1、“提高效率、降低成本、夯实基础、快速发展”为夺取 2004 年各项工作新的胜利而奋斗！2003 年工作总结及 2004 年工作安排的报告各位贵宾、全体员工同志们：在这风和日丽、阳光灿烂的日子里，我们大家欢聚一起，共同欢庆 2003 年公司各项工作取得的全面胜利，共同迎接新的、更加艰巨、但却充满着机遇与希望的 2004 年的到来。在新的一年到来的时候，首先让我代表公司向大家道一声：同志们辛苦了，谢谢大家！过去 2003 年在金新农公司发展史上是十分重要的一年，因为它是公司经过前三年快速发展后，迈上新台阶的一年，又是为实现今后五年战略发展目标练内功、打基础的一年。2003 年是公司的企业管理年，在
2、确保公司全年经营目标实现的同时，公司在企业管理上狠下功夫，投入了大量资源，构筑企业文化、生产技术、营销体系构架和计算机网络支持平台，从而形成一个全新的、更高层次的起点。一、 2003 年的主要业绩1在整合、提升公司理念的基础上，积极推进公司文化建设从对世界 500 强企业的调查表明，这些企业出类拔萃的关键是具有优秀的企业文化，它们令人注目的技术创新、体制创新和管理创新，根植于其优秀而独特的企业文化。2003 年公司着力于将过去三年提出的理念整合起来，加以提练、提升，从而形成较完整而系统的金新农公司的企业文化，并将其规纳为金新农公司大法 ，以大法为核心，又向外延伸制定了公司计划营销、生产、采购四
3、项核心管理流程和人力资源、行政、质量、财务四项辅助管理流程，在此基础上，修改制定了各部门、各类人员的岗位工作描述及相应的各种规章制度，从而为形成以公司文化为核心的管理文件体系打下了较好的基础。这项工作，是公司实现中、远期战略目标，必备的基础工作，对公司实现标准化、程序化的管理起着十分重要的作用。为了维护和保持生产现场和员工宿舍整洁、文明的环境，养成员工良好的工作、生活习惯，提高工作效率和质量，我们还在专业公司的指导下，在全公司推行了“5S ”管理活动，从而有效地推进了工作现场管理及广大员工素养的提高。为树立公司及“金新农人”的形象奠定了基础。2努力改善员工的工作及生活条件，精心呵护广大员工20
4、03 年我们在改善员工工作及生活条件方面迈出了较大的步伐。结合新厂建设，公司投入了上百万的资金用于添置各种办公及生活设施，改善办公及生活条件，为各个层次的干部和员工创造了一个较舒适的工作及生活环境并相应提高了伙食标准，较大幅度地提高了主任以上的中层干部的工资标准，适度调整了部分工作岗位员工的工资标准。为了维护员工的利益，我们在给大家做社会保险的同时，还为广大员工额外购买了人身意外保险和意外医疗等商业保险，有力地增强了员工的各项保障。为了适应公司发展和个人成长的需要，公司加强了对员工和各级干部的培训。在内训方面完成了以公司文化、组织构架、管理制度、业务技能等为主题的入职培训 90 人次，以“5S
5、”管理为主题的培训 145 人次，还请国内知名的拓普理德管理顾问公司来公司进行中层干部素质强化训练 ，参加人数 2 次共计124 人次。此外，公司还派出有关骨干人员参加企业发展战略、团队建设、经营计划、职业技能等培训计 30 多人次。通过各级、各类人员的培训，推动了员工及管理干部基本素质、管理及业务技能的提高，促进了干部及员工的成长。3强化营销体系构架建设，依据客户特点及需求，进一步细分市场，保证了公司年度经营指标的实现2003 年我国饲料企业面临的形势是十分严峻的，饲料市场已由卖方市场完全转化为买方市场，饲料产品同质化程度逐步拉近，价格弹性减小，原材料大幅涨价，获利空间也越来越小，饲料企业间
