1、江苏国际集团国泰恒源投资发展有限公司管理文件汇编人力资源部、财务部、业务部、内勤部2011-12-7目 录人力资源管理制度、财务管理制度、业务部管理制度、内勤部管理制度第一章、组织机构、各岗位职责、KPI 考核指标 4一、组织结构图 4二、管理架构图 4三、各岗位岗位职责 5第二章 人力资源管理制度 15一、招聘管理制度 15二、入职管理制度 15三、试用期管理制度 16四、转正管理制度 17五、离职管理制度 17第三章工作纪律 20一、职业形象 20二、职业准则 20三、考勤管理制度 20第四章薪资、福利管理 21一、薪酬管理制度 21二、福利管理制度 22第五章培训、考核与发展 23一、培
2、训与发展 23二、培训体系 23三、培训形式 24四、培训种类 24五、考核评估 25第六章奖励和处分 25一、奖励 25二、处分 25第七章劳动合同 26一、政策 26二、合同期限 26三、合同签定、续订、变更和解除 26第八章员工关系与沟通 27一、总则 27二、沟通方式 27三、各部门的沟通职责 27四、越级沟通 29五、沟通反馈 29第九章 财务部管理制度 29一、总则 29二、资金管理办法 29三、费用管理办法 30四、财务管理办法 31五、审批权限 32第十章 业务部管理制度 32第十一章内勤部管理制度 32第一章、组织机构、各岗位职责、KPI 考核指标一、组织结构图页 1江 苏
3、国 泰 国 际 集 团 恒 源 投 资 发 展 有 限 公 司 组 织 结 构 图董 事 会总 经 办国 外 公 司 哈 尔 滨 办 事 处业务部办公室财务部办公室业务辅助组I T项目部项目一部文化项目部项目二部中方财务部土方财务部采购中心财务部内勤中心北京办新疆办内勤一组内勤二组内勤三组采购组二、 管理架构图页 1江 苏 国 泰 国 际 集 团 恒 源 投 资 发 展 有 限 公 司 管 理 架 构 图董 事 长总 经 理国 外 公 司总 经 理哈 尔 滨 办 事 处总 经 理财务经理办公室主任I T项目经理项目一部经理文化项目经理项目二部经理中方财务土方财务采购中心经理会计内勤主管北京办业
4、务新疆办业务内勤业 务 助 理行 政 助 理业务员业务员财务翻译财务翻译业务员业务员出纳单证员业务助理出纳采购员三、各岗位职责、KPI 考核指标人事行政经理职位说明书职位编号：一、 基本资料1.职务名称： 人事行政经理 2.直接上级职位： 国内公司经理 3.所属部门： 总经办4.辖员人数： 5. 下辖岗位： 6. 晋升岗位：7. 试用期岗位： 行政人事经理 8. 调岗方向：二、工作概要1、 工作目的为建设和推进公司内部管理体系及人力资源管理体系，在公司总经理的领导下，做好公司日常内部管理和人才的选、用、育、留工作。2、 职责说明编号 工作任务的内容 权限 重要程度1 建立企业内部管理体系，实现
5、公司管理规范化。 承办 极为重要2 布置、实施、检查、督促、执行公司各项管理制度及流程。 承办 极为重要3 甄选人才，协助公司总经理选拔人才。 协办 比较重要4 建立并执行公司绩效管理体系，保持公司核心团队的市场竞争力。 承办 比较重要5 制订并落实公司人才梯队培养机制，完成人才队伍的培养工作。 承办 比较重要6 调查研究、了解公司管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。 承办 比较重要7 协助公司总经理完成公司访客接待工作。 协办 一般重要8 记录、整理、跟踪公司各项会议纪要。 承办 比较重要9 完成上级领导交办的其它工作。 承办 一般重要三、任职资格1、 学历要求所需学历 专业大专以上
6、 工商管理、人力资源相关专业2、 所需技能熟练操作 OFFICE 办公软件，有较好的文字功底，具备较好的管理、执行和沟通能力，有一定的领导能力。3、 工作经验要求：两年以上同岗位工作经验或四年以上行政、人力资源管理工作。4、 个性要求：性格开朗，较强的团队意识，良好亲和力，严谨、思维敏捷，善于沟通，执行力强。财务专员职位说明书职位编号：GTHY一、基本资料1.职务名称： 财务专员 2.直接上级职位：财务经理 3.所属部门： 国内财务部 4.辖员人数： 无 5. 部门人数： 2二、 工作概要审批人 审批时间 执行日期Comment R1: 加上，没有财务规划和合理报说避税等等，深层次的工作！Co
