1、深圳浩宁达仪表股份有限公司,Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.,2010 年年度报告,股票代码：002356,股票简称：浩宁达,披露日期：2011 年 3 月 29 日,0,【002356】,2010 年年度报告,重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。除独立董事朱义坤先生因公出差委托独立董事苏武俊先生代为出席并行使表决权外，其
2、他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事、高级管理人员对本公司 2010 年年度报告分别签署了书面确认意见。本公司监事会以决议方式对本公司 2010 年年度报告形成了书面审核意见。公司董事长柯良节、总经理王荣安及会计机构负责人王卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1,【002356】,目,录,2010 年年度报告,第一节 公司基本情况简介.3第二节 会计数据和业务数据摘要.5第三节 股本变动及股东情况.7第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12第五节 公司治理结构.
3、19第六节 股东大会情况简介.27第七节 董事会报告.29第八节 监事会报告.60第九节 重要事项.64第十节 财务报告.68,第十一节,备查文件目录.1352,传真,【002356】,2010 年年度报告,第一节 公司基本情况介绍一、 公司法定中文名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司公司法定英文名称：Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.中文简称：浩宁达英文缩写：HND二、 公司法定代表人：柯良节三、 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名,邓丽,李丽,联系地址,深圳市南山区侨香路东方科 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 技园华科大厦六楼,电话电
4、子信箱,0755-267555980755-26755088 转 222deng_,0755-267555980755-26755088 转 222li_,四、 公司注册地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司办公地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼邮政编码：518053公司互联网网址： ,公司电子信箱：,,五、 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报3,【002356】,2010 年年度报告,登载公司年度报告的中国证监会指定网站： http:/公司年度报告备置地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼董事会秘书办公室六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：浩宁
5、达股票代码：002356七、 公司首次注册登记日期：1994 年 11 月 2 日最近一次变更注册登记日期：2010 年 5 月 26 日注册登记地点： 深圳市市场监督管理局公司企业法人营业执照注册号：440301501118761税务登记号：440301618813804组织机构代码： 61881380-4公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址： 广州市东风东路粤海集团大厦 10 楼4,【002356】,2010 年年度报告,第二节 会计数据和业务数据摘要一、 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减,2008 年,
6、营业总收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,359,064,246.6833,456,811.2629,297,787.14,268,808,092.3663,190,264.9054,638,908.25,33.58%-47.05%-46.38%,212,102,266.0354,083,942.6546,451,962.71,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,29,037,152.00,51,037,695.79,-43.11%,45,741,143.86,的净利润,经营活动产生的现金流量净额总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本,24,850,167.672010 年末1,19
7、8,732,280.65933,702,745.1780,000,000.00,71,392,067.232009 年末435,160,244.38264,375,358.0360,000,000.00,-65.19%本年末比上年末增减（）175.47%253.17%33.33%,10,052,693.722008 年末365,344,009.98209,736,449.7860,000,000.00,二、 主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
8、股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.370.370.370.373.30%3.27%0.312010 年末11.67,0.910.91-0.8523.05%21.53%1.192009 年末4.41,-59.34%-59.34%-56.47%-19.75%-18.26%-73.95%本年末比上年末增减（）164.63%,0.770.77-0.7624.63%24.25%0.172008 年末3.50,5,-,【002356】,2010 年年度报告,三、 加权平均净资产收
9、益率及每股收益单位：元,报告期利润(2010 年度),加权平均净资产收益率,每股收益基本每股收益 稀释每股收益,归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,3.30%3.27%,0.370.37,0.370.37,四、 非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置收益计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益相应的所得税合计,6,金额-72,102.0030,000.00348,731.58-45,994.44260,635.14,附注（如适用）,0,0,0,0