6、的竞争越来越激烈，我公司一方面要在大饲料企业的夹缝中求生存和发展，另一方又要面对许许多多新成长起来的中小饲料企业的竞争。针对这种艰难的形势，我们在年初就投入资源，在营销系统引进和运用“6”管理法，对 2003 年的营销市场策略进行了深入的研究和部署，并采取了如下措施：一是，重新将公司产品进行了细分市场的定位将乳猪饲料定位为待开发、有巨大潜力的市场，由于该细分市场的终端客户对价格敏感度低，对质量敏感度高，在细分市场上该类产品应定位为高质、适中价，并通过乳猪料的品牌优势，拉动其它优势。将肉猪饲料（大、中猪饲料）市场定位为未饱和的市场，该细分市场的终端客户对价格敏感度高，对质量敏感度相对较低，因而在
7、新市场上价格可偏低一点，以试销为名，大量销售，达到迅速占领市场，站稳市场的目标。与此同时，为使客户能感受到公司产品改良，我们对新推出的产品采用了新的产品代码，并根据客户对不同饲料产品的需要，迅速扩大了产品品种。二是，根据不同区域市场中客户的需求差异，确定公司目标市场区域划分，并以此构建营销系统的组织构架为了相对集中相似的客户群，有利于业务员迅速进入状态，以利于公司产品和品牌在局部地区形成局部竞争优势，在 2003 年度我们先是把公司市场划分为广东东部、广东西部、广西、福建、湖南五大区域，下半年针对目标市场中的大客户又增加了温清地区和江浙地区，在每个区域设立了一个区域营销团队，根据不同客户的需求
8、特点，配备了较强的区域经理及业务员队伍，改变了 2002年广东东部过度细分、人员过度集中的状态，从而使营销网络的市场覆盖面迅速扩大，业务联系员营销手法的运用更专业，对客户的服务更有针对性，较好地实现了公司营销队伍的组织整合及人力资源配备。与此同时我们相应出台了营销系统区域工作管理办法 ，规范了营销管理流程，改进了薪酬体系及绩效评估办法，并实行了程序化、表格化管理和工作过程的数据化分析，避免了区域经理及业务员的随意性和信息的疏漏，从而形成了一支较强的在营销总监领导下以区域管理为中心的营销组织构架及团队。三是，根据原材料价格走势、客户的承受程度及公司产品的销售走势，及时而适度地调整了产品销售价格，
9、使公司较平稳地渡过了去年四季度原材料大幅度涨价的难关。由于采取了上述措施，有力的保证了公司 2003 年设定的营销目标的实现。公司销售收入较 2002 年快速增长 95%，在新厂投入运营各种费用大幅增加，原材料大幅涨价的情况下，还是取得了较好的效益。这是公司全体员工共同艰苦奋斗的结果。公司在取得效益的时候，我们不会忘记自己的社会责任，2003 年我们还按规定向国家上缴企业所得税 293，101 元，这充分体现了追求四位一体利益最大化的公司文化的精神。4生产能力和生产技术水平大大提高，产品品种增多，质量稳定，从而使公司产品的覆盖面扩大，竞争能力进一步增强2003 年我们完成了新厂建设，不仅使厂区
10、面积扩大，环境得到较大改善，更重要的是通过引进新技术、重新调整生产工艺，对原有生产设备进行了更新及改进。预混料生产部新增了一条生产线，采用了全电脑配料监控系统，大产量自清式提升机及清理设备，增加了大容量配料仓、配料绞龙和配料秤、无药残高混合均匀度的大容量混合设备，从而使生产能力、工作效率及产品质量的稳定性都得到较大提高。此外，还增加了高效反吹风脉冲式中央除尘器，净化了生产环境，改善了工人的生产条件。 新建了一条配合料生产线，主要设备选用了国内知名品牌设备，采用了全电脑大型模拟屏监控系统，电子称量自动打包机及国外先进的乳猪料加工工艺，保证了生产的稳定性和产品质量。通过上述改造，使公司预混料生产能