7、mment R2: 这条反了，很重要！或者这不是说袁媛，而是说出纳员的？1、 工作目的为了实现企业利润最大化、价值最大化，在企业运营中做好参谋，避免风险，确保资产的保值及增值2、 职责说明编号 工作任务的内容 权限 重要程度1每月归集哈尔滨办事处、北京办，新疆办的日常花销，粘贴报销凭证，并将各费用按归属项目分类，将每月发生的超重费、签证费等列出明细，连同各业务员每月差旅费报销单于每月 20日一并寄至恒源总部承办 极为重要2 统计哈办员工月度考勤，于次月 2日前传至恒源总部 承办 非常重要3新询价项目报价。根据业务员询价资料，核算新项目采购成本、运费、退税等总成本，如果是以往曾采购并销售至土库曼
8、的产品，要将此商品新询价格及总成本与以往做以对比，并报给哈尔滨总经理。承办 非常重要4 收集哈办员工资料并传至公司总部。 承办 一般重要5 与国外财务及恒源财务紧密沟通，准确传达国外回款及国内付款信息 协办 重要三、 任职资格1、 学历要求所需学历 专业大专以上 财务管理相关专业2、 所需技能熟练操作 OFFICE办公软件，具备会计职称或注册会计资格，熟悉国家政策及相关劳动法规。3、 工作经验要求从事财务工作三年以上。4、 个性要求具有良好的职业道德，较强的沟通协调能力，能独立开展工作，工作认真负责。审批人 审批时间 执行日期采购中心经理职位说明书职位编号：GTHY 一、基本资料1.职务名称：
9、 经理 2.直接上级职位： 国内公司经理 3.所属部门： 采购中心4.辖员人数：4-8 人 5. 部门人数： 5-9 人 二、 工作概要3、 工作目的为完成公司外贸采购业务，在公司的工作流程及制度准则下，做好采购中心的管理工作。4、 职责说明编号 工作任务的内容 权限 重要程度1 监督采购中心各采购人员工作流程及操作规范的执行情况，安排各采购日常工作。 承办 极为重要2 发现采购中心各人员的工作问题，指导采购人员解决实际问题。 承办 极为重要3 跟踪和推进公司整体采购工作，保证各项工作顺利进行。 承办 比较重要4 甄选采购人员简历，参与选拔适合外贸采购岗位的员工。 协办 一般重要5 培训、培养
10、本部门员工，提高本部门员工的业务水平。 承办 比较重要6 协调、指导业务辅助部门工作，保持业务工作的一致性。 承办 比较重要7 完成上级领导交办的其它工作。 承办 一般重要三、 任职资格5、 学历要求所需学历 专业大专以上 市场营销、外贸、管理等相关专业6、 所需技能熟练掌握外贸采购流程，有较强的判断能力和工作指导能力，有一定的领导能力。7、 工作经验要求：两年以上同岗位工作经验或外贸采购工作经验。8、 个性要求：性格开朗，较强的团队意识和大局观，良好亲和力，严谨、思维敏捷，善于沟通。采购员职位说明书职位编号：GTHY 02-002一、 基本资料1.职务名称： 采购员 2.直接上级职位： 采购
11、经理 3.所属部门： 国内采购中心 4.辖员人数： 无 5. 部门人数： 5-9 人二、 工作概要1、 工作目的为完成公司外贸采购业务，在公司的工作流程及制度准则下，做好具体的采购工作。2、 职责说明编号 工作任务的内容 权限 重要程度1 按照国外订单的要求对所需的产品寻找合适的供应商或生产企业，并整理好各厂家的资料及相关产品信息汇报至公司领导 承办 非常重要2 协调国内的生产厂家及时为国外提供项目的整体方案，配合公司做好对外报价工作。 承办 比较重要3 前期业务的洽谈工作做好货物生产前的确认工作 承办 极为重要4 协助领导签订内贸合同，并对合同相关条款进行复核 承办 非常重要审批人 审批时间
12、 执行日期Comment R3: 是非常重要5 筹备货物，跟踪进程。监督生产产品的整体过程做好产品发运前的准备工作 承办 非常重要6 安排运输与保险，并加强与相关部门的业务联系，及时通知国外和后勤有关货物发运的情况 协办 比较重要7 与供应商沟通并保持良好的合作关系，处理好与供应商之间的矛盾和纠纷，做好相关技术、质量信息的沟通反馈； 承办 一般重要8 做好产品售后安装及维护工作，包括安排相关工程及技术人员的出行和产品的零配件的更换调整等相关事宜 承办 一般重要9 及时了解新产品新技术，掌握市场信息和动态，建立起牢固可靠的产品供应网络，并不断开辟和优化产品供应渠道 承办 一般重要10 完成上级领
13、导交办的其它工作。 承办 一般重要三、 任职资格1、 学历要求所需学历 专业大专以上 对俄贸易，俄语等俄语类相关专业2、 所需技能：熟练操作 OFFICE办公软件，具备较好的网络知识，熟练掌握外贸采购流程，有较好的商务谈判能力。3、 工作经验要求：一年以上外贸采购工作经验。 （储备人员除外）4、 个性要求：高尚的职业道德，良好的沟通能力及判断力，严谨、有耐性，能承担较大的工作压力。采购中心经理 KPI指标1、基本信息职位名称 采购中心经理职位目的 为完成公司外贸采购业务，在公司的工作流程及制度准则下，做好采购中心的管理工作。2、关键业绩指标序号 指标 指标定义 数据来源满分 标准权重 考核办法
