低采购价格等不利因素影响，经营难度加大。此外公司资产置换事项于 2010 年第一季度完成，使印制电路板业务成功剥离，与去年同期相比，减少了该部分带
18、来的亏损。在公司全体员工的努力下，报告期内实现营业总收入7.46 亿元，比 2009 年增长 46.69%；实现净利润 917 万元，同比增长 120.89%。注塑业务全年实现营业收入 17862.53 万元，同比增长 41.08%，为主要客户生产注塑件近 550 万套：报告期内积极开拓市场，加大技术改造力度，继续扩大与青岛海尔的业务合作，争取到了其全年 100%的武汉空调配额、旺季 40%的合肥空调配额；与此同时加大品质管控力度，及时分析客户反馈的异常点，采取切实有效的措施，在尽量不增加生产成本的基础上提升品质要求，全年保持了良好的交货记录；以其中两台注塑设备为试点安装机械手，通过技术改造在
19、很大程度上降低了生产成本，提高了生产效率、增加了产能；加强对原材料、油漆等主要生产物料及低值易耗品的管理，实行工单管理、以旧换新等规定，推行电力节能改造，初步引进伺服设备，取得了明显的降耗效果。保丽龙业务全年实现营业收入 5049.07 万元，同比增长 28.46%，EPS 制品销售量近 2800 吨：报告期内以市场为导向开拓进取，在维系原客户关系的基础上开发新客户，重点抓住客户产品结构调整的机遇优化自身产品结构，配合客户开发新产品种类近百项；重新调整人员结构，将优势力量集中至生产一线的关键工序成型车间；改造主要生产设备，添置新设备，有效提升了生产效率和生产能力；全面贯彻执行 ISO9001：
20、2008 质量管理体系标准，严格按照程序文件和三级文件的规定规范操作和管理，着力提高管理体系的运行质量，持续改进工作。液晶显示器整机业务全年实现营业收入 47133.65 万元，同比增长 85.63%，完成液晶显示器整机近 80 万台：报告期内调整了产品销售策略，向下游客户端争取到较为稳定的订单生产量，并争取客户共同承担外部市场价格波动造成的风险；优化了原材料采购方式，与上游供应商建立液晶面板资源优先供应的战略合作伙伴关系，实现了“月初估价月底结价”的合作模式，一定程度上缓解了液晶显示面板价格波动带来的整机成本风险；新导入物料管控 ERP 系统，严格控制超领料情况，减少呆滞材料产生，有效降低了
21、物料成本；针对供应商质量管理、新产品可靠性测试方面加强了人员配置力量，将品质保障控制环节向前延伸至生产第一线，把产品问题点控制解决在萌芽阶段。物业租赁业务全年实现营业收入 3897.23 万元，同比增长 6.32%：报告期内持续稳定经营，结合租户实际情况适时调整招商措施，进一步降低了物业空置率，华发大厦全年物业出租率逾 98%；抓住经济回暧带动市场繁荣的有利机遇，在维系现6,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要有客户关系的同时引入部分优质新租户；严格控制各项开支成本，压减人员编制，修旧利废，降耗挖潜。在内部管理方面，公司以深圳证监局巡检和开展规范财务会计基础工作专项活动为契机，完
22、善了有关重大事项的财务管理制度和流程，对财务系统内部控制存在瑕疵的环节进行整改，规范内部财务管理运作；依据子公司经营特点，重点抓好对子公司大客户管理、固定资产购置及技术改造、存货管理、资金管理等关键环节的管控，着重强化了审计部门对异地子公司的督导职能，对重点事项进行专项审计，协助子公司规范管理流程，提出改善建议，防控经营风险。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率,营业收入比上年增减,营业成本比上年增减,毛利率比上年增减,液晶显示器注塑件泡沫件,47,133.6517,862.535,049.07,45,405.2115,93
23、7.634,598.08,3.67%10.78%8.93%,85.63%41.08%28.46%,88.06% 减少 1.25 个百分点45.20% 减少 2.53 个百分点26.00% 增加 1.78 个百分点,主营业务分产品情况,液晶显示器注塑件泡沫件,47,133.6517,862.535,049.07,45,405.2115,937.634,598.08,3.67%10.78%8.93%,85.63%41.08%28.46%,88.06% 减少 1.25 个百分点45.20% 减少 2.53 个百分点26.00% 增加 1.78 个百分点,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,地区香港
24、华中,营业收入,47,133.6522,911.60,营业收入比上年增减（%）85.63%38.09%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用7,0.00%,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案不进行利润分配，也不进行公积金转增股本公司最近三年现金
25、分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,4,154,592.657,567,912.5422,065,920.97,0.00%0.00%0.00%,-212,662,288.38-216,816,881.03-224,384,793.57,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因经信永中和会计