10、,0,【002356】,2010 年年度报告,第三节 股本变动及股东情况一、 股本变动情况2010 年 2 月 9 日，公司首次公开发行股票增加股份：2，000 万股。（一） 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送 公积金 其股 转股 他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,60,000,000 100.00%,60,000,000,75.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,9,000,0009,000,000,15.00%15.00%,9,000,0009,000,000,11.25%11
11、.25%,境内自然人持股,4、外资持股其中：境外法人持股,51,000,00051,000,000,85.00%85.00%,51,000,00051,000,000,63.75%63.75%,境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份,20,000,000,20,000,000,20,000,000,25.00%,1、人民币普通股,0.00%,20,000,000,20,000,000 20,000,000,25.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,60,000,000 100.00%,20,000,000,20,000,000 80,000,000
12、100.00%,（二） 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加 年末限售股限售股数 数,限售原因,解除限售日期,汉桥机器厂有限公司深圳市荣安电力科技有限公司,51,000,0009,000,000,51,000,000 首发承诺9,000,000 首发承诺,2013 年 2 月 9 日2013 年 2 月 9 日,合计,60,000,000,0,0,60,000,000,（三） 截止 2010 年 12 月 31 日前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情7,0,0,0,0,0,0,0,0,【002356】,2010 年年度报告,况表单位：股,
13、股东总数前 10 名股东持股情况,10,250,股东名称汉桥机器厂有限公司深圳市荣安电力科技有限公司,股东性质境外法人境内非国有法人,持股比例63.75%11.25%,持股总数51,000,0009,000,000,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量51,000,0009,000,000,中国光大银行股份有限公司,国投瑞银景气行业证券投 境内非国有法人,0.50%,400,388,0,0,资基金,中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金,境内非国有法人,0.49%,390,231,深圳市金安顺商贸有限公司 境内非国有法人广东明珠物流配送有限公司 境内非国有法人,0.43%0.4
14、0%,343,000317,400,00,00,王琳国际金融建行中金股票策略集合资产管理计划中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行王薇,境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,0.37%0.25%0.25%0.18%,296,000200,000199,888144,000,00,00,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金深圳市金安顺商贸有限公司广东明珠物流配送有限公司王琳国际金融建行中金股票策略集合资产管理计划中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行王薇熊瑜玮张玲修
15、,持有无限售条件股份数量400,388390,231343,000317,400296,000200,000199,888144,000132,200113,400,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司实际控制人及一致行动人柯良节、王荣安直接、间接持有汉桥机器厂有限公司 50.60%的股权，为汉桥机器厂有限公司的实际控制人，而王上述股东关联关系或一致行 荣安直接持有深圳市荣安电力科技有限公司 40%的股权，为深圳市荣安,动的说明,电力科技有限公司的单一最大股东。未知上述无限售条件股东之间是否存在关
16、联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。8,【002356】,2010 年年度报告,二、 股票发行与上市情况（一） 2010 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会“证监许可201080号”文核准，公司公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,000 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 36.5 元/股。经深圳证券交易所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司人民币普通股股票上市的通知【深证上（2010）49 号】同意，
17、公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“浩宁达”，股票代码“002356”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票于 2010 年 2 月 9 日起上市交易。发行后公司注册资本 8,000 万元，股份总数 8,000 万股(每股面值 1 元)。其中：有限售条件的流通股股份 6,400 万股，其中网下配售对象 400 万股于 2010年 5 月 9 日起上市流通，其余 6000 万股为首次公开发行前已发行股份。无限售条件的流通股股份 1,600 万股。（二） 公司无内部职工股。三、 截至 2010 年 12 月 31 日公司控股股东和实际控制人情况（一） 报告期