14、1下属职员工作达标率本部门员工 KPI考核成绩平均分采购 KPI考核表 100 85 0.4每低于标准 1分，扣 5分，每高于标准 1分，加 3分。2 工作报表填写 （按时填写工作报表 OA统计表 100 100% 0.2 每低于标准 1分，审批人 审批时间 执行日期及时率 数量/填写工作报表总数）*100%扣 5 分。3 综合评估分本岗位的上级、下级、平级人员综合评分结果日常考评表 100 85 0.4每低于标准 1 分，扣 5 分。每高于标准 1 分，加 3 分。3、结果应用1、 S 级，考评得分为 90 分以上，岗位工资晋升一级，项目奖金全额发放。2、 A 级，考评得分为 80-90 分
15、，岗位工资不变，项目奖金全额发放。3、 B 级，考评得分为 70-80 分，岗位工资不变，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续 3 个考评周期结果为 B 级，自动转为 C 级。4、 C 级，考评得分为 60-70 分以上，重点考核期，岗位工资下降 20%，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续 2 个考评周期结果为 C 级，自动转为 D 级。5、 D 级，考评得分为 60 分以下，辞退Comment R4: 质量确认书Comment R5: 货物运输明细表采购员 KPI指标一、 基本信息职位名称 采购职位目的为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作流程中，做好采购项目前、后期以及其他辅助工
16、作。二、 关键业绩指标序号指标 指标定义 数据来源 满分 标准权重考核办法1 询盘及时率 在企业规定时间范围内进行询盘 询价单 100 100 20%延迟 1天扣 5分；延迟时间1/2 天不足1天按 1天计算；延迟时间不足半天按半天计算，扣 2.5分。2 货物质量保障率（货物质量保障准确次数/发往国外货物的次数）*100%货物运输明细表 100 100% 30%每低于标准 1个百分点扣 20分。3货物跟踪服务投诉率（投诉次数/货物跟踪服务总次数）*100%工作记录 100 5% 20%货物跟踪服务投诉率应低于 5%，每高于标准 1个百分点扣 10分。4供应商一次交检合格率（供应商一次交货合格的
17、次数/该月所有供应商交货次数）*100%货物验收表 100 100% 10%每低于标准 1个百分点扣 20分。5供应商信息管理（完整、准确的供应商、外协商信息数/供应商总数）*100%供应商信息表 100 100% 10%每低于标准 1个百分点扣 10分。6 工作失误率 工作失误次数 日常管理检查表 100 0 10% 每出现一次工作失误扣 10分三、 结果应用1、 S级，考评得分为 90分以上，岗位工资晋升一级，项目奖金全额发放。2、 A级，考评得分为 80-90分，岗位工资不变，项目奖金全额发放。3、 B级，考评得分为 70-80分以上，岗位工资不变，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续
18、3个考评周期结果为 B级，自动转为 C级。4、 C级，考评得分为 60-70分以上，重点考核期，岗位工资下降 20%，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续 2个考评周期结果为 C级，自动转为 D级。5、 D级，考评得分为 60分以下，辞退。内勤中心主管职位说明书职位编号：GTHY 一、基本资料1.职务名称： 主管 2.直接上级职位： 国内公司经理 3.所属部门： 内勤中心4.辖员人数：4 5. 部门人数： 5二、 工作概要工作目的为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作流程及制度准则下，做好内勤中心的管理工作。职责说明编号 工作任务的内容 权限 重要程度1监督内勤中心各内勤人员工作流程及
19、操作规范的执行情况，安排各内勤日常工作。 承办 极为重要2 发现内勤中心各人员的工作问题，指导内勤人员解决实际问题。 承办 极为重要3 甄选内勤人员简历，选拔适合内勤岗位的员工。 承办 比较重要4 接收并整理国外采购信息，指派询盘信息的翻译工作及询盘任务。 承办 一般重要5 培训、培养本部门员工，提高本部门员工的业务水平。 协办 一般重要6 衔接国内外各项采购辅助工作，配合业务部门完成采购业务。 承办 比较重要7下达并跟踪反馈新疆办、北京办采购及带货指令，协助完成非业务产品的采购工作。 承办 一般重要8 核算部分产品的外销价格，提供采购货品的成本数据。 承办 比较重要9 完成上级领导交办的其它
