1、 1行政管理分册无锡红星美凯龙2第一章 组织架构、工作职责 .61组织架构 62编制说明 63工作职责 64岗位说明书 7第二章 剧本管理规定 .111目的 112范围 113名词解释 114职责 115管理制度流程 116工作流程 137注意事项 148附件 14第三章 公文编写分类管理规范 .151文号要求 152行文规范 153工作要求 15第四章 文件审批管理规定 .161目的 162范围 163名词解释 164职责 165管理制度 166工作流程 187注意事项 188附件： 18第五章 计划/总结管理办法 191目的 192范围 193名词解释 194职责 195管理制度 196工
2、作流程 207注意事项 208附件 21第六章 会议管理规定 .221目的 222范围 223名词解释 2234职责 225管理制度 226工作流程 247注意事项 248附件 24第七章 证照档案管理规定 .251目的 252范围 253名词解释 254职责 255管理制度 256工作流程 267注意事项 268附件 26第八章 办公物资配备标准及管理办法 .271目的 272范围 273名词解释 274职责 275管理制度 276工作流程 287注意事项 288附件 28第九章 办公用品领用制度 .291目的 292范围 293责任 294内容 29第十章 办公物资采购管理规定 .311目
3、的 312范围 313名词解释 314职责 315管理制度 316工作流程 327注意事项 338附件 33第十一章 废旧物资变卖管理规定 .341目的 342范围 3443名词解释 344职责 345管理制度 346工作流程 357注意事项 358附件 35第十二章 礼品礼金管理办法 .361目的 362范围 363名词解释 364职责 365作业内容 366工作流程 377注意事项 388附件 38第十三章 来客接待分类与流程 .391目的 392定义 393具体流程 394其他 40第十四章 无锡红星美凯龙图书管理规定 .411通则 412收集与购买 413整理与借阅 414图书的借还
4、42第十五章 工服管理规定 .431目的 432范围 433名词解释 434职责 435管理制度 436工作流程 447注意事项 448附件 44第十六章 保密制度 .451目的 452范围 453名词解释 454职责 455管理制度 4556工作流程 487注意事项 488附件 48第十七章 合理化建议管理办法 .491目的 492适用范围 493名词解释 494职责 495合理化建议提报渠道/流程 .496合理化建议反馈、实施 498质量记录 506第一章 组织架构、工作职责1组织架构办 公室主任行政 专员 2专员行政文员 2打印员驾驶员2 编制说明建立科学合理的组织机构是高效率地开展人力
5、资源各项管理服务的组织保证。遵循的原则是:2.1 实行商场总经理领导下的办公室主任负责制，办公室主任是办公室的最高负责人，拥有行政奖罚等权限。2.2 为了加强行政管理的有效性、系统性，保证办公室工作职责明确、流程畅通、工作规范、简单有效，特制订本行政操作手册。2.3 职责职权对应分明的原则。办公室中的每一个岗位都有各自明确的职责范围。为了履行这些职责,拥有在自己职责范围内作出决定和取消决定的职权。3 工作职责3.1 负责商场内行政、外联等相关工作的工作计划、实施、监督、控制等管理工作。3.2 负责审核商场各项行政费用支出、执行情况，并进行相应管控。3.3 负责本商场行政费用节控措施的出台。3.
6、4 负责商场相关外联资源的建立、维护、整合与管理；特别是地方政府重要部门的对外重要公共关系的建立与维护。3.5 传达和贯彻公司的各项规章制度及会议精神。3.6 负责商场各类证照的年审工作。3.7 负责商场固定资产、低值易耗品、办公用品、材料物资、礼品礼金办公物资的实物与台帐管理，并组织盘点工作。73.8 负责办公区域的秩序、设施设备巡检、节电节水及安全消防检查工作。3.9 负责小车管理及日常办公用车的调配工作。3.10 负责商场的零星办公物资的价格复核并组织采购。3.11 负责商场前台接待管理工作。3.12 负责对商场办公区域安全消防、环境卫生、办公秩序、设备设施、节电节水行政检查工作中问题的