26、师事务所根据国内会计准则审计确认，2010 年度公司实现净利润 9177262.81 元，但由于公司 2009 年末滚存的未分配利润为-212662288.38 元，根据利润分配的原则，弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金 0 元后，本次可,公司未分配利润的用途和使用计划全部弥补以前年度亏损,供股东分配利润为-203485025.57 元。根据以上财务状况和公司实际经营情况，公司未提出现金利润分配预案。7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用公司对外担保情况（不包括对子
27、公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相,担保额度,实际发生日期 实际担保金,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方,8,8%,0.00,0.00,0.00,无,无,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要,关公告
28、披露,（协议签署,额,毕,担保（是或否）,日和编号公告披露,日）,武汉恒发科技有限公司,日：2010 年10 月 15 日；公告编号：,1000 万美元/月,2010 年11 月 01 日,305.52万美元,连带责任担保,二年,否,否,2010-33,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,1000 万美元/月1000 万美元/月,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,305.52 万美元305.52 万美元,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保
29、额度合计（A3+B3）,1000 万美元/月1000 万美元/月,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,305.52 万美元305.52 万美元,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联
30、方采购产品和接受劳务,恒生光电誉天国际华发科技,关联方合计,交易金额40.0424,872.85179.2625,092.15,占同类交易金额的比例0.05%33.36%0.24%33.65%,交易金额23,180.824,266.13296.5227,743.47,占同类交易金额的比例32.68%6.01%0.42%39.11%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 25,092.15 万元。与年初预计临时披露差异的说明9,关联方,股改承诺,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资
31、金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,恒生光电誉天国际中恒集团华发科技,合计,173.9524,872.859,538.801,475.7836,061.38,0.008,631.590.00195.098,826.68,23,180.820.007,981.450.0031,162.27,3,603.240.000.000.003,603.24,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 36,061.38 万元，余额 8,826.68 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项
32、履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,承诺所持有的本公司武汉中恒新科技 非流通股股份自获得上市产业集团有限公司 流通权之日起，三十六个月内不上市交易。,承诺已于 2010 年 5 月 18 日履行完毕；鉴于所持全部本公司股份 116,489,894 股处于质押状态，截至本报告期末，武汉中恒集团未向深圳证券交易所申请办理上述限售股份的解除限售手续1、2008 年 6 月 5 日，经本公司董事会2008 年第三次临时会议审议通过，本公司,收购报告书或权益
33、变动报告书中所作承 武汉中恒新科技产诺 业集团有限公司,计划在本次收购的股权过户完成后一年内：1、将注塑业务相关资产注入本公司；2、将所持有恒生光电70%的股权注入本公司。,以 2700 万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑产品生产的相关资产，由此完成了此项承诺；2、2008 年 5 月上旬，本公司正式启动收购恒生光电 70%股权的重大资产重组事项，聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组资产开展了尽职调查，并与有关主管部门进行了沟通，但因相关条件不成熟，重大资产重组事项尚存在重大障碍。,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无,无无无,7.7 重大诉讼仲裁事
34、项 适用 不适用10,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要本公司与深圳市万商友谊百货有限公司于 2001 年起签有房屋租赁合同及补充协议，并有租金递增约定。本公司认为，从双方订立合同的真实目的和交易公平性来看，深圳市万商友谊百货有限公司存在未严格执行房屋租赁合同规定少付租金现象。为保护上市公司及全体股东利益，本公司已于 2009 年向深圳市福田区人民法院递交了民事诉状，起诉其未按合同约定缴付租金，涉及金额 1774.66 万元，该院正式受理，并作出驳回本公司诉讼请求的判决。随后本公司就此判决向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院对该案进行了二审开庭审理，目前正处于调解阶