11、力从单班制年产 5000 吨提高到10，000 吨，新增的配合料生产能力达到单班制年产 24000 吨左右，产能较去年提高近 7 倍。虽然配合料生产线是在去年下半年才投入正式运行，但 2003 年配合料及预混料全年共生产 20，025 吨，较 2002 年之增长率为 255%。在产量大幅度增长的同时，公司注意加强了全员质量意识教育及全过程的质量控制，严格了原材料的质量检验及生产过程的质量控制，制定了问题品处理办法和质量奖惩制度，对于发现的质量问题，坚持“有了问题不放过、原因不分析清楚不放过、整改措施不落实不放过”的三不放过及“不合格的原料不准入库、不合格的产品不准出厂”的原则，从而使公司产品质
12、量始终比较稳定。2003 年全年质检样品数 2，016 项，较 2002 年增长 772.7%；受检指标数4，505 次，增长 894.5%；原材料受检总量为 18，783 吨，入库总量为 18，639吨，合格率为 97.05%；预混料产出合格率为 99.71%，入（出）库合格率100%；配合料产出合格率 99.85%，入（出）库合格率 99.97%。稳定的产品质量，使“金新农、金品质”的市场形象得到进一步巩固，2003 年我公司生产的“成农牌”4%仔猪复合预混料保育金 4312、生长育肥猪复合预混料速大金 4313、怀孕母猪复合预混料福多金 4325 和哺乳母猪复合预混料乳多金 4326 四
13、个典型代表产品还被中国农机学会机械化养猪协会评为全国推荐的优质产品，并获得荣誉证书。由于生产能力增强，产品品种增多和质量稳定，有力的支持了公司在市场上的竞争能力和市场地位的稳固，金新农公司“成农”品牌及产品在华南、华中地区已越来越受到广大客户的青睐。5加强了公司计算机网络系统的构建，推动公司管理信息系统的建设从管理角度看，企业内有三大流人流、物流、信息流，信息好比人的神经系统，信息是否畅通对管理的决策、监督和各级机构有效及时的运转起着十分重要的作用。2003 年公司投入资源大力加强公司计算机网络系统的建设。一是全面更新了公司门户网站，通过因特网向全国、全世界展示了公司、产品及品牌的形象，宣传了
14、公司文化，传播了饲料及养猪的知识，报导了公司的动态，从而提高了公司的影响力。二是建立了公司内部局域网，加速了公司各部门、各类人员、各类信息、数据传递的及时性及准确性，提高了工作效率。三是建立了办公自动化系统，从而为公司正向直线职能系统制定和实施决策的政令畅通、逆向和横向求助系统作出及时灵活的响应及各层管理者及时而全面的掌握企业的运行状况提供了网络支持。管理信息系统的建设是公司实现远程控制和信息快速传递必备的、极为有效的基础建设，在 2003 年里我们已为此打下了较好的基础。6加大了新产品开发及产业化力度，形成产品系列并逐步树立品牌优势在 03 年度，由于全价料的投产，公司新开发出了系列产品，主
15、要有教槽料代乳王系列 3 种（810、210、110） ，乳猪料系列产品 4 种（811、311、551、211） ，其它大、中、小猪配合料 8 种，浓缩料有 6 种，同时研究开发了 42 系列预混料 5 种产品。充分满足了不同层次客户对猪不同生长阶段的营养需要，广泛增大了产品的覆盖面。值得一提的是，被深圳科技局认定的高新技术项目产品高档教槽料810，正在被广大养猪户接受，目前，810 已经销往两广、湖南、福建、江西、浙江、江苏、上海等省市，是公司销路最广的产品之一，并逐步得到好评。通过在新开发客户的饲喂试验表明，各项技术指标超群，料肉比在 1.051.10：1，日增重普遍在 300g 以上，
