1、管理评审记录（依据 ISO9001-2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2001）（2012 年 2 月 26 日）1、2012 年度管理评审计划2、会议签到表3、各部门报告书4、管理评审报告5、管理评审整改计划温州克莱斯勒装饰工艺品有限公司管理评审计划表编号：KLSL/QEO208-01评审时间 地 点 会议室 主 持 人拟参加人员 管理层、企管部、供应部、经营部、生产部、技术部、质检部、财务部等相关人员评审目的：通过评审验证公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司连续的适宜（用）性、充分性、和有效性。确保符合 GB/T19001-2008、GB/T24001-2
2、004、GB/T28001-2001 标准要求和相关期望及相关法律法规要求。评审内容（评审输入）：1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及其他作业文件的适宜性和有效性；2内部审核结果（包括上次认证中心审核的结果的整改） ；2公司方针、目标及指标实施情况和完成情况3公司适用法律法规识别及合规性评价的结果及遵法情况4环境因素、危险源识别、重大环境因素、重大风险运行及控制结果5公司编制的管理方案运行及完成结果6应急准备及响应、演习及评价结果7相关方（顾客、供方）满意情况8职业病辨识、防治及结果9不符合（不合格）纠正措施/预防措施控制及质量环境安全运行效果；10.今后企业发展方向及改进的建议.评审前
3、有关准备：1. 管理者代表：质量环境职业健康安全管理体系运行情况报告，提交内审报告、目标指标及管理方案完成情况；2. 企管部：环境因素、危险源、法律法规识别、合规性评价情况；培训及信息交流情况；及环境安全的检查、预防、纠正措施实施情况报告3. 供应部：供方供货情况4.经营部：顾客投诉及满意度情况；5. 质检部：汇 报 产 品 质 量 情 况 及纠正预防措施落实情况；6. 生产部：生产过程质量控制、环境因素、危险源、紧急情况的控制，对相关方满意及施加影响方面的报告；7 各 相 关 部 门 负 责 准 备 ， 提 供 与 本 部 门 工 作 有 关 的 评 审 所 需 资 料 ， 也 可 通 过
4、工 作 总 结 的 形式 进 行 汇 报 。 注：企管部负责收集相关资料编 制 审 核 批准/日期管理体系运行情况汇总报告总经理、各位副总、各位部门经理、内 审员：根据会议的议程，我现将公司 QEO 的建立，实施和保持的全过程向大会作如下总结汇报，敬请审议。为了确保公司管理认证工作顺利进行，公司成立了最高管理层直接领导各部门参与的管理体系推行委员会，具体负责贯标工作，并且聘请咨询公司进行贯标和建立体系工作的技术指导，在咨询师的辅导下，首先对全公司员工进行了 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 系列标准的宣贯培训，使全体员工认识到环境保护/职
5、业健康安全防 护的重要性和企业管理体系的必要性，为环 境、 职业健康安全管理体系的建立打下了理论基础，对于整个管理体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。、 管理体系的策划和建立：我公司在 2012 年 1 月份就开始按 ISO9001：2008，ISO14001，ISO18001 标准建立体系，我们根据三标准兼容性的要求，如“GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001 标准的引言中指出本标准与 ISO9000 系列质量体系标准遵循共同的管理体系原则， 组织可选取一个与 ISO9000 系列相符的 现行管理体系，作 为其环境/职业健康安全管理体系的基础”。 “本标准中规定的
6、管理体系要求，不必独立于现行的管理体系要素，在一些情况下，可对现行管理体系要素加以修改，使之适合本标准的要求”。所以公司决定不 单独建立各个管理体系，而是以GB/T19001-2008 质量管理体系为基础，按顺序融入 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准相应条款要求，采用 PDCA 模式，根据过程方法结合公司实际情况要求，建立质量、环境、安全管理管理体系。实行一个体系覆盖三个标准要素，满足三个标准要求，这样一个可以减少管理体系运作的工作量，又有利于减少三个管理体系要求之间的重复性，避免做出不协调和相互矛盾的文件规定，保证管理体系的协调、统一、有序、提高管理效能，节约