7、督促整改、月度汇总上报工作。3.13 开展对商场行政系统的员工队伍建设和岗位培训工作，不断适应公司未来经营发展的工作要求。3.14 负责对本部门员工、商场行政系统人员的工作绩效进行综合考评，并提出人事任免、晋级、奖惩建议。4岗位说明书8岗位职责说明书（办公室主任）部门 总经理室 职位 办公室主任 直接上司 总经理 直接下属 编制日期 2007 年 7 月 1 日岗位职责 具体工作流程 考评标准 权重行政工作 贯彻执行集团、区域中心、商场的各项制度，并完善商场制度并督促检查 对执行力、检查督促进行考评外联 及时和相关单位协调工作 从完成外联工作及时性和完成质量经营管理 参与业务管理、现场经营和物
8、业安全的管理，并提出相关意见 从参与性方面进行考评法律事务 负责与律师协调，预防各类法律争端，及时处理相关的法律事务。 对及时性、程序合法性、协调准确性、结果完美进行考评办公室工作 负责办公室工作。日常行政检查、批评；办公用品的管理；制服、工号牌管理。 从流程管理、规范性进行考评9岗位职责说明书（行政专员）部门 办公室 职位 行政专员 直接上司 办公室主任 直接下属 编制日期 2007 年 7 月 1 日岗位职责 具体工作流程 考评标准 权重起草通知、便笺或日常公文 负责公司每日各类通知、便笺和日常相关公文的处理工作主管人员认为仅对草稿做微小的修改就可以发送了。起草文件时仅需要极少的指导，一些
9、日常的信件无需主管干预就可以正确处理。文件资料管理 周总结、计划，各部门周报的催收、整理、上报以及协助年 度总结和计划 每周一上午 10:00 将周报表上报区域中心;文件上传下达每天与集团、区域联系保证各类文件能按时上传下达，及时与各个部门沟通、联系统计相关数据信息。特别要注重信息的准确性和时效性。从及时准确方面进行考评物资管理及时采购各种办公物资，保证各部门所领物资能随到随领，大额物资五日内采购到位。采购的同时要注意比价，做到质优价廉，节约资金一个月内各部门投诉没有在承诺的期限内得到办公用品的次数不超过 1 次；一个月内发放办公用品的数量和品种错误的次数不超 2 次；一个月内由于办公用品的质
10、量问题产生的投诉不超过 2 次印制名片、配合制作胸卡 员工的名片、胸卡1.新员工入职一周之内能够得到名片和胸卡；2.一年中名片、胸卡发生错误的次数不超过 2 次。小车管理 每日与小车驾驶员沟通，了解车辆情况，保证合理安排车辆 的使用。 按小车管理制度的执行情况进行考评事务管理 每日整理总经理室文件资料、报刊、卫生；为其他部门提供 力所能及的服务 整理的及时性、服务满意度进行考评安排会议和信息栏管理 保证各种会议的正常进行；每日将商场各类新的信息公示信， 息的栏每日更新。1.在会议开始前能准备好会议所需的设备和材料；2.会议进程顺利，与会者不至于中途离开会议去解决由于事先准备不充分而造成的问题；
11、3 会议材料和安排无需主管的监控。保证信息栏的丰富性和及时性其他 完成领导交办的其他工作事项 及时率、准确率10岗位职责说明书（行政文员）部门 办公室 职位 行政文员 直接上司 办公室主任 直接下属 编制日期 2007 年 7 月 1 日岗位职责 具体工作流程 考评标准 权重文书管理工作1) 文件规范管理、档案管理、公文管理2) 各类资料的汇总、统计、建档、上报工作3) 行政管理办公会会议决议事项的追踪规范性、及时率、执行力 25%行政事务工作1) 工作服管理、传真管理、后勤外联单位的联系2) 活动的接待与安排3) 劳动纪律检查4) 外来人员的接待工作规范性、及时率、执行力、客户满意度 25%
12、录入、打印各种文件（文字材料） 按主管及公司领导要求录入、打印相关文件1.一个月内由于错误而被返回的文件次数不超过5 次；2.一个月内没有在承诺的期限之内完成的文件次数不超过 5 次；3.主管通过向其他客户的调查发现秘书的文件打印没有文字上和语法上的错误，能够在认同的期限内完成。主动采取一些排版方式提高文件的信息交流质量，例如，采用一些字体和格式的变化等；能够主动纠正原文中的语法、文字错误；采用节省耗材的做法。20%为出差人员安排旅程 帮助出差人选择最合理的旅程安排，使出差人节省时间，尽可能在旅程中舒适。安排符合出差者的要求按时、准确预定旅店、车辆费用报表按时、准确完成15%其它事务 1) 协
