公司设立董事会决议.doc

公司董事会决 议本公司于 2005 年 月 日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的 100%。根据公司法规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由 担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按公司法及公司章程规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任 出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。董事签名：二零零五年 月 日