18、内公司控股股东和实际控制人未发生变化，实际控制人仍为柯良节、王荣安先生。（二） 控股股东和实际控制人具体情况控股股东情况：公司发行前总股本 6,000 万股，发起人股东为（香港）汉桥机器厂有限公司、深圳市荣安电力科技有限公司，其中香港汉桥持有公司 5,100万股，占本次发行前总股本的 85%，为公司控股股东，其简要情况如下：,公司名称：实收资本：注册资本：注册地址：成立日期：经营范围：,汉桥机器厂有限公司HK$10,000 元HK$10,000 元香港九龙长沙湾道 681 号贸易广场 12 楼 1217-1223A 室1995 年 1 月 3 日股权投资9,【002356】,2010 年年度报
19、告,除了对公司的投资以外，（香港）汉桥机器厂有限公司另独资拥有（香港）银成发展有限公司，此外没有其它对外股权投资,并与公司间不存在同业竞争。公司实际控制人情况：1、根据柯良节、王荣安 2003 年 11 月 6 日签署的股东协议书和 2007年 8 月 21 日鉴署的声明书，以及柯良节、王荣安、银骏国际投资有限公司（柯良节控制的公司）2008 年 7 月 2 日签署的股东协议书，各方对于（香港）汉桥机器厂有限公司股东会或董事会会议审议表决的重要事项，形成共同一致的行动及表决权，因此，柯良节、王荣安为一致行动人，合计直接、间接持有（香港）汉桥机器厂有限公司 50.6%股权；2、柯良节、王荣安分任
20、公司的董事长和董事/总经理；3、王荣安为公司另一股东深圳市荣安科技有限公司的实际控制人。综上所述，柯良节、王荣安为公司实际控制人。（三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图10,【002356】,2010 年年度报告,（四） 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况报告期内，深圳市荣安电力科技有限公司为公司另一法人股东，持有公司发行前总股本 900 万股，占发行前股份的 15%，其基本情况如下：深圳市荣安电力科技有限公司成立于 2004 年 6 月 14 日，注册地址为深圳市南山区北环路高发科技工业园 2综合楼一楼，法定代表人为王荣安，注册资本和实收资本为 600 万元。经
21、营范围为：自动化产品开发设计与销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（凭取得进出口资格证书经营）；煤炭的批发和零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；截止报告期末，其仅对公司投资,并与公司间不存在同业竞争。11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,【002356】,2010 年年度报告,第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 董事、监事和高级管理人员的情况（一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况2010 年从年末 公司领取,姓名,职务,性别 年龄,任期起止日,持股 的报酬总,备注,数 额（万元）（税前）,柯
22、良节王荣安邓焘黄耀明胡明智赵元贵王艳梅朱义坤苏武俊夏海朱海山胡广苏友王卫邓丽李华雄蔡方辉,董事长总经理董事董事董事/副总经理董事/历任董秘独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理财务总监副总经理/董事会秘书历任独立董事历任监事,男男男男男男男男男男男男男女女男男,4757625665424543475538325748314735,2010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.3020
23、10.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302010.07.13-2013.07.132010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302010.07.31-2013.07.302007.07.08-2010.07.082007.06.08-2010.06.08,0.0030.000.000.0022.5011.603.503.502.0012.0012.3610.0018.0018.007.503.
24、0010.00,在股东单位领取薪酬在本公司领取报酬在股东单位领取薪酬在股东单位领取薪酬在本公司领取报酬任职董秘期间在本公司领取报酬在本公司领取津贴在本公司领取津贴在本公司领取津贴在本公司领取报酬在本公司领取报酬在本公司领取报酬在本公司领取报酬在本公司领取报酬在本公司领取报酬在本公司领取津贴在本公司领取报酬,合计,-,-,-,-,0,163.96,-,注：报告期内，董事、监事及高级管理人员持有本公司股份未发生变化。（二） 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况1、董事会成员：柯良节先生：公司董事长，中国香港籍。1963 年生，大学文化。1995 年起出任公司董事，20
25、04 年至今兼任南京浩宁达公司董事长，现任麦饭石控股、银骏国际、內蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司、內蒙古奈曼旗宏基生命素科技12,【002356】,2010 年年度报告,有限公司等公司董事长。柯良节先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。王荣安先生：公司董事兼总经理，中国国籍，无境外居留权。1953 年生，大学文化，高级工程师。曾就职宁夏银川起重机器厂，任动力科科长及副总工程师；曾任职宁夏国营宁光电工厂，任厂长；1994 年 12 月起任职于公司，任总经理；2000 年至今任银骏科技公司执行董事；2004 年至今任南京浩宁达公司董事。现任国家电工仪器仪表标准化技术委员会
26、副主任委员、深圳市仪表与自动化行业协会会长。王荣安先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。邓焘先生：公司董事，中国香港籍。1948 年生，具有 32 年于香港及国内从事制造及贸易业务经验。1988 年加入大同机械企业有限公司（香港上市：HK0118），并于 1997 年 9 月起出任上市公司董事会主席及执行董事。1999 年 5 月起出任公司董事；2004 年至今任南京浩宁达公司董事。邓焘先生还现任广东广州市与东莞市第十一届政协委员，香港中华厂商联合会常务会董，广东国际商会副会长及广州外商投资企业商会副会长等职。邓焘先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年7