7、了资源、降低了体系运行成本。公司管理体系总体分为管理职责、资源管理、产品实现和环境运行、测量和改进四大过程。在体系策划和建立过程中，一是在巩固原有的质量管理的基础，二是找出公司的环境因素/危险和适用及应遵守的法律法 规，所以专门成立了初评审小组对全公司所有行政区域和生产、服务场所进行为期 2 天的环境初始评审，共识别出环境因素 238 项，从 238 项环境因素中，以评价出 7 项有概括性的重要环境因素（固废、污水、噪声、能源、 废气、潜在爆炸）、共识别出 256 项风险因素，从 256 项风险因素中评价出 6 项有概括性的重要风险因素（爆炸、火灾、触电、噪声聋 、中毒、机械 伤害），获取适用
8、的法律、法规及其它要求共个，并 对原有的质量管理体系必须满足 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准要素，在建立管理体系方面需要作哪些改进进行了分析和评估，为建立管理体系，制定公司的方针、目标和指标提供充分依据。、 文件的编写和宣贯：1为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。推行委员会负责编写体系文件，共包括三个层次的文件。第一层次文件质量环境职业健康安全管理手册是管理体系的纲领性文件；第二层文件程序文件汇编为确保公司质量环境职业健康安全管理体系和产品实现环境安全运行过程的持续改进，编制了二十九个程序文件加以规范控制；第三层次文件是
9、支持性文件针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件，包括工艺文件、作业指导书、检验标准、记录等。2所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经分管领导批准后实施。同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。为体系正常运行提供依据。3公司领导十分重视体系文件的宣贯，管理手册和程序文件于 2012 年 1月 15 日发布后，要求贯标认证工作组对各部门、车间进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时公司的管理方针，目标、指标上墙、上黑板报，进行广泛、多次的解释、宣 传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基
10、础。、 管理体系的实施和试运行公司的管理体系于 2012 年 1 月 5 日正式启动实施，在整个试运行过程中分三步进行：第一步：基础工作：在进一步巩固质量管理工作的基础上，各部门检查自己的工作程序是否符合 ISO9001 标准，是否符合管理体系 规定管理的要求，哪些方面需作进一步调整的同时，公司组织推行委员会对环境因素/危险源进行初始评审，寻 找环境因素/危险源，评价重要环 境因素/ 重大风险。第二步：执行和实施过程，公司对重要环境因素/重大风险作出控制管理计划，制定应 急预案和目标、指标及管理方案分别予以控制，并将目标、指标分解到各部门，管理方案落实到相应的单位和责任人，并为运行控制过程编制
11、了相关的控制文件。各部门根据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 三标准要求和三十二个程序控制文件的规定，按详细的作业文件进行实际操作并做好相应的质量环境安全记录，做到可追溯性，为持续改进提供依据，如在产品设计时，考虑到产品在整个生命周期对环境/安全造成的影响，分析了在整个生产工艺过程中的环境因素/危险源，并对设备的维修过程、线路架设、办公场所、测量、后勤服务等对环境/职业健康安全带来的影响作紧急状态下可能造成环境/安全影响制订紧急预案的，作出了应急响应准备，对固体废物进行分类控制，对职业病进行预防等。生产供应部进一步加强生产过程的质量控制
12、外,并对生产过程的环境影响及危险源加强了控制。生产供应部对外协合同方施加了环境影响，并按照管理方案逐一落实，总经办为了遵守法律、法规，做到法律、法规按要求进行了获取和识别，根据重要环境因素和目标、指标制订了相应的管理方案，并对管理方案和目标、指标的完成情况定期进行了监视和测量。经营部按照标准体系文件的要求，按时进行了顾客满意度的调查分析，对本部门环境因素进行了识别，公司重要环境因/风险因素素在本部门基本得到控制。第三步：检查规范:各部门在体系运行过程中，采用了一面运行一面对照标准和体系进行检查、互查和自查相结合的方式，对运行过程出现的问题及时改进。、 体系运行和实施后的效果：公司的管理体系运行