16、有少数达到了 350g，成活率提高了 510%，其产销量逐月递增，月均增长率达到 130%以上，810 的品牌优势正在得以体现。二、2003 年存在的主要问题2003 年虽然公司在各项工作都取得了比料好的成绩，但也存在不少问题。集中起来主要的问题是：1从营销战略上来看，货款回收不理想，应收帐款增长过快2003 年下半年，由于我们在货款回收上控制不严，随着销售额逐步增大，应收款额急剧增长，到 10 月份竟达到去年底数额的 165%，这不仅给公司资金运作带来困难，增加企业资金成本，更酝藏着巨大的经营风险。四季度我们加强了货款回收管理，出台了新修订的货款回收管理办法 ，从目前来看情况已有好转，但仍然
17、不理想，希望引起营销系统全体同志的高度重视。2从结构和过程来看，一是各部门之间协调、配合的积极性、主动性较差。各部门常常过份强调本部门的局部利益，而忽视了公司整体协调运作的重要性，部门间的冲突时有出现，造成内耗。二是还需认真加强对公司各项计划、规章制度的执行力度，切实做到“有法必依，有章必循” 。3从人员方面看，一是随着公司规模的迅速扩大，员工人数急剧增加，新进员工增多，二是随着公司管理水平的提升，原有员工已有的不能适应。然而，我们在对干部、员工的培训上还抓得不力，不系统，针对性不强。因而造成新、老员工融合度还不够，员工队伍的稳定性尚待加强。4从公司文化的角度看，虽然 2003 年我们已制订并
18、颁布了成农大法 ，但对“大法”的宣贯力度不够，企业文化还没有深入到干部和员工的心中，还不能起到对员工价值取向和行为取向的导向作用，还不能通过公司文化的同化、规范和融合作用，将全体员工凝聚为一个有共同目标并为之奋斗的整体。再加公司上层领导个人主观性较强，处理问题的方法有时比较简单、生硬，以致于造成上下沟通渠道不畅通，禁锢了中层的主观能动性，限制了中层干部水平和潜力的发挥，公司内私下议论、是是非非的现象还时有出现。5从薪酬体系来看，虽然公司员工收入及福利待遇在同行业中处于中上水平，但工资结构上固定的比例相对较大，员工绩效考评的准确性还有待进一步改善和提高。6成本控制力度不够，效益增长速度较慢200
19、3 年虽然公司已开始试行全面财务预算管理，但成本控制的力度不够，这里面存在两个问题，一是预算编制的准确性、二是预算执行的严格性。全年各项费用增长幅度都较大，与去年比较管理费用增加 40%、销售费用增加 67%、制造费用增加 64%、财务费用增加 380%，公司费用总额达 1，151 万元，比 2002 年增长 430 万元，上升 60%。由于费用大幅度增加，虽然公司销售额快速增长，但效益却不能同步增长，这是一个值得引起重视的问题。三、2004 年公司的战略及主要工作在公司发展的历程上，我们已经走过了四个年头。这四年是不平凡的四年，虽然我们历经了种种困难和曲折，但公司始终保持了高速发展的势头，2
20、003 年我们在企业管理上又做了许多基础工作，初步构筑了一个更大范围、更高层次的管理平台雏形。2004 年是更加不平凡的一年，为实现中、远期战略目标，从今年起，我们在进一步夯实管理基础的同时，将从华中、华南地区迈出向全国其他目标市场地区发展的第一步，并通过资本运作，以更快的速度把公司规模做大、做强，进入一个新的发展阶段。我们 2004 年的战略是：“提高效率、降低成本、夯实基础、快速发展”1发展战略公司将始终如一地坚持以乳猪料和预混料为核心的猪饲料为主业发展产业的方向，同时适时地涉足种猪行业，形成一条龙养猪企业。从 2004 年起，我们将以市场为导向，积极而稳妥地通过资本运作，尝试以兼并、收购
