1、青岛*集团有限公司总助级（含）以上人员绩效考核实施规定1 总则 .02绩效目标的设定 13. 绩效考核 13.1 集团公司总经理绩效考核表 .23.2 副总经理绩效考核表 .33.3 制造业总经理绩效考核表 .53.4 副总经理绩效考核表（负责法律事务部、招标办公室、行政部的全面工作，同时负责集团公司整体安全、保障工作的总筹划及监督检查工作） .73.5 技术总监绩效考核表 .93.6 董事会秘书绩效考核表 .113.7 营销总监绩效考核表 .133.8 市场总监绩效考核表 .153.9 生产总监绩效考核表 .173.10 财务总监绩效考核表 .193.11 人力资源总监绩效考核表 .213.
2、12 基建总监绩效考核表（负责基建科的全面工作，同时负责集团公司日常安全的督查、后勤服务保障等工作） .233.13 资金总监绩效考核表（负责资金部的全面工作） .2411 总则1.1 目的：为建立公司经营激励机制，明确高层管理人员经营管理责任，充分调动高层管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，特制定本办法。1.2 适用范围：本办法适用于公司总经理、副总经理、总监、总经理助理等高层管理人员。1.3 基本原则1.3.1 与公司发展战略相匹配的原则；1.3.2 与个人工作职责紧密结合的原则；1.3.3 约束与激励相结合的原则；1.3.4 结果考核和过程考核相结合的原则；1.3.5 公开透
3、明、科学规范的原则。1.4 绩效考核程序：考核部门把考核结果反馈到人力资源部，由人力资源部汇总报董事会，由董事会进行评审、批准转财务部执行。2绩效目标的设定2.1 每年年初，公司董事会根据公司战略，制定公司年度经营目标，与公司总经理签订年度经营目标责任书 ，并根据年度经营目标责任书制定绩效考核表 。2.2 为了实现公司年度经营目标，公司总经理按照分管领导的职责对公司目标进行分解，与公司其他分管领导签订年度经营目标责任书 ，并根据年度经营目标责任书制定绩效考核表 。3.绩效考核23.1 集团公司总经理绩效考核表序号 指标分解 权重 考核办法 统计方法 考核部门1 营业收入达成率 100% 30%
4、1、每月 15 日前由集团财务部对皮业公司、鞋业公司、法努尔公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100%。3、营业收入达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司、法努尔公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2 利润达成率100% 40%1、每月 15 日前由
5、财务部对皮业公司、鞋业公司、法努尔公司本月的利润达成率进行统计核实，结果经董事长、总经理签字后转人力部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%。3、利润达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度实际利润达成率超过 150%的，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司、法努尔公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3 投资收益率达到 100% 30%1、每月15日前由集团财务部计算出投资收益率，考核结果经董事长、总经
6、理签字后转人力资源部。2、投资收益率利润总额/资金净额。3、投资收益率目标：皮业公司、鞋业公司、集团公司均为50%。4、投资收益率达到 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。根据财务部出具的皮业公司、鞋业公司损益表和资产负债表有关数据计算实际达成。财务部33.2 销售公司总经理绩效考核表序号 指标分解权重 考核办法 统计方法考核部门1 营业收入达成 率 100% 25%1、每月 15 日前由集团财务部对鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率=实际营业收入/计划营
7、业收入100%3、营业收入达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2 利润达成率 100% 35%1、每月 15 日前由集团财务部对鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%3、利润达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低
8、于100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度实际利润达成率超过 150%的，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3 投资收益率达 到 100% 15%1、每月15日前由集团财务部计算出鞋业公司投资收益率，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、投资收益率利润总额/资金净额。3、投资收益率目标：50%。4、投资收益率达到 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。根据财务部出具的鞋业公司损益
