1、哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 1 第 届董事会第 次会议议程 时间： 年 月 日 地点： 会议议程： 1 2 3 4 5 书面审议材料： 1 2 3 哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 2 xxxxx 公司 董事会： 因 原因，我不能出席公司第 届董事会第 次会议，现委托 董事代我出席会议，并授权如下： 1 2 委托人签字： 年 月 日 哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 3 临时董事会的提议 xxxxx 公司 董事长： 根据中华人民共和国公司法和 xxxxx 公司 章程的规定，现提议召开 xxxxx 公司 临时董事会。 提请审议事项： 1 2 3 4
2、 5 请董事长依规定召集会议。 提议董事签名： 年 月 日 哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 4 关于 授权书 第 号 经 xxxxx 公司 董 事 会 讨 论 并 通 过 ， 就 一事授权给 。 授权范围如下： 1 2 3 4 5 授权期限：自 年 月 日至 年 月 日 其他事项： 1 2 董事长签字： 年 月 日 哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 5 关于 的决议 第 号 时间： 年 月 日 地点： 参会董事： 审议内容： 决议内容： 董事签字 同意： 不同意： 弃权： 年 月 日 哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 6 第 届董事会第 次会议记录
3、时间： 年 月 日 地点： 参会人员： 董事会成员： 列席人员： 会议发言记录： 形成决议及其它文件清单： 1 2 3 记录人： 年 月 日 哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 7 第 届董事会第 次会议签到记录 时间： 年 月 日 地点： 参会董事签字： 缺席会议人员情况： 姓名 职务 缺席原因 缺席授权 董事长签字： 年 月 日 哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 8 xxxxx 公司 董事会： 特提交本次会议审议通过 提案人： 年 月 日 相关材料： 1 2 3 哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 9 第 届董事会第 次会议的通知 先生 /女士： xx
4、xxx 公司 第 届董事会定于 年 月 日上 /下午 时（地点： ） 召开第 次全体会议。会议议题 如下： 1 2 3 请你列席会议 会议召集人： 年 月 日 - （送达回执） 确定参加会议签字： 年 月 日 不能参加会议请写明理由： 签字： 年 月 日 本回执请于会期五日前交回 哈密 煤 业 集团 公司 战略 规划 部 赵越 10 第 届董事会第 次会议的通知 董事： xxxxx 公司 第 届董事会定于 年 月 日上 /下午 时（地点： ）召 开第 次全体会议。会议议题如下： 1 2 请准时出席 会议召集人： 年 月 日 列席人员： - （送达回执） 确定参加会议签字： 年 月 日 不能参加会议请写明理由，并注明是否授权代理 出席： 签字： 年 月 日 本回执请于会期七日前交回