20、工作。 承办 一般重要三、 任职资格学历要求所需学历 专业大专以上 对俄贸易，俄语等俄语类相关专业所需技能熟练操作 OFFICE 办公软件，具备较好的网络知识，熟练掌握外贸采购流程，能够熟练应用俄语进行口译及笔译，有一定的领导能力。工作经验要求：两年以上同岗位工作经验或外贸内勤工作经验。个性要求：性格开朗，较强的团队意识，良好亲和力，严谨、思维敏捷，善于沟通，判断力强。审批人 审批时间 执行日期内勤职位说明书职位编号：GTHY 03-002一、 基本资料1.职务名称： 内 勤 2.直接上级职位： 内勤主管 3.所属部门： 国内内勤中心 4.辖员人数： 无 5. 部门人数： 5二、 工作概要工作
21、目的为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作流程中，做好采购项目前、后期以及其他辅助工作。职责说明编号 工作任务的内容 权限 重要程度1 翻译各类俄语材料，保证国内外信息沟通的及时性与准确性。 承办 非常重要2 整理各采购项目资料，建立采购项目档案，方便公司查阅。 承办 比较重要3 掌握并复核国内外销合同中产品规格、数量、交期等重要条款，以便及时发现和汇报合同执行中的各类问题。 承办 极为重要4 衔接国内外各项采购辅助工作，配合业务部门完成采购业务。 承办 非常重要5 收集、整理各类单证，做好外贸业务单证的汇总、管理和备份工作。 承办 比较重要6 提供报关及开票资料，协助业务辅助组进行报
22、关和开票工作。 协办 比较重要7 完成上级领导交办的其它工作。 承办 一般重要三、 任职资格学历要求所需学历 专业大专以上 对俄贸易，俄语等俄语类相关专业所需技能：熟练操作 OFFICE 办公软件，具备较好的网络知识，熟练掌握外贸采购流程，能够熟练应用俄语进行口译及笔译。工作经验要求：一年以上俄语翻译及内勤工作经验个性要求：高尚的职业道德，良好的沟通能力及判断力，严谨、有耐性，能承担较大的工作压力。审批人 审批时间 执行日期Comment R6: 财务没有，人力资源没有。什么时间能加上？内勤中心主管 KPI指标一、 基本信息职位名称 内勤职位目的 为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作
23、流程及制度准则下，做好内勤中心的管理工作。二、 关键业绩指标序号 指标 指标定义数据来源满分 标准权重 考核办法1 核价及时率(按时完成的核价数量/ 核价总数)*100%OA统计表 100 100% 0.2每低于标准 1分，扣 5分。2 工作任务完成及时率（按时完成工作数量/ 任务总数）*100%OA统计表 100 100% 0.2每低于标准 1分，扣 5分。3 工作失误率 工作失误次数 工作记录 100 0 0.2 每出现一次，扣5分。4 下属职员工作达标率 本部门员工 KPI考核成绩平均分 内勤 KPI考核表 100 85 0.2每低于标准 1分，扣 5分，每高于标准 1分，加 3分。5
24、工作报表填写及时率（按时填写工作报表数量/填写工作报表总数）*100%OA统计表 100 100% 0.1每低于标准 1分，扣 5分。6 综合评估分本岗位的上级、下级、平级人员综合评分结果日常考评表 100 85 0.1每低于标准 1分，扣 5分。每高于标准 1分，加 3分。三、 结果应用 S级，考评得分为 90分以上，岗位工资晋升一级，项目奖金全额发放。 A级，考评得分为 80-90分，岗位工资不变，项目奖金全额发放。 B级，考评得分为 70-80分，岗位工资不变，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续 3个考评周期结果为 B级，自动转为 C级。 C级，考评得分为 60-70分以上，重点考核期
25、，岗位工资下降 20%，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续 2个考评周期结果为 C级，自动转为 D级。 D 级，考评得分为 60 分以下，辞退。内勤 KPI 指标四、 基本信息职位名称 内勤职位目的为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作流程中，做好采购项目前、后期以及其他辅助工作。五、 关键业绩指标序号指标 指标定义数据来源满分标准权重考核办法1工作任务完成及时率（超期工作数量/任务总数）*100%OA 统计表 100 100% 0.3每低于标准 1 分，扣 5 分。2 工作失误率 工作失误次数工作记录 100 0 0.2每出现一次，扣5 分。3工作报表填写及时率（按时填写工作报表数
