1、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董 事会 审计 委员会 2020 年度 履职情 况报 告 根据 上市公司治理准则、上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引、上海证券交易所股票上市规则、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程、董事会审计委员会工作细则 等有关规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司（以 下简称“公司”）董事 会审计 委员会（以下简 称“审 计委员会”）积极开展各项工作，认真履行工作职责，充分发挥应有的作用。现就 2020 年度审计委员会履职情况向董事会作如下汇报：一、审 计委员 会基 本情况 2020 年，第三届 董事会审计委员会由3 名董事组成，其中非独立董事 1 名：傅
2、洪 先生，独立董事 2 名：袁万凯先生、张岩先生。主任委员由独立董事袁万凯先生担任。委员会委员均具有与其职责相适应的财务或法律方面的专业知识。二、审 计委员 会年度 会议 召开 情况 2020 年度，公司 审计委员会共召开了6 次会议，具体如下：2020 年02 月21 日，审计委员会召开2020 年度第一次会议，主要审议 了 关于本次非公开发行股票构成关联交易予以确认并提交董事会审议的议案，关于公 司 与 特 定 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 予 以 确 认 并 提 交 董 事 会 审 议的议案。并对 相关议 题发表意 见，同 意公司 本次非公 开发行 股票
3、构 成 的关联交易 及司与特定对象签订 附条件生效的股份认购协议 一并提交董事会进行审议。2020 年04 月19 日，审计委员会召开2019 年度第二次会议，主要审议了 关于公司2019 年度财务决算报告的议案，关于公司 2020 年度财务预算方案的议案，关于续聘公司 年度审计机构及内控审计机构的议案，关于公司2019年度报告及报告摘要的议案，关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案，关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案，关于公司会计政策变更的议案，关于公司 2020 年第一季度报告的议案。并对相关议题发表意见，同意将审计机构提交的公司2019 年度审计报告及 续聘公
4、司2020 年度审计机构及内控审计机构 等议题一并提交董事会进行审议。2020 年04 月25 日，审 计委员会召开 2020 年度第三次会议，审议通过 关于公司与特定投资人签订 附条件生效的股份认购协议之终止协议 的议案 并对相关议题发表意见，同意公司与特定对象签订 附条件生效的股份认购协议 之终止协议提交董事会进一步审议。2020 年06 月16 日，审 计委员会召开 2020 年度第四次会议，审议通 过 关于与北京国卫大慧医疗产业基金（有限合伙）签署股权收购意向协议暨关联交易予以确认并提交董事会审议的议案 2020 年08 月05 日，审 计委员会召开 2020 年度第五次会议，审议通
5、过 关于 对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 年半年度报告予以确认并 提交董事会审议 的的议案。2020 年10 月23 日，审 计委员会召开 2020 年度第六次会议，审议通 过 关于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 年第三季度报告予以确认并提交董事会审议的议案。三、审 计委员 会 年 度主要 工作 情况（一）对公司财务报告的审议情况 报告期内，公司董事会审计委员会在公司财务报告完成后，分别召开会议对公司2019 年度报告，2020 年一季度财务报告、半年度财务报告和三季度报告进行了审议并发表审阅意见如下：公司提交的财务报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果；所出具的财务报告客观、公正、
6、真 实、准确、完整，不存 在相关的欺诈、舞弊行 为及重大错报情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。（二）指导内部审计工作 2020 年4 月，董事会审计委员会研究审议 了 关于公司2019 年度 内部审计工作报告 的议案，对公司内部审计工作 进行了指导。审计委员会认为：公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。（三）沟通、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司审计委员会在充分听取各方面意见的基础上，积极协调
7、公司管理层与 外部审 计机构 的沟通、协调外 部审计 机构与公 司内部 审计部 门的沟通，并协调、督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了外部审计工作的效率。审计委员会听取 了并讨 论了中汇 会计师 事务所（特殊普通合伙）关 于 2019年年度审计工作的汇报。审计委员会同年审注册 会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计师出具初步审计意见和完成财务审计报告后，就会计师提交的报告进行了审议，有效监督了会计师事务所的工作。（四）评估内部控制的有效性 董事会审计委员会审议了关于公司 2020 年 度内部控制评价报告的议案，对公司内部控制有效性进行评估和研究。四、履 职情况 评价 报告期内，公司 审计委员会按照 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引、公司董事会审计委员会工作细则 等有关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，保障了公司内部审计工作、年度报告审计工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，完善公司治理结构，切实维护了公司及全体股东的利益。苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2021 年 4 月16 日
