1、QM-2012 B/2质量手册编制/日期 审核/日期 批准/日期 0 目录第一章 概述21.1 质量体系的目的与作用1.2 公司简介1.3管理者承诺1.4 质量方针和目标51.4.1 质量方针51.4.2 质量目标61.5 过程指标71.6 公司经营计划的制定与执行8第二章 质量管理体系范围92.1 质量管理体系的范围92.1.1 外包过程92.2 手册管理9第三章 质量管理体系103.1 质量管理体系的文件结构103.2 质量管理体系过程和相互作用113.2.1 过程关系矩阵图123.2.2 过程和TS16949条款对应表133.2.3 过程关系图143.3 过程描述15-373.4 修订记
2、录38附件1：程序文件清单39附件2：公司组织机构图40附件3：管理者代表任命书41附件4：顾客代表任命书42附件5：质量目标42附件6：过程指标433第一章 概述1.1 质量手册的目的与作用为提升公司整体质量管理水平，有力的推动和落实ISO/TS16949：2009 质量管理体系，为顾客提供优质的产品和服务，满足顾客和法律法规要求，超越顾客的需求和期望，进而增强公司的竞争力，提升公司整体经营业绩。为此，依据 ISO/TS16949：2009 标准以及顾客的特殊要求，结合本公司的实际运作编制了本质量手册。本质量手册规定了质量管理体系的基本结构的总体要求。规定了公司的质量方针和目标；确定了公司质
3、量管理体系所需的过程；并确定了过程之间的顺序和相互作用关系；明确了文件化要求，并对展开了标准条款在公司各项管理活动中的应用；是实施、保持和改进质量管理体系长期遵循的文件。本质量手册是本公司质量管理体系的第一级文件，它阐明了质量管理体系的范围及要求。是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经总经理批准后生效，公司各部门人员必须严格遵照执行。本手册可作为：1） 公司内部质量管理体系的指导思想和纲要；2） 就质量管理体系要求及其实施方法进行全公司的培训文件；3） 为质量管理体系提供依据；4） 证明本公司质量管理体系满足国际标准要求和顾客要求的依据；5） 对外展示公司质量管理的和质量保证的企图和决心。1
4、.2 公司简介: 注册资本2000万元人民币，计划三年总投资约1.5亿元人民币。公司主要从事研发,制造和销售三大领域电子及电磁产品,包括汽车发动机和变速箱传感器及模块,整车传感器、工业传感器和点火线圈。公司的技术和主要管理团队来自于欧美及国内数家知名汽车零部件集团。目标客户包括吉利,长安,奇瑞,东风,上海大众,上海通用,比亚迪等主机厂及德尔福,博世系统供应商。 公司秉着以人为本、客户至上的经营理念和精益求精，追求卓越的精神，加入到竞争激烈的市场中来，以优秀的产品质量和高效的服务赢得顾客的满意，公司在建立的初期就按照高起点、高标准、高品质和高效率的要求建立了一套自动化程度较高的并且充分的考虑了防
5、错措施的生产线，同时建立了一个包含气密性试验、盐雾试验、高低温循环试验、等功能和性能测试的实验室，为确保产品的可靠性和质量提供了保障。 公司积极倡导并努力实践现代化企业经营理念，以人为本，努力进取建成一个技术进步，管理科学，事业繁荣，人才一流的现代化企业。以一流的产品，真诚的服务，与顾客携手并肩向市场的深度和广度奋进。公司地址：邮编：电话：传真：1.3 管理者承诺:为有力的推动和落实IS0/TS16949-2009质量管理体系，公司最高管理者通过以下活动，来确保建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性：1）向公司传达满足顾客和法律法规的重要性2）制定质量方针3）确保制定公司的质量目标和各个层
