1、1 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2020-025 博 敏电 子股 份有 限公 司 关 于前 次募 集资 金使 用情 况的 专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2017500 号），现将博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况 报告如下：一、前 次募集 资金 的募集 及存 放情况(一)首次公 开发 行
2、 A 股 股票 募集资 金基 本情况 1.前 次募 集资金 的数 额、资金 到账时 间 经中国证 监会 关于核 准博敏电 子股份 有限公 司首次公 开发行 股票的 批复（证监许可20151354 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 41,850,000 股，发行价格为每股人民币 8.06 元，共计募集资金 33,731.10万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的 募集资金为 31,131.10 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 4 日汇入公司募集资 金监管
3、账户。另减除信息披露费、律师费、审计、验资及评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,086.03 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 30,045.07万元。上述募集资金到位情况业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（会师报字2015 第 310936 号）。2.前 次募 集资金 在专 项账 户中 的存放 情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：单位：人民 币万 元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月31 日 余额 备注 2 中 国 银 行 股 份 有 限 公司梅州 分行 7302657
4、51380 31,131.10 0 已销户 交 通 银 行 股 份 有 限 公司梅州 分行 496496185018010058227 0 已销户 上 海 浦 东 发 展 银 行 股份有限 公司 大丰 支行 15650154740002894 0 已销户 合 计 31,131.10 0 注：初 始金 额中 含上 市发 行费用 1,086.03 万 元，其 中 943.45 万元 已于 2015 年 12 月转出，剩 余 142.58 万 元于 2016 年 1 月 转出。（二）2018 年度 发行股 份购 买资产 及募 集配套 资金 基本情 况 1.前 次募集 资金 的数额、资金 到账时 间
5、经中国证监会 关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企 业（有 限 合 伙）等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复（证 监 许 可20181182 号）核准，公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城浩翔”）、共青城 源翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城源翔”）、宁波梅山 保税港区 福鹏宏 祥柒号 股权投资 管理中 心（有 限合伙）、共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、汪琦、陈羲 6 名交 易对方发行人民币普通股股票 48,107,613 股，每股发行价格为人民币 21.93 元，购买上述交易对方合计持
6、有的深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）100%股权，并向俞正福等三名投资者非公开发行股份募集配套资金，每股发行价格为人民币 13.48 元。截至 2018 年 8 月 2 日，君天恒讯过户手续全部办理完成，相关股权变更登记至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有君天恒讯 100%股权。随后，公司于 2018 年 12 月采用非公开发行方式，向俞正福、杨宝林、吴根春发行人民币普通股股票 9,569,732 股，每股发行价格为人民币 13.48 元，共计募集资金 129,000.00 万元，坐扣承销费用 1,700.00 万元（不含税）后的募集资金为11,200.00 万
7、元，已由主承销商华创证券有限责任公司于 2018 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 验资报告（天健验 2018 3-44 号）及（天 健验 20183-75 号）。2.前 次募 集资金 在专 项账 户中 的存放 情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2.97 万元，为募集资金产3 生的银行存款利息扣除手续费后的余额。公司 2018 年度发行股份 募集配套资金在银行账户的存放情况如下：单位：人民 币万 元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月31 日余额 备注
8、中 国 农业 银 行股 份有 限公司梅州 城区 支行 44193101040022454 11,200.00 2.97 活期 招 商 银行 股 份有 限公 司深圳滨河 时代 支行 755943080810702 0.00 已销户 合 计-11,200.00 2.97-注：2019 年 4 月，公 司 因 实施募 投项 目由 中国 农业 银行股 份有 限公 司梅 州城 区支行 转入 招商 银行 股份 有限 公司 深圳滨 河时 代支行 2,178.87 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将 招 商银 行股 份有 限公 司深圳 滨河 时代 支行 专户 进行注 销并 将结 余利 息