13、从各方面来讲，都取得了很好的效果。各车间加强了对环境/职业健康安全的宣传、培训，通过座 谈会、黑板报、宣传栏等进行培训，加强了职业病的预防及劳保用品的发放监督机制，对员工健康负责按计划进行体检，加强员 工自身卫生习惯，按计划进行消防演习，对重要环境因素、重在风险因素通过制定目标指标及管理方案进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、相关方的投诉，全员的质量、 环保职业 健康安全意识得到进一步提高，能源、材料消耗得到控制。、 内审情况2012 年 2 月 20 日到 21 日用了两天的时间对公司的管理体系所覆盖的所有产品和场所，进行了第一次内审，内审按内审实施计划进行，并按程序文件规定，成立了审
14、核组，由彭关龙同志担任组长，秦亚为组员的审核组，审核组按内部审核控制程序进行，内审员审核与自己工作无直接关系的部门，保证了内审工作的独立和公证性，内审共开出了 7 份不合格报告，根据不符合项分布表的统计，不构成系统性，区域性不符合。 责 任部门在分析原因的结果上，并做到举一反三制订相应纠正预防措施，并及时进行了整改，整改结果均通过了内审员的验证。通过内审的审核验证，公司的管理体系基本上符合标准和体系文件要求，体系运行是有效的。综上所述，公司的管理体系能够持续改进其适宜（用）性、充分性、有效性，组织机构人员资源配置基本合理，管理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力能够实现，过程开展充分并受到控
15、制。体系运行已取得了初步成效，由于管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉,难免会出现一些差错,但只要全公司员工齐心协力,认真按照标准和体系文件做好本职工作,在后半个月的时间里进一步规范,做到持续改进,我相信一定能通过第三方认证. 管理者代表： 年月日顾客意见统计及顾客满意度评价管理评审小组：我们部门在质量、环境、职业健康安全管理体系中，主要负责 GB/T19001 标准中7.2、8.2.1 及 GB/T24001、GB/T28001 体系中的 4.4.3 条款。与顾客有关的过程：经营部通过各种途径了解和掌握市场需求，并定期对竞争对手进行水平对比分析，利用各种渠道与顾客洽谈销售本公司产
16、品，当顾客有购买意向（如签合同、订单、招标、电话订货、传真订货、电子信箱、网上订货等）时，及时抓住时机，接受顾客意向，并根据顾客要求对产品使用性、可靠性、交货期、价格及售后服务等进行识别。经营部组织相关部门对顾客提出的要求进行评审，以确保满足顾客的要求。至体系实施以来，没有引顾客要求传达失误或部门间的误传的现象，合同评审、履约率达到了 100%。顾客满意度调查：经营部通过各种途径收集顾客对公司产品的反馈意见，如：向主要顾客发放“顾客满意度调查表” ；走访主要顾客，了解顾客的要求和期望，及时掌握市场需求；召集顾客座谈等。从近六个月情况看，没有发生顾客投诉情况，顾客对公司所提供的产品和服务是满意的
17、，从向主要顾客发放的十份“顾客满意度调查表”回收结果来看，顾客满意度达到 95分以上，按顾客满意度控制程序”进行综合评价，比目标提高 1 分，达到了预期结果。这与经营部保持与顾客良好的接口关系，保证联系渠道的畅通，增强相互了解：即公司了解顾客的需求，顾客了解公司的产品和服务，确保公司与顾客保持良好的合作关系。与相关方的信息交流：公司在确保产品质量符合顾客的要求外，积极向顾客宣传我公司的质量环境职业健康安全管理方针，传达我公司的经营理念。使各相关方都来关心环境、关爱生命，注重职业安全，从而达到共同进步的目的。正是由于清楚识别顾客要求，才取得了无顾客投诉情况发生，但不能说明顾客很满意或者是以后就是
18、满意的，我们还要以此为起点，在顾客满意度方面更加努力，争取达到100 分的成绩。经营部：年月日生产部工作总结根据公司体系文件职责分工，我们部门主要负责产品的生产与服务的控制、设备、工作环境的管理及环境职业健康安全方面的运行控制、应急准备与响应等条款的控制，是公司的产品质量控制的主要部门。作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合 ISO 9000ISO1400， OHSAS1800的要求，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。(1)生产方面的有关工作1)公司通过制定和实施生产工艺规范、生产操作规范等一系列体系文件，对员工的生产
