1、1某大型药业集团企业制度管理汇编2前 言企业管理工作是一项系统工程，制度建设是不断提升企业管理水平，打造企业核心竞争力的一项长期任务。管理制度是集团公司各项工作科学、规范、有序开展的保障。制度创新又是机制创新、管理创新、科技创新、产品创新、营销创新及企业文化创新的基础。根据董事长、总经理方同华的指示，为了适应集团化管理的需要，不断完善企业各项管理制度，规范业务程序，强化责任意识和提高执行力，本着前瞻性和实用性的原则，结合企业现状，集团公司编制了企业管理制度汇编 。随着公司的迅速发展，管理制度将在实践中不断改进和完善。此次编写的企业管理制度汇编具有规范性、指导性和实用性，是公司一个阶段的纲领性文
2、件。本汇编包括组织结构、集团公司发展战略及企业文化、规章制度、岗位职责描述、管理程序、各类管理表格等六部分。在运行过程中可能会出现一些不尽完善的问题，但只要我们坚持下去，不断改进，不断完善，不断创新，用我们的智慧去探索新的思路，就一定能创造出新的业绩。我们坚信：在董事长、总经理方同华为核心的集体领导下，珍宝岛药业集团在向现代化管理迈进的征途上，一定能与时俱进，再创辉煌！编委会2005 年 4 月3目 录第一部分 组织机构图一、珍宝岛药业集团有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 条件保障处组织机构图3 人力资源处组织机构图4 计划发展处组织机构图5 质量处组织机构图6 法律事务处组织机构图7
3、 基建处组织机构图8 财务审计监察处组织机构图9 生产处组织机构图10 研发处组织机构图二、黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图1 人力资源部组织机构图2 办公室组织机构图3 项目办组织机构图4 质量管理部组织机构图5 质量保证中心组织机构图6 技术部组织机构图7 物资部组织机构图8 生产部组织机构图9 设备部组织机构图10 计财部组织机构图4三、哈尔滨珍宝岛制药有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 人力资源部组织机构图3 项目办组织机构图4 质量保证中心组织机构图5 技术部组织机构图6 质量管理部组织机构图7 生产部组织机构图8 设备部组织机构图9 物资部组织机构图10 计财部组织机构图
4、四、黑龙江珍宝岛药业集团有限公司销售中心组织机构图1 人力资源部组织机构图2 市场部组织机构图3 商务部组织机构图4 财务部组织机构图5 办公室组织机构图6 审计部组织机构图7 市场督察办公室组织机构图五、黑龙江珍宝岛保健品有限公司六、黑龙江珍宝岛印刷制品有限公司组织机构图七、北京珍宝岛医药科技有限公司组织机构图5第 二 部 分 企 业 发 展 战 略 及 企 业 文 化企 业 概 况一 、 企 业 发 展 战 略（ 一 ） 、 企 业 发 展 方 向（ 二 ） 、 企 业 发 展 道 路（ 三 ） 、 企 业 发 展 规 划1、 长 远 发 展 目 标2、 近 期 发 展 目 标二 、 企
5、业 文 化1、 公 司 理 念2、 企 业 宗 旨3、 经 营 理 念4、 企 业 精 神5、 工 作 定 位6、 管 理 方 针7、 六 大 关 系8、 用 人 原 则9、 正 气 氛 围10、 价 值 取 向11、 行 业 要 求12、 道 德 准 则13、 员 工 理 念14、 人 本 理 念15、 学 习 理 念16、 科 技 理 念617、 服 务 理 念18、 安 全 理 念19、 创 新 意 识20、 团 队 意 识21、 时 间 观 念22、 管 理 理 念23、 “珍 宝 岛 ”人 精 神三 、 员 工 行 为 规 范（ 一 ） 、 工 作 规 范（ 二 ） 、 形 象 、