9、1.40 万元 结转 用于永久 补充 流动 资金。二、前 次募集 资金 使用情 况（一）首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况参见附表 1-1；（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金使用情况参见附表 1-2；（三）2018 年度发行股份募集配套资金使用情况参见附表 1-3。三、前 次募集 资金 变更情 况（一）首次公开发行 A 股股票募集资金 公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目不存在变更的情况。（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金 公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金投资项目不存在变更的情况。（三）2018 年度发行股份募集配套资金 1.募 投项 目募集 资金
10、 投资 金额 及实施 地点 调整情 况 因资本市场融资环境、发行时机等多种因素影响，公司 2018 年实际 发 行股份募集配套资金 12,900.00 万元，低于原计划募集资金金额 41,848.00 万元。公司本着轻重缓急的原则，对原计划各投资项目及投资金额进 行 了 调 整，具 体 如 下：（1）支付本次交易现金对价 支付并购交易现金对价 19,500.00 万元为完 成交易重要环节，受制于实际募集配套资金总额低于原计划，公司拟使用的募集资金 支付现金对价的金额 调整为7,800.00 万元，差额 11,700.00 万元以自筹资金补足。（2）本次交易涉及的税费及中介费用 4 根据公司与
11、主承销商 签订的协议，发行承销费用与募集资金金额相关，经公司与各中 介机构协调，本次交易的相关中介费用低于预估的 3,000.00 万元，实际发生额为 2,921.13 万元。（3）功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”原计划总投资 3,162.00 万元，计划使用募集配套资金 2,261.00 万元，受制于实际募集配套资金总额低于原计划，公司拟使用的募集资金调整为 2,178.87 万元，差额 82.13 万元以自筹资金补足。同时，为提升募集资金投资项目的运营效率，提高本次重大资产重组的整合效率，项目实施地点由“深 圳 市 南 山 区 粤 海 街 道 高
12、 新 区 南 区 高 新 南 一 道 德 赛 科 技 大 厦1901”变 更为“深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区 21 栋四楼”。（4）其他 因公司本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额，公司根据发展规划和项目实施的轻重缓急情况，就研发中心建设项目、大功率电机驱动电源器件的模块化项目、高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目及高压功率 MOSFET 模 块化项目，使用募集资金投入金额调整为 0.00 万元。公司对募投项目募集资金投资金额及实施地点进行相应的变更调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合 中国证监会、上海证券交易所关于
13、上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2.募 集资 金投资 项目 调整 的审 批程序 2019 年 3 月 8 日，公 司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了 关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。四、前 次募集 资金 项目的 实际 投资总 额与 承诺的 差异 内容和 原因 说明（一）首次公开发行 A 股股票募集资金 公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目不存在 实际投资总额与承诺的差异。（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金 公司 2018 年度发行股 份购买资
14、产募集资金投资项目不存在 实际投资总额与5 承诺的差异。（三）2018 年度发行股份募集配套资金 因 2018 年度发行股份 募集配套资金实际募集资金 金额小于计划募集资金 金额，公司调整了部分 募投项目募集资金投资金额，具体情况详见本报告三、（三）之说明。五、前 次募集 资金 投资项 目对 外转让 或置 换情况 说明（一）首次公开发行 A 股股票募集资金 2015 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于用募集资金 置换预 先投入 的自筹资 金的议 案，一致同意 公司以 募集资 金置换募投项目前期投入的自筹资金 29,776.68 万元，独 立董事、监事会及保荐机构
15、对该事项均发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 博敏电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告（信会师报字2015 第 310962 号），保荐机构国信证券股份有限公司出具了 关于博敏电子股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见。2015 年 12 月 21 日，公司完成上述资金置换。（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金 公司 2018 年度发行股 份购买资产募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。（三）2018 年度发行股份募集配套资金 2019 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用募集资金 置换预
