1、1 证券代码：605088 证券简 称：冠 盛 股份 公告编号：2022-013 温 州 市 冠 盛 汽 车零 部 件 集 团 股 份有 限 公 司 关于 2021 年 度 利润 分 配 方 案 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容 提示：每股分配 比例：A 股每 10 股派 发现金 红 利 3 元（含税），本次不进行 资本公 积 金转增股 本，不 送 股。本次利 润 分 配 以 实 施 权 益 分 派 股 权 登 记 日 登 记 的 总 股 本 为基数，具 体日期 将 在权益分
2、 派实施 公 告中明确。在实施权 益分派 的 股 权登记 日前公司总 股本发 生变动 的，拟维持 每股 分配比 例 不变，相 应 调整 分 配总额，并 将 另行 公告 具体 调整情况。一、利 润分 配 方 案内 容 经天健会 计师事 务 所（特殊 普通合 伙）审计，截至2021 年12 月31 日，母公司 期末 可供分配 利润 为302,975,309.54 元，经 综合考虑投 资者的 合理回 报 和公司的 长远发 展，在保证公 司正常 运 营业务发 展的前提下，经董 事 会决议，公司 2021 年度拟以 实施权 益 分派 股权 登记日登记 的总股 本 为基数分 配利润。本次 现金 分红 方
3、案 如下：公司拟向 全体股 东 每 10 股派发 现金红 利 3 元（含税），2021 年度公司不 以 资本 公积 金转增 股本，不 送股。截至 2021 年12 月31 日，公司总股本165,935,000 股。2022 年 1 月11 日，公 司 股权 激励限制2 性股票回 购注销 实 施，公司总 股本变 更为 165,815,000 股（具体内 容详见公司于2022 年1 月7 日在上海证 券 交易所 上披露的 股 权 激 励 限 制 性 股 票 回 购 注 销 实 施 公 告），公 司 拟 以165,815,000 股为 基数，向 全体股 东 每 10 股派发现 金红 利 3 元（含税
4、），合计 拟派发 现金红利 49,744,500.00 元（含 税），本年度公 司现金 分红 比例为 42.43%。如在本公 告披露 之 日起 至实 施权益 分 派 股权登 记日期 间，因可转债 转股、回购股份、股权激 励 授予 股 份 回购注 销、重 大 资产重组 股份回购注销 等 致使 公司 总股本 发生变动的，公司 拟维持 每股 分配比例 不变，相应 调整分 配 总额。如 后续总 股 本 发生变化，将 另 行公告具体 调整 情况。本次利润 分配方案尚需提交 股东大 会 审议。二、公 司履 行的 决策 程序（一）董 事会会议的 召开、审议和 表 决情况 公司2022 年4 月15 日召开了
5、 第 五届第四 次董事 会，以7 票 同意，0 票反对，0 票弃权 通过了 关于 2021 年度利润 分配方 案 的议案，该项议案 尚需提 交 公司 2021 年 年度 股 东大会审 议。（二）独 立董事 意 见 公司 2021 年度 利润 分配 方案 综合考 虑 了公司所 处的行 业 特点、发展阶段、资金需 求以及公 司未来 发 展规划等 因素，在 保证公司 正常经营和长 远发展 的 前提下，兼 顾了广 大股东的 即期和 长 远利益，符 合公司实际 经营发 展 情况，符 合相关 法 律法规及 公司 章 程的规 定，不存在损 害公司 股 东特别是 中小股 东 的合法利 益。我们同 意公司202
6、1年度 利润 分配 方 案 并提交 公司2021 年年度 股东 大会审 议。3（三）监 事会意 见 监事会认 为：本 次 利 润分配 方 案充分 考 虑了公司 的实际 经 营情况和未来发 展计划，符合公司 长期持 续 发展的需 求，未损 害中小股 东的合法权益，符合 公 司和全体 股东的 利 益，同意 公司 2021 年度 利润 分配 方案并 提交 公司2021 年年度股东 大会 审议。三、相 关风 险提 示 本次利润 分配 方 案 结合了公 司经营 发 展计划、未来的 资金 需求等因素，不会 对公司 经营现金 流产生 重 大影响，不 会影响 公司正常 经营和长期发 展。公 司 2021 年度 利润分 配方案 尚需提 交公司 2021 年 年度股东大会 批准，敬 请广大投 资者注 意 投资风险。特此公告。温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2022 年4 月16 日