6、行 为 规 范1、 形 象2、 电 话 礼 仪3、 办 公 室 礼 节4、 仪 容 仪 表5、 就 餐 规 范6、 住 宿 规 范7、 行 走 规 范四 、 员 工 守 则五 、 管 理 目 标1、 管 理 目 标2、 质 量 服 务 目 标3、 人 际 关 系 准 则4、 育 人 原 则5、 自 我 评 价 设 计6、 工 作 原 则7、 民 主 管 理8、 分 配 原 则79、 财 务 管 理 准 则10、 成 本 制 定 的 依 据 、 原 则11、 客 户 关 系 准 则六 、 企 业 形 象 建 设第三部分 各部门管理制度 一、安全保卫管理制度安全防范管理制度 安全防火管理制度 值班
7、值宿管理制度 经警保安管理制度二、审计监察管理制度审计监察主要工作任务 审计监察工作原则 审计监察工作程序 审计监察工作方法 审计监察工作证据、 审计监察工作计划 审计监察工作底稿及报告 审监人员奖励考核及处罚 三、财务管理制度资金筹集管理制度 投资管理制度 固定资产管理制度 流动资产管理制度 成本和费用管理制度 8利润及其分配管理制度 财务监督及其他 财务分析与评价管理制度 四、仓储管理制度库位规划管理制度 收货管理制度 发货管理制度 储存管理制度 五、基建管理制度 工程设计管理制度 工程质量管理制度 建设工期管理制度 施工图预算管理制度 竣工结算管理制度 工程决策管制度六、价格管理制度 价
8、格管理制度价格审批程序 违规处罚制度 七、经营管理制度资产管理制度 投资管理制度 合同管理制度 八、设备管理制度 设备管理机构 设备检修计划与验收管理制度 9润滑管理制度 防腐蚀管理制度受压容器管理制度 维护保养与检查管理制度 设备加工与采购管理制度九、生产技术管理制度生产计划管理制度 生产过程管理制度 生产管理制度 新产品开发管理制度 技术改造管理制度 技术管理制度十、物资采购供应管理制度物 资 采 购 的 质 量 管 理 制 度 购 价 格 管 理 制 度 采 购 报 批 管 理 制 度 物 品 验 收 管 理 制 度十一、销售管理制度销售计划管理制度 销售财务管理制度 绩效考核管理制度
9、经销商管理制度 销售价格管理制度 销售服务管理制度 新产品推广管理制度 信息管理制度 10公共广告管理制度 十二、行政管理制度执行力管理制度 公文管理制度 文件管理制度 印鉴管理制度 保密管理制度 档案管理制度 工作交接管理制度 公出及旅差费管理制度 招待费管理制度 会议管理制度 外事接待管理制度 总台值班管理制度 职工食堂管理制度 员工就餐管理制度 车辆管理制度 打字、复印管理制度 通讯工具及费用管理制度 物品管理制度 计算机管理制度 总机及电话管理制度 图书管理制度 值班管理制度 员工宿舍管理制度 钥匙管理制度 11员工浴池管理制度 电梯管理制度照明灯管理制度 锅炉运行和维修管理制度 环境
10、卫生管理制度 供水供电管理制度 十三、质量检验管理制度 成品半成品管理制度 中间体原辅料管理制度 包材质量标准管理制度 取样管理制度 检验报告审核管理制度 标准品标准液使用管理制度 产品质量档案管理制度 质量事故管理制度十四、资本经营管理制度收购、兼并资产管理制度 转让资产管理制度 再融资管理制度 融资项目选择管理制度十五、人力资源管理制度岗位设置及编制定员管理制度 招聘管理制度试用、任用及调配员工管理制度福利管理制度考勤管理制度 12考核奖惩管理制度员工培训管理制度解聘、辞职、辞退管理制度薪资管理制度各级管理人员任职管理制度绩效考核管理制度 员工奖惩条例 第四部分 工作及业务审批程序第一章
11、总则第二章 行政管理审批程序一、 来宾接待二、 来宾公司内就餐三、 公司外招待四、 电话安装、更换五、 公司发文六、 公司印鉴使用七、 用车审批八、 打字管理九、 主管级以上人员出差十、 办公用品领用十一、 文件处理十二、 办公设备、设施管理十三、 会议组织召开十四、 会议室使用13十五、 值班值宿管理第三章 人力资源管理审批程序一、 人员增补二、 人员甑选程序三、 员工离职或调动四、 新员工上岗五、 新员工培训六、 外部培训七、 内部培训八、 请假程序九、 请假流程十、 考勤工作十一、 档案资料借调十二、 档案管理十三、 图书借阅、归还十四、 非生产性零星用工审批第四章 采购程序一、 固定资