16、先投入 的自筹资 金的议 案，一致同意 公司以 募集资 金置换募投项目前期投入的自筹资金 8,739.33 万元，独立董事、监事会及独立财务顾问对该事项均发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 关于博敏电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审 20193-3 号），独立财务顾问 出具了 华创证券有 限责任公司关于博敏电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见。2019 年 1 月 14 日，公司完成上述资金置换。六、前 次募集 资金 投资项 目实 现效益 情况 说明（一）首次公开发行 A 股股票募集资金 6 2017 年至 2019
17、 年度，公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“首 发项目”）累 计实现收 益低于 项目可 行性研究 报告预 期的累 计收益，未能达到项目可 行性研 究报告的预期效益。公司首发项目的效益实现情况详见附件2-1。公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目进度及实现效益承诺：项目 建设期 三年，项 目建设 期第一 年和第二 年无收 入和利 润，第三、四年投产并实现产能递增，第五年完全达产。项目投资测算第三、四年、五年预期实现净利润分别为-4,087.36 万元、11,373.96 万元和 17,177.96 万元。首发项目“高端印 制电 路板产 业 化建设项 目”实际于
18、 2012 年正式 开工 建设，直到 2016年才完成项目可行性研究报告中建设期投资计划 T-T+2 年的项目投资 总额，2017年至 2019 年度的累计 实现收益低于项目可行性研究报告预期的 累计收益，主要原因包括：1.项目 实际投 资及 建设进 度较 可研预 期计 划延迟 为保证“高端印制电路板产业化建设项目”的顺利开展，在首发募集资金尚未到位前，公司通过自身经营积累和银行借款等方式自筹资金，逐步投入首发项目的建设。但受限于公司业务、资产规模及有限的融资能力，在确保原有业务正常经营的情况下，每年投入该项目的建设资金规模相对有限。自 2012 年正式开工建设到 2016 年，公司才完成首发
19、项目建设期投资计划 T-T+2 年的 项目投资总额，2016 年才开始陆续进行较大规模的生产设备投入，2016 年至 2018 年项目投资金额 分别为 15,995.16 万元、11,741.59 万元和 6,370.50 万元。项目实际投资及建设进度与可行性研究报告预期的短期大规模设备集中投资情况相比，存在较大差异。由于项目建设过程中生产设备的投入不足、配套不齐备等问题，使得项目建设周期和新设备调试、磨合周期比项目计划有所延长，影响到了首发募投项目有效产能的释放。2.可行 性研究 预期 效益测 算中 未考虑 利息 费用支 出“高端印制电路板产业化建设项目”可行性研究报告预期效益测算中未考虑利
20、息费用的支出。2013 年至 2019 年度，江 苏博敏累计利息支出 4,227.58 万元，其中计入财务费用的利息支出为 4,109.20 万元，一定程度上也影响了项目预期效益的实现。7 3.可行性研究预期效益测算依据的市场及政策等因素较实际情况发生较大变化“高端印制电路板产业化建设项目”可行性研究报告由中国电子工程设计院于 2011 年 11 月编制，由于项目建设周期和新设备调试、磨合周期较可行性研究报告预期项目计划周期的延长，该募投项目预计效益的测算依据与实际情况也发生了较大变化。综上，“高端印制电路板产业化建设项目”未达到可行性研究报告的预期 效益，主要由于公司首次公开发行募集资金规模
21、及到账时间不 及预期，公司自筹资金压力较大。上述资金压力导致高端印制电路板产业化建设项目建设过程中存在生产设备投入不足、配套不齐备等问题，使得项目建设周期和新设备调试、磨合周期比项目计划有所延长；同时，在政策环境变化、原材料涨价的背景下，受新设备磨合、利息费用支出、固定资产折旧、人工成本等因素影响，该项目未能达到预期收益，但亏损金额逐步缩减，2019 年度已同比扭亏为盈。（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金 公司 2018 年度发行股 份 购买资产募集资金投资项目实现效益情况参见附表2-2，实现效益的计算口径、计算方法与承 诺效益的计算口径、计算方法一致。共青城浩翔、共青城源翔承诺君天
22、恒讯 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（包括期间资金的存款、理财等收益）所产生的损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 9,000 万元、11,250 万元、14,063 万元。共青城浩翔、共青城源翔及君天恒讯实际控制人袁岚、韩乐权同意，如目标公司在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际盈利数未达到截至当期期末累计承诺盈利数的 95%，共 青城浩翔、共青城源翔将根据本协议的约定逐年承担相应补偿义务，君天恒讯实际控制人袁岚、韩乐权承担连带责任。（三）2018 年度发行股份募集配套资金 公司 2018 年度发行股份募集配套资金投资项目
23、实现效益情况参见附表 2-3，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“支付本次交易现金对价”、“本次交易涉及的税费及中介费用”不直接产生效益，无法单 独核算 效益，但 募集资 金用于 上述项目，可增 加公司 营运资金、8 提高经营抗风险能力。“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”无募集资金效益指标，项目内容为关键技术研究，不直接产生利润，不涉及效益测算。但募集资金用于 该项目有利于增强公司产品市场竞争力。七、前 次募集 资金 中用于 认购 股份的 资产 运行情 况说 明（一）首次公开发行 A 股股票募集资金 公司首次公开发行 A 股股票募集资金不涉及以资产认购股份的