13、助商场其它部门的工作2) 领导交办的其它事宜 及时准确完成 15%11第二章 剧本管理规定1目的：为进一步规范公司制度流程流程管理工作、贯彻公司法治思想，为公司各部门、各店、超市提供开展工作的明确依据，特制订本规定。2范围：2.1 适用范围：无锡红星美凯龙2.2 本规定中的管理剧本范畴：包括无锡红星美凯龙的各种管理制度流程、管理规定、管理办法、工作流程、手册、细则和程序等制度流程文件。3名词解释： 3.1 管理制度：是企业员工在企业经营管理过程中须共同遵守的规定和准则的总称。3.2 工作流程：工作流程是指公司运营中的工作处理流程，流程中的步骤必须依照特定顺序执行，而且必须符合预先定义的条件，然
14、后才能进行下一个步骤。3.3 剧本管理小组：对公司剧本进行编撰、修订、维护和管理的机构。4职责：4.1 公司决策委员会负责公司管理剧本的复审工作。4.2 人力资源部及办公室为公司管理剧本管理部门，负责公司制度流程的初审工作，是决策委员会正式审批签发制度流程的统一发布出口并负责监督检查公司制度流程的培训、考核、执行/落实情况。4.3 剧本管理小组负责制度流程审议、提报及管理工作，并在制度流程管理工作中与各部门、各店、超市对接。公司各级主管有督导员工执行制度流程、帮助员工学习制度流程的责任。4.4 人力资源部负责组织向新制度流程相关各部门人员进行培训、宣讲、导入，并进行考核等工作。4.5 办公室负
15、责对制度流程副本流转并对各部门发文加以严格审核，对不符合制度流程发文要求的文件予以退回。4.6 各级员工有权利了解、学习公司制度流程，也有责任严格遵守和执行公司制度流程。5管理制度流程：5.1 凡无锡红星美凯龙的制度流程均需经总经理正式审批签发后方可视为合法有效。5.2 新订、修正、作废制度流程的审核与审批5.2.1 剧本管理小组 3 个工作日内对各撰写部门提报的新订、修正、作废制度流程申请进行初审并出具意见/建议，提交决策委员会讨论复审，决策委员会将对于制度流程草案提出具体的修改意见并确定适用范围/发布范围/考核范围等内12容；5.2.2 审核未通过，则由剧本管理小组回复制度流程撰写部门，说
16、明制度流程未通过原因，由原部门修改并另外择期将更正制度流程文件进行再审，直至审议通过为止；5.2.3 公司所有制度流程需按照统一规定的格式撰写。 （参见附件 8.5）5.2.5 公司所有制度流程需总经理在制度流程文件封面审批栏内签发后生效。5.3 制度流程的发布5.3.1 办公室负责统一发布经总经理签发的公司制度流程，并保管新签发的制度流程文件正本，将最新的制度流程副本及制度流程目录清单下发流转至各相关部门（对于普通制度流程，管理办公室将同时提供电子文件一份，便于各部门进行学习，但制度流程内容应以纸质制度流程副本为准；对于机密制度流程，办公室将仅发布纸介质制度流程副本） ，制度流程目录清单应发
17、放至各部门第一负责人，各相关部门须以文件形式签收，各部门主管应及时详读并执行。5.3.2 任何部门在下发文件中除完整引用/重申正式签发的公司制度流程内容或要求员工执行公司某制度流程之外，不得发布（或变相发布）任何具有制度流程性规定内容的文件，也不得对原制度流程内容进行断章取义或变相解释。5.4 公司制度流程的查借阅公司任何部门如欲查借阅/获取公司制度流程，可向办公室查借阅/复印/获取制度流程的电子文档。5.6 修正、作废制度流程的回收与销毁公司各部门在对制度流程进行修正和作废处理后，应及时发布制度流程修正或作废通知，以免因未及时使用新制度流程而影响工作进行。5.7 制度流程的培训和考核5.7.
18、1 制度流程撰写部门在上报制度流程时，应填写制度流程培训岗位和掌握程度说明表 （详见附件 8.6）并撰写新制度流程考题与制度流程同步上报。制度流程下发后 2 个工作日内，剧本管理小组将制度流程培训岗位和掌握程度说明表及新制度流程考题转至人力资源部。5.7.2 原则上，新制度流程发布后 2 周内由人力资源中心组织对相关各部门的宣讲、培训，在新制度流程下发后一个月内对制度流程执行部门考核完毕，于考核后5 个工作日内向制度流程撰写部门和剧本管理小组回复培训状况和考核结果，并根据公司奖惩制度流程对未认真参加培训人员予以处罚。5.8 制度流程的执行5.8.1 公司制度流程应严格执行，各部门不得擅自对于公
19、司制度流程进行修改或变通执行；各部门在发文中不得发布总经理签发公司制度流程以外的任何制度流程13性规定内容。发文中可引用公司制度流程名称及内容，但应完整准确，不可断章取义或歪曲解释；各部门的奖惩决定原则上应依据公司制度流程进行，并在发文中发布时进行准确说明或引用公司制度流程条款。5.8.2 公司各部门在工作中对于制度流程的执行应参照以下原则：5.8.2.1 如果有规定，坚决按规定办；5.8.2.2 如果规定有不合理处，先按规定办并及时提出修改建议；5.8.2.3 如果没有规定，在向上级主管部门请示的同时建议公司制订相应的制度流程。5.9 新订、修正制度流程应遵循的原则：5.9.1 谨慎原则：制