26、量/填写工作报表总数）*100%OA 统计表 100 100% 0.1每低于标准 1 分，扣 5 分。4材料翻译准确率（材料翻译准确次数/材料翻译总次数）*100%工作记录 100 100% 0.2每低于标准 1 个百分点扣 10 分5 综合评估分本岗位的上级、下级、平级人员综合评分结果日常考评表 100 85 0.2每低于标准 1 分，扣 5 分。六、 结果应用1、 S 级，考评得分为 90 分以上，岗位工资晋升一级，项目奖金全额发放。2、 A 级，考评得分为 80-90 分，岗位工资不变，项目奖金全额发放。3、B 级，考评得分为 70-80 分以上，岗位工资不变，项目奖金按考评等级对应比例
27、发放，连续 3 个考评周期结果为 B 级，自动转为 C 级。4、C 级，考评得分为 60-70 分以上，重点考核期，岗位工资下降 20%，项目奖Comment R7: 以上所有的考评人是谁？监督人是谁？金按考评等级对应比例发放，连续 2个考评周期结果为 C级，自动转为 D级。5、D 级，考评得分为 60分以下，辞退。第二章 人力资源管理制度一、招聘管理制度1、根据公司发展需要及现有人员的配置情况，经公司研究确定要招聘的岗位。2、人力资源部负责与公司及用人部门商定拟招聘岗位的编制、职责和薪资标准。3、人力资源部负责设计、发布招聘广告。通过各种渠道收集应聘人员资料，对符合及接近条件的应聘人通知面试
28、。4、拟选人员一般需经过三次面试。面试层次及步骤如下：各 面 试 人 员 在 面 试 后 要 对 应 聘 人 员 提 出 自 己 的 面 试 意 见 。6、 同意聘用后，由人力资源部通知录用人员正式上岗时间。没有被录用的人员进入公司储备人才库。二、入职管理制度1、 人资部为新员工办理入职手续，查验及收取新员工的相关证件的原件及复印件。 2、 人力资源部引领新员工到所在部门负责人处报到。3、 部门负责人向其介绍部门人员及其他部门相关人员；部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。应聘岗位轮次 面试人一般人员 中层以上员工岗位第一次面试 人力资源经理 人力资源经理第二次面试 部门经理、人力资源经理
29、 总经理、人力资源经 理第三次面试 总经理、部门经理、人力资源经理 总经理Comment R8: 三个月转正，一年后入恒源。4、 由部门负责人或工作指导人向新员工介绍其岗位职责与工作说明。(包括向新员工介绍本部门职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间，确认并协助取得与工作相关的资料。任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐等)。5、 新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司有关规章制度，了解企业文化，学习岗位业务知识等。培训由人力资源部和用人部门共同负责。6、 人力资源部更改员工通讯录。7、 人力资
30、源部建立新进人员档案。三、试用期管理制度1、试用期为一到三个月。此期间，如果员工感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果员工的工作无法达到要求，公司也会终止对其的试用。2、员工试用期间，由人力资源部会同用人部门考察其现实表现和工作能力，对新员工工作进行跟进与评估，为转正提供依据。3、试用期间的工资，按有关规定执行。四、转正管理制度1、所有新入职的员工均要经过一至三个月的试用期，试用期满，经考核合格可以转为正式员工，入职满一年加入恒源编制。2、在员工试用期满前五天，人资部通知转正员工填写；3、员工将提交给工作指导人及部门
31、负责人，工作指导人和部门负责人要在上对该员工的工作表现给出意见并签字；4、人资部根据员工的综合表现签署意见；5、总经理根据员工工作表现及其直接上级等的意见，确定考核结果，进行转正审批；6、根据考核结果确定试用者是否合格。不合格者，停止试用，办理离职手续。Comment R9: 后续应该有劝退和开除呀合格者，人资部办理转正手续、薪酬调整；7、部门负责人和人资部经理要就转正结果分别与转正员工进行面谈。8、对于表现优秀提前转正的员工需部门负责人依据转正考核标准进行考核，并附提前转正报告。五、离职管理制度(一) 离职管理程序1、员工辞职，应提前向所在部门提出申请，填写员工离职申请表 ，部门负责人安排离