12、产采购二、 专用备件、专用材料及仪器、 仪表采购三、 劳保用品采购四、 煤碳采购五、 水、电、汽购买六、 低值易耗品采购七、 原辅料采购八、 车间生产性材料领取第五章 招标程序14第六章 费用支付、报销程序一、 奖金支付二、 科室工资等人工费支出三、 生产单位工资、奖金等人工费支出四、 国家明文规定或生产经营必须交纳款项五、 出差审批程序六、 出差报销程序七、 一般费用报销程序八、 借款审批程序九、 奖罚程序第七章 危险作业、技改项目审批程序一、 危险作业审批二、 技改项目审批第八章 营销业务类一、 广告审批二、 货物入帐票据传递（入库）三、 货物入帐票据传递（出库）四、 票据传递五、 返 货
13、六、 票据报销报帐七、 回款票据传递八、 要货、发货九、 销售费用计划审批十、 调价、返点、破损、核销审批程序15第九章 工程项目管理一、 工程项目管理二、 设计管理三、 质量管理四、 工期管理五、 竣工结算管理第十章 目标管理和考核一、 目标管理二、 业绩考核第十一章 工作检查和汇报一、 各级领导汇报工作和接受监督检查程序二、 突发事件处置第五部分 岗位工作描述书一、集团领导职位岗位工作描述书集团董事长、总经理岗位工作描述书 办公室主任岗位工作描述书 人力资源处处长岗位工作描述书 条件保障处处长岗位工作描述书 质量处处长岗位工作描述书 生产处处长岗位工作描述书 法律事务处处长岗位工作描述书
14、计划发展处处长岗位工作描述书 基建处处长岗位工作描述书 财务审计监察处处长岗位工作描述书 研发处处长岗位工作描述书 16营销处处长岗位工作描述书 二、集团各部门岗位工作描述书土建工程师岗位工作描述书 给排水工程师岗位工作描述书 土建预算员岗位工作描述书办 集团办公室秘书岗位工作描述书 集团办公室文书岗位工作描述书 集团办公室信息主管岗位工作描述书 研发处助理岗位工作描述书 人力资源处助理岗位工作描述书 计划发展处助理岗位工作描述书 质量处助理岗位工作描述书 条件保障处助理岗位工作描述书 法律事务处处理岗位工作描述书 三、分公司经理职务岗位工作描述书总经理岗位工作描述书 行政副总经理岗位工作描述
15、书 财务总监岗位工作描述书 销售副总经理岗位工作描述书 生产副总经理岗位工作描述书 四、分公司中层以下各职位岗位工作描述书办公室主任岗位工作描述书 微机管理员岗位工作描述书 后勤管理员岗位工作描述书 经警队长岗位工作描述书 秘书岗位工作描述书 文员岗位工作描述书 驾驶员岗位工作描述书 炊事员岗位工作描述书 清洁工岗位工作描述书 17档案员岗位工作描述书 通讯员岗位工作描述书 前台接待员岗位工作描述书 人力资源部部长岗位工作描述书 招聘专员岗位工作描述书 培训专员岗位工作描述书 绩效专员岗位工作描述书 薪资专员岗位工作描述书 项目办主任岗位工作描述书 项目办秘书岗位工作描述书 计财部部长岗位工作
16、描述书 成本会计岗位工作描述书 销售会计岗位工作描述书 税务会计岗位工作描述书 出纳员岗位工作描述书 成本核算员岗位工作描述书 往来会计岗位工作描述书 材料会计岗位工作描述书 记帐会计岗位工作描述书 技术部部长岗位工作描述书 工艺员岗位工作描述书 实验室主任岗位工作描述书 包装材料设计员岗位工作描述书 批生产记录岗位工作描述书 质监部部长岗位工作描述书 化验室主任岗位工作描述书 18质检员岗位工作描述书 质量统计员岗位工作描述书 留样观察员岗位工作描述书 巡检员岗位工作描述书 化验员岗位工作描述书 质量保证中心主任岗位工作描述书 考核管理员岗位工作描述书 设备部部长岗位工作描述书 设备管理员岗
17、位工作描述书 设备档案管理员岗位工作描述书 供应部部长岗位工作描述书 原辅料采购员岗位工作描述书 包装材料采购员岗位工作描述书 仓库保管员岗位工作描述书 .生产部部长岗位工作描述书 .生产车间主任岗位工作描述书 生产调度岗位工作描述书 生产计划员岗位工作描述书 生产统计员岗位工作描述书 销售部部长岗位工作描述书 五、销售中心各部门岗位工作描述书广告主管岗位工作描述书 文员岗位工作描述书 平面设计师岗位工作描述书 招标主管岗位工作描述书 信息档案员岗位工作描述书 信息跟踪员岗位工作描述书 19监审部部长岗位工作描述书 监审员岗位工作描述书 物流调度岗位工作描述书 保管员岗位工作描述书 信息跟踪员