19、提出规范性要求，使员工在生产时有 “法 ”可依。2)为提高员工，特别是一线员工的质量意识和操作技能，公司进行了大规模的全员培训，纺织企业员工学习 ISO 9000， ISO1400， OHSAS1800知识，学习相关操作文件，学习应知应会知识，学习操作技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。3)按照 ISO 9000ISO1400， OHSAS1800要求，建立了以巡查、抽查为主，自查和专查相结合的现场检查监控机制，从而有效地解决了产品质量的现场督导问题。4) 对设备加强了管理，公司主要设备搅拌机、烘房、喷漆设备、封口机等均按保养计划进行保养维护，使各设备处于完好状态。5）在环境管理方面，我部
20、门根据重要环境因素、目标指标及管理方案的内容进行控制，对固废、噪声、原辅材料、污水、潜在的火灾、爆炸等重要环境因素从运行控制、管理方案、应急准备响应三个方面进行了控制，管理方案共三项内容，我部门全部涉及到，基本处于受控状态，6）关于消防安全问题：对所有的消防器材均进行了统计、汇总，并定期进行保养维护，每月对公司的消防安全进行检查，全年没有发生重大伤亡事故，由 2012年 4月进行了一次消防安全演习、使员工加强了消防安全基本知识的学习。(2)产品质量状况分析 我公司产品主要为炭制品，供货方式主要通过外贸公司进行销售。在他们的严格控制下，每批量供货之前，须得到他们的确认，所以我们经过几年的质量控制
21、，批量的不合格从没有发生过，对于过程检验时发现的不合格，经质检部检验，我们均采取了报废和返修措施进行了控制。经质量统计，合格达到了 95%以上，从因果图可以看出，我们还需从压合过程、员工素质等方面加强质量控制，这也是我们部门今后必须严格控制的方面。生产部： 年 月 日质检部工作总结我们部门在质量、环境、职业健康安全管理体系中，主要负责 GB/T19001 标准中 7.4的进货检验、8.2.4 的产品的监视和测量、8.3 不合格控制，8.4 数据分析及 8.5 改进。GB/T24001、GB/T28001 体系中属于配合部门。7.4 的进货检验从体系运行以来，对进货情况进行了统计，按供方编写了供
22、方质量统计台帐从供方情况统计来看，来货无退货、无降级接收，基本符合我方的质量要求，这和生产供应部的供方调查、评价分不开的。8.2.4 的产品的监视和测量我们对产品质量从首检、巡检、专检、最终检等进行了监视和测量，其中通过工序流程卡片对过程零部件进行了控制，通过试压和最终检对成品进行了控制，从三个月的测量情况来看，员工能够按照工艺、按图纸、按规程操作，生产件符合技术标准。8.3 不合格控制 8.4 数据分析 8.5 改进进行了不合格情况统计 产品出厂合格情况统计从 2 月份以来的统计来看， （主要是烘房的温度过高，造成产品的开裂） ，通过预防措施进行了改进。产品一次交验合格率达到了 95%的目标
23、。同生技部配合加强了各工序的监控力度，特别是主要工序，通过操作工自检、工序互检及检验员巡检等加强对产品符合性质量的控制，并和相关部门配合，积极采取行之有效的方法，达到改进产品质量的目的。在环境安全方面，我部门主要为配合部门，我们针对本部门出现的重要环境因素、重大风险，通过运行控制、管理方案及应急准备响应进行了控制，在检查过程中注重固废的分类收集、化学品的使用，消防安全的管理，按照体系文件积极配合办公室进行实施，对应急准备情况，我们由 2012 年 4 月 25 日进行了消防演习此次内审，我们部门未发现不符合项，不能代表没有不符合项，平时在生产过程中会经常出现如未按图纸加工或达不到图纸要求等不符
24、合的情况。意见：今后希望公司领导在质量控制应加大奖惩力度，建议一些工种进行计时，这样可以加强员工的工作积极性。质检部：年月日供应部工作总结供应部是负责公司所需的原材料、辅料、备品备件等物资的采购工作，保证所购物品符合规定的质量、环境及安全方面的要求。本部门对部门职责认识清晰，并在日常工作中按企业的管理制度要求有序并有创新地执行。一、认真负责抓好日常的采购管理工作，建立健全的采购管理制度以及合同管理制度。严格按照程序规定要求操作，与所有供应商签订采购协议，跟主要原材料供方签订了环境协议。全年发放的采购合同按月整理归档。并对每订单进行有效的跟踪，如期完成各订单采购任务。二、对各供货商进行调查、评价