32、职面谈，填写离职面谈记录 ，部门负责人在员工离职申请表 、 离职面谈记录签署意见后交人力资源部。2、辞职者持员工离职申请表到各有关部门办理交接手续，各有关部门负责人签字证明完成交接。3、辞职者持经签批的员工离职申请表到财务部办理工资结算及保险转移等手续。4、辞退、开除员工应由所在部门领导提出书面辞退、开除报告。然后按辞职流程办理手续。(二) 离职管理规定 1、因故不能或不愿继续工作可提出辞职，正式员工须提前一个月，试用员工须提前 3天，以书面形式填写员工离职申请表 。员工不得擅自离职，对擅自离职的，当月工资不予结算。如果给公司造成损失的，要承担赔偿责任。特殊情况需部门负责人书面说明情况。2、离
33、职人员接到离职通知后，应 3日内办妥移交手续。3、移交时发现公物短少、损失时，移交人应负责赔偿。4、员工离职须交接内容1）离职人员须移交文件、档案、资料、工具、办公设备（用品）和电脑文档、各类票据、货品、正在处理的工作等。2）交接人填写工作交接单 。3）接交人核实清点无误后签字确认。4）监交人(接交人的上级)审核无误后，签字确认。Comment R10: 不要罚款，应该扣分Comment R11: 时间太长，半天为宜第三章 考勤管理制度一、工作时间及午休时间1、工作日为每周六天，工作时间为早 9：00 时至晚 17：30 时，周日休息。2、因时差原因，中午没有明确的午休时间，用餐回来后即开始工
34、作，午餐时间办公室留人轮流值班，值班人员即为当日的值日人员。二、考勤管理1、打卡管理1）员工上、下班及中途请假必须打卡，通过打卡记录考勤。2）为规范和严肃考勤管理，每月考勤以打卡机显示的出勤天数为准；请假单、 出差申请单 、 漏打卡情况说明等单据与考勤记录共同作为考勤审核的依据，当单据与考勤机的记录不符时，以考勤记录为准。3）早或晚漏打卡者，须填写漏打卡情况说明 ，由部门直接负责人签字后报人力资源部备案。4) 如赴外地出差，应填写出差申请单交人力资源部门备案。2、迟到、早退、请假管理1）迟到或早退 5分钟以上 15分钟以下者，每次扣 1分；15 分钟以上，扣 2分，罚款在当月工资中扣除。2）请
35、假须填写请假单 ，员工层请假 2天以内的由部门的经理批准，2 天以上的由总经理批准，管理人员请假由总经理批准，获得批准并安排好工作，才可离开工作岗位，同时应交人力资源部备案。事假扣除请假期间的工资。 （请假以半天起开始计算） 。3）请病假必须持医院的有效证明。病假两天以内不扣工资。4）来不及填写表单的要电话告知，并与上班后两个工作日内补齐相关手续。5）未办理请假手续的按旷工处理，旷工一天扣两天工资。Comment R12: 每月一次生日聚会，当月过生日的一起过第四章 薪酬、福利管理一、薪酬管理（一）发薪日期 1、公司按员工的实际工作天数支付薪资，付薪日期国泰恒源投资发展公司为每月的 5日，金鼎
36、信公司为每月 15日，公司支付上月 1日至 30日的工资。若遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。2、国泰恒源投资公司在每月付薪日将工资转入以员工个人名义开具的银行帐户内，员工可凭银行卡到银行领取。金鼎信公司在每月付薪日以现金形式支付。(二)薪资保密规定及违规处理公司各岗位的薪资实行保密制度，不可相互打听。对于违反薪资保密规定的员工，公司给予罚款或降薪警告。二、福利管理（一） 假期1、 员工可享受公司规定的重要节假日，期间照常支付员工的薪资。重要节假日包括：（1）法定假期：根据国家法定假期的安排放假，节日期间的值班人员需各部门负责人提前做好安排。（2） “三.八”节当日，女员工放假半天。（3
37、） “六.一”节当日，家有十二周岁以下儿童的，放假半天(或派发一份儿童节礼物)。（4）正月十五下午四点下班。（5）员工生日当天放假半天，公司派发电子贺卡或小礼物。以上节日各部门在节日当天视具体工作情况安排。（6）转正员工，享受五天婚假；三天丧假。（限直系亲属，包括：祖父母、外祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、兄弟姐妹、子女）；女员工三个月产假，男员工 10 天护理假（限在女方产假期间）。2、 在公司工作满一年，经过批准，员工可以按规定享受年休假。年休假标准：工龄 1 年以上 2 年以上 3 年以上 4 年以上 5 年及以上年假天数 2 3 4 5 6工龄计算以员工入职日期作为工龄计算分界点。年
