1、证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2021-039 债券代码：113528 债券简称：长城转债 浙 江长 城电 工 科 技股 份有 限公 司 第 四届 董事 会第 一次 会议 决议 公告 本公司董 事会及 全体董 事保证本 公告内 容不存 在任何虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事 会会 议召 开情况 浙江长 城电工 科技股 份 有限公 司（以 下简称“公司”）第 四 届董事 会第 一次 会议于 2021 年 6 月 16 日在 浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现 场方式召开，本次董事会 会议通知于 2
2、021 年 6 月 11 日以通讯方式发出。会议应 出席 董事 7 名，实际出席 会议 董事 7 名，会议由 董事会长顾正韡 先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开 符合 中华人民共和国公司法、上海证券交易所股票上市规则 等相 关法律、行政 法规、规范性文件及 浙江长城电工科技股份有限公司章程的有关 规定。会议审议通过了相关决议。二、董事 会会 议审 议情况（一）审议通过 关于选 举顾 正韡先 生为 公司第 四届 董事会 董事 长的议 案 表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权0 票 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体 披露的 浙江长城电工科技股份有限
3、公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（公告编号：2021-041）。（二）审议通 过 关于选 举第 四届董 事会 各专门 委员 会成员 的议 案 表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权0 票 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体披露的 浙江长城电工科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（公告编号：2021-041）。（三）审议通 过 关于聘 任公 司总经 理、副总经 理的 议案 表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权0 票 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体
4、披露的 浙江长城电工科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（公告编号：2021-041）。（四）审议 通过 关于聘 任公 司财务 负责 人、董 事会 秘书及 证券 事务代 表的 议案 表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权0 票 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体披露的 浙江长城电工科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（公告编号：2021-041）。（五）审议通 过 关于全 资子 公司拟 参与 竞拍土 地使 用权的 议案 表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权0 票 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体披露的浙江长城 电工科技股份有限公司 关于全资子公司拟参与 竞拍土地使用权的 公告（公告编号：2021-042）。（六）审议 通过 关 于对 全资 子公司 湖州 长城异 形线 材有限 公司 进行增 资的 议案 表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权0 票 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体披露的浙江长城 电工科技股份有限公司 关于对全资子公司湖州 长城异形线材有限公司进行增资的 公告（公告编号：2021-043）。特此公告。浙江长城电工科技 股份有限公司 董事会 2021 年 6 月17 日