6、级的质量目标4）任命管理者代表和顾客代表，以确保质量管理体系的建立和实施，并确保顾客的要求得到满足。5）进行管理评审6）确保资源的充会性和适用性。7）在整个公司内推动持续改进。 总经理： 日 期：1.4质量方针和目标：1.4.1 质量方针：强调策划、控制过程，关注结果、持续改进！ 强调策划：根据已经掌握的相关信息，推测事物发展的趋势，分析需要解决的问题和主客观条件，在行动之前，对指导思想、目标、方针、策略、途径、步骤、人员安排、时间利用、经费开支、方式方法等做出构思和设计，并形成系统、完整的方案，为整个管理活动的成功打好基础。控制过程：过程是实施管理的和验证策划的载体，过程中是不是严格按照策划
7、在执行，是管理过程成功的关键，也是检验策划的正确性。没有严格的过程控制，就不会有有价值的结果产生。关注结果：在公司内部建立结果文化，输入结果意识，培养结果思维。让员工明白自己应该做什么结果，如何做结果；公司要明辨什么才是真正有价值的结果，并极时激励做出结果的员工。持续改进：成功的策划、严格执行的过程、高质量的产品和服务，最终赢得顾客的满意。顾客满意不是我们的终点，建立有效的体系促使公司在管理、技术、质量、生产等各方面的持续改进。总经理：日 期：1.4.2 质量目标：见附件51.5 过程指标：见附件61.6 公司经营计划的制定和执行本公司最高管理层根据公司之发展需求及产业竞争分析之结果，确定当前
8、和未来的期望，拟订公司中长期经营计划和年度经营计划，经营计划可以涵盖以下方面的适当内容：1)公司经营策略和方针；2)公司内外环境分析；3)公司的优势和劣势，面临的机会和威胁；4)与市场或销售有关的议题；5)产能和效率6)人力资源规划7)成本目标8)持续改进项目9)其他公司经营计划由财务部组织各职能部门负责人编制和保存，并在整个组织内作适当的沟通。各部门负责人按经营计划所规定的质量目标，展开部门目标和实施方案，并落实到日常管理作业中，以确保经营计划得以实现。经营计划由财务部负责追踪及更新，并于每年经营管理会议中检讨、评审和修订。65第二章 质量管理体系范围2.1 质量管理体系的适用范围本手册及依
9、据本手册建立的质量管理体系适用于沃得尔科技有限公司所有汽车零部件的设计、生产全过程，该质量管理体系全面采用ISO/TS16949:2009质量管理体系-汽车行业生产件及相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求的各项要求。2.1.1 外包过程沃得尔所有过程由内部自己完成，没有外包过程。2.2 手册的管理手册的制定：由管理者代表依据 ISO/TS16949:2009 技术规范和顾客的特殊要求编制,副总经理审核,总经理批准后颁布实施。手册的修订：当 ISO/TS16949:2009 技术规范修订时，当相关法律法规、工程规范、顾客要求更改时，或当本公司组织机构变动或质量管理体系无法满足规
10、定的要求时，由管理者代表负责对本手册进行修订，修改后须经总经理审核和批准后方可正式生效发行，同时原版本自动失效，修订记录详见本手册的“修订履历”。手册的日常管理:公司内部使用的质量手册均为受控本，修订时必须及时更新并收回旧版本。手册的标识、修订、回收及保存等工作按照公司的文件控制程序执行。非受控版本可仅适用于对外提供参考。第三章 质量管理体系3.1 质量管理体系的文件结构所有质量管理体系文件的编制和管理规则都在QP-16文件控制程序内进行了定义。为确保质量管理体系的有效运行，沃得尔制定了多种不同类型的文件。如下图所示，质量管理体系的文件由4个层级的文件构成。4级文件，为质量管理体系运行提供证据
11、 3.1.1 金字塔结构的质量管理体系文件内容：质量手册：它是由企业最高管理者批准发布的、有权威的、实施各项质量管理活动的基本法规和行动准则；对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。程序文件：是为完成某项活动所规定的途径和方法；作业指导书：详细定义一个实施一个特定的活动所必须完成的行动记录表格：事先设定好的，打印出来的并带有特定信息的表格，一旦填写便成为记录。内部规范：定义相关要求的文件，例如内部使用的规范，如采购通则、供应商质量保证手册等。3.2 质量管理体系的过程和相互作用：识别并确定了以下过程：管理过程：M1（经营计划）