18、岗位工作描述书 商务部总监岗位工作描述书 客服联络员岗位工作描述书 销售事业部经理岗位工作描述书 经理助理岗位工作描述书 （市场、销售）内勤岗位工作描述书 财务部经理岗位工作描述书 销售软件管理会计岗位工作描述书 销售中心出纳员岗位工作描述书 销售费用会计岗位工作描述书 销售成品会计岗位工作描述书 销售财务会计岗位工作描述书 销售往来会计岗位工作描述书 六、北京珍宝岛医药科技有限公司岗位工作描述书总经理岗位工作描述书副总经理岗位工作描述书申报部部长岗位工作描述书新药部部长岗位工作描述书仿制药部部长岗位工作描述书申报信息部部长岗位工作描述书学术部部长岗位工作描述书档案组组长岗位工作描述书财务组组
19、长岗位工作描述书综合组组长岗位工作描述书第六部分 附件 表格20第 一 部 分组织机构图黑龙江珍宝岛药业集团有限公司组织机构图集团总经理质量处法律事务处计划发展处条件保障处生产处营销处基建处人力资源处研发处办公室生产部设备部技术部质量管理部质量保证中心行政部供应部人力资源部人力资源部技术部质量管理部生产部工程部物资部计财部财务部哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司黑龙江省珍宝岛制药有限公司珍宝岛保健品有限公司黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨分公司珍宝岛印刷制品有限公司北京医药科技有限公司招标部哈分协调组事业一部事业二部事业四部省局中报联络组虎林协调组综合组档案组财务组监审部人力资源部办公室财务部项目办
20、事业五部科技项目组信息情报组办公室学术部广告部审计监察处质量保证中心22集团办公室组织机构图集团办公室主任集团办公室主任 哈尔滨分公司行政副总北京珍宝岛医药科技公司总经理总公司行政副总销售中心行政副总办 公 室办 公 室 办 公 室 办 公 室档案行政文秘档案 行政后勤保安文秘档案行政文秘档案行政后勤保安文秘档案行政文秘23黑龙江珍宝岛药业集团条件保障处组织机构图条件保障处处长设备档案员设备部部长总厂总经理助理哈分公司副总经理物资部副部长 供应部副部长设备部部长设备管理员仪器仪表 管理员信息资料员采购员仓库保管员档案员设备管理员信息员仓库保管员电气工程师采购员条件保障处处长24黑龙江珍宝岛药业
21、集团人力资源处组织机构图人力资源处处长行政部部长总公司行政副总哈分公司行政副总人力资源部部长 人力资源部部长办公室主任培训专员招聘专员考核专员劳资专员培训专员招档聘案专管员理员劳资专员人力资源处助理人力资源处处长25黑龙江珍宝岛药业集团计划发展处组织机构图计划发展处处 长北京珍宝岛公司总经理哈分公司行政副总经理总公司项目办总公司行政副总经理销售中心行政副总经理处长助理 哈分公司项目办计划发展处处 长26黑龙江珍宝岛药业集团质量处组织机构图质量处处长哈分质量副总总公司技术副总 销售中心副总技术部质监部技术部质量处助理质量处处长质量保证中心质量检验中心学术部质监部质量保证中心质量检验中心27法律事
22、务处组织机构图法律事务处处长哈分公司法律顾问 助 理 虎林总公司法律顾问28黑龙江珍宝岛药业集团基建处组织机构图基建处处长土建专业工程师暖通、给排水专业工程师建筑电气专业工程师工程预算专业工程师哈尔滨分公司工程项目虎林总公司鸡西基建办29财务审计监察处组织机构图财务审计监察处处长哈尔滨分公司财务部长销售中心财务部长虎林总公司财务部长北京珍宝岛科技有限公司总经理30黑龙江珍宝岛药业集团生产处组织机构图生产处处长哈分公司生产副总经理总公司生产副总经理设备部生产部供应部水针车间物资部设备部生产部冻干粉针车间口服液车间提取车间动力车间水针一车间水针二车间口服液车间冻干粉针车间动力车间粉针分装车间大输液车间固体制剂车间生产处处长生产处助理销售中心副总经理