25、。今年按计划对全部 A 类物资供应商进行走访调查，其中新开发 5 家供应商。并严格要求所有塑料供应商采用环保材料，完成了本公司从原来采用非环保材料至环保材料任务。三、对各供货商提供的产品的经济性、及时性严格控制，尽量降低采购成本。根据不同供应商其自身的产品质量情况，我们采用了不同的执行价格，及时掌握常规原材料价格走势，多次要求各供应商及时调整价格，有效控制本公司的采购成本。四、在选择供货商时，尽量选择技术水平高、产品环保好、信誉度高的供货商。现有 10 家合格供应商，其中 8 家通过 IS9001 质量管理体系认证，占80%。3 家供应商现已拿到环境管理体系认证和职职业健康安全管理体系。五、加
26、强产品各种发票的管理，拒绝接受虚假发票。要求所有供应商在交货时，同时提供出厂检验报告以及各种环境、质量合格有效证明。必须同时提供国家增值税票，否则拒绝入库。六、对采购物资进行分类。及时向公司领导提供库存信息，尽量减少库存。对原材料仓库每月进行盘点，及时调查各种物质的库存，尽量降低库存，确保公司资金更有效的利用。七、严格控制采购物资的质量，对不合格物资进行降级处理。八、为了适应市场，提高产品质量，保护环境，确保安全生产，为员工提供一个舒适的工作环境，公司从 2012 年 1 月推行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，公司综合管理得到一次大的提升。我部门也积极参加对标准、手册、程序文
27、件的的学习和理解，认真贯彻和执行管理体系的要求。我部总共识别了 48 个环境因素，清楚公司评价出的 6 个得要环境因素。和供方签署了环境协议，对相关方生产、运输以及仓库管理化学品都提出了要求，并对相应化学品都配备了 MSDS，对化学品空桶等和供方达成了回收共识，积极参加消防演习，并对仓库、化学品仓库配备了完整的消防灭火器。并对所有环境控制点每月进行监测，及时发现不符合现象，及时纠正。九、今年对合格供方都进行了评价，供方调查率 100%，评价结果无不合格供方。在公司 2 月 21 组织的内审中，我部门发现一项不符合项，即没有向相关方发放我公司的相关方环境要求 ，通过内部对标准的学习，以及对相关方
28、发放相关方环境要求 。现已完成整改，不符合项已关闭。明年，我们除做好本职工作外，还要在物品价格以及供货周期上下功夫，确保公司生产正常运行。供应部：年月日财务部管理体系执行情况总结财务部是公司资金、财务管理的总牵头部门，负责公司全面预算管理和年度资金使用分配计划的编制和平衡管理，并负责制定、实施公司资金管理制度，参与公司投资项目的分析与论证，负责制定和实施项目资金收支计划，负责项目资金收支平衡、使用的统筹协调和管理，本部门对部门职责认识清晰，并在日常工作中按企业的管理制度要求有序并有创新地执行。一、认真负责抓好日常的财务管理工作，建立现代企业财务和会计管理制度，二、在财务分析、成本控制方面对公司
29、经营情况及费用情况进行分析。三、推进市场化进程，模拟市与各经营实体发展关系正常。四、加强各种票据的管理，严格执行发票领用、回收、调换手续，经营检查、督促公司做好票证的使用和保管，每季指定专人清理检查一次，公司对票据管理意识在逐步提高。五、及时向总经理反馈资金运作、库存信息。在公司的大力支持和帮助下，抓好内部的资金调度。六、对于体所涉及的目标指标管理方案中的预算资金，我们根据策划的安排及时调拔到位，自体系建立以来，我们共支出了 5 万多元， （具体见环境安全资金投入清单）对于各部门劳保用品采取监督机制，确保劳保品及时到位。在此次内审中，我部门未发现不符合项，但并不能说明没有不符合，因为内审只是一
30、种客观的抽样，还需在工作态度及工作效率上下功夫。明年，我们除做好本职工作外，要配合体系工作确保资金及时到位，如在体检、劳保品购买、环境治理等方面，配合总经办做好工作。财务部：吴萍萍年月日企管部工作总结（关于环境因素、危险源评价、重要环境因素、重大风险控制、法律法规遵守、变更、目标指标管理方案达到情况、培训、检查控制等情况的报告）按照 GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 标准条款，公司企管部主要负责 GB/T19001 中的 4.2.3 4.2.4 6.2.2 8.2.2 8.2.3.GB/T24001 和GB/T28001 中的 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.