24、相关资产运行情况。（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金 公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金收购君天恒讯 100%股权，具体情况如下：1.资 产权 属变更 情况 2018 年 8 月 2 日，深 圳市市场监督管理局签发 深圳市君天恒讯科技有限公司 营 业 执 照（统 一 社 会 信 用 代 码：91440300662669432A），标 的 资 产 过 户 手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。本次变更后，公司持有君天恒讯 100%的股权。2.购 入资 产账面 价值 变化 情况 君天恒讯近三年资产变化情况如下：单位：万元 项 目 2019
25、/12/31 2018/12/31 2017/12/31 资产总 额 48,959.51 35,428.07 27,983.97 负债总 额 11,755.93 10,022.70 12,514.45 归属于 母公 司所 有者 权益 37,203.59 25,405.38 15,469.52 3.购 入资 产生产 经营 及效 益贡 献情况 君天恒讯 2019 年经审计的营业收入为 49,651.76 万元，归属于母公司股东的净利润（计提超额业绩奖励后）为 11,523.36 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（计提超额业绩奖励后）为 11,372.57 万元。4.盈 利预 测
26、及承 诺事 项的 履行 情况 公司与交 易对方 共青城 浩翔、共 青城源 翔签署 了盈利 预测补 偿协议，本次交易中相关方 对标的资产未来的业绩进行了承诺，并就此承担业绩未达到承诺9 数额时的补偿责任，承诺业绩及实际完成情况具体如下：单位：万元 扣除非经常性损益后 归属 于母公司股东的净利润 2020 年度 2019 年度 2018 年度 承诺业 绩（a）14,063.00 11,250.00 9,000.00 实际完 成（b）-11,463.16 9,850.16 差额（b-a）-213.16 850.16 是否实 现-是 是 注：君 天恒 讯 2018 年、2019 年 实际 完成 效益
27、为经 审 计的扣 除非 经常 性损 益及 使用配 套募集资 金投 资（含期 间资 金的存 款、理 财等收 益）所产生 的损 益后 归属 于母 公司股 东的 净利润（计 提超 额业 绩奖 励之 前）。（三）2018 年度发行股份募集配套资金 公司 2018 年度发行股 份募集配套资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。八、闲 置募集 资金 的使用 公司前次募集资金不涉及临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。九、前 次募集 资金 结余及 节余 募集资 金使 用情况（一）首次公开发行 A 股股票募集资金 截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金均已投入项目建设
28、使用，不存在尚未使用的募集资金。（二）2018 年度发行股份购买资产募集资金 截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金全部用于支付 收购君天恒讯 100%股权的股份对价，不存在尚未使用的募集资金。（三）2018 年度发行股份募集配套资金 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2.97 万元，为募集资金产生的银行存款利息扣除手续费后的余额，拟结转用于补充流动资金。十、其 他差异 说明 公司前次募集资金 使用不存在其他情况，实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。特此公告。10 博敏电子股份有限公
29、司董事会 2020 年 4 月 29 日11 附件 1-1 前次募 集资金使用情况对 照表 截至 2019 年 12 月 31 日 编制单 位：博敏 电子 股份 有限公 司 单位：人民 币万 元 募集资 金总 额：30,045.07 已累计 使用 募集 资金 总额：30,045.07 变更用 途的 募集 资金 总额：各年度 使用 募集 资金 总额：30,045.07 变更用 途的 募集 资金 总额 比例：2015 年：29,776.68 2016 年：268.39 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计 投资 额 项目达到预定可使用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺
30、 投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 高 端 印 制 电 路 板 产业化建 设项 目 高 端 印 制 电 路 板 产业化建 设项 目 30,045.10 30,045.10 30,045.07 30,045.10 30,045.10 30,045.07-0.03 2016 年 12 月 合计-30,045.10 30,045.10 30,045.07 30,045.10 30,045.10 30,045.07-0.03 注 1：公司 首次 公开 发行 A 股 股票 募集 资金 投资 项
31、 目实际 投资 金额 与承 诺的 差异内 容为 实际 投资 额小 于承诺 投资 金额，主 要原 因系公 司该 次募 集 资金净额 低于 募集 前承 诺投 资金额；注 2：2015 年募 集资 金投 资金额 包括 前期 以自 筹资 金预先 投入 募投 项目，在 募集资 金到 位后 置换 的金 额 29,776.68 万 元。12 附件 1-2 前次募 集资金使用情况对 照表 截至 2019 年 12 月 31 日 编制单 位：博敏 电子 股份 有限公 司 单位：人民 币万 元 募集资 金总 额：105,500.00 已累计 使用 募集 资金 总额：105,500.00 变更用 途的 募集 资金