20、度流程管理是公司系统化管理的基石和战略目标实现的保障，故制订制度流程应注意科学分析论证，避免重复发布、前后矛盾、朝令夕改等问题的发生；5.9.2 尊重历史原则：新制度流程的发布应尊重公司此前的相关规定及做法并加以仔细评估，充分考虑到公司实际存在的经营理念和企业文化对制度流程执行的潜在影响；5.9.3 前瞻性原则：制度流程的制订目标应不仅为了解决当前存在的问题，也应注意适用于公司将来的发展；5.9.4 协作性原则：各部门申请、撰写制度流程时应充分考虑公司整体利益，注重部门间的团结协作，尽量避免各自为政的本位主义；5.9.5 一致性原则：公司新订、修订制度流程时应严格按照公司正式发布的组织架构和组
21、织职责进行，各部门制定的奖惩条款等内容应与公司范围的专门规定相一致；5.9.6 凡涉及国家法律、法规的制度流程及制度流程的附件，审核或会签时应充分尊重法务部门的意见；5.9.7 为提高公司效率，原则上凡是在制度流程中出现流程的，撰写部门应按附件要求制作标准格式流程图。5.9.8 制订制度流程时应注重的其它原则性要点：全面/完整/简洁/准确/语言规范/层次性强/条理性强/可操作性强/与其它部门的制度流程对接紧密、无缺漏。5.10 公司制度流程的保密公司制度流程属于商业秘密，任何员工均有义务对于公司制度流程保守秘密。6工作流程：6.1 新订制度流程审批流程：（修正、作废操作同此流程）6.1.1 申
22、请部门须先填写无锡红星制度流程申请表 ，经该部门主管签字后，报送剧本管理小组审核。146.1.2 原则上，剧本管理小组将在 3 个工作日内出具意见，需修改则返回制度流程申请部门进行修订，不需修改则上报决策委员会审核；制度流程上报部门根据意见对制度流程修订后，重新上报剧本管理小组。6.1.3 决策委员会对新制度流程进行复审，复审通过由总经理审批，不通过则返回制度流程申请部门进行修订；制度流程申请部门对制度流程进行修订后需重新上报剧本管理小组。6.1.4 新制度流程通过总裁审批后，转管理中心事务管理部发文，不通过则返回制度流程申请部门进行修订；制度流程申请部门对制度流程进行修订后需重新上报剧本管理
23、小组。7注意事项：7.1 公司总经理审批签发的制度流程为无锡红星美凯龙合法有效制度流程。7.2 新增、修改或作废制度流程如需各部门会签，则应在上报剧本管理小组前会签完毕，将新制度流程及会签意见一并上报。8附件： 8.1无锡红星制度流程审批流程图 （图示）8.2无锡红星制度流程申请表 （例表）8.3无锡红星制度流程修正表 （例表）8.4无锡红星制度流程会签意见表 （例表）8.5制度流程模板8.6制度流程培训岗位和掌握程度说明表15第三章 公文编写分类管理规范结合公司目前的发展，为提高商场的各项政策、指令下达的准确性、针对性，保障商场各项政策文件得到及时、有效的贯彻和执行，同时加强公文的统一性、规
24、范性，现对商场公文工作进行进一步规范，具体要求如下：1文号要求商场发文的编号分为：发、行字、纪字。1.1 文号编写：xx 红星+发/行字/纪字+年号+ 第*号。例：无锡红星发/行字/纪字2007第 001 号1.2 文号分类发：商场名义下发的重要事项、通知、任命决定等文件行字：商场各系统、各职能部门下发的行政类文件、业务指导及奖罚文件纪字：商场下发的会议纪要类文件2行文规范文号：宋休五号；标题：黑体三号居中；正文：宋休或仿宋小四号，行间距为 24 磅；主题词：黑体四号。3工作要求3.1 区域、商场需严格按文件要求对文件进行分类编号下发。自本通知下发之日起，各商场、各职能部门从 001 号开始编
25、号下发各类文件，原仅用发字号编号下发继续顺延原编号下发文件，但必须按通知要求规范编号并下发各类文件。3.2 商场各系统所有文件必须由办公室公文流转负责人统一授号下发，其他人不得自行下发任何文件。3.3 各类文件按要求流水编号，不得串号、漏号。3.4 文件审批结束前，不对文件进行授号，待审批结束后，再进行授号下发。16第四章 文件审批管理规定1目的：为加强各部门审批文件的时限与质量规范管理，做到公司要求的精细化管理目标，提升办公效率，特制定本规定。2范围：2.1 适用范围：无锡红星美凯龙；3名词解释：3.1 常规文件：日常工作中产生的各系统按授权规定流转的各类文件，审批时限见附件。3.2 加急文
