1、公司月度工作计划管理试行办法 第 1 页 共 8 页月度工作计划管理办法（试行）一、总则二、月度计划管理机构三、月度计划编制依据与要求四、月度计划的编制五、月度计划的监控六、月度计划执行情况总结七、附则第一章 总则第一条 为加强各部门月度工作计划的编制、任 务推进与过程管理，以有效支撑年度经营计划的落实，确保公司年度 经营目标的达成，特制定本制度。第二条 本制度适用于广东恒投资发展有限公司及其全资与控股下属企业。第二章 月度计划管理机构第三条 月度计划管理的组织机构包括：董事长、总经理、各分管 领导、综合管理部、经营管理部、其他各部门及各全资及控股下属企业（下文简称“ 各部门”）。第四条 董事
2、长职责包括：（一）审批各部门月度计划考核成绩； （二）审批各部门月度经营情况分析报告。第五条 总经理职责包括： （一）审批各部门月度工作计划与总结；（二）审核各部门月度计划考核成绩；公司月度工作计划管理试行办法 第 2 页 共 8 页（三）审核各部门月度经营情况分析报告；（四）主持月度工作计划/总结会议。第六条 各分管领导职责包括：（一）组织、指导所分管部门月度工作计划的编制；（二）审核所分管部门月度工作计划与总结及月度计划考核成绩。第七条 综合管理部职责包括：（一）组织部门月度工作计划/总结的编制；（二）汇总各部门月度工作计划；（三）协助经营管理部审核各部门月度工作计划；（四）月计划执行监控
3、； （五）召集月度工作计划会议（六）组织各部门负责人对本部门月计划完成情况进行总结及评分；（七）对各部门月度计划考核成绩进行统计及汇总；（八）存档相关资料。第八条 经营管理部职责包括：（一）协助综合管理部组织部门月度工作计划/总结的 编制；（二）审核各部门月度工作计划与工作总结；（三）月计划执行监控；（四）对各部门工作任务完成情况及结果评价提供信息与提出意见。第九条 各部门职责包括：（一）编制本部门的月度工作计划；（二）编制本部门的月度工作总结。公司月度工作计划管理试行办法 第 3 页 共 8 页第三章 月度计划的编制要求与依据第十条 各部门月度计划编制依据：（一）公司年度经营计划；（二）部门
4、年度工作计划；（三）各项目总体开发计划；（四）本部门上月度计划完成情况；（五）部门工作职责；（六）实际工作需要。第十一条 月度计划编制基本要求： （一）月计划主要由年度工作计划分解形成，要突出重点工作；（二）计划表中各项内容要界定清晰，填写完整，避免产生歧义；（三）工作计划表中的任务项数量原则上控制在 10 项内；（四）部门月度工作计划须由经营管理部审核及分管领导确认。第四章 月度计划（总结）的编制第十二条 各部门于每月末开始编制本月工作总结与次月工作计划，并于当月最后一个工作日的下午上班前交由综合管理部整理、汇总及流转到经营管理部审核及各分管领导确认；第十三条 业务部门（经营 管理部、工程部
5、、营销部及下属企业）、非业务部门（综合管理部、计 划财务部）按附件中的计划表模板及编制说明填写月工作计划表。（一）业务部门业务部门月工作计划表，见附件一；（二）非业务部门使用非业务部门月工作计划表，见附件二。公司月度工作计划管理试行办法 第 4 页 共 8 页第十四条 综合管理部在月工作例会前一天将各部门月工作计划及当月工作总结进行整理与汇总并提交到领导班子成员。公司月工作计划例会召开时间拟定在每月的第二个工作日（有调整另行通知）。第十五条 月度计划表的各项内容要逐一填写清晰完整，包括“工作任务” 、“权重” 、“起止时间”、 “需要配合资源” 、“本工作延误会造成的影响” 、“工作成果文件”
6、、 “考核标准”共七项。第十六条 当期未按计划完成的工作任 务，在下期的 计划中要填写到“ 延期工作项”并重新确定完成的时间节点与考核标准。第五章 月度计划的执行监控第十七条 计划管理部门（经营管理部与综合管理部）要根据年度经营工作计划对各部门月度工作计划的制订实施监督，并在日常工作当中以参与讨论、组织讨论、会 议纪要及联络单报备等形式进行跟进和监督。第十八条 各部门及部门之间要坚持开展周工作例会、工作碰头会等短会，加强沟通协调、信息流转，适时掌握工作进展；通过工作联系 单、 张贴工作目标与计划、定期述职、签订业绩责任合同、评选等方式 营造“日事日毕、日清日高”的工作氛围，加强过程管理，提高工
