1、 第 1 页 共 5 页计划调度部职责、界面与主要流程序号 职能分解具体职责 纵向工作界面（权限） 横向工作界面（协作） 主要工作关键节点（流程）1 参与公司年度经营目标、产能配置计划的编制，依据公司战略规划、年度销售目标，主持编制、分解公司年度产值目标，经批准后执行；集团公司：（1）依据公司战略发展规划、年度销售规划（计划） ，主持分解、编制集团公司的年度产值目标计划；（2）组织集团公司各分（子）公司实施对应产值目标保障规划（设备产能配置规划） 。各分（子）公司：（1）提供所属单位产能配置规划所需的各种素材与数据；（2）根据集团公司年度产值目标计划，编制本单位生产预算。集团公司各相关单位：配
2、合给出意见和建议。流程：（1) 理解并消化集团公司年度销售规划（计划） ；（2）根据集团公司产能配置规划确定本单位的设备新增、闲置、淘汰计划并按要求跟踪实施；（3）在分析年度产值目标因销售进度、产能配置不足影响的基础上，结合月度实际销售规划（计划）对产能配置规划进行预测和调整；（4）制定产销供求平衡的总计划和各项业务计划并进行互动分析。2负责所属管理范畴费用预算目标管控，控制目标值；集团公司：（1）根据公司战略规划，按照公司预算原则制定部门年度预算；（2）按照审核后的预算执行、开展工作。投资财务中心：提供预算类别及工具模板。流程：（1）拟订部门年度预算；（2）提交分管领导及公司审核；（3）按预
3、算审核程序进行审核。3 依据销售计划、销售订单，结合各分（子）公司产能资源、库存状况，编制、分解各阶段生产计划，并利用 SAPERP 系统进行 MPS、MRP 逻辑运算提报物料采购申请及生产进度、偏差控制；集团公司：（1）负责分解、编制集团公司月、旬销售生产计划；（2）在 SAP 管理框架及信息中心的支撑下进行 MPS、MRP 逻辑运算并提报物料采购申请；（3）指导、督促各分（子）公司依据集团公司月、旬销售生产计划进行进度、偏差控制；（4）负责对各分（子）公司计划执行偏差进行考核。分子公司：（1）落实并执行集团公司月、旬销售生产计划的执行；（2）依据集团公司月、旬销售生产计划建立并落实本单位生
4、产计划保障制度及措施；（3）接受集团公司的执行指导和监督。集团公司各相关单位：配合给出意见和建议。流程：（1）收集（EKP 流程传递） 、分析月、旬销售计划（货需） ；（2）分解、编制月、旬销售生产计划初稿；（3）产销互动（月度为例会）确定月、旬销售生产计划；（4）导入 SAP 系统引用执行（旬销售生产计划） ；（5）跟踪、指导分（子）公司日计划安排、进度控制、偏差考核。第 2 页 共 5 页4 参与集团公司产品结构调整、优化分析、讨论，提报年度产品整合申请报告，经批准后执行；集团公司：（1)负责集团公司单品生产、销售数据收集、分析、整理并提出产品整合意见；（2）征求相关单位（营销一/二部、销
5、售管理部、物流本部等）及公司领导意见并对意见汇总修订编制产品整合报告；（3）提交产品整合通知并跟踪执行。分子公司：（1）根据产品整合通知，建立本单位涉及品项整合实施计划，并组织实施；（2）产品整合实施情况接受检查监督。集团公司领导、营销一/二部、投资财务中心、物流本部、销售管理部负责人：配合数据提交并给出意见和建议。流程：（1）编制产品整合意见，提交流程征求意见；（2）收集产品整合意见，起草产品整合报告并提交流程征求意见稿；（3）根据整合报告批示意见，提交产品整合通知；（4）跟踪产品整合执行，协调消化整合品项包材。5 负责协调、统筹公司产供销工作，以及组织每月定期的产销目标互动交流会议，追踪会