9、表和资产负债表有关数据计算实际达成。财务部4 店面、客户计划完成率 100% 10%1、每月5日前由集团财务部对鞋业公司店面、客户计划完成率进行考核，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、店面、客户计划完成率=实际单店完成数量/计划总店数100%（实际单店完成数量是指本月新开店减去老店淘汰的数量）3、店面、客户计划完成率达到 100%以上时，该项绩效工资按 100%核发，低于 100%的按照低于百分点的 2 倍扣减绩效工资。根据年度新开店计划，市场部统计的每月实际开店数量。 财务部45新品季末销售率：2010 年第一季度冬靴为 75%；春、秋鞋各为70%；夏鞋为80%；冬靴为80%
10、。5%1、每季度第一个月的 15 日前由集团财务部对鞋业公司新品季末销售率进行统计核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、新品季末销售率=新品季末销售总数量/当季产品总量100%3、新品季末销售率在目标以上时，该项绩效工资按 100%核发，低于目标的按照低于百分点的 2 倍扣减绩效工资。4、每一季度前两个月本项绩效工资按 100%核发，根据季末考核达成率进行通算。1、根据鞋业公司当季产品总量、季末销售量计算。2、新品季末销售率统计时间：1）2010 年 3 月底统计冬靴2）2010 年 6 月底统计春鞋3）2010 年 9 月底统计夏鞋4）2010 年 12 月底统计秋鞋5）2
11、011 年 3 月底统计冬鞋财务部6亨达除凉鞋、组装底以外的产品，必须有两种以上功能，订单型体数量达到 90%以上5%1、每月 5 日前由品管部对本月 HD 订产型体明细（以第一批下达订单的日期为准） 、具有功能的 HD 型体明细进行统计，经采购订单部、研发部签字后转人力资源部。2、HD 功能鞋订产型体达成率该月 HD 功能鞋订产型体总量该月 HD鞋订产型体总量100%。3、HD 功能鞋订产型体达成率达到指标时按项目绩效工资的 100%核发，低于指标的按照降低百分点的 2 倍扣发绩效工资。根据工艺书中注明的功能鞋进行统计。 品管部7 员工离职率 4% 5%1、每月 5 日前由人力资源部对鞋业公
12、司员工离职率进行统计，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、员工离职率=非正常离职总人数/在岗总人数100%。3、月累计员工离职率控制在 4%以内，该项绩效工资按 100%核发，高于以上标准的按照超出百分点（小数只入不舍）的 2 倍扣减绩效工资。1、本月实际离职人数依据人力资源部经总经理最终签批的”离职人员月报表 ”。2、在岗人数由人力资源部依据各部门实际在岗进行统计。人力资源部53.3 副总经理绩效考核表（负责鞋业公司研发供方评估工作，被考核人：朱念智）序号 指标分解 权重 考核办法 统计方法考核部门1 营业收入达成 率 100% 25%1、每月 15 日前由集团财务部对鞋业公司
13、本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100%。3、营业收入达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2 利润达成率 100% 35%1、每月 15 日前由集团财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签
14、字后转人力资源部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%。3、利润达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3 供方评定合格 率达到 80% 15%1、每月 15 日前由采购订单部组织营销部、品管部、财务部就开发能力、价格、交期、服务等方面进行评定，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、供方评定合格率=（开发能力、价位
15、、交期、服务、质量）各权重得分的合计4、供方评定合格率达到 80%（含）以上时，该项绩效工资按 100%核发，低于 80%的按照低于百分点的 2 倍扣减绩效工资。根据合格供方评定表计算实际达成。 营销部品管部、财务部4 成品鞋采购交期达成率 95% 20%1、每月 15 日前，由营销部对成品鞋采购交期达成率进行考核，考核结果，经总经理签字确认后，转人力资源部汇总。2、成品鞋采购交期达成率 95%=100 分-实际扣分3、成品鞋采购交期达到 95%时，按 100%核发绩效工资，低于 95%的，按照交期达成率在 90%=95%之间，减 10 分；交期达成率在 85%=90%之间，减20 分；交期达
16、成率低于 A85%,得零分。依据本月实际出货数量和本月计划出货数量进行统计。营销部65亨达除凉鞋、组装底以外的产品，必须有两种以上功能，订单型体数量达到 90%以上5%1、每月 15 日前由品管部对本月 HD 订产型体明细（以第一批下达订单的日期为准） 、具有功能的 HD 型体明细进行统计，经总经理签字后转人力资源部。2、HD 功能鞋订产型体达成率该月 HD 功能鞋订产型体总量该月 HD 鞋订产型体总量100%。3、HD 功能鞋订产型体达成率达到指标时按项目绩效工资的 100核发，低于指标的按照降低百分点的 2 倍扣发绩效工资。根据工艺书中注明的功能鞋进行统计。品管部73.4 销售公司营销总监
17、绩效考核表序号 指标分解 权重 考核办法 统计方法 考核部 门1 营业收入达 成率 100% 25%1、每月 15 日前由集团财务部对鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100%3、营业收入达成率为 100%时，其该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2
