1、 发 展 规 划 书武汉检安石化工程有限公司二 OO 八年十一月编制说明1、按照武汉检安石化工程有限公司武检司字200816 号文件要求，检安公司发展规划制订工作小组在分析调研公司当前各业务领域市场需求，开展公司自身各业务领域 SWOT 分析及公司当前管理效能评估的基础上，确定公司发展定位和各阶段战略目标及实施规划。2、本发展规划书共包括五个部分，分别是：公司战略环境分析、公司战略地位 SWOT 判断、公司发展战略定位、公司战略实现及优化以及公司职能战略。3、除非特别说明，本发展规划书所做规划均为武汉检安石化工程有限公司未来 45 年发展规划。4、本发展规划书中所涉及武汉检安石化工程有限公司均
2、简称检安公司；中石化武汉分公司及中石化武汉资产分公司均简称武汉石化，以下同。5、发展规划书提交发展规划工作小组内部讨论，使用版本号 V1.0，如有修改，版本号续编；发展规划书提交发展规划领导小组内部讨论，使用版本号 V2.0，如有修改，版本号续编；发展规划书提交公司经营班子和董事会讨论，使用版本号 V3.0，如有修改，版本号续编；发展规划书提交公司股东大会，使用版本最终版。检安公司发展规划制订工作小组2008 年 11 月目 录第一部分：公司战略环境分析一、公司外部环境分析二、公司内部环境分析第二部分：公司战略地位 SWOT 判断一、公司优势分析二、公司劣势分析三、公司机遇分析四、公司威胁分析
3、第三部分：公司发展战略定位一、公司发展战略指导思想二、公司宗旨、企业精神、经营理念及价值观三、公司战略目标第四部分：战略实现及优化一、检安公司总体发展战略二、核心事业域及核心竞争力与优化三、非核心事业域的选择第五部分：公司职能战略一、公司业务组合战略原则二、公司组织战略三、公司人力资源发展战略四、公司财务战略五、公司企业文化战略原则武汉检安石化工程有限公司发展规划书第一部分 公司战略环境分析一、公司外部环境分析检安公司作为武汉石化设备维护、检维修及工程建设的主要分包商，必须对公司市场环境有一个比较清晰的判断，才能做好自身发展规划。1、公司主营业务市场环境分析检安公司主营业务分为炼油化工设备维护
4、、检维修及石油化工工程安装几个部分，其主要业务市场针对武汉石化。因此，武汉石化相关业务市场的变化对公司发展至关重要。1-1 设备维护及检维修市场环境 武汉石化各生产装置机电仪现场设备维护及抢修，检修工作均由检安公司承担，不存在其它分包单位，检安公司市场占有率 100%； 武汉石化各生产装置静置设备维护及抢修均由检安公司承担，检修工作部分由检安公司承担，存在其它单位市场划分的问题； 武汉石化对设备维护及检修工作要求逐步提高，主要表现在：（1）要求维护与工程人员分开，体现维护人员专职化；（2）合理维护定员确保维护力量；（3）优化维护资源，体现专业维护；（4）加强维护力量投入，确保 24 小时维护工
5、作“无缝连接” 。1-2 石油化工安装工程市场 武汉石化石油化工工程市场较大，近几年基建投资规模增大； 检安公司作为武汉石化安装工程分包商之一，占有部分市场份额； 检安公司在电、仪及相关大型机组安装方面占有优势； 检安公司在普通石油化工设备及管道安装方面市场占有率较低； 检安公司不具备化工石油工程施工总承包 I 级资质，受设备能力及施工管理经验的限制较多； 中石化四公司、五公司等施工企业及中建三局等地方施工企业在武汉石化安装工程市场有相当份额及信誉； 随着中石化相关建安系统改制，安装市场机会增加。1-3 设备制造市场环境 武汉石化年均（05 年07 年）采购压力容器、塔器、换热器资金在1500