6、议决议事项，提报考评结果；集团公司：（1）以旬销售生产计划（独立需求）为基础，负责根据销售意见及市场需求变化信息统筹、指导日常供产销协调工作；（2）负责组织召开月度产销互动会议（次月生产目标讨论确定） ；（3）追踪、评价会议决议执行情况。 分子公司：（1）服从集团公司对日常生产计划安排的指导并落实相关调节工作；（2）按照确定的月度产值目标落实相关生产筹备工作；（3）执行、反馈产销会议上形成的决议事情。销售管理部、营销一/二部：配合给出意见和建议；集团公司其它关联单位：协同供产销支撑与保障工作。流程：（1) 日常供产销各环节协调与统筹；（2）收集次月产能、销售计划等信息；（3）编制月度销售生产计
7、划经生产副总裁初步审批后以此组织互动会议资料；（4）组织召开产供销目标互动会议并提炼会议决议、发布次月销售生产计划目标；（5）追踪、反馈目标进度及决议执行情况。6 负责集团公司层面设备管理制度的制订、修订与组织实施；指导、督促各分（子）公司依据集团公司设备管理制度建立健全本单位相应制度；集团公司：（1）负责建立健全集团公司层面的设备管理要求与基本制度；（2）指导、督促各分（子）公司依据集团公司设备要求与基本制度制度建立健全本单位相应制度；（3）按规定要求参与分（子）公司生产车间现场监督、检查设备管理制度的落实情况，形成相应整改意见和报告；（4）指导、核实设备管理整改落实情况并考核评价。分子公司
8、：（1）贯彻执行集团公司的制度、政策；（2）依据集团公司制度、政策建立本单位实施制度与要求；（3）接受集团公司的执行监督与考核。集团公司各相关单位：配合给出意见和建议。流程：（1）收集、分析、评价建立、修订制度的信息、建议；（2）拟订建立/修订制度的初稿；（3）初稿征求意见；（4）分析征求意见并综合意见对初稿进行修订；（5）提交流程按程序审批； （6）监督、检查制度执行并考核评价。第 3 页 共 5 页7 协助投资财务中心设备资产管理，建立设备资产台账，核定、处理相关设备资产申购、调拨、闲置、报废等；集团公司：（1）协助投资财务中心建立设备资产管理制度；（2）负责收集集体公司设备资产数据，建立
9、集团公司设备资产台账，并定期更新；（3）负责按照相关制度流程审核、处理分子公司相关设备资产申购、调拨、闲置、报废工作。 分子公司：（1）在集团公司设备资产管理制度框架下建立各单位的设备资产管理制度；（2)执行集团公司设备资产管理制度，不断完善办单位设备资产管理制度和设备资产使用、调拨等流程；（3）接受集团公司指导和监督检查、考核。投资财务中心、项目管理部、物流本部等：给出意见或建议。流程：（1）协助建立设备资产管理制度；（2）设备资产台账管理； （3）审核处理分子公司设备资产申购、调拨、闲置、报废流程；（4）监督检查制度执行。8 负责组织在线设备的技改及技改推广；集团公司：（1）负责收集常规设
10、备技改实施成果和经验；（2）根据常规设备技改实施成果和经验进行分析和评估并提交生产副总裁审核和推广批示；（3）利用产销互动会和生产现场交流会平台进行集体公司范围推广、落实进度；（4）跟踪指导分子公司推广实施并监督检查、评估。分子公司：负责按照常规设备技改推广要求予以实施并反馈进度。集团公司各相关单位：配合给出意见和建议。流程：（1）收集常规设备技改成果；（2）对成果进行分析和评估；（3）推广实施；（2）推广跟踪、检查。9 参与公司设备资源配置讨论，提出设备配置建议，主持编制常规设备配置计划，经批准后执行，并跟踪、协调、反馈分（子）公司设备配置计划实施；集团公司：（1）收集常规设备配置意见和要求