18、利润达成率 100% 35%1、每月 15 日前由集团财务部对鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%3、利润达成率为 100%时，其该项绩效工资按 100%核发，高于或低于100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3店面、客户计划完成率100%15%1、每月5日前由集团财务部对鞋业公司店面、客户计划完成率进行考
19、核，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、店面、客户计划完成率=实际单店完成数量/计划总店数100%3、店面、客户计划完成率为 100%时，其该项绩效工资按 100%核发，低于 100%的按照低于百分点的 2 倍扣减绩效工资。根据年度新开店计划，市场部统计的每月实际开店数量。 市场部84新品季末销售率：2010 年第一季度冬靴为75%；春、秋鞋各为70%；夏鞋为80%；冬靴为80%。15%1、每季度第一个月的 15 日前由集团财务部对鞋业公司新品季末销售率进行统计核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、新品季末销售率=新品季末销售总数量/当季产品总量100%3、新品
20、季末销售率在目标以上时，该项绩效工资按 100%核发，低于目标的按照低于百分点的 2 倍扣减绩效工资。4、每一季度前两个月本项绩效工资按 100%核发，根据季末考核达成率进行通算。1、根据鞋业公司当季产品总量、季末销售量计算。2、新品季末销售率统计时间：1）2010 年 3 月底统计冬鞋2）2009 年 6 月底统计春鞋3）2010 年 9 月底统计夏鞋4）2010 年 12 月底统计秋鞋5）2011 年 3 月底统计冬鞋财务部5 员工离职率 4% 10%1、每月 5 日前由人力资源部对鞋业公司员工离职率进行统计，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、员工离职率=非正常离职总人数/
21、在岗总人数100%。3、月累计员工离职率控制在 4%以内，其该项绩效工资按 100%核发，高于以上标准的按照超出百分点（小数只入不舍）的 2 倍扣减绩效工资。1、实际离职人数依据人力资源部经总经理最终签批的”离职人员月报表” 。2、人数由人力资源部依据各部门实际在岗进行统计。人力资源部3.5 销售公司市场总监绩效考核表序号 指标分解 权重 考核办法 统计方法考核部门91 营业收入达成 率 100% 15%1、每月 15 日前由财务部对鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100%。3、营业收入达成率为
22、 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2 利润达成率 100% 25%1、每月 15 日前由财务部对鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%。3、利润达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于100%的按照高于或低于百分点的
23、2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3 市场支持及时 性 20%1、每月 15 日前由营销部根据市场部新开店、翻新店数量及子公司促销活动的开展情况统计市场部的店面装修（含新开店、翻新店） 、应季促销物料的配送等及时性，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2市场支持及时性达到 100 分时按照 100%核发绩效工资，每有一项工作不合格或不及时扣 5 分。3、计算公式：市场支持及时性得分=100 分-扣分1、根据新开
24、店审批表或验收合格表；2、根据制作审批单或发放记录表。营销部4 市场调研、规划完成及时性 15%1、部对现有市场进行调研、公关策划或规划、分析，形成符合营销发展的调查报告，每月 15 日前由鞋业公司总经办根据市场调研或规划、分析调查报告进行考核计分，考核结果经鞋业公司总经理签字后转人力资源部。根据调研或分析规划报告。鞋业公司总经理102、调研或规划分析完成及时性达到 100 分时按照 100%核发绩效工资，不合格或不及时扣 10 分。3、公式:市场调研、规划完成及时性得分=100 分-扣分5 市场指导督察 及时性 10%1、责对现有市场的运作情况进行评估，出具评估报告，同时要及时对销售人员进行
25、销售指导与督察，由鞋业公司总经办每月 15 日前根据市场部出具的评估报告或对销售人员指导与督导的及时性进行考核, 考核结果经鞋业公司总经理签字后转人力资源部。2、导督察及时性为 100 分时按照 100%核发绩效工资，每出现一次不及时扣 5 分。3、市场指导督察及时性得分=100 分-扣分根据评估报告或督察培训总结。鞋业公司总经理6 项目性工作达成 15%1、工作进展情况，即时申报项目工作，经分管领导、总经理签字后转人力资源部备案执行。每月 15 日前由人力资源部根据申报的项目工作进行考核（一个以上项目时合并考核，总权重不变） 。2、工作达成考核得分为 100 分时按照 100%核发绩效工资，
26、低于 100分时按实际得分进行核发。3、公式：项目工作达成得分=100 分-扣分根据总经理审批的项目工作进行考核。人力资源部3.6 生产公司总经理绩效考核表序号 指标分解 权重 考核办法 统计方法 考核部门111 营业收入达 成率 100% 25%1、每月 15 日前由集团财务部对皮业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100%3、营业收入达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照