32、总额：各年度 使用 募集 资金 总额：105,500.00 变更用 途的 募集 资金 总额 比例：2018 年：105,500.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计 投资 额 项目达到预定可使用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 收 购 君 天恒讯 100%股 权 的 股份对价 收购君 天恒讯100%股权的股 份对价 105,500.00 105,500.00 105,500.00 105,500.00 105,5
33、00.00 105,500.00 0.00 2018 年 8 月 合计 105,500.00 105,500.00 105,500.00 105,500.00 105,500.00 105,500.00 0.00 13 附件 1-3 前次募 集资金使用情况对 照表 截至 2019 年 12 月 31 日 编制单 位：博敏 电子 股份 有限公 司 单位：人 民币 万元 募集资 金总 额：12,900.00 已累计 使用 募集 资金 总额：12,900.00 变更用 途的 募集 资金 总额：各年度 使用 募集 资金 总额：12,900.00 变更用 途的 募集 资金 总额 比例：2018 年：1,
34、700.00 2019 年：11,200.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计 投资 额 项目达到预定可使用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 支付本 次交 易现金对 价 支付本 次交 易现金对价 19,500.00 7,800.00 7,800.00 19,500.00 7,800.00 7,800.00 0.00 不适用 2 本次交 易涉 及的税费 及中 介费用 本次交 易涉 及的税费及 中介 费用 3,000
35、.00 2,921.13 2,921.13 3,000.00 2,921.13 2,921.13 0.00 不适用 3 研发中 心建 设项目-2,547.00-2,547.00-4 功率半 导体 器件的 埋 嵌关 键技术研 究项 目 功率半 导体 器件的埋嵌 关键 技术研究项 目 2,261.00 2,178.87 2,178.87 2,261.00 2,178.87 2,178.87 0.00 2021 年 4 月 14 5 大功率 电机 驱动电源 器件 的模块化 项目-5,223.00-5,223.00-6 高可靠 性电 机控制隔 离通 讯模块化 项目-5,155.00-5,155.00-
36、7 高压功 率MOSFET 模块化项目-4,162.00-4,162.00-合计 41,848.00 12,900.00 12,900.00 41,848.00 12,900.00 12,900.00 0.00 15 附件 2-1 前次募 集资金投资项目实 现效益情况对照表 截至 2019 年 12 月 31 日 编制单 位：博敏 电子 股份 有限公 司 单位：人民 币万 元 实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺 效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 1 高端印 制电 路板 产业 化建 设项目 5
37、1.99%7,286.60-2,598.00-1,395.91 459.06-3,534.85 否 注 1：截止 日投 资项 目累 计产能 利用 率是 指投 资项 目达到 预计 可使 用状 态至 截止日 期间，投 资项 目的 实际产 量与 设计 产能 之比；注 2：承诺 效益 为投 资项 目达到 预计 可使 用状 态至 截止日 期间 承诺 净利 润合 计，公 司首 发项 目 2017 年至 2019 年度 的累 计实 现收 益低于 项目 可行 性研究报 告预 期的 累计 收益，但亏 损金 额逐 步缩 减，2019 年 度已 同比 扭亏 为盈。16 附件 2-2 前次募 集资金投资项目实 现效益
38、情况对照表 截至 2019 年 12 月 31 日 编制单 位：博敏 电子 股份 有限公 司 单位：人民 币万 元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 1 收购君 天恒 讯 100%股 权的 股份对 价 不适用 20,250.00-9,850.16 11,463.16 21,313.32 是 注 1：共青 城浩 翔、共青 城源翔 承诺 君天 恒讯 2018 年度、2019 年度、2020 年 度经审 计扣 除非 经常 性损 益及使 用配 套募 集资 金投 资
39、（包 括期 间资 金的存款、理 财等 收益）所 产生的 损益 后归 属于 母公 司所有 者的 净利 润分 别不 低于人 民 币 9,000 万 元、11,250 万元、14,063 万元；注 2：君 天恒 讯 2018 年、2019 年实 际效 益为 经审 计 的扣除 非经 常性 损益 及使 用配套 募集 资金 投资（含 期间 资 金的 存款、理 财等 收益）所产 生的 损益后归 属于 母公 司股 东的 净利润（计 提超 额业 绩奖 励之前）。17 附件 2-3 前次募 集资金投资项目实 现效益情况对照表 截至 2019 年 12 月 31 日 编制单 位：博敏 电子 股份 有限公 司 单位：
40、人民 币万 元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 1 支付本 次交 易现 金对 价 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2 本次交 易涉 及的 税费 及中 介费用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 研发中 心建 设项 目-4 功率半 导体 器件 的埋 嵌关 键技术研究项 目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 5 大功率 电机 驱动 电源 器件 的模块化项目-6 高可靠 性电 机控 制隔 离通 讯模块化项目-7 高压功 率 MOSFET 模 块化 项目-注：截 止日 投资 项目 累计 产能利 用率 是指 投资 项目 达到预 计可 使用 状态 至截 止日期 间，投资 项目 的实 际产量 与设 计产 能之 比。