27、月。黄耀明先生：公司董事，中国香港籍。1954 年生，工商管理硕士，毕业于香港大学。具 29 年以上国内外销售、市场推广及企业行政管理经验。1978 年加入大同机械企业有限公司（香港上市：HK0118），并于 1992 年至今任大同机械企业有限公司执行董事兼行政总裁；2002 年 8 月起出任公司董事；2004 年至今任南京浩宁达公司董事。黄耀明先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。胡明智先生：公司董事兼副总经理，中国国籍，无境外居留权。1945 年生，大学本科，毕业于西安矿业学院，高级工程师。1994 年 11 月起任职于公司，现任公司副总经理兼总工程师及全国电测量标
28、准化技术委会委员，2004 年 8 月起出任公司董事；2004 年至今任南京浩宁达董事。胡明智先生本届任期自 2010 年7 月至 2013 年 7 月。赵元贵先生：公司董事，中国国籍，无境外居留权。1968 年生，管理学硕士，毕业于中南财经政法大学，注册会计师、注册税务师。曾任职飞利浦汽车照明湖北有限公司、大同机械企业有限公司、广东五星太阳能股份有限公司。2004年 8 月至今出任公司董事，并为公司历任董事会秘书。赵元贵先生本届任期自13,【002356】,2010 年年度报告,2010 年 7 月至 2013 年 7 月。王艳梅女士：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权。1965 年生，博
29、士学位。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所，深圳市科学技术学会，深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司，2007年底开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长。王艳梅女士本届任期自 2010年 7 月至 2013 年 7 月。朱义坤先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权。1967 年生，经济学博士。暨南大学法学院教授、博士生导师，法学院副院长；兼任广东省人大常委会立法顾问、广东省人民检察院专家委员会咨询专家、广州市司法局专家咨询组成员、广州仲裁委员会仲裁员；中国法学会经济法研究会理事、中国法学会商法研究会理事、英国行政管理协会资深会员（FinstAM）。朱义坤先
30、生本届任期自2010 年 7 月至 2013 年 7 月。苏武俊先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权。1964 年生，会计学博士，会计学专业教授，中共党员。曾在湖南财经学院、湖南大学从事教学、科研、管理工作，任湖南财经学院科研处副处长、研究生处处长；湖南大学研究生院副院长。从 1999 年起担任会计学专业硕士生导师。2001 年调入广东商学院，担任会计学院教授。苏武俊先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。2、监事会成员夏海先生：公司监事会主席，中国籍，无境外永久居住权。1951 年生，大专学历，工程师职称。曾任职宁夏电子仪器厂研究所，任工程师、研究室主任；1997
31、 年 2 月起任职公司，任总设计师。夏海先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013年 7 月。朱海山先生：公司监事，中国籍，无境外永久居住权。1972 年生，大专学历。1996 年 7 月至 1996 年 9 月任职宁夏国营宁光电工厂；1996 年 10 月起任职公司。朱海山先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。胡广先生：公司职工代表监事，中国籍，无境外永久居权。1979 年 1 月生，中专学历，1999 年 9 起任职公司，现任公司国内市场部经理。胡广先生本届任14,【002356】,2010 年年度报告,期自 2010 年 7 月自 2013 年 7 月。3、
32、高级管理人员主要工作经历王荣安先生：公司总经理，简介参见上述“（一）董事”部分。胡明智先生：公司副总经理，简介参见上述“（一）董事”部分。苏友先生：公司副总经理，中国籍，无境外永久居权。1953 年生，大学本科，毕业于清华大学，高级工程师。曾任职宁夏国营宁光电工厂，历任车间主任、技术副厂长及无线电高级工程师；1997 年 1 月起任职公司。苏友先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。王卫女士：公司财务总监，中国籍，无境外永久居权。1962 年生，大专文化，高级职称。曾任职宁夏国营宁光电工厂，历任财务部经理、副总会计师。1997年 4 月起任职公司。王卫女士本届任期自 20
33、10 年 7 月至 2013 年 7 月。邓丽女士：公司副总经理、董事会秘书，中国籍，无境外永久居权。1980年出生，法学学士，毕业于西南政法大学，具有国家法律职业资格。2003 年 9月任职于广东惠商律师事务所；2004 年 4 月任职于深圳市人民检察院；2010 年6 月起任职公司。邓丽女士本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或公司外其他单位任职或兼职情况。,姓名,在公司任职,在其他单位任职情况1、汉桥机器厂有限公司董事,兼职单位与公司关系汉桥机器厂有限公司为,2、中华麦饭石集团控股有限公司董事长,3、银骏国际投资有限公司董事
34、长,公司控股股东；深圳市,柯良节,董事长,4、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事长,荣安电力科技电力有限,5、內蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司董事长6、內蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司董事长公 司 为 公 司 发 起 人 股,7、中华麦饭石生命科技有限公司董事1、汉桥机器厂有限公司董事,东；中华麦饭石集团控,王荣安,董事总经理核心技术人员,2、深圳市荣安电力科技有限公司董事3、锐拔科技（深圳）有限公司董事4、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事5、深圳市银骏科技有限公司执行董事、总经理,股有限公司、银骏国际投资有限公司、大同机械企业有限公司、友嘉,6、北京浩宁达科技有限公司董事长15,【00