6、-2000 万元； 武汉石化拥有多个中石化一级成员供应商；2、公司外部市场发展状况分析2-1 设备维护及检维修市场发展状况。 武汉石化 800 万吨炼油改造一期工程完成，维护装置及设备件数增加； 武汉石化 800 万吨炼油改造二期工程建设在即，维护装置及设备件数将进一步加大。2-2 武汉石化 80 万吨/年乙烯项目工程待建，维护市场有进一步拓展的空间。 武汉石化 80 万吨/年乙烯项目，共有 8 套主要生产装置，分别为 80 万吨/年乙烯装置，55 万吨/年裂解汽油加氢装置，12 万吨/年丁二烯抽提装置，40 万吨/年芳烃抽提装置，30 万吨/年 HDPE 装置，30 万吨/年 LLDPE 装
7、置，38万吨/年 EO/EG 装置, 40 万吨/年聚丙烯装置。 80 万吨/年乙烯项目设备状况。经统计，这 8 套装置共有工艺设备1588 台，其中,静设备（不含仪表、电信、计算机等）1042 台套(国产 986 台,引进 56 台);机械类设备 94 台套(国产 72 台,引进 22 台);机泵类动设备 452 台套(国产 377 台,进口 75 台)。2-3 石油化工工程安装市场发展状况 武汉石化 800 万吨炼油改造期工程将新建催化加氢等三套主体装置，及水电气风配套工程项目； 80 万吨/年乙烯项目将新建相关配套公用工程。二、公司内部环境分析1、企业发展历史检安公司发展到目前，共经历了
8、二个历史时期。第一阶段：1986 年至 2006 年，武汉石化成立建安公司，包括电修、仪表、维修、设备制造、工程、维护等车间，初步具备大型石化装置石油化工工程安装，设备维护、检修及容器制造能力，此阶段是检安公司成立、发展的阶段。第二阶段：2006 年至今，建安公司改制成立检安公司，检安公司在原有基础上，减少了国有企业体制上的束缚，同时面临武汉石化发展壮大的良好局面，是公司面临飞跃的发展阶段。2、公司现状武汉检安石化工程有限公司由始建于一九八六年七月的武汉石油化工厂建筑安装工程公司改制而成，于 2006 年 10 月 26 日成立，是一家集化工石油管道安装、设备检维修、压力容器制造为一体的综合性
9、企业。公司通过了 ISO9001：2000 质量管理体系、HSE 管理体系认证。具备D、D类压力制造及各类压力容器安装、GC1 级工业管道安装、辐射安全许可证及桥式起重机安装（维修） 、承装（修、试）电力设施四级、道路运输经营、化工石油工程施工总承包二级企业等资质。多次获武汉市颁发的“重合同，守信用”企业荣誉称号；被武汉市评为“建筑业五十强企业” 、湖北省授予施工企业“百强企业”荣誉称号；荣列中国建设系统企业形象 AAA 级单位。公司注册资本 3973 万元。装备了先进的焊接、检测、起重运输、机械加工、施工机械等各类设备 500 台套，拥有 5800 平方米的压力容器制造厂房和完善的焊接、机电
10、仪培训基地。公司下设五部一室，五个分公司。五部一室为：计划经营部、财务部、安全环保部、质量管理部、人力资源部、综合管理办公室。五个分公司为：机电仪分公司、管铆分公司、设备制造分公司、修建分公司、综合分公司。现有正式员工 576 人，各类专业技术人员 214 人，其中：高级技术管理人员 7 人，中级职称 80 人，初级职称 65 人以及高级技师 4 人，技师、助理技师 58 人。公司各类专业配套工种齐全。年产值近亿元。二十多年来，公司致力于石油炼化企业的装置设备维护检修和工程施工，为石油炼化企业的安全、平稳和长周期生产作出了不懈的努力，也积累了丰富的化工石油设备检维修、工程施工和安装经验。先后完