12、、M2（管理评审）、M3（内部审核）、M4（数据分析和改进）该过程在于制定经营战略和目标，为实现目标策划所需的资源，并通过对过程中信息的收集分析制定改进措施，从而提高组织运行的有效性。顾客导向过程：C1(顾客有关的过程)、C2(设计开发)、C3(设计变更管理)、C4（生产过程）、C5（顾客财产管理）C6（顾客沟通及服务）、C7（顾客满意度管理），该过程在于将顾客的要求转化为产品或服务。支持过程：S1（文件管理）、S2（人力资源）、S3（设备管理）、S4(采购）、S5（标识和可追溯性管理）、S6（产品防护）、S7（监视和测量设备管理）、S8（产品监视与测量）、S9（不合格品控制）、S10（财务和
13、成本），该过程在于为产品的实现过程提供所需的资源。每个过程均有一个过程标识卡，该过程标识卡定义了过程的目标、相关的输入和输出以及过程的指标。总经理任命每个过程的拥有者和负责人过程指标的业绩在管理评审会议上进行汇报和评审。3.2.1 各过程之间的关系矩阵图通过矩阵图对各过程的相互作用进行描述，本公司主要过程的识别和相互关系，其中管理过程管理所有支持过程：管理过程/支持过程/产品实现过程相互作用的描述产品实现过程商务部技术部技术部制造部商务部商务部商务部C1与顾客有关的过程C2设计和开发C3设计变更管理C4生产过程C5顾客财产管理C6顾客沟通及服务C7顾客满意度管理管理过程财务部M1 经营计划质量
14、部M2 管理评审质量部M3 内部审核所有部门M4 数据分析和改进支持过程质量部S1文件管理综合部S2人力资源工艺装备部S3设备管理采购部S4采购制造部S5标识和可追溯性管理制造部S6产品防护技术部S7监视和测量设备管理质量部S8产品监视和测量质量部S9不合格品控制财务部S10财务和成本3.2.2 过程和TS16949：2009条款对应:序号过程ISO/TS16949质量管理体系要素责任部门对应程序1M1 经营计划5.4.1财务部经营计划管理程序2M2 管理评审5.6质量部管理评审程序3M3 内部审核8.2.2、8.2.3质量部内部审核程序4M4 持续改进8.4、8.5.1全公司持续改进程序数据
15、分析程序5C1与顾客有关的过程7.2商务部报价和合同评审程序6C2设计和开发7.1、7.3.1-7.3.6技术部设计开发程序7C3设计变更管理7.1.4、7.3.7技术部工程更改控制程序8C4生产过程7.5.1-7.5.3制造部生产控制程序9C5顾客财产管理7.5.4商务部顾客财产控制程序10C6顾客沟通及服务7.2.3、7.5.1.7-7.5.1.8商务部顾客反馈和服务控制程序11C7顾客满意度管理8.2.1商务部顾客满意度管理程序12S1文件管理4.2质量部文件控制程序记录控制程序13S2人力资源6.1、6.2、5.5综合部人力资源管理程序培训控制程序14S3设备管理6.1、6.3、6.4
16、、7.5.1.4-7.5.1.5工艺装备部设备管理程序15S4采购7.4采购部采购控制程序供应商管理程序16S5标识和可追溯性管理7.5.3制造部标识和可追溯性控制程序17S6产品防护7.5.5制造部产品防护控制程序18S7监视和测量装置管理7.6技术部监视和测量设备管理程序19S8产品监视和测量8.2.4质量部检验和试验控制程序20S9不合格品控制8.3、8.5.2、8.5.3制造部不合格品控制程序纠正和预防行动控制程序21S10财务和成本5.6.1、7.3.2.1财务部质量成本控制程序3.2.3 过程关系图:管理过程顾客满意顾客需求M1 公司战略计划M2管理评审M3内部审核M4 数据分析和