31、3.4 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5 等条款，是环境、职业健康安全管理体系的主要控制及管理部门及体系文件的编写、控制部门。在具体工作中：一、 环境因素、危险源的控制公司通过初始评审，每个部门按照生产流程、地点及法律法规及其它要求，从三个时态、三个状态、七个方面对全公司的环境因素、危险源进行了识别，经我部门汇总，共识别 137 项环境因素、和 180 项危险源，由 2012 年 3 月 20 日召集各部门经理依据重要环境因素判别标准和重大风险判别标准，对 137 项环境因素和 180 项危险源进行评价，同时考虑法律法规变更、顾客投诉相关方抱怨等因素，共评价出 7 项重要环境因素和
32、6 项重大风险，对 7 项重要环境因素和 6 项重大风险通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行了控制。二、 法律法规及其它要求的控制我部门通过书店、行业协会、网络下载、安全委、环保局等形式收集国家的环境、职业健康安全的法律法规、地方的规章条例，共收集了法律、法规、标准、浙江省等法律法规要标共 203 项，通过软盘发放到各部门，对收集的各项法律法规进行了适用性评价，对法律法规提出的针对我公司必须做到的条款，积极去落实，现已全部评价完毕，并得到落实。三、 目标指标及管理方案公司根据评价的 7 项重要环境因素、6 项重大风险制定了 6 项目标指标，并通过管理方案、运行控制及应急准备与响应进行了控
33、制，根据制定的 6 项管理方案执行情况，公司对噪声排放、固体废弃物管理、生活废水、能资源消耗、触电、中毒、机械伤害等情况进行了控制，按启动、完成时间、预算经费、现任人、作业层关健部门等内容进行策划，各部门根据自身情况进行控制，企管部按规定定期对管理方案的执行情况进行检查，对变更的情况及时进行修订，截止现在管理方案除了日常性的工作，基本都能按期完成。四、 培训意识能力的控制针对各部门提出的培训申请表，我部门进行了汇总，编制了年度培训计划，根据培训计划安排，积极落实培训教师、地点、教材等，全部按照计划得到了落实，计划落实率达到了 100%，培训合格率 100%，达到了培训的要求。五、 文件、记录控
34、制情况根据标准条款及公司实际，配合管理者代表编制了公司的环境管理体系文件，共三层，管理手册、程序文件汇编及指导性文件，并按照文件和记录控制程序要求，对文件进行爱控、分发，做到标识、保存、防护等措施，确保文件处于爱控状态。现公司所有环境、职业健康安全管理体系文件全部处于受控状态。六、运行控制情况按照运行控制程序，我部门从企管部场所、后勤、新建维修项目等方面加强固废、废气、化学品、噪声的管理，共花费了 4 万元，对水电进行控制，半年节水达到了下降 0.3%的要求，对空压机采取隔声措施，半年以来未发生因发电机噪声大而居民投诉的现象。对固废，我们共购置了 10 多个垃圾箱，按照可回收、不可回收、危险废
35、物三种进行分类，教育员工合理收集、分类、标识、转运，然后交有资质的单位进行处理，对危险废物因为温州还没有专门的处理机构，暂时存于场内，已做好了防渗、防露、防腐蚀的措施。公司配置了大量的劳保品，对员工进行了体检，购置了医药箱，对特殊设备进行了安检（货梯、搅拌机） 。七、检查、不符合控制情况企管部根据不符合、纠正预防控制控制程序每月对各部门检查一次，发现问题及时整改，经过 3 个多月的运行及内审情况看，未出现大的不符合。八、遵守法律法规情况公司严格按照国家的法律法规要求，进行了环境影响评价报告表、得到了环境影响评价批复，废水、噪声经监测已全部达标排放、取得了环境守法证明和安全守法证明，签订了垃圾转
36、运协议，对收集的法律法规进行了评价，根据法律法规的要求，我公司向员工配置了劳保品、对接触有毒气体的工作岗位的工人进行了体系，对照公司的实际要求，已全部得到了落实。 九、其它我部门还配合管理者代表和总经理做好内审和管理评审工作，帮助制定了年度内审计划，内审实施计划、管理评审计划等内容，对公司的内外部信息交流情况，及时进行反馈。十、内审情况我部门此次内审共发现了三项不符合，对新建项目的的环境因素未进行识别，对法律法现识不全、适用性符合性评价不全，已经进行了整改。但同时发现我部门还有许多不足的地方，还需加大工作力度，熟悉标准和体系文件，做好本职工作。综上所述，我公司的在环境管理体系工作压力比较大，具
37、体工作还有待于提高，相信我部门会在以后的工作会做的更好。汇报人：日期：年 月 日管 理 评 审 会 议 记 录(根据回忆及有关资料整理)管理会议于 2012 年 2 月 26 日 8 时在公司会议室准时开始，总经理亲自主持会议。一、 各部门负责人及车间主任会议签到。二、 总经理发言：今天的会议是我公司自 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001 质量、环境及职业健康安全管理体系建立以来的第一次管理评审会议。我们今天开这个会的目的就是为本企业质量/环境、职业健康安全管理体系满足 ISO9001：2008 标准和ISO14001：2004、GB/T2800