11、；（2）根据销售年度目标需求编制产能（常规主设备）配置计划；（3）提交流程经生产副总裁批准后执行；（4）跟踪指导分子公司按配置计划执行。分子公司：负责按照常规设备配置计划执行新增、闲置、报废处理。集团公司各相关单位：配合给出意见和建议。流程：（1）收集常规设备次年度配置意见和公示领导要求等；（2）参照下一年度销售规划（计划）产能需求编制常规主设备配置规划（计划） ；（3）提交 EKP 流程批准后执行；（4）跟踪分子公司执行。10 根据 SAP 系统管理要求，负责本单位涉及的 SAP 系统的数据维护管理；集团公司：（1）负责集团公司 SAP 系统备品备件主数据维护管理；（2）负责集团公司 SAP
12、 系统低值易耗品主数据维护管理；（3）负责集团公司 SAP 系统广宣品主数据维护管理；（4）负责集团公司 SAP 系统维修费用维护监督管理；营销一、二部：负责市场所需广宣品维护管理，配合按 EKP 流程提报主数据维护申请 。 各单位：配合完成建立、维护劳动关系中的沟通、动员工作以及具体处理劳动关系事宜的需要协助的事宜。流程：（1）提出 SAP 系统主数据维护要求；（2）双方沟通；（3）以 EKP 流程为依据接受主数据维护申请；（4）实施 SAP 系统数据维护与管理； （5）实施监督。第 4 页 共 5 页分子公司：（1）负责本单位 SAP 系统备品备件、低值易耗品维护管理；（2）负责本单位 S
13、AP 系统维修费用管理；（3）按 EKP 流程提报相关 SAP 主数据维护申请；（4）接受集团公司监督、指导。11 负责每日对产能、产值情况进行跟踪，并反馈给销售管理部；集团公司：（1）负责集团公司层级日计划安排指导与确认；（2)负责收集前一日生产订单执行信息并整理；（3）以 RTX、EKP、手机飞信等形式反馈给生产副总裁、销售管理部及相关人员。分子公司：（1)执行已确定的三日滚动计划（SAP 生产订单） ；（2）按时反馈前一日生产订单执行信息给集团公司；（3）定期总结（月、旬）生产订单执行情况等，并及时反馈给集团公司。/流程：（1) 审核确认三日滚动计划；（2）收集日计划执行信息（产能提升、
14、产值达成、人工效率等） ；（3）汇总分析、整理；（4）生产信息反馈。12 负责完成或组织实施项目类相关工作； 集团公司：（1）根据集团公司新品等项目工作要求配合支撑相关工作；（2）负责新品首单生产任务下达等相关跟踪、协调等工作；（3）跟踪、反馈新品首单生产进度信息。分子公司：根据集团公司新品首单任务按要求执行并反馈进度信息。物流本部：首单物料需求保障；营销一/二部/他她食食：新品首单需求量及时提交。流程：（1）根据首单需求编制新品首单物料需求计划；（2）按流程提交物流本部；（3）跟踪物料到库情况；（4）协调分子公司生产安排。13 负责本单位基础管理工作；集团公司：（1）负责编制、完善本单位职责
15、和各岗位工作标准；（2）负责组织实施本单位员工绩效管理、人才梯队建设等团队建设管理工作；（3）负责建立健全本单位相关管理制度。分管领导：相关工作的指导与审核。人力资源本部：人力资源管理类相关工具模板的提供和专业指导。流程：（1）实施编制工作职责；（2）形成标准；（3）完善绩效考核；（4）实施结果分析。14负责本系统（单位）内部的“子”文化的建设工作；集团公司：（1）根据公司企业文化建设规划制定本单位内部“子”文化建设计划；（2）按照本系统（单位） “子”文化建设计划组织实施。集团公司各相关单位：配合给出意见和建议。流程： （1）根据公司企业文化建设规划制定本单位内部“子”文化建设计划； （2）组织实施。15 负责本单位各业务口的档案管理工作； / / /第 5 页 共 5 页16 完成协调单位提请的其他目标事项的执行或组织实施工作；/ / /17 完成董事长、总裁、生产副总裁安排的其他事项； / / /18 接受公司生产副总裁的监督、考核，对生产副总裁负责；/ / /19 计划调度部经理缺位时，由董事长指定其他人员代行其职；/ / /20 计划调度部经理由生产副总裁提名，总裁审核，董事会聘用。/ / /
