1、上海华铠拍卖有限责任公司章 程本公司是依照中华人民共和国拍卖法设立的有限责任公司。为规范本公司的组织和行为，保护公司股东的正当权益，根据中华人民共和国公司法和国家有关法律、法规制定本章程。本章程以公开、公平、公正为公司行为准则，公司股东和员工必须严格遵守。第一条 公司名称和地址一、 公司名称：上海华铠拍卖有限责任公司二、 公司地址：上海市杨浦区辽源东路第二条 公司经营范围罚没物资、公物处理、无形资产、企业产权、企业股权、房地产、生产资料、生活资料、抵押及质押物品、工艺品等，即包括：1、 海关、公检法、工商、纪检监察等有关部门的查封、罚没物品；2、 破产企业的动产和不动产；3、 企业的股权；4、
2、 房屋所有权（使用权） 、土地使用权；5、 进口溢余物资，车站、港口无主物资；6、 船舶、货轮整体及拆解物资；7、 机动车和非机动车；8、 保险行业的理赔物资和受灾物资；9、 社会及个人需要处理变现的财产；10、 无形资产；11、 各种抵押质押物品；12、 现代工艺品等。第三条 公司注册资本：公司注册资本为 100 万元人民币。第四条 股东的姓名或名称、 股东姓名：马文军、 股东姓名：闫东东第五条 股东的出资方式、出资额、出资比例（人民币） 50 万元 50%； 50 万元 50%。第六条 股东的权利和义务一、 股东的义务：1、 应当足额缴纳本章程规定的各自认缴的出资额；2、 公司被核准登记后
3、，不得抽回资金；3、 以其出资额为限，对公司的债务承担责任；4、 不按本章程规定向公司缴纳出资的，应承当违约责任；5、 遵守本公司章程。二、 股东的权利：1、 按出资金额所占比例事有股权和分取红利；2、 参加股东会并按出资比例行使表决权；3、 有选举和被选举董事、监事权利；4、 有查阅股东会议记录和财务报告，监督公育经营的权利。5、 有依法律和本章程规定转让股权和优先购买其他股东转让的股权以及公司新增资本的权利；6、 有依法分得公司解散清算后剩余财产的权利；7、 有参与修改章程的权利。第七条 股东转让出资的条件一、 股东之间可以相互转让其全部或部分出资。但转让后股东人数不得少于二人。二、 股东
4、向股东以外的人转让其出资时，必须全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意。三、 经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资历有优先购买权。四、 股东依法转让出资后，公司将受让人的姓名或名称住所及受让人的出资额等事项记载于股东名册上。第八条 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则一、 股东会的职权本公司股东会由全体股东组成，为公司权力机构。其职权是：1、 制定本公司的经营方针和投资计划；2、 选举和更换董事，决定董事的报酬；3、 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬；4、 审议批准执行董事的报告；5、 审议批准监事的报告； 6
5、、 审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；7、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、 对公司增加或者减少注册资本做出决议；9、 对公司的分离、合并、变更公司形式、解散和清算等到做出决议；10、 对发行公司证券作出决议；11、 对股东向股东以外的人转让出资本作出决议；12、 修改公司章程。二、 股东会议的议事规则如下1、 股东会对公司增加或者减少注册资本、借贷、担保、分立、跟并、解散或变更公司的形式作出决议，必须经全体股东通过，签字后方可生效。2、 公司章程的决议须经三分之二以上表决权的股东通过。3、 股东会每年举行两次。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提
6、议召开临时股东会议。4、 股东会由股东按照出资比例行使表决权5、 股东会会议由执行董事召集并主持。6、 召开股东会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会应对所议事项的决议做出记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。三、 公司设执行董事，执行董事对股东会负责。执行董事行使下列职权：1、 负责召集股东会，并向股东会报告工作。2、 执行股东会议的决议；3、 决定本公司的经营计划和投资方案；4、 制定公司年度财务预算方案、决算方案；5、 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、 制定公司增加或减少注册资本的方案；7、 拟定公司合并、分立、变更公司的形式、解散的方案，8、 决定公司内部管理机
7、构的设置；9、 聘任或解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；10、 公司的基本管理制度。四、 公司设经理，由股东会聘任或解聘、经理对股东会负责，行使下列职权：1、 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；2、 组织事实公司年度经营计划和投资方案；3、 提请聘任或解聘公司的副经理、财务负责人；4、 聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的人员。五、 公司设监事一名，由股东会决定选派。监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任。监事行使下列职权：1、 检查公司财务；2、 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；3、 董事或经理的行
8、为损坏公司利益时，要求董事和经理予以纠正；4、 提议召开临时股东会。第九条 公司的法定代表为执行董事。由股东会选举产生任期三年。第十条 公司的财务、会计一、 本公司依照公司法和国家有关规定建立财务、会计制度。公司在每一会计年度终了时制作财务会计报告，按规定期限分送各股东，并依法经审查验证。财务会计报告应当包括下列报表及附属明细表：1、 资产负债表；2、 损益表；3、 财务状况变动表；4、 财务情况说明书；5、 利润分配表。二、 本公司依法律规定在分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积盒，提取利润的百分之五列入公司的法定公益金，法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可
9、不在提取。经股东会议决议，可以提取任意公积金。三、 公司弥补亏损和提取公积金，法定公益金后所余，按照股东的出资比例分配。四、 公司的公积金用于弥补亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。五、 公司提取法定公益金用于本公司员工的集体福利。六、 公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。对公司的资产不得以任何个人名义开立帐户存储第十一条 公司的解散事由与清算方法一、 公司有下列情形之一的，可以解散：1、股东会议解散；2、公司合并或分立需要解散；3、因自然灾害等不可抗力需要解散；二、 照前条第 2 项规定解散的，应当在十五天内成立由股东成立的清算组，清算组在清算期间行使下列职权：1、清算公司财产，编制资产负责白哦和财产清单；2、通知或公告债权人；3、处理与清算有关的公司未了结的业务；4、清缴所欠税款；5、清理债权、债务；6、处理清偿债务后的剩余财产。三、 公司清算结束，经股东会确认后，由清算小组向公司登记机关申请注销公司登记，公告公司终止。第十二条 本章程如有与公司法相抵触的，以公司法为准。第十三条 本章程由全体股东签字、盖章确认。第十四条 本章程由公司登记机关核准公司登记注册之日起生效。第十五条 本章程共签订两份，一份送登记机关，一份留本公司存案。全体股东签名（盖章）上海华铠拍卖有限责任公司2015-04-21
