1、安徽华星化工股份有限公司,募集资金年度使用情况鉴证报告,会审字20113697 号,华普天健会计师事务所（北京）有限公司,中国北京,会审字20113697 号,募集资金年度使用情况鉴证报告,安徽华星化工股份有限公司全体股东：,我们审核了后附的安徽华星化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010,年度募集资金年度使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2010 年年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。,二、管理层的责任,贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料
2、，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则和中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告编制关于募集资金年度使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序
3、。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,- 1 -,五、鉴证结论我们认为，贵公司管理层编制的募集资金年度使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则和中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告的规定，如实反映了贵公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。,华普天健会计师事务所（北京）有限公司中国北京,- 2 -,中国注册会计师：方长顺中国注册会计师：戴世中二一一年三月二十四日,安徽华星化工股份有限公司,关于募集资金年度使用情况的专项报告,一、募集资金基本情况,根据本公司 2006 年第二次临时股东大会决议，
4、经中国证券监督管理委员会证监发行字2006174 号文关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的通知核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向 10 名特定投资者非公开发行了人民币普通股(A 股)1,860 万股，发行价为每股 8.30 元。截至 2007 年 1 月 11 日止，本公司共募集资金 15,438.00 万元，扣除发行费用 783.74 万元，实际募集资金净额为14,654.26 万元，已存入本公司募集资金专用账户中。上述非公开发行股票募集资金业经安徽华普会计师事务所华普验字20070004 号验资报告验证。本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2006 年
5、 12 月31 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,428.83 万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,428.83 万元；（2）直接投入募集资金项目 8,243.15 万元。2007 年度本公司累计使用募集资金 14,671.98 万元（其中：使用募集资金利息 17.72 万元），募集资金存款利息为 18.16 万元，募集资金专户 2009 年末余额 0.44 万元（全部为存款利息收入）于 2010 年因银行清理账户需要，全部转入中国农业银行乌江分理处本公司的基本账户中。,二、募集资金管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投
6、资者权益，本公司根据公司法、证券法以及深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称“办法”）。根据该办法规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。,根据该办法规定，2007 年 1 月本公司、平安证券有限责任公司分别与中国农业银行和县支行、中国工商银行和县支行签订了募集资金专户存储协议，开设了 2 个银行专户对募集资金实行专户存储。募集资金三方监管协议与深圳证,- 3 -,券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照募集资金三方监管协议的规定使用募集
7、资金。截至 2010 年 12 月 31 日，公司在银行募集资金专用账户余额如下（单位：人民币万元）：,银 行 名 称中国农业银行和县支行中国工商银行和县支行,- 4 -,余额0.000.00,额,无,无,无,无,无,无,三、2010 年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额,14,654.26,本年度投入募集资金总额,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,14,671.98,承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投入金 截至期末累,截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项
8、目可行,更项目 承诺投资 资总额 诺投入金额,计投入金额,计投入金额 进度(%)(4) 可使用状态日 的效益,预计效益 性是否发,(含部分 总额,(1),(2),与承诺投入,(2)/(1),期,生重大变,变更),金额的差额(3)(2)-(1),化,年产 10,000 吨草甘膦原药,否,11,030.00 11,030.00,11,030.00,10,658.59,-371.41,96.63,2007 年 4 月,-3,248.76,否,否,年产 200 吨烟嘧磺隆原药,否,3,626.00,3,626.00,3,626.00,4,013.39,387.39,110.68 2007 年 11 月
9、,-628.02,否,否,合计,14,656.00 14,656.00,14,656.00,14,671.98,15.98,未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,本期受自然灾害、农药市场竞争加剧及原材料成本上升等影响，未能达到预计收益。截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,428.83 万元，2007 年募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,428.83 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况- 5 -,四、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存,在募集资金管理违规情形。,安徽华星化工股份有限公司,2011 年 3 月 24 日,- 6 -,