26、件：3.2.1 因突发事件产生的文件。3.2.2 各部门按照审批规范上报，商场未按时审批的常规文件自动转为加急文件。3.3 首问负责制:即由第一个被请示部门负责协调其它会签单位意见并将最终决定由第一个被请示部门反馈至上报部门。 4职责：4.1 各部门按授权规定负责审批各类文件的人员为文件审批时限的直接责任人，必须按照本规定的文件审批时限及时处理完成文件审批工作。4.2 各部门需指定专人为文件流转的直接责任人，必须按照制度规定保证文件及时、完整流转。4.3 办公室是文件审批、流转工作的监督部门。5管理制度： 5.1 各类文件审批时间的规定5.1.1 加急文件5.1.1.1 急需商场、区域或集团公
27、司对口部门审批的文件：商场遇紧急问题需向区域及集团公司对口中心领导单线请示时，可采取电话请示的形式急事急办。5.1.1.2 商场上报到集团的急件需两个（含）以上中心领导会签时，按急事急办原则，商场可采用电话请示的形式，并实行首问负责制，即由第一个被请示单位负责协调其它会签单位意见并将最终决定最长在两个小时内由第一个被请示单位反馈至商场。5.1.1.3 原则上商场应在电话请示的同时将文件上传，如遇特殊情况，也必须在当日内完成上报。5.1.1.4 商场处理各部门上报的加急文件类比上述原则。175.1.2 需向上级上报文件必须在收到文件当天 15：00 前审批完，并进行上报。5.1.3 当天收到文件
28、当天审批完，做到日清。5.1.4 需找上报人、申请人了解情况的于第二天上午 10：00 前找人了解情况并审批。5.1.5 需上会讨论在文件在会后审批。5.2 文件审批规范5.2.1 公司文件报批必须采用文件报批单形式按授权体系进行。5.2.2 公司各系统各级别员工在撰写报告或各级管理人员在审核报告时，应认真对待、建立签字责任制，同时签注时间。5.2.3 各部门文件审批责任人出差、请假期间应事先指定授权代理人审批相关文件。5.2.4 各级文件审阅人在签署意见时必须明确处理意见，即“同意”或“不同意” ，“不同意”应说明原因或建议。如与平级审阅人意见不一致时，可由后审阅者与前审阅者沟通协商，若达不
29、成一致，由其共同上级做出决策。避免回传文件下级无法执行，下级执行上级决定时遵从最高领导指示。5.2.5 对于跨部门签批的文件，如一方与另一方的批示意见相左，则意见相左的双方应事先沟通，沟通后仍达不成一致的，则由否定方提报否定理由，报共同的上级主管领导审批后返回请示单位遵照执行。5.2.6 为提高公司文件提报质量及处理事务的能力，要求第一个文件阅批人对所报文件的质量及阐述的观点的正确与否予以评价，同时要求其余接下来的各级文件审批人员对上一级审批的意见进行评价，即在文件报批单的右侧“处理意见”栏里作出评价，作为考评的依据。5.2.7 各部门文件流转人应将急件文档和普通文档分类呈报上级主管，并提醒上
30、级主管及时处理急件文档，批复后的急件文档秘书应及时转出，不得延误。5.2.8 办公室负责对商场的文件质量、是否执行流程及制度进行检查。对于领导审阅后的文件应严格按照批示意见转回承办单位或抄送相关部门；对于各部门呈报的不符合要求的文件应予提示并退回。5.2.9 各类文件、任务、纪要实行接收人签字登记制，时间签至分钟，不得延误、丢失、损毁文件。5.2.10 所有非突发事件类急件文件，办公室应在处理完该文件的同时与人力资源中心协作在绩效考评时参考本指标。5.3 对违反本规定的处罚5.3.1 各单位文件流转人员如发生延误、丢失、损毁文件等情况视情节严重程度给予责任人 2 分以上处罚。5.3.2 各级领
31、导未按上述规定审批文件者，未延误事情的给予通报批评，理由书一次，18造成事情延误的给予责任人 2 分以上处罚。5.3.3 对于口头请示后未按时补报手续者予以口头指导一次，如再次发生此类情况视情节严重程度给予责任人 2 分以上处罚。5.3.4 超授权审批文件给予签发人 5 分处罚，两次以上的给予解雇处理。6工作流程：无。 7注意事项：7.1 对于大区、商场上报的一般性文件，如因客观原因在总部停留时间过长，进而转为急件性质的文件，按上述急事急办的原则予以处理。7.2 商场上报或补报的请示文件应与口头请示内容相一致，并严格按批示意见办理。7.3 文件审批严格按照授权进行，严禁超授权审批文件。7.4