38、1-2001 标准要求，确保管理方针和目标的实施。这次会议主要针对以下内容进行评审。质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及其他作业文件的适宜性和有效性；1内部审核结果2公司方针、目标及指标实施情况和完成情况3公司适用法律法规识别及合规性评价的结果及遵法情况4环境因素、危险源识别、重大环境因素、重大风险运行及控制结果5公司编制的管理方案运行及完成结果6应急准备及响应、演习及评价结果7相关方（顾客、供方）满意情况8职业病辨识、防治及结果9不符合（不合格）纠正措施/预防措施控制及质量环境安全运行效果；10.今后企业发展方向及改进的建议.接下来由各部门负责人根据职责和评审要求发言。三、 管理者代表与
39、各部门负责人汇报情况管理者代表、生产部、经营部、质检部、财务部、企管部等都做了本部门体系运行情况的汇报。1、管理者代表发言：体系建立以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系都得到了长足发展，质量环境绩效成绩明显，没有发生质量环境事故，员工质量环境意识有较大的提高，公司的生产成本进一步下降，成品的合格率有所上升，各项节能措施全部落实到位，各项目标、指标均在逐步实现，未达到标准要求的也都采取了纠正和预防措施。对内审情况进行了通报。2.生产部发言：我认为公司质量、环境、职业健康安全管理体系获证以来，质量/环境管理知识的提高培训，工人的质量和环境保护意识、生产积极性都有所提高。产品质量进一步提高，经
40、县技术监督局多次抽查均为合格产品，没有接到有关产品质量的抱怨和投诉，产品一次交验合格率达 95%以上。车间的工人生产纪律也有所好转，用完的工具也不随手乱放。总体来说，我公司的组织机构是合理的，资源配备也基本能满足需求。这也从一个侧面反映了整个质量、环境、职业健康安全管理体系运行是有效的，适宜的。而且仍在继续健康发展。公司的质量/环境方针、质量目标,环境目标指标切合公司实际，也体现了顾客需求。3.质检部经理发言：我认为公司的质量/环境方针、质量目标和环境目标指标制定的不错。一个企业，只有以质量为本，以质量求发展，才能在激烈的市场竞争中立住脚。一个企业只有拥有良好服务，做好环境保护，以赢得顾客满意
41、为出发点，尊重顾客，视顾客为上帝，才能赢得回头客，扩大销售渠道，更好地促进企业发展。4.企管部经理发言：我同意以上各位的意见。这段时间，大家手头的文件会较多，建议要各自保存好自己的文件和资料。另外，各部门都已进行了各种培训，有关培训的内容要求员工真正理解，并能在实际中得到运用。希望各部门负责人在自己掌握的同时，协助综合办，随时督促员工，保证员工知晓三个体系的基本常识。5、经营部自体系建立起来，始终体系要求对顾客进行沟通，听取顾客对我公司产品质量、服务的意见，及时答复顾客对我公司生产与服务过程中的要求，如有的顾客反映交货期有时难以保障，为此多次跟顾客说明电力紧张原因，争取得到顾客谅解，消除了顾客
42、的疑虑。真正做到让顾客满意。在环境管理方面，按体系要求对各相关方施加影响，识别供方及相关方存在的环境因素，为制定目标指标提供依据。四、 改进的建议：1、公司员工的环保意识和质量意识不是很强，企管部应加强对员工进行培训的力度，提高他们的质量和环保意识。2、加大对过程产品的监视，进一步降低不合品的产生。3、员工三级安全教育应层层落实，各层部门不得流于形式，对重要岗位员工还应定期进行专门培训。五、总经理总结：本次管理评审会议，刚才各位领导已对管理评审的有关内容进行了广泛的评审。现在，我就各位的发言结合本人对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的了解仅作如下总结；1、通过内审证实质量/环境方针
43、、目标是有效的，适宜的。2、根据三个标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系文件符合实际，通过试运行、内审和此次管理评审，认定我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是有效的，适宜的。3、本公司的组织机构建立是合理的，各资源的配备基本合理。4、质量、环境、职业健康安全管理体系要继续保持有效运行。5、没有重大质量、环境事故，没有顾客及相关方投诉。当然，在肯定成的同时，我们也应该看到，我公司的质量和环境活动与质量、环境、职业健康安全管理体系的高标准相比还有一定的差距。如员工的整体素质不高，有些不符合纠正后又重违反，公司的环境管理程度不高等。我希望各部门负责人要向全公司员工传达此次会议精神，要他们
