XXX 董事会决议（样本）一、会议主题：关于推举董事会管理者代表或聘请公司总裁之事宜二、会议时间： 年 月 日三、会议地点： 四、与会董事： 、 、 、 （董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定） 。五、董事会决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意推举 董事为董事会管理者代表（总裁） ；2、董事会同意聘请 为集团财务总监，并授权其审计监督集团旗下所有公司财务运营情况；3、董事会同意公司所有权（股权）与经营权分离，由管理者代表（或总裁） 全权负责公司运营管理；4、董事会同意董事会成员不得干涉公司总裁日常管理工作，每月或定期召开董事会会议，听取公司经营团队主要负责人汇报经营情况，并作出董事会决议。董事签章：公司 （签章）贰零壹 年 月 日股权确认书以下股东已经依法按照公司股东会决议和公司章程规定，如期履行了足额缴纳出资的义务，作为公司的股东按照出资额享有公司股东的相应权利，承担相应的义务。序列 股东姓名 身份证号码 出资比例 占股比例 备 注0102030405附件：1、公司财务部股本收款单；2 、实际出资人股本汇款单或现金缴款单3、以管理或技术入股的股东，必须得到其他股东一致认可。全体董事签名确认：公司 （签章）贰零壹 年 月 日