21、或租赁的方式迅速将企业规模做大。到 2005 年成为广东最大的乳猪料和预混料企业，同时发展 2-3 个分公司，年营业额超过 3 亿人民币，攀上中期发展的第一个台阶。到 2008 年成为中国最大的乳猪料和预混料企业，年营业额超过 8 亿元人民币。2营销战略继续保持快速增长，营业额应达到 2003 年的 150%以上（其中教槽料、预混料亦应增长 150%以上）大幅度压缩应收帐款，采用先付款后提货的方式，提高营销效率和服务质量，应收款额较 2003 年底下降 20%以上。营销系统的全体同志应该十分清醒地认识到，敢不敢于实行现款交易是对我们自己有没有信心的表现，赊销是一种缺乏自信心的短期行为，不搞赊销
22、可以确保公司的销售质量，才能使公司的发展建立在稳定、可靠的基础之上。不准搞赊销也有利于考察业务员、区域经理和营销系统的实际水平，有利于杜绝浮夸、浮躁之风。要推行“先付款后提货”的方式，必须耐心细致地做好广大客户的工作，实际上赊销是一种既害人又害已的方式，是一种缺乏社会责任感的表现，企业、个人一旦被“三角债”套住，不但正常经营无法进行而且会对企业商誉及个人信用带来巨大的损失。不搞赊销，还可以使我们筛选到真正优秀的经销商，我们不是去“求”客户，而是透过自己的产品为用户创造更多的价值，帮助他们与我们一起迈向成功。3人才战略应该指出的是，随着公司规模及产品覆盖面的迅速扩大，各级、各类人才的短缺已成为公
23、司当前一个突出的矛盾，必须采取强有力的措施，加速人才的培养和选拔。根据“公司大法”的规定，公司将坚持以自己培养各级管理人才为主，适度引进短缺的、合适的、有潜力的人才为辅的政策。在 2004 年，我们将进一步加强对中层以上干部及员工的培训，培训工作应更加系统、更有针对性，应紧密结合公司实际并见到实效，使干部及员工的素质及中层以上干部的管理能力较快地得到提高。我们中层以上领导干部更要增强学习的自觉性，在培训上要由“要我学”转变为“我要学” ，即从被动变为主动，在培训中做到要有目标、要有交流、要有思考、要有行动计划。要把培训时产生的愿望、想法变成真的行动，在工作实践中，实实在在的提高自己的管理能力和
24、扩展自己的知识面。我们将选用多面手人才，重用认同公司价值观、主动性强、学习与创新能力强、反思能力和心里承受能力强、团队精神好的人才。我们的各级管理干部都应成为“教练型”的管理者，身体力行，把员工培养成为合格人才。我们的各级领导干部都要注意培养自己的接班人，这是公司持续发展的要求，只有能“举贤”和不断培养接班人的干部才是合格的管理者。4继续积极推进公司文化建设2004 年，我们要加大公司文化的宣贯力度，集中一段时间学习和宣传金新农公司大法 ，利用悬挂集中代表公司文化的简洁画版和短期培训、有奖征文活动等多种形式，使公司文化深入员工心中，通过“大法”的宣贯，紧紧围绕公司的核心价值观，大力倡导团队合作
25、精神和吃苦耐劳精神，疏通管道，加强员工、中层干部、公司领导之间的交流与沟通，并开展多种形式的文体、娱乐活动，使广大干部的思想及业余生活活跃起来，营造一个良好、融洽的工作及生活环境，努力创造一个既有紧张的工作，又有团结、舒畅的生动活泼的局面。我们的各级干部都应成为公司文化的传播者，感召者、激励者，要承担文化建设的责任，都要加强“公司大法”的学习，深入体会“大法”的精神实质，并身先士卒，成为典范。5在结构、过程及其它各项业务管理方面我们要加大公司各项计划、工作流程及各项规章制度的执行力度，加强监督及考核的及时性、准确性，推行和简化工作流程管理，提高工作效率。要加大对违反劳动纪律和规章制度行为的惩罚
