1、1 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2020-017 中 电 电机 股 份有 限 公司 关于 募集 资 金 投 资 项目 建 设延 期 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了公司第四 届董事会第六次会议及第 四届监事会第六 次会议，审议通过了 关于募集资金投资项目建设延期的议案，现将有关情况公告如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准中电电机股份有限公司首次
2、公开发行股票 的 批 复（证 监许 可20141058 号）核 准，并 经 上 海证 券 交 易所 同意，中 电电 机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 11 月 4 日 首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 14.88 元，募集资金总额为 29,760 万元，扣除各项发行费用共计 3,038.088 万元 后，募集资金净额为 26,721.912 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 30 日对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验20146-7
3、2 号”验资报告验证确认。二、募 集资金 投资 项目情 况 根据 中电电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 披露，公司首次公开发行的 募集资金项目及募集资金使用计划如下：单位:人 民币 万元 序号 项目名 称 总投资 额 募集资 金投资额 项目备 案 1 大 中 型 高 效 节 能 电 机 生产基地 建设 项目 注 19,883.00 19,855.91 锡滨发 改备（2011）第 77 号 2 大型电 机改 造项 目 2,960.00 2,960.00 无锡市 经信 委备 案 号 3202001106221 3 大 中 型 高 效 节 能 电 机 研 3,906.00 3,906.00
4、 锡滨发 改备（2011）第 76 号 2 发中心 建设 项目 合 计 26,749.00 26,721.91 注：公 司实 际募 集资 金净 额与计 划募 集资 金净 额的 差额 27.09 万元，相 应调 整 该项目 的利用募集 资金 投资 的铺 底流 动资金。三、募 集资金 实际 使用情 况 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目金额为 104,419,245.19 元。募集资金的使用 情况，参见公司于同日在上海证券交易所网站发布的 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：临 2020-011）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司大中型高效节
5、能电机生产基地建设项目（以下简称“基地项目”）已累计 使用募集资金 4,985.15 万元，具体资金使用情况 如下：单位：人民 币万 元 项目名称 募集资金拟投资额 累计投入金额 投入进度 大中型高效节能电机生产基地建设项目 19,883 4,985.15 25.07%四、募 集资金 投资 项目延 期的 有关情况、原因及 影响（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因 基地项目未达到计划进度，主要原因为：1、相 关 项 目 建 设 用 地 公 司 以 工 业 用 地 性 质 取 得，后 该 地 块 由“无 锡 市 经 济 开发区控制详细规划”（以下简称“控规规划”）调整为科研用地，因项目建设需
6、该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长而影响了整体项目进度。2、公 司 从 规 划 募 投 项 目 至 具 备 实 施 条 件 的 时 间 跨 度 较 长，所 处 市 场 环 境 和 市场机遇均发生了较大变化。自 2015 年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景气。公司管理层在 2015 至 2017 年业绩下滑期间、2018 年至 2019 年业绩回升期间均持续关注市场环境，专注 主业努力经营，缓慢、酌情推进项目投入。2020 年，国内外市场情况不明朗，继续扩大产能风险较大。结合目前国内外经济形势和对行业预计，下游市场未来需求不确定，继续投入存在
7、风险，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究，并经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通3 过，同意公 司基地项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。（二）募集资金投资项目 建设延期对公司经营的影响 公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。五、专项 意见 说明（一）独立董事意见 1、公司对募集资金 投 资
8、项目建设延期，是 基 于公司发展战略规划，结合当前公司业务 实际情况做出的谨慎决定，符合公司长远利益。2、本次募集资金投 资 项目建设延期，不涉 及 实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）以及公司募集资金管理办法（修订）等规定。3、我们同意公司本次募集资金投资项目建设延期。（二）监事会意见 公司监事会认为：公司对募集资金投资项目建设延 期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展 做出的谨慎决定，
9、仅涉及募投项目 投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)和公司 募集资金管理 办法（修订）的相关 规定，有利于 公司长远 发展，符合公 司及全体 股东的利益。同意本次募集资金投资项目建设延期。（三）保荐机构意见 中电电机本次募 集 资 金 投 资 项 目 延 期 事 项 已 经 公 司 第 四 届董事会第 六 次会议、第四 届监事会第六次会议 审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合
10、 证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司监管指引第 2 号4 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求、上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等相关 规定的要求。公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎做 出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上所述，保荐机构对 中电电机本次募集资金投资项目延期事项无异议。特此公告。中电电机股份有限公司董事 会 2020 年 4 月 25 日