38、休假原则：(1)员工年假应在当年 12 月 31 日前休完，不累计到下一年（例如：A 员工 09年 3 月 1 日入职，11 年 3 月 1 日工龄满 2 年，2 年年假需在 11 年 3 月 1 日-12 月 31 日休完） ，不允许年假与国家法定假日连休。员工申请年假需提前一个月，在员工年假有效期内，公司有权对员工的年假申请时间进行调整，以不影响正常工作为原则。(2)员工休年假应当月一次性连续安排，如确实无法连休，可分开安排，最多不能超过三次，每次需单独审批。(3)没有在当年休年假的，视为放弃年休假待遇，公司不对当事人进行任何补偿。凡符合以下情况之一的，不享受当年年休假：（1）一年内病、事
39、假相加超过 30 天的。（2）员工有事假、病假可与当年年休假相抵消。抵消后不再享受年休假。如在年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消年休假。（二）节日福利包括春节、三八妇女节、端午节、中秋节的发放购物代金券或实物。（三）保险根据公司相关规定，为员工办理养老、失业、医疗、生育、工伤保险。Comment R13: 或隔年（四）员工活动1、公司为保障员工的身心健康，每年将进行一次例行体检，并组织经常性的体育锻炼和娱乐活动。2、员工均有机会参与公司每年定期或不定期举行的各项活动，例如公司各项庆祝活动、春节晚会、旅游、聚餐等。第五章 培训管理制度一、培训与发展1 公司管理层以为员工提
40、供可持续发展的机会和空间为己任。在公司，员工勤奋的工作除可以获得薪金、享有福利以外，更可以得到公司适时提供的大量训练和更高的发展机会。2培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证。3、培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。二、培训体系1、培训的举办由公司一级培训和各部门二级培训共同运作。2、公司一级培训由人力资源部负责，主要包括主管级以上人员的管理培训，新员工入职培训的综合培训部分，以及员工自我管理培训；同时负责公司的培训管理工作。3、二级培训由各部门负责，主要是针对实际工作需要开展公司范围内的业务培训。包括平时专门的业务培训、与业务相关的外延知识的培
41、训、定期不定期的业务总结与交流、新员工入职培训中专业培训部分。三、培训形式培训的形式主要包括：集中培训、岗位培训、自我启发。1、集中培训是就管理中共性的、有必要让员工理解和掌握的东西（如工作必须的技能、知识、公司理念等）2、岗位培训是指在日常工作中对员工的培养训练。即通过制定工作计划、分配调整工作、听取汇报和意见、评价考核业绩、推进工作改善、帮助解决问题等途径对员工进行的工作指导。3、自我启发是指员工自己加强学习，提高修养，不断开发和提高自身能力。为此员工必须要善用所有的学习资源，以获得进步和发展。四、培训种类培训种类主要有以下四种：1、 公司内部培训：作为公司员工，为进一步了解公司，适应岗位
42、职责要求，员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程，课程类别主要有：公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等。2、公司外部培训：作为表现突出的骨干人员，为开拓思维，触发灵感，进一步提高管理水平和业务能力，员工可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程，包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。3、双向交流：为了使员工有时间、精力来总结提炼工作中丰富的实际操作经验，以利于在公司范围内交流，实现公司资源共享，同时进一步系统了解公司运作特点。公司定于每周六下午 2：00 举行工作交流会。内容分为两部分：一是公司业务部和内勤部对近期所负责的项目的进展情
43、况以及出现的问题、解决的方法的分享；二是个人一周的工作经验或工作心得分享。此双向交流会由员工轮流主持。4、个人进修：公司除举办各种培训提高员工的素质外，也鼓励员工利用工作之余学习进修，公司会根据工作需要采购各类专业书籍和学习光盘。员工可以按管理要求提出采购申请和借阅。五、考核评估为帮助员工总结个人工作得失，明确未来工作目标和工作要求，有针对性地改进和提高，公司将根据实际展开适度的考核；第六章 奖励和处分一、奖励1、有下列情况，公司将予以奖励： （1）为公司创造显著经济效益；（2）为公司挽回重大经济损失；（3）为公司取得重大社会荣誉；（4）改进管理成效显著；（5）培养和举荐人才。（6）可行性建议