26、力度，形成铁的纪律和制度。在财务管理上要注意将财务管理与公司整体战略统一起来，突出财务管理在战略决策中的支持作用及在战略实施中的监控作用，逐步建立一个集事前预测、决策、事中控制、事后分析评价在内的全面核算与全程管理相结合的职能实体。2004 年要以成本控制为主题，注重经营效率和质量，要依据公司年度发展战略及资金能力进一步推行和深化全面财务预算管理，以经营分析及盈亏预测为基础，加强执行过程中的监督、修正和调整。要继续疏通筹、融资渠道，支持公司战略目标的实现。在产品策略上，我们首先要根据用户的需要和公司的目标，完成产品的准确定位。其次要在稳定现行产品质量及效用的基础上开发新产品及新原料的使用。要增
27、加对开发的人力及资金的投入，加强“成农养猪新技术研究所”的建设，努力创造条件使其为市级以上的技术研究中心。在生产管理上，要在保证完成销售所需的产品数量，品种的同时，认真注意控制生产成本，损耗率应控制在 0.8%以下的范围内，吨费用应较 2003 年降低 510%。此外，产品产出合格率应比去年有所提高，稳定保持在 99.99%以上，努力做到不合格的产品不生产出来。在质量管理方面，2004 年在严格原材料和产品检验的同时，要进一步深化、细化生产过程的质量控制，制定并严格执行生产关键岗位及关键操作者的质量控制办法，保持产品质量的稳定性。要进一步加强退回品的管理和客户质量信息反馈的管理，对全过程中出现
28、的质量问题，要认真进行分析，切实做到“三不放过”和“两个不准” ，并继续坚持执行“质量奖惩制度” ，确保年度质量目标的实现。与此同时，应加强公司各类文件、产品分类，企业标准的标准化管理、公司推行 ISO9004 标准的准备工作及省优名牌的申报工作。原材料的采购上，在保证生产所需的原材料供给的基础上，要加强对原材料市场供给及价格趋势的分析、预测，建立稳定地采购渠道，严格控制新原料的采购成本，在降低采购成本上下功夫。要进一步完善仓库的管理，严格执行管理流程，加强各项数据统计的准确性、及时性。要认真做好“高新技术企业”的申报及认定工作，为把我公司创建成为“农业产业化龙头企业”创造条件。6深化巩固推进
29、“5S ”管理工作2003 年下半年公司开展了“5S”管理推进工作，并取得了较好的效果，但“5S”管理并非在一个短时期内突击一下就能完成，它重在员工习惯的改变和素质的提高，重在持久。因此，2004 年各部门都要继续深化、巩固去年所取得的成果，持续不断的坚持实行“5S”制定的各项制度，提高工作效率，保持设备及各种仪器、仪表运行的稳定性和培养员工一丝不拘的工作态度，持续保持工作及生活现场的整洁文明，从而促进产品质量和工作效率的稳定与提高。各位嘉宾、职工同志们：2004 年全国经济形势持续向好，饲料行业一方面面临着需求量不断增加，为我们开辟了广阔的市场和活动空间，另一方面又面临着加入 WTO 后的各
30、种挑战，生产厂家越来越多，生产能力过剩，客户对产品要求高而产品的利润空间却越来越小，饲料行业的竞争和合作的趋势日渐加强，行业的产业结构调整、企业群体的分化、改组、改制正在加速。 。 。 。 。 。总之，充满着机遇和挑战。金新农公司四年的历程，清楚地告知我们，企业要做大必须首先做强，只有做强、做精、在这个基础上才能做大。在我们举步迈出华中、华南向全国市场进军的时候，我们必须扎扎实实地做好企业内部的各项管理工作，巩固住现有的市场及主要客户，这一点务必请大家牢牢记住。同时，我还要告诉大家，虽然在前进的道路上充满着荆棘，但我们信心十足。我完全相信，只要我们紧紧地依靠良好的企业文化、精干的管理团队，始终坚持专业化的方向，选择合适的产品定位，保持稳定的产品质量和较强的开发能力。全体干部和员工都能以胸怀大志、埋头苦干、卧薪尝胆、毫不动摇的坚定意志，通过锲而不舍的艰苦努力，2004 年公司的各项目标和中长期的战略目标一定会实现。一个更加美好的蓝图已展现在我们面前，只要我们团结一心，共同奋斗，就一定能够达到胜利的彼岸。谢谢大家！