35、段，尚未作出判决。7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综
36、合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他11,、,1,2,3,4,5,6,7,、,深圳中恒华发股份有限公司 2010 年年度报告摘要减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计,0.00,0.00,8 监事会报告 适用 不适用一、监事会工作情况2010 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照公司法公司章程等法律法规的规定认真履行监
37、督职责，对公司重大决策事项、重要经济活动均积极参与了讨论和审核，报告期内共召开了 7 次监事会会议，并列席了历次董事会会议，具体如下：,序号,召开时间,召开方式,会议届次,审议内容,公告日期,1、关于与深圳市中恒华发科技有限公司的,2010 年2 月 5 日,现场,第六届监事会第十一次临时会议,日常关联交易议案2、关于 2010 年度视讯业务日常关联交易,2010 年2 月 6 日,预计情况的议案1、2009 年度监事会工作报告2、2009 年度财务决算报告,2010 年4 月 25 日,现场,第六届监事会第九次会议,3、2009 年度利润分配预案4、2009 年内部控制自我评价报告,2010
38、 年4 月 28 日,5、2009 年年度报告6、2010 年第一季度报告,2010 年6 月 7 日2010 年7 月 26 日2010 年8 月 11 日2010 年8 月 23 日2010 年10 月 22 日,现场现场现场现场通讯,第六届监事会第十二次临时会议第六届监事会第十三次临时会议第七届监事会第一次会议第七届监事会第二次会议第七届监事会第三次会议,关于 2010 年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议案1、关于公司监事会换届选举的议案2、关于深圳证监局现场检查情况通报暨自查整改计划的议案选举公司第七届监事会主席公司 2010 年半年度报告1、公司 2010 年第三季度报告2、关
39、于对防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告,2010 年6 月 9 日2010 年7 月 27 日2010 年8 月 12 日不需公告2010 年10 月 26 日,二、监事会对公司经营情况的独立意见（一）依法运作情况公司监事会依据公司法公司章程等相关规定，认真履行职责，对公司股东大会、董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，认为 2010 年度公司经营运作规范，各项决策程序合法，内部控制系统运转正常，公司董事、高级管理人员履行职务勤勉尽责，未发现存在违法、违规和损害公司、股东、职工利益的行为。12,引言段,深圳中恒华发股
40、份有限公司 2010 年年度报告摘要（二）检查财务情况报告期内，信永中和会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见，监事会依托内审部门对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，未发现会计准则和财务制度执行失效而导致公司资产发生重大损失的情况，信永中和会计师事务所出具的审计意见客观公正。（三）关联交易情况2010 年度公司发生的日常关联交易合法合规，以市场公允价格为基础合理定价，未发现损害公司和其他股东权益的行为。公司根据深圳证监局有关文件精神开展自查工作并形成关于对防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告，监事会对相关情况进行了核查，未发现公司大
41、股东及其关联方违规占用公司资金的情况。（四）内部控制情况公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合具体经营运作，建立健全了公司主要环节的内部控制措施，保证了正常业务活动的开展以及公司资产的安全完整，使内部控制重点活动的执行及监督充分有效，未发现违反公司内部控制制度的情形发生；公司内部控制自我评价报告的陈述真实客观，符合企业实际情况。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,是标准无保留审计意见XYZH/2010SZAT024审
42、计报告深圳中恒华发股份有限公司全体股东我们审计了后附的深圳中恒华发股份有限公司（以下简称中恒华发公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是中恒华发公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计
43、师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，中恒华发公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中恒华发公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所中国_北京2011 年 04 月 15 日,