35、2356】,2010 年年度报告,姓名胡明智,在公司任职董事副总经理核心技术人员,在其他单位任职情况1、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事2、深圳市荣安电力科技有限公司监事,兼职单位与公司关系,1、大同机械企业有限公司董事局主席兼执行董事2、银成发展有限公司董事,邓焘黄耀明赵元贵苏友,董事董事董事副总经理,3、汉桥机器厂有限公司董事4、CORIZON CONSULTANTS LIMITED 董事5、南京浩宁达电能仪表制造有限公司监事6、友嘉（香港）实业有限公司董事1、大同机械企业有限公司执行董事兼行政总裁2、银成发展有限公司董事3、汉桥机器厂有限公司董事4、CORIZON CONSULTANT
36、S LIMITED 董事5、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事6、友嘉（香港）实业有限公司董事7、锐拔科技（深圳）有限公司副董事长东华机械有限公司董事无其他兼职,王卫,财务负责人 无其他兼职,邓丽夏海朱海山胡广王艳梅朱义坤苏武俊,副总经理董事会秘书监事会主席核心技术人员监事核心技术人员监事职工代表独立董事独立董事独立董事,无其他兼职深圳市银骏科技有限公司监事深圳市银骏科技有限公司副总经理无其他兼职深圳市南山科技事务所所长暨南大学法学院教授、副院长、博士生导师广东商学院会计学院教授,（三） 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和决策依据是：董事（不含独立
37、董事）、监事和高级管理人员的年度报酬按其职务，结合公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效发放。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。16,【002356】,2010 年年度报告,公司董事、监事、高级管理人员中，除柯良节、邓焘、黄耀明、赵元贵外，其他人员均在公司领取报酬，并按月支付。2、独立董事年度津贴标准为每年 4 万元，由股东大会审议通过，按年支付，此外不享有其他福利待遇。2010 年度，董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为 151.96（税前），同比 2009 年度上升 38.32 万元，主要原因依据
38、其职务与业绩进行考核领取报酬。独立董事薪酬由 3 万元/年升至 4 万元/年。目前，公司不存在其他特殊的待遇和退休金计划。公司也未制定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员认股权计划。（四） 2010 年公司董事、监事、高级管理人员人员选聘等变动情况1、2010 年 7 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过关于董事会换届改选的议案，以累积投票方式选举柯良节先生、王荣安先生、邓焘先生、黄耀明先生、胡明智先生、赵元贵先生、王艳梅女士、朱义坤先生和苏武俊先生为公司第二届董事会董事，其中王艳梅女士、朱义坤先生和苏武俊先生为公司独立董事。以上九名董事共同组成公司第二届董事会。2、2
39、010 年 7 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过关于监事会换届选举的议案，以累积投票方式选举夏海先生、朱海山先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事胡广先生组成公司第二届监事会。3、公司于 2010 年 7 月 31 日召开第二届董事会第一次会议，同意选举柯良节先生担任公司第二届董事会董事长，聘任王荣安为公司总经理，聘任胡明智先生、苏友先生、邓丽女士担任公司副总经理，聘任王卫女士为公司财务负责人（财务总监），聘任邓丽女士为公司董事会秘书。设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会四个专门委员会：战略委员会：
40、王艳梅（独立董事）、柯良节、王荣安、邓焘；提名委员会：王艳梅（独立董事）、王荣安、朱义坤（独立董事）；薪酬与考核委员：朱义坤（独立董事）、柯良节、苏武俊（独立董事）；审计委员会：苏武俊（独立董事）、王艳梅（独立董事）、黄耀明；17,【002356】,2010 年年度报告,二、 员工情况截至 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工总人数为 991 人，其专业、受教育程度分布如下：,分类类别专业构成,类别项目生产人员技术人员销售人员管理人员其他人员本科及以上,人数（人）5282009410663193,占员工总比例53.3%20.2%9.5%10.7%6.3%19.5%,教育程度,大其,专
41、他,164634,16.5%64%,41 岁以上,63,6.3%,年龄构成,31-40 岁30 岁以下,166762,16.8%76.9%,18,【002356】,2010 年年度报告,第五节 公司治理结构一、 公司治理情况2010 年公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。根据监管机构的相关法律法规，公司修订和完善了公司章程、募集资金管理制度、年报信
42、息披露重大差错责任追究制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度、防范控股股东及其关联方资金占用制度等相关制度，并经董事会决议通过。目前，公司治理整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件。（一） 关于股东与股东大会公司严格按照上市公司股东大会规范意见和公司章程、公司股东大会议事规则等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。2010 年召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。（二） 关于公司与控股股东公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行为。（三） 关于董事与董事会公司第二届董事会换届改选工作已顺利完成，公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；目前第二届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规与公司章程的要求。董事会严格按照公司章程和董事会议事规则等规定召集召开董事会会议19,