44、认真做好本职工作，确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。记录人： 时间：年月日浙江威肯特泵业有限公司管理评审报告编 号：KLSL/QEO208-02评审日期：2012.2.26编 制： 日期： 2012. 批 准： 日期：2012.共 4 页第 1 页评审时间 2012. 评审地点 公司会议室评审主持 评审类型 第三方审核前出席人 职务 出席人 职务 出席人 职务总经理 吴登金 企管部经理管代 经营部经理生产部经理 苗发起 质检部经理出席人员供应部经理 财务部经理评审目 的通过对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的途径和变更方法，从而确保公司管理体系
45、的适宜（用）性、充分性和有效性，迎接质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系注册审核。评审内 容1 质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及其他作业文件的适宜性和有效性；2 内部审核结果（包括上次认证中心审核的结果的整改） ；3 公司方针、目标及指标实施情况和完成情况4 公司适用法律法规识别及合规性评价的结果及遵法情况5 环境因素、危险源识别、重大环境因素、重大风险运行及控制结果6 公司编制的管理方案运行及完成结果7 应急准备及响应、演习及评价结果8 相关方（顾客、供方）满意情况9 职业病辨识、防治及结果10 不符合（不合格）纠正措施/预防措施控制及质量环境安全运行效果；11 今后企业
46、发展方向及改进的建议.评审过程综述1、总经理主持会议，宣布会议开始，介绍管理评审的目的和议程。2、管理者代表总结报告管理体系实施和运行情况，见附件管理体系运行情况报告 。3 内审组长作内审总结报告见附件内审报告 。4、各部门汇报自公司质量、环境、职业健康管理体系建立以来，结合本部门现行情况，对质量环境职业健康管理体系管理方针的持续适宜性，管理目标、指标实现情况，组织机构人员资源配置的合理性，环境职业健康安全状况的符合性，相关方的环境/职业健康安全状况，预防和纠正措施实施情况，公司管理体系的适宜（用）性，充分性，有效性，并提出改进建议。 （见各部门汇报材料）共 4 页第 2 页会议总结1 公司在
47、现行的组织结构、管理程序、生产过程控制、运行控制以及各项资源配备方面作了很大的努力，投入了充足的人力、物力、生产设备和技术等资源仅劳保用品花费 2 万多元。2 公司管理方针未变化，基本适应公司发展需要，今年目标重新进行了确定，并对各部门进行了分解，从各部门运行情况来看，截止现在各项目标基本能够达成。 3 公司管理体系按 GB/T19001、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准建立和运行，按照 PDCA 原则,按照标准结合企业实际，编写了管理手册 、 程序程序汇编共 32 份程序文件，并编写了管理文件和技术文件。4 公司在去年的基础上重新对环境因素和危险源进行了识别和
48、辨识，并进行了相应的评价，共评价出 5 项重要环境因素、5 项重大风险，并编制了相应的方案予以实施，经过 2012.2.20-21 两天的内审情况，一致认为公司的质量环境安全管理体系符合三个标准的要求，在去年的基础上达到了持续改进；5 对质量、环境、职业健康安全管理体系相关适用的有效的法律法规及其他要求进行有效识别，并进行了合规性评价，以保证公司环境因素的识别及危险源的辨识有章可循，也为有效实施质量、环境及职业健康安全管理体系打下基础，共计 200多份法律法规及其它要求，目前已通过发放文件的传达至各部门及相关班组，同时由企管部进行日常的管理工作，建立了收集法律法规的渠道，保证使用的均为现行有效
49、的版本文件；6 公司根据识别的法律法规及其它要求，由企管部组织进行了一次合规性评价，对适用的法律法规相应的条款依次评价，经评价，公司均能够按照法律法规要求执行7 公司制订方针及相关的目标和指标，在各相关部门适当进行分解，同时得到了落实，方针通过发放文件及对外部宣传等方式让外界各方了解，以达到规定要求；编制的目标和指标经过近几月的运行，基本有效且适宜，今后加强对环境安全管理体系的管理控制力度；8 针对识别的环境因素及辨识的危险源的应急情况，公司确定了相应的应急预案，同时针对具体的生产情况，公司于 2012.9 举办一次火灾演练，以便能在今后发生紧急情况时有效地应对，根据各次检查发现，今年只是对火灾进行演习，以还需通共 4 页第 3 页过各种途径进行如紧急疏散、爆炸、泄漏、触电、机械伤害等情况进行教育培训、演习。9 公司近些年生产能按各规章制度执行，近年来，除有中暑职业病外，没有发生有其它的职业病，结合职业病的特点，我们公司加大特殊员工的体检制度，按照国家要求，对员工进行了体检，在车间加强了医疗用品的配备，如十滴水，人丹等，发放高温伙食补贴费，基本有效； 10 公司在生产中严格按要求进行安全检查，发现的问题已得到切实有效的落实，特别是对如安全用电，易烯