32、常规文件审批时限公司另行发文规定。8附件：19第五章 计划/总结管理办法目的：计划管理是公司对经营活动、重要事件处理、资源分配、以及日常业务等一切事项进行预先安排，据此安排执行，并对执行效果进行检查、考核的一系列活动。范围：无锡红星美凯龙各店、各部门、超市；名词解释：3.1 计划：计划是经营单位一段时间内工作内容的具体安排，计划必须以单位职责和上级给定的任务目标为中心。计划书中必须包括能够量化完成标准的重点工作和常规工作的重点工作内容。3.2 重点工作：指各单位在本计划期能够推动公司经营发展的重点或有突破性的工作，其中包含计划期内的专项任务。重点工作在周计划中权重占比为 60%，每周重点工作一
33、般为 3-6 项。3.3 常规工作：指各部门日常开展的每月相对固定的工作，在周度计划中权重占比为40%。职责：4.1 办公室对各部门、各店、超市周度计划/总结管理工作进行全面指导、监督和检查。4.2 各部门、各店、超市必须指定计划/总结管理责任人，负责汇总本部门周工作计划/总结，跟踪本部门月度工作的实施，汇总上报本部门周工作计划/总结表。4.3 各部门、各店、超市负责本部门周工作计划/总结的编制、执行、总结以及评定。5管理制度：5.1 计划制定原则5.1.1 各部门、各店、超市每周须编制月度工作计划/总结。5.1.2 各部门、各店、超市根据上级布置的任务同时结合所在部门工作的具体情况，对各项管
34、理目标、重点任务进行分解，按各项目标和工作进度要求编制本部门周工作计划。5.1.3 对当周因未实施、未按标准完成、未按时间完成的任务，需要继续执行或重新安排的，应注明最终完成的时间并编入下周工作计划。5.1.4 各部门、各店、超市周工作计划经本部门负责人确认后上报。5.2 计划审批原则区域和商场总经理负责审批下属各部门、各店、超市周计划。5.3 计划执行205.3.1 经办公室确认上报的计划为正式计划，各单位必须严格按此计划执行。5.3.2 在计划的执行过程中出现需要停止执行或修改计划情况时，必须报至办公室。5.4 周总结制定原则5.4.1 各部门、各店、超市每周须对周工作完成情况进行总结，对
35、周计划任务的完成情况进行总结、评定。5.4.2 各部门、各店、超市总结工作必须依据办公室确认上报的计划进行。5.4.3 总结工作必须按实际执行情况如实进行，必须采用量化标准，对完成情况不得出现含糊不清的描述。5.5 计划工作核查5.5.1 核查主要包括计划制定是否符合公司经营任务要求、是否符合公司现阶段工作安排、是否具可行性、执行结果质量是否得到保障等。5.5.2 办公室应对各部门的周工作的执行情况实行核查。6工作流程：6.1 计划上报6.1.1 各部门、各店、超市的周工作计划采用统一的表式，不得修改或自创。6.1.2 每周日下午 17：00 前为各部门、各店、超市周工作计划及总结上报时限。6
36、.1.3 报送方式：电子版发至办公室。6.2 计划/总结审批办公室对各店、各部门、超市的计划进行初评，评价主要包括各上报计划是否符合公司时间、格式、内容要求，各店、各部门、超市计划是否包括经过分解的经营管理任务，初评后报商场总经理审批。总经理确认后计划在每周一上午 10：00前上报区域管理营运中心办公室。6.4 计划总结考核6.4.1 每月 5 日前，办公室会同人力资源部对各部门、各店、超市上周的周计划、周总结设立的形式、内容及完成情况进行考核，完成后报总经理审批。6.4.2 总经理审批结果为工作计划/总结的最终结果，办公室将此结果转人力资源部纳入绩效考核。7注意事项：7.1 计划制订重点工作
37、清晰，专项任务属于重点工作。7.2 上报及时：严格按照月度计划/总结上报的时间要求上报。7.3 数据准确：计划书中的数据必须准确，计划目标必须现实可行，数据的口径应标准。7.4 计划规范：月度计划书的填写必须合乎规范，重要内容、指标、数据不得遗漏。217.5 计划可行：计划内容不得空洞无物，计划任务不得过于模糊，策略与措施要具体、可操作。8附件：8.1周计划模版22第六章 会议管理规定1.目的：为规范商场会议管理、提高会议质量，提高商场各方面工作的的执行力，特制订本制度。会议原则：提高效率，节约资源，解决问题。2.范围2.1 适用和发布范围：本规定适用于无锡红星美凯龙各店、各部门、超市2.2