7、作推进效率。第十九条 在月度计划执行的过程中，原则上不允许调整，如遇到相关因素导致工作任务没有按计划时间完成或本项工作开展时间调整或取消的情况，责任人需要主动在月度工作总结中详细写明原因，以作为评分的依据。若不主动详细填写， 则按照计划制订的标准进行核算考核分数。第二十条 计划管理部门要全过程掌握月度计划进展相关信息，对于各部门月度工作完成情况有可能影响到项目开发计划及年度工作计划或其他部门计划的部分，要和各相关部门进行沟通或组织召开工作计划协调会，在有必要的前提下进行年度经营计划及项目开公司月度工作计划管理试行办法 第 5 页 共 8 页发计划的调整（具体调整方式见经营计划管理办法）。第六章
8、 月度计划执行情况的总结第二十一条 各部门的本月工作总结与下月工作计划同时编制，同时提交相关部门进行审核。第二十二条 各部门按总结模板编制月度工作总结，模板见附件四。第二十三条 各部门月度计划执行情况的总结应包括以下内容：（一）月度计划各项工作任务的进展情况；（二）未完成工作任务的原因说明及应对措施；第二十四条 月度总结编制的要求：（一）月度工作总结中对各项工作任务的表述要与月工作计划对应并必须反映该项工作任务的进展情况；（二）对于未完成的工作任务，必须详细说明未完成的原因及相关的解决措施；第二十五条 计划管理部门要根据各部门的月度工作总结编制各部门月度工作总结报告（见附件五）与月度经营计划执
9、行情况统计表（见附件 6），报总经理审阅，本项工作在每月例会召开的前一个工作日完成。第二十六条 各部门月度工作总结报告的主要内容包括：（一）各部门工作总结综述；（二）各部门关键工作项未完成情况分析及存在问题。关键工作项指由公司年度经营计划分解项、 对其他工作正常推 进有较大影响、有 损公司形象、涉及到的上级、政府部门及客户相关的工作项等；（三）经验总结第二十七条 月度工作计划会议上部门负责人汇报各部门上月工作完成情况、工作中公司月度工作计划管理试行办法 第 6 页 共 8 页遇到的问题，与会人员（各部门负责人、班子成 员等）在会议上明确责任的认定及商讨解决办法。第二十八条 在月度工作例会完毕，
10、董事 长、总经理、各分管领导、计划管理相关人员留下并即刻进行月度计划考核评分工作（考核表见附件 3）。 （一） 各部门分管领导根据自己对所分管部门的监控，结合计划管理部门提供的信息及例会上的讨论分析等，对 其所辖部门的月度计划执行情况进行打分；（二）总经理按照对部门工作的部署期望、完成情况等进行打分。（三）以上各分管领导、总经理在对部门评分中各自权重占比分别为 50%。打分必须秉承公正、公开、有据可依的原则，不能掺杂个人的情感。（四）综合管理部按权重进行分数统计，形成考核分数汇总表（见附件八）并报董事长核准，董事长审批后正式生效。综合管理部将生效的分数及时传达到各分管领导及各部门负责人；（五）
11、如各部门对分数情况有异议的，则可通过书面（考核结果疑义申请表见附件七）提请计划管理部门，最终由董事 长进行最终分数的确定；（六）公布月度工作计划完成情况考核分数表；（七）考核分数与绩效工资挂钩并于次月工资发放中体现，细则见附件相关说明。下属公司考核与工资挂钩方案由各下属公司参照自行制定。第七章 附则第二十九条 本制度与经营计划管理办法等相关描述文件配套使用。第三十条 本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。第三十一条 本制度由综合管理部与经营管理部负责解释。公司月度工作计划管理试行办法 第 7 页 共 8 页附件：1、业务部门/下属企业月工作 计划表 2、非 业务部门月工作计划表3、月工作计划考核表 4、部 门月工作总结模板 5、月工作总结模板（汇总） 6、月度 经营计划执行情况统计表7、考核结果疑义申请表 8、月度计划考核结果第 8 页 共 8 页