27、150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据皮业公司、亨运公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2 利润达成率 100% 35%1、每月 15 日前由集团财务部对皮业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%3、利润达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据皮业公司、亨运公司损益表和相应月度预
28、算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3 投资收益率 达到 100% 15%1、每月15日前由集团财务部计算出皮业公司投资收益率，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、投资收益率利润总额/资金净额。3、投资收益率目标：50%。4、投资收益率达到 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。根据财务部出具的皮业公司、亨运公司损益表和资产负债表有关数据计算实际达成。财务部124 产能达成率 为 100% 10%1、每月 13 日前由财务部计算出皮业公司产能达成率，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、该
29、月人均产能=该月标准产量总量(总工作小时8)（总工作小时不包括非计件及中底、组装底、大底车间人员的工作时间，裁断工序只包含裁面、片帮）。3、产能达成率=该月人均产能5.04100%4、产能达成率为 100%时，其绩效工资按照 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。财务科依据成型车间入成品库的产量总量及生产部实际工作时间计算生产部人均产能。财务科5 库存达标率 100% 7%1、 每月 5 日前由集团财务部对皮业公司库存达标率进行统计核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、库存额达标率=（实际库存金额-计划库存金额）计划库存金额10
30、0% 3、库存达成率为 100%及以上时，其该项绩效工资按 100%核发，低于 100%的按照低于百分点的 2 倍扣减绩效工资。财务科依据月度盘点报告 ，计算供应部库存额达标率。 供应部6 员工离职率 4% 8%1、每月 5 日前由人力资源部对皮业公司员工离职率进行统计，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、员工离职率=非正常离职总人数/在岗总人数100%。3、月累计员工离职率控制在 4%以内，其该项绩效工资按 100%核发，高于以上标准的按照超出百分点（小数只入不舍）的 2倍扣减绩效工资。1、本月实际离职人数依据人力资源部经总经理最终签批的”离职人员月报表” 。2、在岗人数由人力
31、资源部依据各部门实际在岗进行统计。人力资源部133.7 生产公司生产总监绩效考核表（负责皮业公司的生产、品质、技术、现场、安全等的管理工作）序号 指标分解 权重 考核办法 统计方法 考核部门1 营业收入达 成率 100% 15%1、每月 15 日前由集团财务部对皮业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100%。3、营业收入达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照 150%核
32、发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据皮业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2 利润达成率 100% 25%1、每月 15 日前由集团财务部对皮业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%。3、利润达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据皮业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度
33、利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部143 产能达成率 为 100% 15%1、每月 13 日前由财务部计算出皮业公司产能达成率，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、该月人均产能=该月标准产量总量(总工作小时8) （总工作小时不包括非计件及中底、组装底、大底车间人员的工作时间，裁断工序只包含裁面、片帮）。3、产能达成率=该月人均产能5.04100%4、产能达成率为 100%时，其绩效工资按照 100%核发，低于100%的按照低于百分点的 2 倍扣减绩效工资。财务科依据皮业公司成型车间入成品库的产量总量及皮业公司实际工作时间计算皮业公司人均产能。财务科4 库存达标率 100% 5%1、每