38、本规定中会议范畴：包括无锡红星美凯龙有关商场经营管理的正式工作会议，不含其它非工作性质会议。3.名词解释：3.1 紧急会议：具有明确时间限制性的突发性、重要性会议。3.2 常规会议、例会：指已经确定于固定时间召开、有固定议题和参加人员的会议。3.3 专题会议：多中心、多部门围绕某议题进行专门研究、讨论并形成决议。3.4 主持人：负责对会议进程进行整体现场组织、控制，保证会议目标实现、进行会议总结。3.5 汇报人：对会议议题的内容进行阐述，并回答参会人员的问题，参与讨论。3.6 参会人员：对会议议程参与讨论和决策。3.7 列席人员：列席会议，但不参与会议议题的讨论和决策。3.8 会议级别：A 级
39、会议为商场级会议，B 级会议为各部门、各店、超市会议，C 级会议为各部门内班组会议。4.职责：4.1 办公室是各级、各类会议的统筹管理部门，负责 A 级会议的议程安排、议案归纳、议案上会协调。B、C 级会议统筹管理为各部门、各店、超市指定，如有需要可与办公室沟通、协调上会议案准备。5.管理制度：5.1 会议说明5.1.1 商场实行会议分级管理，商场会议体系（见附件 8.5）是商场战略计划执行的重要保障，所有部门/人员须严格执行。5.1.2 涉及两个部门以上的议题应先沟通，并提交解决方案建议上会讨论。5.1.3 为保证会议效率和质量，会议时间一般应控制在 2 小时以内。 5.1.4 会议到时后应
40、立即结束，会议统筹管理人员对到时未结束会议作记录统计。5.1.5 有关单位必须作好会议纪要，完整记录所有的决定、建议等要点，以及责任人、23完成时间、完成标准。5.1.6 参会人员到达会场后应在签到表（见附件 8.4）上签到，签到表由会议召集单位准备。5.2 会议通知（见附件 8.2）5.2.1 会议通知应该包括以下几项内容：5.2.1.1 会议目的：明确说明举行此次会议要达到的效果。5.2.1.2 会议时间：应包括会议的开始时间和结束时间。5.2.1.3 会议地点：会议地点应该明确标出,如果会议地点在商场外部,与会人员并不熟悉,会议通知中应附上会议地点示意图。5.2.1.4 会议议程：会议议
41、程的第一项是主持人宣布请假者（人员或部门）名单、点名、讲解会议要求及会议注意事项。5.2.1.5 每项会议议程原则上应该列出本项议程的汇报人、时长。5.3 会议主持人：会议主持人要对会议的进程进行整体控制，保证会议按时、按会议通知要求进行；会议主持人对会议按时召开、确定参会议题、确定参会人员及会议过程中负责控制讨论的方向、保证达到会议目标负责。主持人通常由本部第一负责人担任。5.4 请假5.4.1 凡属于与会人员，如不能参加会议或不能按时参加会议，必须提前请假。 5.4.2 请假得到批准方为有效，凡不被批准的请假，一律要求申请人按时参加会议。5.5 会议纪律5.5.1 参会人员应按时到会，无论
42、何种原因迟到，只要没有事先请假则站立参会。5.5.2 凡会议涉及保密和暂时保密的事项，与会者必须严守秘密，不得泄密。5.5.3 参加会议人员不应处理与会议无关的工作。会议期间禁止大声喧哗，开小会或从事其它影响会议秩序的行为。5.6 会后管理5.6.1 会议纪要（见附件 8.3）的使用要求：会议纪要是公司各级会议的议题议案讨论结果的记录，是各级部门执行会议决定的备忘录，故请会议纪要接收人员认真阅读纪要，执行会议决定。办公室将定期对会议纪要的执行推进工作进行检查。5.6.1.1 紧急会议由专人跟踪、落实，在要求时间内向会议主持人催答。5.6.1.2 会议中形成的明确任务，会后 24 小时内形成决议
43、事项，做为专项任务催办。5.6.1.3 会议纪要由主持人签发，紧急的会后 4-6 小时内签发，其它会议会后 24小时内签发。245.6.1.4 会议纪要的核心内容形成摘要，并分类归档。5.6.2 办公室是会议纪要的管理单位。5.6.3 会议形成的专项任务需明确任务的内容、完成标准、责任人、完成时间、预警期等相关内容。5.6.4 会议组织部门对会议决议的执行落实情况进行跟踪、推进、督办。5.8 会议冲突的处理原则。如会议室时间、地点安排冲突，会议管理人员应遵循以下原则予以协调处理：5.8.1 级别高的会议优先于级别低的会议。5.8.2 经营业务部门的会议优先于行政职能部门的会议。 6.工作流程：
