1、房市金碟 1招商地产广州管理总部项目流程管理指导书广州管理总部二八年三月二十六日房市金碟 2一、前期阶段流程 .41.1土地拓展工作流程 .51.2土地合同执行工作流程 .61.3公司注册工作流程 .7二、设计阶段流程 .81.1 项目方案设计单位选定审批流程（在授权情况下） .91.2 项目设计费用核定流程 .10三、实施阶段流程 .11（一）工程量清单、标底编制（金额 500 万以上） .121.1工程量清单、标底编制（金额 500 万以上）审批流程 .13（二）工程招标 .142.1.1工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在 500 万元以上、采购类在 100 万元以上的招标
2、(含暂定金额、指定分包分标段按合计）考察单位及投标单位确定流程 .152.1.2工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在 500 万元以上、采购类在 100 万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）招标文件（密封比价文件）及招评标方式会签流程 .162.1.3工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在 500 万元以上、采购类在 100 万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）开评标工作流程 .172.1.4工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在 500 万元以上、采购类在 100 万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）标书分析及定标工作流程
3、.182.2.1直接委托的工程及采购：垄断性工程费用核定和其他需直接委托的工程及采购的费用核定 .192.2.2直接委托的工程及采购：其他需直接委托的工程及采购事项审批 .20（三）执行预算 .223.1.1执行预算编制 .233.1.2.1成本目标一级目标及总目标成本预警工作审批流程 .243.1.2.2成本目标二级目标预警工作审批流程 .253.1.3500 万元以下的分项工程累计变更合同金额 8%以上的；总包及金额在 500 万元以上的分项工程累计变更合同金额 3%以上的合同变更预警的审批流程 .263.2.1.1项目年度销售费用计划审批流程 .273.2.1.2项目年度销售费用计划追加
4、审批流程 .283.2.2未采取招标方式的推广费用确定审批流程 .293.3.1.1日常费用（考核类指标）超考核指标的审批流程 .303.3.1.2日常费用（非考核类指标）超年度预算范围的审批流程 .313.3.2.1年度资金支付预算、月度资金支付计划审批流程 .323.3.2.2月度资金计划范围内基建付款超合同付款、月度资金计划总额范围内的基建调剂付款审批流程 .333.3.3资本性支出、投资性支出和非经营性支出，包括捐赠、赞助等审批流程 .34（四）销售管理流程 .354.1营销策略及销售价格确定审批流程 .364.2项目销售推盘方案审批流程 .374.3销售代理的选择（包括单位、合同谈判
5、） 年度金额合计 20 万以上审批流程 .384.4.1销售提成方案审批流程 .424.4.2销售提成发放管理（经营班子人员）审批流程 .434.4.3销售提成发放管理（所有预发提成）方案审批流程 .444.5物管费标准审批方案 .45房市金碟 3（五）合同管理 .465.1修改工程、设计标准招标书文本及合同条款审批流程 .475.2.1销售合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程 .485.2.2工程设计类合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程 .495.2.3其他类合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程 .50（六）合同结算 .516.1500 万元以内的分项
6、工程结算金额高于合同金额 108%以上的、分项工程金额在 500 万元以上且结算金额高于合同金额 103%以上的；其他类结算（包括设计、监理、采购、咨询、营销）超过合同金额的审批流程 .526.2所有总包工程及中止合同（包括工程、设计、咨询及监理等）的结算审批流程 .536.3未按合同约定条款进行的结算及合同约定外的所有补偿（含赶工措施费 ）审批流程 .54（七）其他管理 .557.1工程及设计奖励性条款设定（招标书或合同）；按合同条款计算的工程、设计类奖励性费用核定审批流程 .567.2.1工程类顾问单位选定审批流程 .577.2.2工程类顾问单位、造价管理类顾问单位费用核定审批流程 .58
7、7.2.3设计类顾问单位选定审批流程 .597.2.4设计类顾问单位费用核定审批流程 .607.2.5造价管理类顾问单位选定审批流程 .617.2.6市场顾问类顾问单位选定审批流程 .627.2.7市场顾问类顾问单位费用核定审批流程 .637.2.8其他类顾问单位选定和费用核定审批流程 .64（八）项目结算及总结 .658.1项目结算及总结流程 .66（九）项目后评估 .679.1项目后评估流程 .68四、行政与人力资源管理流程 .691.1 年度工资总额、年度调薪及年终总经理奖金测算审批流程 .701.2 年度用人计划及增加编制审批流程 .711.3项目公司部门正职、部门副职、部门助理、高级
8、经理招聘、任免、奖惩、定调薪审批流程（含外派人员） .721.4高级经理级（不含）以下员工招聘、任免、奖惩及定薪审批流程（含外派人员） .731.5 年度培训计划及新增培训项目审批流程 .74房市金碟 4一、前期阶段流程房市金碟 51.1土地拓展工作流程 提 供 土 地 信 息 管 理 总 部 发 展 部项 目 公 司管 理 总 部 发 展 部 （ 负 责 ）项 目 公 司 （ 协 助 ）管 理 总 部 发 展 总 监 （ 审 核 ）管 理 总 部 总 经 理 （ 审 定 ）管 理 总 部 发 展 部 （ 负 责 ） ， 项 目 公司 、 管 理 总 部 设 计 部 、 成 本 部 （ 支
9、持 ） ， 管 理 总 部 总 经 理 和 管 理 总 部发 展 总 监 （ 审 核 ）审 核预 审编 制 可 行 性 研 究 报 告项 目 谈 判初 步 意 见 、 建 议 控 股 发 展 部控 股 分 管 副 总审 核 投 资 委 员 会控 股 总 经 理 办 公 会执 行 管 理 总 部 发 展 部审 定注：没有发展人员的项目公司由区域总部发展部负责。房市金碟 61.2土地合同执行工作流程 提 交 会 签 完 的 付 款 申 请 表（ 附 土 地 合 同 ） 项 目 公 司管 理 总 部 发 展 总 监审 核审 核审 核管 理 总 部 总 经 理控 股 发 展 部审 核 控 股 财 务
10、 部控 股 总 部执 行 项 目 公 司审 定管 理 总 部 财 务 总 监审 核注：没有发展人员的项目公司由区域总部发展部负责。房市金碟 71.3公司注册工作流程 提 交 项 目 公 司 会 签 完 的 公司 注 册 相 关 资 料 项 目 公 司管 理 总 部 发 展 总 监审 核审 核 管 理 总 部 总 经 理统 筹 控 股 企 管 部执 行 项 目 公 司审 定 控 股 总 部注：区域总部新进入城市和广州由区域总部发展部负责。房市金碟 8二、设计阶段流程房市金碟 91.1 项目方案设计单位选定审批流程（在授权情况下）提 交 会 签 完 的 项 目 设 计 委 托申 请 书管 理 总 部 总 经 理管 理 总 部 设 计 总 监 、成 本 总 监项 目 公 司审 核项 目 公 司执 行审 定房市金碟 101.2 项目设计费用核定流程 提 交 设 计 费 用 审 价 表管 理 总 部 成 本 小 组管 理 总 部 设 计 总 监 、成 本 总 监项 目 公 司审 核项 目 公 司执 行审 定注：1、项目设计费用包含方案设计、初步设计、专项设计及施工图设计费用。2、方案设计的费用核定在授权的情况下。