34、月 5 日前由集团财务部对皮业公司库存达标率进行统计核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、 库存额达标率=（实际库存金额-计划库存金额）计划库存金额100% 3、库存达成率为 100%及以上时，其该项绩效工资按 100%核发，低于 100%的按照高于百分点的 2 倍扣减绩效工资。财务科依据月度盘点报告，计算供应部库存额达标率。 财务部5 交期达成为 100 分 20%1、国际贸易部根据订单情况，与皮业公司协商确定实际交期后，下发书面交期通知。皮业公司按交期通知，组织安排生产，每延误一次扣 3 分。2、每月 5 日前，国际贸易部将上月皮业公司交期达成情况汇总，考核结果经国际贸易
35、部和生产总监双方负责人签字确认后，转人力资源部。3、绩效得分=100 分扣分。国际贸易部依据下发的书面交期通知和皮业公司实际交货订单计算皮业公司交期达成率。国际贸易部6 返箱率为 7% 15%1、每月返箱率超过 1 个百分点按照超出百分点的 2 倍扣减绩效工资。返箱率在 23%-25%（含）之间时取消该项绩效 30%，返箱率达到 25%-28%（含）之间时取消该项绩效 50%，返箱率达到28%以上时取消该项绩效。2、每月 5 日前，国际贸易部将上月返箱单数进行汇总，考核结果经国际贸易部和皮业公司双方负责人签字确认后，转人力资源部。国际贸易部依据客户下达的“返箱通知单”计算返箱情况。 国际贸易
36、部153、绩效得分=100 分-扣分7 员工离职率 4% 5%1、每月 5 日前由人力资源部对皮业公司员工离职率进行统计，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、员工离职率=非正常离职总人数/在岗总人数100%。3、月累计员工离职率控制在 4%以内，其该项绩效工资按 100%核发，高于以上标准的按照超出百分点（小数只入不舍）的 2倍扣减绩效工资。1、本月实际离职人数依据人力资源部经总经理最终签批的”离职人员月报表”。2、在岗人数由人力资源部依据皮业公司各部门实际在岗进行统计。人力资源部163.9 副总经理绩效考核表（负责法律事务部、招标办公室、行政部的全面工作，同时负责集团公司整体安
37、全、保障工作的总筹划及监督检查工作）序号 指标分解权重 考核办法 统计方法考核部门1 营业收入达成 率 100% 10%1、每月 15 日前由集团财务部对皮业公司、鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100%3、营业收入达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月
38、度考核分析表，计算实际达成。财务部2 利润达成率 100% 25%1、每月 15 日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%3、利润达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。1、根据月度皮业公司、鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部173 招标监督及时 25%1、招标及时率达到 100 分时，按 100%核发绩效工资，低于 100 分的，未完成一份扣 1 分。
39、2、考核细则：2.1 法律事务部按照年度招标计划和临时需求监督、协助各部门进行招标。2.2 每月 3 日前，法律事务部自评上月招标及时率，反馈企管部自评结果，并提供计算依据。2.3 每月 5 日前，企管部依据法律事务部提报的年度招标计划和临时需求计划对法律事务部招标及时情况进行检查并统计核实招标及时率，考核结果经企管部和法律事务部双方负责人签字确认后转人力资源部。3、计算公式：绩效得分=100 分-扣分1、本月应该招标次数根据总经理最终签批的集团公司法律事务部 2010 年工作计划 （见附件） 。2、本月实际招标次数根据实际招标文件。3、填写“招标管理考核统计表”，统计招标及时率。 （见附表一
40、）4、招标前，法律事务部应以书面形式就招标的相关问题征求总经理意见。企管部4合同签订、执行及时正确率100%10%1、每月 5 日前由企管部依据法律事务部提报的合同签订审核监督计划对合同签订、执行及时正确情况进行检查并统计核实合同签订、执行及时正确率，结果经分管领导、总经理签字后转予以存档。2、合同签订、执行及时正确率=本月实际签订及时准确份数/本月应该及时准确签订份数40%+本月实际执行份数/本月应该执行份数60%。3、合同签订、执行及时正确率为 100%时，其该项绩效工资按100%核发，低于 100%的按照低于百分点的 2 倍扣减绩效工资。1、合同签订含劳动、采购、销售、外加工、后勤管理、
41、基建、保险等所有应当签订的合同。但经董事长或总经理批示不需要签订的除外；2、根据年度各类合同台帐及本月新发生业务统计本月应签订数量和实际签订数量及执行数量；3、填写“合同考核统计表” ，统计合同签订率。企管部5保险办理、赔付及时准确率为 100%10%1、 每月 5 日前由企管部依据法律事务部提报的保险办理审核督察计划对保险办理、赔付及时准确情况进行检查并统计核实保险办理、赔付及时准确率，结果经副总经理、总经理签字后转予以存档。2、保险办理、赔付及时准确率=本月实际及时办理、赔付人数（份数）/本月应该办理、赔付人数（份数）80%+本月实际准确办理、赔付人数（份数）/本月应该办理、赔付人数（份数
42、）20%1、本月各类保险应该及时准确办理（赔付）份数依据亨达集团 2009 年保险工作计划 ；2、本月各类保险实际及时准确办理（赔付）份数统计依据保单份数；3、填写“各类保险办理（赔付）考核统计表” ，统计各类保险办理（赔付）及时率。企管部183、保险办理、赔付及时正确率为 100%时，其该项绩效工资按100%核发，低于 100%的按照低于百分点的 2 倍扣减绩效工资。6集团公司安全工作策划、督察完成率 100%20%1、 每月 5 日前由企管部根据集团公司年度安全工作的实施计划与安全工作督察计划，对集团公司安全工作策划、督察实施情况进行检查核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。