44、6.1 会议召集及议题征集。常规会议的 A 级会议由办公室负责召集准备，B 级、C 级会议由各主持部门负责召集，各召集部门负责议题征集，A 级会议召集单位应于会前两天通知各参加单位/人员填写无锡红星美凯龙会议议题提报单 （见附件 8.1） ，B、C 级会议议题征集时间由召集部门确定，所有议题提报单由召集部门审核批准后下发会议通知。 6.2 会议通知：A 级会议的会议通知由总部管理中心下发，B、C 级会议的会议通知由召集部门下发。6.3 会议纪要：会后 24 小时内必须出会议纪要，并送达有关人员和单位，会议决议事项及时下达各责任人，责任人签字后专项督办。7.注意事项： 7.1 着装要求:在工作日
45、期间召开的会议按照公司着装规范着装。在休息日期间召开的会议可着便装。如有特殊的着装要求需要明确指出。 7.2 会议内容保密要求：会议组织者根据会议的性质和内容确定会议内容是否需要保密。如果需要保密，应采取必要的保密措施。 7.3 对会议文件的要求：会议组织人员根据会议的目的、规模等内容确定是否发放会议资料，一般应采用 PPT 投影演示方式。 8.附件8.1无锡红星美凯龙会议议题提报单8.2会议通知格式8.3会议纪要格式8.4会议签到表8.5无锡红星美凯龙会议体系表2526无锡红星美凯龙会议体系表会议设备 备注周期会议级别会议名称会议目的/议程参加范围会议日期会议时长 普通 投影 其它A 决策委
46、员会 重大事项决策讨论高管、店长、人力资源经理 周一 10:00 1-2 小时 A 行政管理例会 总结一周工作,制订下周工作重点 高管、店长、各部门经理 周一 13:00 1-2 小时 A行政管理扩大会议总结一周工作,研讨公司相关具体事务、政策,制订下周工作重点 主管级及以上员工 周一 13:00 1-2 小时 A 招商业务会议 公司招商业务工作总结研讨高管、招商部全员、店长、楼层经理 周一 13:00 1-2 小时 周例会B/C 部门例会 各部门工作例会 各部门成员各部门自行确定1-2 小时A 年度总结大会表彰先进，激励员工完成年度工作计划 全体员工 不定 3-4 小时A 员工大会 季度总结
47、、计划，表彰 全体员工 不定 2-3 小时年及月度B/C 月经营管理会 各部门月经营管理分析 各部门成员 不定 2-3 小时不定期不定 专项会议 针对具体事件探讨解决方案 视具体情况而定 不定期 不定27第七章 证照档案管理规定1.目的：为加强商场证照的集中统一管理，使公司证照管理工作正规化和系统化。2.范围：适用于无锡红星美凯龙。3.名词解释：3.1 公司证照：是指公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税） 、各类决议、章程或其修改案等，是公司合法权益受法律保护的凭证，是规范公司生产经营活动或业务联系活动的凭证，具有法律效力。3.2 工商登记：指各公司需要在所在地的工商局办理公司设
48、立的有关事项。3.3 工商变更：指各公司需要在所在地的工商局办理公司变更的有关任何事项。3.4 年度检验：指各地工商行政管理部门要求的公司年度检验事项。4.职责：办公室会同财务部负责对公司的证照的归档、借阅等管理工作；负责对各部门的证照归档、借阅的全面指导和管理。 5.管理制度： 5.1 证照档案的保管和管理5.1.1 证照档案管理人员在接收证照档案时，要依据档案移交收进登记表仔细核对，并按照公司进行分类、登记、编目、排列。5.1.2 证照档案为永久保存档案。5.1.3 证照档案库房要有防火、防虫、防鼠、防盗、防尘、防潮、防光等设施，集团为证照档案保护提供必要条件。 5.1.4 证照档案管理人
49、员应定期进行安全检查，遇有特殊情况，应立即向主管领导报告，及时处理。5.1.5 证照档案的出入必须有详细记录，借用完毕的证照档案应及时收回，并放回原位。5.2 证照归档5.2.1 办理工商登记、工商变更具体要求参照工商登记及变更管理办法 。5.2.2 工商登记、年度检验、工商变更事项完成后一周内，经办部门应将各类决议、章程或其修改案、合同或其修改案、委派函等文件以及营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）正副本等，按移交手续移交财务部存档。同时，需将该类文件复印件填写交接清单交办公室。办公室应根据具体事项28判断交接文件是否充分，如有文档欠缺，办公室应负责督促经办单位尽快补齐。5.3 执照档案的归档要求5.3.1 归档的证照档案应文件齐全，图文字迹清晰，格式标准统一。5.3.2 归档应履行交接手续，填写档案移交收进登记表一式二份，交接双