17、持续改进产品实现过程 C1与顾客有关要求、 C6 C6顾客沟通与服务 C7顾客满意度管理 C4生产过程 C5顾客财产管理 C2产品设计和开发 C3设计变更管理支持过程S10 财务和成本S9 不合格品控制S7 监视和测量设置管理S8 产品监视和测量S6 产品防护S5 标识和可追溯性管理S2 人力资源S4采购S3 设备管理S1文件管理3.3过程描述标识卡M1（经营计划）过程描述制定和展开经营计划目标：通过对市场和竞争对手的分析，结合公司的经营的情况制定中长期和年度经营计划586549将实施计划发放给各过程的负责人中长期和年度经营计划7将预算发放给各个过程的负责人公司方针股东要求公司的宗旨市场分析（
18、C1）竞争对手分析过程指标：经营计划完成率%过程的所有者：总经理领导者：财务部总监123标识卡M2（管理评审）过程描述改进质量管理体系的有效性目标：通过对质量体系的评审，确定质量管理体系的有效性，并识别改进的机会过程的所有者：总经理领导者：管理者代表质量体系要求(S1)过程指标：改进计划完成率%1243过程的改进资源的需求产品的改进标识卡M3（内部审核）过程描述确定质量管理体系的符合性质量体系要求(S1)目的：通过对质量体系、产品和过程的审核，确定体系、产品和过程是否满足规范的要求，并确定何处可以改进过程的所有者：质量部负责人实施负责人：管理者代表过程指标：不符合项整改完成率%43125纠正和
19、预防措施质量管理体系符合标准要求标识卡M4（数据分析和改进）过程描述质量管理体系的持续改进目的：通过持续改进的实施，以增强产品的质量和过程能力过程指标数据统计分析产品和过程特性数据分析顾客反馈管理评审内部审核过程的所有者：质量部负责人实施负责人：质量部负责人过程指标：改进计划数量1234产品和过程不断改进顾客满意度提高标识卡C1（与顾客有关的过程）过程描述确定和满足顾客要求目的：识别和满足顾客要求，取得顾客最大满意。过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人顾客要求(C1)过程指标：交付批合格率零公里退货PPM售后退货PPM顾客投诉次数312顾客满意(C7)顾客要求得到落实标识卡C2（产品
20、设计和开发）过程描述产品设计和开发目的：在顾客要求的时间内设计和开发出满足顾客要求的产品并稳定的生产，以保证顾客满意。市场调研(C1)顾客要求(C1)竞争对手分析市场调研(R3)顾客要求(R3)竞争对手分析(R3)过程的所有者：技术部负责人领导者：技术部负责人过程指标：交样合格率批产后前六个月生产一次下线合格率143256稳定的生产(R2)APQP文件转交各独立生产车间7标识卡C3（设计变更管理）过程描述减少变更风险目的：把变更的风险降低到最低程度，确保变更能够满足要求。过程的所有者：技术部负责人领导者：技术部负责人顾客要求（C1）产品设计和开发（C2）过程指标：设计变更关闭率产品和过程满足要
21、求标识卡C4（生产过程）过程描述制造满足顾客要求的产品目的：按订单的要求生产和交付满足顾客要求的产品。过程的所有者：生产部负责人领导者：生产部负责人市场预测(R3)新产品试生产(R1)经营计划和预算(M1)过程指标：内部不良PPM生产计划完成率1293410513116712按生产计划数量将合格产品交付给仓库8物流管理公司经营计划（M1）供应商顾客需求原材料及成品库存 过程指标：顾客交付及时率%仓库周转率过程的所有者：制造部负责人领导者：制造部负责人6顾客满意顾客订单得到准时交付标识卡C5（顾客财产）过程描述确保顾客财产得到有效管理目的：确保顾客的财产得到有效的使用和管理。过程的所有者：商务部
22、负责人领导者：商务部负责人顾客设备顾客材料顾客技术文件过程指标：顾客财产完好率顾客满意顾客财产完好标识卡C6（沟通和服务）过程描述与顾客有效沟通和提供满意服务目的：通过与顾客有效沟通及提供良好的服务，从而达到使用顾客满意。 与顾客有关的过程（C1）产品设计开发（C2）顾客满意度（C7）过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人过程指标：问题关闭率1254良好的沟通和服务顾客满意标识卡C7（顾客满意度管理）过程描述确定顾客对公司的产品和服务是否满意目的：通过对顾客的满意程度进行监视和测量，以评价质量管理体系的业绩，并持续改进，不断提高顾客的满意度，确保公司质量方针和目标的实现，维护本公司产品