11、成了大型石油化工装置的大检修、仪表电气改造工程，承建了武汉石油化工厂 2 万吨/年气体回收装置、联合装置系统配套工程、3#航煤工程、6000KW、9000KW 汽轮发电站、氨精制改造、40 万吨/年延迟焦化工程、40 万吨/年加氢装置大机组及电气仪表工程、7万吨/年聚丙烯装置配套工程、80 万吨/年重整、30 万吨/年加氢装置配套工程、100 万吨/年焦化扩能改造工程、压力容器制造、万吨储罐安装、6 万吨/年硫磺装置建设和泰国溶剂油装置建设及保运等。第二部分 公司战略地位 SWOT 判断一、优势分析 检安公司在武汉石化设备维护及检维修方面拥有近 30 年的工作经验，熟悉武汉石化每个生产装置及配
12、套设施，拥有较为完善的基础资料； 检安公司拥有一支经验丰富的工程技术人员及技术工人队伍，能充分满足武汉石化维护及时、快捷、优质的要求； 检安公司拥有完整的机电仪专业管理体系，承担武汉石化部分专业设备管理职责； 检安公司各配套工种较为齐全，可承担装置抢修及一定工程建设任务； 检安公司有一定设备配套能力，可完成一般金加工、压容及换热器制作等工作。二、劣势分析 检安公司改制两年以来，员工思想观念没有根本改进，没有建立客户第一的服务理念； 检安公司改制两年以来，管理体制没有根本改进，没有建立符合现代企业制度的管理体系； 检安公司人工成本较高，但部分关键岗位，特殊人才薪酬没有体现，导致部分员工特别是技术
13、人员及高素质技术工人流失，员工积极性普遍不高； 检安公司工程项目管理不适应市场化运作要求，项目营运成本较高； 检安公司与武汉石化的维护承包合同模糊，工作范围及工作量不清，导致维护投入不断增加； 检安公司新设备新技术投用不够，生产能力受到制约。三、机遇分析 武汉石化 80 万吨/年乙烯项目上马是检安公司发展的最大机遇，牢牢抓住公司周边这个最大效益增长点，是公司跨跃式发展的契机； 武汉石化 800 万炼油改扩建工程为我们维护、工程建设、设备制造等方面带来重大商机； 中部崛起战略发展，武汉化工新城建设，为公司设备维护及检维修、工程安装方面带来新的市场。四、威胁分析80 万乙烯及化工新城建设后，相应维
14、护及建设单位进驻，威胁公司生存及发展；公司各业务市场扩大，相对有经验人员减少及甲方要求提高，导致公司部分业务工作质量下降、企业形象受损；公司改制保护期过后，公司盈利能力下降及竞争加剧；公司目前国有企业管理模式与市场发展扩大的矛盾，制约公司自身竞争力提高；经营、管理、技术人才队伍梯队建设缺失，公司缺乏可持续发展动力。第三部分 公司发展战略定位基于公司内外部环境分析及公司自身业务 SWOT 判断，确定公司发展战略定位。检安公司发展战略定位包括：战略指导思想、企业宗旨、精神，经营理念及价值观以及企业发展战略目标。一、企业发展战略指导思想1、检安公司发展战略指导思想做精做强设备维护市场，以专业化精神发
15、展维护产业；全力以赴加大投入，确保抢占武汉 80 万乙烯项目市场；适当调整，规范工程管理，锻炼队伍为检维修市场提供合格人员；灵活多变，自主经营，盘活设备制造板块；加强管理，理顺关系，建立符合现代企业管理制度的股权激励及管理体系；全员努力，为将检安公司打造成为一个规范上市公司而奋斗。2、战略思想说明2-1 维护业务作为检安公司主营业务，占有举足轻重的地位，公司的生存及发展依赖维护市场的稳定。检安公司 2008 年 1-8 月经营数据为例，其业务收入约 40.29%来自维护费，不考虑化工产品的销售及分包工程，维护收入占总收入的 64.56%；良好的维护市场是公司其它业务扩展的基础；周边化工产业的发
