可疑交易与可疑交易报告课后测试测试成绩：80.0 分。 恭喜您顺利通过考试！单选题 1、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）。（20 分） A 5 天B 7 天C 10 天D 15 天正确答案:A多选题 1、可疑行为类型可以划分为（ ）（20 分）A 客户行为可疑B 账户可疑C 交易可疑D 资金可疑正确答案:A B C 2、对公账户开户资料分析，可以分析以下哪些指标（ ）（20 分）A 注册资本B 经营范围C 经营地址D 法定代表人正确答案:A B C D 3、实践中，可以从以下哪些方面分析可疑交易（ ）（20 分）A 分析实际交易行为B 充分利用其它资源C 分析开户资料D 分析交易记录正确答案:A B C D判断题 1、金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑交易报告。（20 分） A 正确 B 错误 正确答案:正确