23、质量信誉。经营计划（C1）顾客满意度（C8）过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人过程指标：顾客满意度顾客满意度提高标识卡S1（文件管理）过程描述确保文件得到有效控制目的： 确保文件受控，防止作废的文件非预期的使用。质量管理体系要求过程的所有者：质量部负责人领导者：管理者代表过程指标：文件控制的有效性文件得到有效控制标识卡S2（人力资源）过程描述提供满足要求的人才目的：招聘具有能力的员工，并通过考核和激励等措施提高员工的积极性。过程的所有者：综合部负责人领导者：综合部负责人人力资源需求培训需求过程指标：招聘完成率%培训完成率%员工满意度合理化建议数量1234576 合格的员工 良好的氛
24、围和沟通渠道 了解员工的需求 员工满意标识卡S3（设备管理）过程描述使设备持续保持能力目的：通过对设备的管理和维护，使设备能够稳定的运行，以确保过程和产品的质量。过程的所有者：工艺装备部部长领导者：工艺装备部部长公司经营计划（M1）产品设计开发（C2）过程指标：设备故障停机率 5满足要求的设备稳定的过程和质量标识卡S4（采购）过程描述采购满足产品要求的原材料目的：在既定的时间和成本内，提供满足要求的产品供应商开发公司经营计划(M1)新产品设计开发(C2)生产计划(C4)更改通知（C4）过程的所有者：采购部负责人领导者：采购部负责人过程指标：交付及时率交付不良PPM问题关闭率得到认可的供应商采购
25、到合格的产品标识卡S5（标识和可追溯性管理）过程描述确保产品状态可识别和可追溯目的：通过对产品的标识和可追溯性管理，确保产品具有可识别性，并在出现质量问题时可追溯。顾客要求质量管理体系要求过程的所有者：制造部负责人领导者：制造部负责人过程指标：产品具有标识和可追溯性标识和可追溯性的策划产品状态可识别产品可追溯标识卡S6（产品防护）过程描述防止产品损坏目的：通过对产品的标识和可追溯性管理，确保产品具有可识别性，并在出现质量问题时可追溯。顾客要求质量管理体系要求过程的所有者：制造部负责人领导者：制造部负责人过程指标：保质期预警产品防护的策划产品得到有效的防护标识卡S7（监视和测量设备管理）过程描述
26、确保测量设备满足产品要求目的：确保监视和测量设备能够满足过程和产品的测量要求。 过程的所有者：技术部负责人领导者：技术部负责人产品设计和开发（C2）质量管理体系要求过程指标：校准完成率65准确的测量结果标识卡S8（产品监视和测量）过程描述确保产品符合规定的产品要求目的：通过对产品的监视和测量，确保不出现批量质量事故及产品流出到顾客手中。 产品设计和开发（C2）顾客要求（C1） 监视和测量设备（S7）不合格品控制（S9） 过程的所有者：质量部负责人领导者：质量部负责人过程指标：批量质量事故43准确的测量结果满足要求的产品标识卡S9（不合格品控制）过程描述防止不合格品流出目的：通过对不合格品进行控制，防止不合格品非预期的使用。 过程的所有者：质量部负责人领导者：质量部负责人质量管理体系的要求顾客要求 过程指标：不合格品处理及时率不合格品得到有效控制标识卡S10（财务和成本）过程描述降低成本提高利润目的：通过对财务和成本的控制，降低不良成本，提高公司利润。顾客满意不良成本降低过程的所有者：财务部负责人领导者：财务部负责人公司经营计划（M1）财务年度预算过程指标：质量成本率%3.4修订记录:版次日期修订说明页码B2013-09-091-35B/12014-3-118B/22014-4-125附件1程序文件清单NO.文件编号文件名