16、展，为维护产业发展提供机会；检安公司维护业务拥有一定的人员、技术及装备优势，是公司的“明星业务” 。2-2 80 万吨/年乙烯项目是武汉、湖北乃至中部最大的化工建设项目，检安公司拥有天时、地利、人和的优势，抢抓 80 万乙烯生产维护及工程建设市场是公司发展的重大机遇。主体装置 1588 台套工艺设备，94 台套机组设备，452 台套机泵类设备及相关输配电设备，控制仪表设备，是巨大的设备维护、工程建设市场；地域优势和现有炼油项目维护优势是抢抓市场的基础；抓住 80 万乙烯市场也是全体股东利益的体现及需求。2-3 检安公司石油化工安装工程项目一直在武汉石化占有部分份额，但受总包资质及工程能力影响，
17、业务扩展受限，业务成本居高不下。适当调整工程业务量，量力而行，同时规范工程项目管理，理顺管理体系，依据工程项目，锻炼员工队伍，是检安公司业务领域发展的重要补充。检安公司电仪核心设备安装具有明显优势，可视为“明星业务；检安公司设备安装及管道工程优势不明显，技术优势、设备优势缺失；现有工程项目管理模式效率低下，成本较高，不适应公司发展需要；现有体制僵化，责权利不清，导致工程建设形象损坏；规范明晰工程建设管理，坚持现代项目管理模式改造工程建设业务领域，是公司发展的需求；依托检维修联合体的发展，适当调整，扩充工程建设业务领域；石油化工安装市场的激烈竞争是机遇也是威胁。2-4 设备制造领域拥有一定设备加
18、工能力，较为完善的设备配套能力，但设备陈旧，利用率不高，设备制造人员工作积极性不高，利用现有设备残值，盘活设备制造业务是当务之急；许多传统业务项目流失（如热处理、电镀加工）等，是亟待解决的问题；新兴化工市场的发展，设备制造领域面临发展机遇；保留原有业务领域，开拓新的业务市场，是制造板块发展的方向；自主经营，灵活多变，改善该业务领域竞争力。2-5 检安公司改制后，企业发展的要求，员工自身价值体现与企业目标相结合的需求，与公司目前经营管理模式的碰撞是公司目前最大矛盾，公司经营发展战略必须下大力气解决这个问题。完善合理的股权激励政策是公司健康、可持续发展的需求，也是公司人才发展战略的需求；完善合理的
19、股权激励政策符合公司大多数股东的利益；现代企业管理体系需要我们从用工体制上，人力资源体系上，公司组织结构上，公司薪酬体系上，公司财务及经营体系上，公司生产管理模式上，予以彻底改变。2-6 坚定不移地将检安公司建设成为一个规范上市的公司应成为公司所有股东的共同目标，是公司增强凝聚力，体现共同价值观的长期奋斗目标。二、公司宗旨，企业精神，经营理念及价值观1、公司宗旨：依托石化市场，谋求不断发展，为客户提供期望的产品，满意的服务。2、企业精神：艰苦创业，追求卓越。3、经营理念：诚信服务，互利共赢。4、价值观：创造财富，实现人生。三、战略目标1、战略目标值在未来 45 年检安公司力争实现以下战略目标值： 检安公司主营业务产值过一亿五，利润增长 100%； 检安公司进入武汉 80 万吨/年乙烯项目维护市场，并取得 50%或以上维护市场份额；检安公司力争取得化工石油工程施工总承包 I 级资质，承装（修、试）电力设施三级资质以及压力容器制造 ASME 认证；具有职称的工程技术人员和经济管理人员不少于 251 人，其中高级职称人员不少于 20 人，国家一级建造师不少于 20 人；技术工人中高级工、中级工、初级工比例达到 4：5：1。2、维护及检维护发展战略利用现有资源，进行优化整合，提高效率，提升水平，打造维护产业队伍是维护发展的关键