44、经公司采纳后，产生了显著效果的。2、奖励分为年度特别奖和不定期即时奖励，年度特别奖须由所在部门推荐，人力资源部审核，总经理批准，奖励方式为奖金或其它形式。同时公司规定管理人员可对员工的业绩表现、工作态度、敬业精神、管理创新等给予即时奖励。二、处分对有下列行为之一者，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等给予行政处分或经济处罚（不排除犯有下列行为之外的过失也会受到处罚）：（1）工作态度不认真；（2）拒不服从合理的工作分配，影响工作；（3）违反工作纪律；（4）没有完成工作；（5）玩忽职守，工作不负责任而造成事故或损失；（6）工作中发生意外而不及时通知公司；（7）损坏公物，影响公司正常秩序；（8
45、）违反员工职务行为准则的规定； 第七章劳动合同一、政策符合中华人民共和国劳动合同法 ，地方政府法规及企业现行规章制度。二、合同期限根据工作需要，公司与员工签订 13 年期限劳动合同，无特殊情况的合同前 3 个月为试用期。三、续订对于合同到期的员工，公司会提前一个月发出终止（续订）合同意向通知书 ，对有续签意向且符合续签条件的员工进行合同续订。四、程序员工入职后一个月内与公司签订劳动合同，合同内容详见附件公司劳动合同 。第八章 员工关系与沟通一、总则1公司一贯提倡良好、融洽、简单的人际关系；同时提倡个人与公司及个人与个人之间的沟通。2公司提倡坦诚的沟通与合作，并相信员工在共同工作中会建立真挚的友
46、谊。3、为加强和完善管理，公司会定期不定期的向员工征询公司业务发展、管理方式等方面意见。员工可完全凭自己的真实想法反馈。这些意见与建议将成为公司在经营管理决策过程中的考虑因素。公司虽不承诺员工的每一项想法均能实现，但公司会给员工以相应的答复。3、为达到充分沟通的目的，公司定期和不定期地采用公司网页、邮件、公告板、会议等渠道向员工通报公司近期的经营管理信息，所有这些信息不仅有助于员工对公司的进一步了解，同时对这些信息的分析与判断也是帮助员工个人成长非常好的手段。二、沟通方式1、面谈：主要指一对一的面对面谈话。2、会议：包括问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式。 3、书面沟通
47、：包括工作报告、文件等方式。 4、网络沟通：包括电话、电子邮件与网络即时联络工具等方式。 5、其他：包括公示栏等方式。三、各部门的沟通职责（一）人力资源部1、人力资源部要积极促进各部门间的沟通。 2、定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。 （二）全部管理人员1、在新员工入职时，要与其进行入职谈话，介绍公司及工作的简要情况，并表达对其在公司发展的期望与祝愿。2、在员工试工期满转正时，要与其进行转正面谈，对其试用期的表现做出评价，表扬优点、指出不足，并提出对其今后的工作期望。 3、在员工工作绩效不佳时，要通过面谈，帮助员工寻找与工作目标之间的差距，与公司要求的差距，提出改进意见
48、，表达对员工的期望，以提高员工工作绩效。 4、在员工心态出现问题时，要立即与其谈话，帮助其分析原因并改变心态。 5、当员工表现优异时，要表达出对员工的赞赏，并提出对员工更高的工作期望。 6、当得知员工家庭出现重要事件时，要对事件情况表达关注。 7、须时常了解员工对自己管理风格、管理方式的意见和建议，并积极改进。 8、对于未发生以上情况的员工，也须保持最少每个月一次的深入沟通。 （三）所有员工1、当工作中出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。 2、各部门之间要加强沟通，促进业务技能的提升与信息的共享传递。 3、对于本部门的工作有任何意见或建议时，应与上级进行沟通，促
49、进改进。 4、对于公司的发展与变革有任何意见或建议时，可通过上级逐级上报或越级上报，以促进企业发展。 （四）公司及各部门1、在各项与员工相关的管理制度下发之前，要充分沟通，了解员工对制度的意见或建议。 2、在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。 3、公司下发的文件，各部门要通过晨会、公告栏等方式及时、准确地向全体员工传达。 4、工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。 四、沟通反馈在各个沟通环节中，凡须有回复的意见或问题，沟通双方必须明确反馈的时限。担负反馈责任的一方，必须在规定时限内给予回复。第九章 财务部管理制度一、总则公司为有限责任公司，享有企业法人财产权，对股东投入资本承担责任。公司投资计划、财务预决算和决算报告、利润分配方案和弥补亏损方案，由公司董事会审议通过后，报公司股东大会审议批准。为明确责任，公司实行董事长负责制，