43、2、 集团公司安全工作策划、督察完成率=当月安全工作实际检查、督察次数/当月安全工作计划检查、督察次数100%3、安全工作策划、督察完成率低于 100%时，按照低于百分点的 2倍扣减绩效工资。1、根据总经理签批的安全管理项目工作和安全检查计划；2、根据年度计划统计本月实际应完成项目（数量）和实际完成项目（数量） ；3、填写策划、督察考核统计表。企管部193.10 技术总监绩效考核表序号 指标分解权重 考核办法 统计方法考核 部门1 营业收入达成 率 100% 10%1、每月 15 日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入
44、达成率=实际营业收入/计划营业收入100%3、营业收入达成率为 100%时，其该项绩效工资按 100%核发，高于或低于100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、亨运公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2 利润达成率 100% 20%1、每月 15 日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%3、利润达成率为 100%时
45、，其该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、亨运公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3亨达除凉鞋、组装底以外的产品，必须有两种以上功能，订单型体数量25%1、每月 5 日前由品管部对本月 HD 订产型体明细（以第一批下达订单的日期为准） 、具有功能的 HD 型体明细进行统计，经采购订单部、研发部签字后转人力资源部。2、HD 功能鞋订产型体达成率该月 HD 功能鞋订产型体总量该月 H
46、D 鞋订产型体总量100%。根据工艺书中注明的功能鞋进行统计。 品管部20达到 90%以上 3、HD 功能鞋订产型体达成率达到指标时按项目绩效工资的 100%核发，低于指标的按照降低百分点的 2 倍扣发绩效工资。4 商业质量合格 率 97% 20%1、每月 5 日前由管理考核部客户服务中心对商业质量合格率进行统计核实，经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、商业质量合格率=（该月销售总数量-该月商业退修总量）该月销售总数量100%3、商业质量合格率达到 97%及以上时，其该项绩效工资按 100%核发, 低于97%的按照超出百分点的 2 倍扣发绩效工资。按照月度销售总量及商业退修台帐进行统计。
47、管理考核部5 投产成功率 100% 15%1、大投产成功率达到 100%时其绩效工资按照 100%核发，低于以上标准的按照降低百分点的 2 倍扣减绩效工资。2、每个货号投产从裁断、针车、绷帮、扣底、后整饰、中底、组装底共分7 道工序，以上工序中每出现一次问题（见问题范围）记作一次不合格。3、统计办法：投产成功率=（本月投产货号7不合格总次数）（本月投产货号7）绩效投产成功率=100%+（该月投产成功率100%）24、问题范围：大投产过程中出现的与技术工艺、技术资料有关的问题。5、当大投产出现问题时，由所在车间书面上报至品管部，经生产、品管、技术主管签字确认后作为考核的依据。依据生管科提供的技术
48、中心投产数量和生产车间提供反映投产问题的“事务联络单”进行统计。品管部6体系内审、管理评审和年度目标分解完成及时准确率为100%10%1、每月 5 前由行政部依据企管部体系内审、管理评审和年度目标分解实际完成情况进行统计核实体系内审、管理评审和年度目标分解完成及时准确率，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、体系内审、管理评审和年度目标分解完成及时准确率本月实施计划数量/本月计划数量100%3、体系内审、管理评审和年度目标分解完成及时准确率达到 100%时，其该项绩效工资按 100%核发，低于 100%的按照降低百分点的 2 倍扣发绩效工资。依据企管部提供的目标指标及内（外）审不符
49、合项整改报告等，统计并核实实际完成情况。行政部213.11 董事会秘书绩效考核表序号 指标分解 权重 考核办法 统计方法考核 部门1营业收入达成率 100%15%1、每月 15 日前由财务部对皮业公司、鞋业公司、法努尔公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入100%3、营业收入达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于100%的按照高于或低于百分点的 2 倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过 150%时，当月按照 150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司、法努尔公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部222利润达成率100%25%1、每月 15 日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率=实际利润金额/计划利润金额100%3、利润达成率为 100%时，该项绩效工资按 100%核发，高于或低于 100%的按照高于或低于百分点的 2
